Ухвала

від 15.03.2016 по справі 760/20321/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/2898/16

(№760/20321/15-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15. 03. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №32015110000000053 від 29.09.15,

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32015110000000053 від 29.09.15.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №32015110000000053, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 26.06.12 №0304/2012/ДСК невстановлені досудовим розслідуванням особи з грудня 2011 року по теперішній час здійснюють пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні невстановленим особам ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260) протягом 2011-2012 років перерахували на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980), грошові кошти на загальну суму 68,05 млн. грн.

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкрито на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому група осіб, в яку входили ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), по довіреностях, підписаних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримали готівкові кошти з вказаних рахунків через касу РУ ПАТ «КБ «Даніель» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, б.17а на загальну суму 64,02 млн. грн.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.01.16 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 .

Так у ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено документи та речі отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення: куртка чорного кольору із назвою «Sorbino» - 1 шт.; куртка синьо-темного кольору із назвою «G-Star» - 1 шт.; речовина рослинного походження зеленого кольору в целофановому пакеті - 1 шт.; засіб для куріння трубка чорно-червоного кольору із назвою «Amsterdam» - 1 шт.; зілля рослинного походження в целофановому пакеті - 1 шт.; пристрій для куріння хромовий - 1 шт.; флеш накопичувач хромовий із назвою «Pretec» 4Gb - 1 шт.; флеш накопичувач хромовий із назвою «Pretec» - 1 шт.; флеш накопичувач хромовий плоскої форми із назвою «SP» 8Gb - 1 шт.; флеш накопичувач чорного кольору плоский із назвою «Logitech» 2Gb №83120-200 LZ53989 - 1 шт.; флеш накопичувач чорного кольору плоский із назвою «SP Silicon Power» 4Gb - 1 шт.; печатка юридичної особи «КЕУ ВС» (код ЄДРПОУ 39544510) в станку синього кольору - 1 шт.; копія паспорту серії НОМЕР_14 виданий на ім`я ОСОБА_14 - 3 арк.; копія РНОКПП № НОМЕР_15 - 1 арк.; розписка ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_13 від 04.12.13 щодо позики 60 (шістдесяти тисяч) доларів США - 1 арк.; договір по обслуговуванню рахунку в цінних паперах №57-00/08-3297-Ф від 27.02.14 - 5 арк.; довідка про відкриття рахунку в цінних паперах №57-00/1049 від 27.02.14 - 1 арк.; виписка про залишки на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_16 станом на 11.03.2014р. - 1 арк.; квитанція №17RG54363 від 12.03.14 - 1 арк.; квитанція №17NO59035 від 26.02.14 - 1 арк.; виписка про операції з цінними паперами за період з 04.11.13 по 04.11.13 по рахунку № НОМЕР_17 - 1 арк.; договір про обслуговування рахунку в цінних паперах №Ф-3 від 01.11.13 - 6 арк.; додаток №1 до договору обслуговування рахунку в цінних паперах №Ф-3 від 01.11.13 - 1 арк.; квитанція №344918 від 01.11.13 - 1 арк.; квитанція №344919 від 01.11.13 - 1 арк.; акт виконання зобов`язань по договору цінних паперів №БВ-011113-1-1 від 01.11.13 - 1 арк.; акт звіт брокера до договору-доручення №БД-011113-1 від 01.11.13 - 1 арк.; акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-011113-1-1 від 01.11.13 - 1 арк.; дозвіл №851 від 26.05.15 виданий УГБ ГУ МВС України в Київській області на ім`я ОСОБА_13 - 1 шт.; нарізна зброя «АКМС-МФ» 7.62х39 1975 728643 серія ВІ №000124 - 1 шт.; ріжок коричневого кольору №106 - 1 шт.; ріжок коричневого кольору №127 - 1 шт.

Зміст речей: куртка чорного кольору із назвою «Sorbino» - 1 шт.; куртка синьо-темного кольору із назвою «G-Star» - 1 шт.; речовина рослинного походження зеленого кольору в целофановому пакеті - 1 шт.; засіб для куріння трубка чорно-червоного кольору із назвою «Amsterdam» - 1 шт.; зілля рослинного походження в целофановому пакеті - 1 шт., мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки вони можуть містити відомості щодо приналежності до наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, які необхідні для проведення судово-хімічної експертизи. Таким чином отримавши арешт на зазначені вище речі та провівши судово-хімічну експертизу, можливо буде підтвердити або спростувати факт приналежності до наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та встановлення кола осіб причетних до виробництва, виготовлення, придбання, зберігання та перевезення чи пересилання.

