Ухвала

від 23.02.2016 по справі 760/20321/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/2064/16

(№760/20321/15-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 02. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000053 від 29.09.15,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000053 від 29.09.15.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №32015110000000053, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 26.06.12 №0304/2012/ДСК невстановлені досудовим розслідуванням особи з грудня 2011 року по теперішній час здійснюють пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні невстановленим особам ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260) протягом 2011-2012 років перерахували на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980), грошові кошти на загальну суму 68,05 млн. грн.

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкрито на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому група осіб, в яку входили ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), по довіреностях, підписаних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримали готівкові кошти з вказаних рахунків через касу РУ ПАТ «КБ «Даніель» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, б.17а на загальну суму 64,02 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що на початку 2011 року, на пропозицію раніше йому незнайомої особи на ім`я « ОСОБА_14 » за попередньо обумовлену грошову винагороду в присутності нотаріуса підписав реєстраційні документи ТОВ «ТД «Щедра Комора» та документів щодо відкриття поточного рахунку у національній валюті № НОМЕР_1 в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» при цьому фактичного наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність юридичною особою та керуванням поточним рахунком він не мав на меті.

Приватному нотаріусу ОСОБА_15 09.11.15 направлено запит щодо надання ОСОБА_5 довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 20.07.11 ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_13 на представництво його інтересів як учасника ТОВ «ТД «Щерда Комора» в державних та недержавних установах, підприємствах та організаціях.

Приватному нотаріусу ОСОБА_16 від 09.11.15 направлено запит щодо надання ОСОБА_5 довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 30-31.05.11 ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вчиняти правочини та здійснювати інші юридичні дії, пов`язані із користуванням та розпорядженням відкритим на ім`я останнього в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980) банківським поточним рахунком у національній валюті № НОМЕР_1 , а також здійснення будь-яких дозволених чинним законодавством України операцій за вищевказаним рахунком.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 ( ОСОБА_17 ) показав, що у 2011 році, на пропозицію раніше йому незнайомої особи на ім`я « ОСОБА_14 » за попередньо обумовлену грошову винагороду в присутності нотаріуса здійснив підписання документів щодо відкриття поточного рахунку у національній валюті № НОМЕР_3 в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» при цьому фактичного наміру керуванням поточним рахунком він не мав на меті.

Приватному нотаріусу ОСОБА_18 09.11.15 направлено запит щодо надання ОСОБА_7 ( ОСОБА_17 ) довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 30-31.05.11 ОСОБА_7 ( ОСОБА_17 ) уповноважив ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 представляти інтереси останнього в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980) з питань розпорядження належним йому банківським поточним рахунком у національній валюті № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що у 2011 році, на пропозицію раніше йому незнайомих осіб за попередньо обумовлену грошову винагороду в присутності нотаріуса здійснив підписання реєстраційних документів ТОВ «УК Транссервіс», при цьому фактичного наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність юридичною особою він не мав на меті.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показала, що у 2011 році, на пропозицію раніше їй незнайомої особи на ім`я « ОСОБА_14 » за попередньо обумовлену грошову винагороду в присутності нотаріуса підписала реєстраційні документи ТОВ «Ламінус Партнер» та документи щодо відкриття поточного рахунку у національній валюті № НОМЕР_4 в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» при цьому фактичного наміру керуванням поточним рахунком вона не мала на меті.

Приватному нотаріусу ОСОБА_19 06.11.15 направлено запит щодо надання ОСОБА_8 довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 03.10.11 ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_13 на розпорядження належній їй частки (100%) у статутному капіталі ТОВ «Ламінус Партнер» та представництво в будь-яких державних та недержавних установах, підприємствах та організаціях.

Приватному нотаріусу ОСОБА_20 06.11.15, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 09.11.15 направлено запити щодо надання ОСОБА_8 довіреностей на представництво її інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 27.04.11, 04.10.11 та 30.11.11 ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 представляти інтереси останньої в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980) з питань розпорядження належним їй банківським поточним рахунком у національній валюті № НОМЕР_4 .

Відповідно рапортів ОУ ГУ ДФС у Київській області від 10.06.15, 17.06.15 та 01.02.16, відомостей ЦБД ДРФО ДПА України від 19.12.15 встановлено, що ОСОБА_11 фактично здійснює незаконну діяльність в офісному приміщенні ТОВ «Авто Сан Сервіс» (код ЄДРПОУ 36383218), що розташовується в офісних приміщеннях №303, 304, 320 за адресою: Київська обл. смт. Гостомель, вул. Чкалова, буд. №37б, дане нерухоме майно використовується ним з метою зберігання первинних фінансово-господарських документів, печаток та штампів «підконтрольних» підприємств.

Таким чином, в ході досудового розслідування отримано достатні докази, які свідчать про те, що за адресою: Київська обл. смт. Гостомель, вул. Чкалова, буд. №37б, оф. №303,304,320, зберігаються реєстраційній документи та документи бухгалтерського і податкового обліків та печаток підприємств, документи з реквізитами ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), а також документи, щодо відкриття та розпорядження банківськими поточними рахунками в національній валюті № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980), які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно від 18.02.16 №53513978 право власності на нерухоме майно на об`єкт, який розташований за адресою: Київська обл. смт. Гостомель, вул. Чкалова, буд. №37б належить ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14 ) на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_15 , виданого 20.01.14.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, та проведення подальших експертиз, у сторони кримінального провадження виникла необхідність в отриманні речей та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260).

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно наявних в матеріалах клопотання доказів вбачається, що слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, а також те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, в зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1