Ухвала

від 15.04.2016 по справі 210/5396/15-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5396/15-к

Провадження № 1-кс/210/461/16

"15" квітня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в:

кримінальному провадженні № 32014120010000023 від 14 лютого 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.2 ст.212 КК України, клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4

про арешт тимчасово вилученого майна, -

особи, які беруть участь у розгляді клопотання: слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32014120010000023 від 14 лютого 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України. Невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво, створивши суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Семикоз», та використовуючи його банківський рахунок, провели ряд фінансових операцій, пов`язаних із зняттям готівкових коштів через касу відділення №18 ПАТ «УкрСиббанк», які попередньо отримані на рахунок товариства від ТОВ «Данверс», ПП «Кривбасспецпостач», ПП «Криворіжвентиляція» та ряду інших підприємств. Крім цього, службові особи підприємства ПП «Кривбасспецпостач» та ПП «Криворіжвентиляція» створили (придбали) ряд товариств з метою прикриття незаконної діяльності, чим вчинили фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до бюджету 1,9 млн. грн. податків, а також умисно ухилились від сплати 2,6 млн. грн. податків шляхом проведення безтоварних операцій із використанням реквізитів створених суб`єктів. Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств ПП «Кривбасспецпостач», ПП «Криворіжвентиляція» причетні до діяльності «конвертайційного центру», що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Так, 16.09.2015 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 27.08.2015 року проведено обшук за юридичною адресою ПАТ «Криворіжіндустрбуд», що також є фактичною адресою ПП «Кривбасспецпостач», ПП «Криворіжвентиляція», а саме: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 10, де, з метою з метою досягнення мети обшуку, було виявлено та вилучено круглі печатки та штампи наступних товариств: ПП «Оптторгпостач РКЛ» (код ЄДРПОУ 397002343, смт. Красилів, Рівненської області), ТОВ «Данверс» (код ЄДРПОУ 24444813, м. Кривий Ріг), ПП «Будтрансальянс» (код ЄДРПОУ 33582938, м. Хмельницьк), ТОВ «Серниенергопостач» (код ЄДРПОУ 39178338), документи фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та інше.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що координація діяльності вказаних підприємств, здійснюється однією групою осіб. Також, як встановлено у ході проведення досудового розслідування, вказані вище суб`єкти господарювання не мають виробничих потужностей, нерухомості, працівників, земельних ділянок, а місцем реєстрації підприємств згідно проведеним оглядам, не мають ніякого відношення до господарської діяльності зазначених підприємств.

Проведеними першочерговими слідчо-оперативними діями встановлено, що координаторами даного конвертаційного центру є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , головними бухгалтерами є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а особами, які є згідно звітної документації є посадовими особами вказаних підприємств не мають ніякого відношення до їх діяльності підприємств.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на даний час ПП «Криворіжвентиляція», було перереєстровано на громадянина ОСОБА_9 , але згідно зазначений трудових книжок ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на даний час є відповідно директором та заступником директора ПП «Криворіжвентиляція». Також в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на даний час здійснюють свою незаконну діяльність за допомогою ТОВ «Кривбасресурс», директором на якому є син ОСОБА_11 ОСОБА_12 .

У подальшому, 13.04.2016 року слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , на виконання ухвали Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 06 квітня 2016 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя скоєння кримінального правопорушення, майна здобутого в результаті його вчинення, за адресою ПП «Кривбасспецпостач» м. Кривий Ріг, вул. Окружна, будинок 12Г проведено обшук.

Відповідно до зазначеної Ухвали надано дозвіл на відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: оригіналів документів щодо фінансово господарських взаємовідносин ПП «Кривбасспецпостач», ПП «Криворіжвентиляція» їх контрагентів, їх статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб, знаряддя злочину в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, банківські картки, усіх грошових коштів чи цінностей здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим у ході проведення зазначеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ПП «Кривбасспецпостач», виявлено та вилучено:

-відео реєстратору DIGITAL VIDEO RECORDER MODEL DVR 0404 LE-AN;

-відео реєстратору DIGITAL VIDEO RECORDER MODEL DVR 1604 LF-AS;

-трудову книжку директора ПП «Криворіжвентиляція» ОСОБА_5 ;

-трудову книжку заступника директора ПП «Криворіжвентиляція» ОСОБА_10 .

