Ухвала

від 14.03.2016 по справі 760/20321/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/2899/16

(№760/20321/15-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14. 03. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32015110000000053 від 29.09.15,

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32015110000000053 від 29.09.15.

Слідчий в поданому клопотанні просив слідчого суддю накласти арешт на речі і документи набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та для проведення експертизи та встановлення їх походження: печатка юридичної особи «К-В-Трейд» ( код ЄДРПОУ 36857077) у станції чорного кольору - 1шт.; статут ТОВ « К-В-Трейд» від 26.01.10 - 14 арк.; статут ТОВ «К-В- Трейд» від 11.01.10- 15 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «К-В-Трейд» №623857 - 1 арк.; довідка АА 340933 від 27.01.10 - 1 арк.; довідка форма 4 ОПП №28657/29 - 111 від 28.01.2010 - 1 арк.; страхове свідоцтво та повідомлення від 12.01.2010 № 2607130321 - 2 арк.; протокол №1 від 17.12.09 - 1 арк.; повідомлення від 02.02.2010 р. (ПФУ); протокол № 1/10 від 21.01.10 - 1 арк.; повідомлення про взяття на облік страхувальника від 04.02.10 - 1 арк.; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «К-В-Трейд» 02.02.10 - 1 арк.; довіреність ВРЕ 395677 від 05.03.11 - 1 арк. ; договір 03/90-02/2878 банківського рахунку від 05.02.10 - 2 арк.; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100267554 від 04.03.10 - 1 арк.; фірмові бланки ТОВ «К-В-Трейд» не заповнені - 4 арк.; договір № 262091818466 від 30.03.09 - 1 арк.; квитанція № ORLT 18870 від 30.03.09 - 1 арк.; квитанція № OLGM 90633 від 07.05.09 - 1 арк.; посвідчення Верховної Ради України - комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією на ім`я ОСОБА_5 посвідчення № 31 - 1 шт.; посвідчення Служба безпеки «Альфа» - Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антитерору, дійсне до 31.12.2005 р № 000471 на ім`я ОСОБА_5 . - 1 шт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №32015110000000053, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 26.06.12 №0304/2012/ДСК невстановлені досудовим розслідуванням особи з грудня 2011 року по теперішній час здійснюють пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код СДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні невстановленим особам ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260) протягом 2011-2012 років перерахували на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980), грошові кошти на загальну суму 68,05 млн. грн.

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкрито на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому група осіб, в яку входили ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ), по довіреностях, підписаних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримали готівкові кошти з вказаних рахунків через касу РУ ПАТ «КБ «Даніель» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, б. 17а на загальну суму 64,02 млн. грн.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.02.16 було надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки Volkswagen модель Touareg державний номерний знак НОМЕР_14 , що перебував під час обшуку за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Ватутіна, 6.21.

Так у ході проведення обшуку транспортного засобу марки Volkswagen модель Touareg державний номерний знак НОМЕР_14 виявлено та вилучено документи та речі отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення: печатка юридичної особи «К-В-Трейд - і код ЄДРПОУ 36857077) у станції чорного кольору - 1шт.; статут ТОВ « К-В-Трейд» від 26.01.10 - 14 арк.; статут ТОВ «К-В- Трейд» від 11.01.10 - 15 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «К-В-Трейд» №623857 - 1 арк.; довідка АА 340933 від 27.01.10 - 1 арк.; довідка форма 4 ОПП №28657/29 - 111 від 28.01.2010 - 1 арк.; страхове свідоцтво та повідомлення від 12.01.2010 № 2607130321 - 2 арк.; протокол №1 від 17.12.09 - 1 арк.; повідомлення від 02.02.2010 р. (ПФУ); протокол № 1/10 від 21.01.10 - 1 арк.; повідомлення про взяття на облік страхувальника від 04.02.10 - 1 арк.; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «К-В-Трейд» 02.02.10 - 1 арк.; довіреність ВРЕ 395677 від 05.03.11 - 1 арк. ; договір 03/90-02/2878 банківського рахунку від 05.02.10 - 2 арк.; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100267554 від 04.03.10 - 1 арк; фірмові бланки ТОВ « К-В-Трейд» не заповнені - 4 арк.; договір № 262091818466 від 30.03.09 - 1 арк.; квитанція № ORLT 18870 від 30.03.09 - 1 арк.; квитанція № OLGM 90633 від 07.05.09 - 1 арк.; посвідчення Верховної Ради України - комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією на ім`я ОСОБА_5 посвідчення № 31 - 1 шт.; посвідчення Служба безпеки «Альфа» - Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антитерору, дійсне до 31.12.2005 р № 000471 на ім`я ОСОБА_5 . - 1 шт.

Зміст речей: печатка юридичної особи «К-В-Трейд» ( код ЄДРПОУ 36857077) у станції чорного кольору - 1шт.; статут ТОВ « К-В-Трейд» від 26.01.10 - 14 арк.; статут ТОВ «К-В- Трейд» від 11.01.10 - 15 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «К-В-Трейд» №623857 - 1 арк.; довідка АА 340933 від 27.01.10- 1 арк.; довідка форма 4 ОПП №28657/29 - 111 від 28.01.2010 - 1 арк.; страхове свідоцтво та повідомлення від 12.01.2010 № 2607130321 - 2 арк.; протокол №1 від 17.12.09 - 1 арк.; повідомлення від 02.02.2010 р. (ПФУ); протокол № 1/10 від 21.01.10 - 1 арк.; повідомлення про взяття на облік страхувальника від 04.02.10 - 1 арк.; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «К-В-Трейд» 02.02.10 - 1 арк.; довіреність ВРЕ 395677 від 05.03.11 - 1 арк. ; договір 03/90-02/2878 банківського рахунку від 05.02.10 - 2 арк.; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100267554 від 04.03.10 - 1 арк; фірмові бланки ТОВ «К-В-Трейд» не заповнені - 4 арк.; договір № 262091818466 від 30.03.09 - 1 арк.; квитанція № ORLT 18870 від 30.03.09 - 1 арк.; квитанція № OLGM 90633 від 07.05.09 - 1 арк.; посвідчення Верховної Ради України - комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією на ім`я ОСОБА_5 посвідчення № 31 - 1 шт.; посвідчення Служба безпеки «Альфа» - Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антитерору, дійсне до 31.12.2005 р № 000471 на ім`я ОСОБА_5 . - 1 шт., мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки вони можуть містити відомості, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Таким чином отримавши арешт на зазначені вище речі та провівши судово-почеркознавчої експертизи, можливо буде підтвердити або спростувати факт підробки документів, печаток, штампів та бланків, їх подальше використання.

Документів, які підтверджують право власності на речі і документи, що належить арештувати, не встановлені.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, гроші які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Вивчивши матеріали поданого клопотання, зважаючи на те, що слідчим не було доведено того факту що майно, на яке слідчий просив накласти арешт, належить підозрюваному у даному кримінальному провадженні, окрім того слідчим не було доведено необхідність зазначеного арешту, також слідчим в поданому клопотанні не було доведено того, що речі на які слідчий просив накласти арешт містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та використовувались як знаряддя та засоби для вчинення злочинних дій.

З огляду на зазначене вважаю клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1