Зміст речей: дозвіл №851 від 26.05.15 виданий УГБ ГУ МВС України в Київській області на ім`я ОСОБА_13 - 1 шт.; нарізна зброя «АКМС-МФ» 7.62х39 1975 728643 серія ВІ №000124 - 1 шт.; ріжок коричневого кольору №106 - 1 шт.; ріжок коричневого кольору №127 - 1 шт., мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки вони можуть містити відомості щодо незаконного поводження зі зброєю, які необхідні для проведення судово-балістичної експертизи. Таким чином отримавши арешт на зазначені вище речі та провівши судово-балістичну експертизу, можливо буде підтвердити або спростувати факт незаконного поводження зі зброєю та встановлення кола осіб причетних цього.

Документів, які підтверджують право власності на речі і документи, що належить арештувати, не встановлені.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Зважаючи на викладене вище, з ураховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та для проведення експертизи та встановлення їх походження: куртка чорного кольору із назвою «Sorbino» - 1 шт.; куртка синьо-темного кольору із назвою «G-Star» - 1 шт.; речовина рослинного походження зеленого кольору в целофановому пакеті - 1 шт.; засіб для куріння трубка чорно-червоного кольору із назвою «Amsterdam» - 1 шт.; зілля рослинного походження в целофановому пакеті - 1 шт.; пристрій для куріння хромовий - 1 шт.; флеш накопичувач хромовий із назвою «Pretec» 4Gb - 1 шт.; флеш накопичувач хромовий із назвою «Pretec» - 1 шт.; флеш накопичувач хромовий плоскої форми із назвою «SP» 8Gb - 1 шт.; флеш накопичувач чорного кольору плоский із назвою «Logitech» 2Gb №83120-200 LZ53989 - 1 шт.; флеш накопичувач чорного кольору плоский із назвою «SP Silicon Power» 4Gb - 1 шт.; печатка юридичної особи «КЕУ ВС» (код ЄДРПОУ 39544510) в станку синього кольору - 1 шт.; копія паспорту серії НОМЕР_14 виданий на ім`я ОСОБА_14 - 3 арк.; копія РНОКПП № НОМЕР_15 - 1 арк.; розписка ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_13 від 04.12.13 щодо позики 60 (шістдесяти тисяч) доларів США - 1 арк.; договір по обслуговуванню рахунку в цінних паперах №57-00/08-3297-Ф від 27.02.14 - 5 арк.; довідка про відкриття рахунку в цінних паперах №57-00/1049 від 27.02.14 - 1 арк.; виписка про залишки на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_16 станом на 11.03.2014р. - 1 арк.; квитанція №17RG54363 від 12.03.14 - 1 арк.; квитанція №17NO59035 від 26.02.14 - 1 арк.; виписка про операції з цінними паперами за період з 04.11.13 по 04.11.13 по рахунку № НОМЕР_17 - 1 арк.; договір про обслуговування рахунку в цінних паперах №Ф-3 від 01.11.13 - 6 арк.; додаток №1 до договору обслуговування рахунку в цінних паперах №Ф-3 від 01.11.13 - 1 арк.; квитанція №344918 від 01.11.13 - 1 арк.; квитанція №344919 від 01.11.13 - 1 арк.; акт виконання зобов`язань по договору цінних паперів №БВ-011113-1-1 від 01.11.13 - 1 арк.; акт звіт брокера до договору-доручення №БД-011113-1 від 01.11.13 - 1 арк.; акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-011113-1-1 від 01.11.13 - 1 арк.; дозвіл №851 від 26.05.15 виданий УГБ ГУ МВС України в Київській області на ім`я ОСОБА_13 - 1 шт.; нарізна зброя «АКМС-МФ» 7.62х39 1975 728643 серія ВІ №000124 - 1 шт.; ріжок коричневого кольору №106 - 1 шт.; ріжок коричневого кольору №127 - 1 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1