Також, на відео реєстратор DIGITAL VIDEO RECORDER MODEL DVR 0404 LE-AN та

відео реєстратор DIGITAL VIDEO RECORDER MODEL DVR 1604 LF-AS, яке на праві власності належить ОСОБА_13 , здійснювали відео спостереження за АДРЕСА_1 , які носять сліди злочину.

Також, 13.04.2016 року старший слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_14 , на виконання ухвали Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 06 квітня 2016 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя скоєння кримінального правопорушення, майна здобутого в результаті його вчинення, за адресою ПП «Кривбасспецпостач» та ПП «Криворіжвентиляції» м. Кривий Ріг, вул. Орженікідзе, будинок 10 проведено обшук.

Відповідно до зазначеної ухвали надано дозвіл на відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: оригіналів документів щодо фінансово господарських взаємовідносин ПП «Кривбасспецпостач», ПП «Криворіжвентиляція» їх контрагентів, їх статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб, знаряддя злочину в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, банківські картки, усіх грошових коштів чи цінностей здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим у ході проведення зазначеного обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орженікідзе, будинок 10, де знаходиться ПП «Кривбасспецпостач» та ПП «Криворіжвентиляція», виявлено та вилучено:

-блокнот 1 м`який в обкладинці темно синього кольору з написом на тильній «WINBAN», в якому містяться рукописні записи;

-блокнот 1 м`який в обкладинці чорного кольору, в якому містяться рукописні записи;

-картонна коробка для паперів з надписом виконаним олівцем «Договори Кривбасресурс» в якій знаходяться документи (реєстраційні) чорнові записи, листи 4 формату, всього на 14 аркушах;

-блокнот 1 м`який в обкладинці оранжево синього кольору з написом «WINBAN», в якому містяться рукописні записи;

-блокнот 1 м`який в обкладинці із написом ручкою чорно сірого кольору із рукописними записами;

-блокнот 1 м`який в обкладинці синього кольору з логотипом «BRICK», з рукописними записами;

-картона коробка для пакетів в якій знаходиться тендерна документація, проектна документація, документи та фінансово-господарська документація ПП «Кривбасвентиляція» та ТОВ «Данверс», всього на 53 аркушах;

-картонна коробка у якій виявлена документація та фінансово господарська документація ТОВ «Данверс», всього 27 аркушах;

-поліетиленова папка в якій знаходилися дозвільна та проектна документація ТОВ «Данверс»;

-поліетиленовий файл в якому знаходяться різноманітні посвідчення, як виписані на осіб та і незаповнені з чистими оригіналами всього 31 штука;

-картонна папка чорного кольору з надписом «ПОКУПЦІ» в якій знаходяться документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Кривбасресурс»;

-папка - скорозшивач зеленого кольору з надписом «Покупці III 2016» в якій знаходяться документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Кривбасресурс»;

-папка скорозшивач зеленого кольору з надписом «Постачальники 2014р.» у якій знаходяться документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Кривбасресурс»;

-папка скорозшивач синього кольору з надписом «Податкова звітність» в якій знаходяться документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Кривбасресурс»;

-папка скорозшивач зеленого кольору з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

-папка скорозшивач чорного кольору з надписом «Покупці 11-2016» з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

-папка скорозшивач з документами ТОВ «Кривбасресурс» з написом «Угоди»;

-папка скорозшивач чорного кольору з написом «Накази» з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

-картона папка з надписом Wintech в якій знаходяться документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Кривбасресурс»;

-папка скорозшивач картонна з надписом «Покупці I-2016» з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

-поліетиленова папка з надписом оренда з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

-папка накопичувач синього кольору із схемами руху сум ПДВ різних суб`єктів до 2015р.

-папка скорозшивач синього кольору з надписом «Первинні» з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

-папка скорозшивач чорного кольору з надписом «Постачальники» з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

-пластикова папка чорного кольору в якій знаходяться документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Кривбасресурс»;

-папка скорозшивач чорного кольору з надписом «Покупці IV-16» з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

-папка скорозшивач чорного кольору з надписом «Звіти 2016» з документами звітної бухгалтерії;

-печатка ТОВ «Кривбасресурс» (код ЄДРПОУ 40042046) (Дніпропетровська обл.);

-печатка ТОВ «Кривбасресурс» (код ЄДРПОУ 40042046) Запоріжжя;

-печатка ТОВ «Кривбасресурс» (код ЄДРПОУ 40042046) Запоріжжя;

-поліетиленова папка скорозшивач з статутними та реєстраційними документами ТОВ «Кривбасресурс»;

-блокнот 1 в м`який обкладинці чорного кольору із записами від руки;

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вказане клопотання. Представники володільців тимчасово вилученого майна, явка яких до слідчого судді забезпечувалось органом досудового розслідування, на розгляд клопотання не прибули, їх неявка не є перешкодою в розгляді клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Під час розгляду слідчим суддею даного клопотання від учасників судового процесу не надійшло клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів звукозапису та за ініціативою суду фіксація не здійснювалася, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 32014120010000023 від 14 лютого 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2 ст. 205 КК України (Фіктивне підприємництво ), ч. 1 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч.2 ст.212 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) .

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В силу частини 7 статті 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення особи, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій статті 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Таким майном можуть бути речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом (ч. 1 ст. 167 КПК УКраїни п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України).

Таким чином, зазначені в клопотанні речі та документи, є тимчасово вилученим майном відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України та ч. 7 ст. 236 КПК України.

В силу частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вищевказані строки дотримані слідчим.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказі. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуків печатки підприємств, бухгалтерські документи а також інші речі використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, щодо яких внесено відомості до ЄРДР та здійснюється досудове розслідування, та які мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, існує розумна підозра вважати, що це майно є доказом злочину, та є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України так само як і мету арешту, зазначену в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, та застосовує такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання в ухвалі про арешт майна зазначається перелік майна, на яке накладено арешт (п.п. 1, 4 ч.5 статті 173 КПК України).

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження, так само як і доцільним, оскільки в даному випадку такий спосіб забезпечує запобіганню можливості його пошкодження чи знищення.

Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 169, 170-173, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуків на підставі ухвали слідчого судді майно, а саме:

- відео реєстратор DIGITAL VIDEO RECORDER MODEL DVR 0404 LE-AN;

- відео реєстратор DIGITAL VIDEO RECORDER MODEL DVR 1604 LF-AS;

- трудову книжку директора ПП «Криворіжвентиляція» ОСОБА_5 ;

- трудову книжку заступника директора ПП «Криворіжвентиляція» ОСОБА_10 ,

яке було встановлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Окружна, будинок 12Г та:

- блокнот 1 м`який в обкладинці темно синього кольору з написом на тильній «WINBAN», в якому містяться рукописні записи;

- блокнот 1 м`який в обкладинці чорного кольору, в якому містяться рукописні записи;

- картонна коробка для паперів з надписом виконаним олівцем «Договори Кривбасресурс» в якій знаходяться документи (реєстраційні) чорнові записи,

- листи 4 формату, всього на 14 аркушах;

- блокнот 1 м`який в обкладинці оранжево синього кольору з написом «WINBAN», в якому містяться рукописні записи;

- блокнот 1 м`який в обкладинці із написом ручкою чорно сірого кольору із рукописними записами;

- блокнот 1 м`який в обкладинці синього кольору з логотипом «BRICK», з рукописними записами;

- картона коробка для пакетів в якій знаходиться тендерна документація, проектна документація, документи та фінансово-господарська документація ПП «Кривбасвентиляція» та ТОВ «Данверс», всього на 53 аркушах;

- картонна коробка у якій виявлена документація та фінансово господарська документація ТОВ «Данверс», всього 27 аркушах;

- поліетиленова папка в якій знаходилися дозвільна та проектна документація ТОВ «Данверс»;

- поліетиленовий файл в якому знаходяться різноманітні посвідчення, як виписані на осіб та і незаповнені з чистими оригіналами всього 31 штука;

- картонна папка чорного кольору з надписом «ПОКУПЦІ» в якій знаходяться документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Кривбасресурс»; папка - скорозшивач зеленого кольору з надписом «Покупці III 2016» в якій знаходяться документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Кривбасресурс»;

- папка скорозшивач зеленого кольору з надписом «Постачальники 2014р.» у якій знаходяться документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Кривбасресурс»;

- папка скорозшивач синього кольору з надписом «Податкова звітність» в якій знаходяться документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Кривбасресурс»;

- папка скорозшивач зеленого кольору з документами ТОВ «Кривбасресурс»; папка скорозшивач чорного кольору з надписом «Покупці 11-2016» з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

- папка скорозшивач з документами ТОВ «Кривбасресурс» з написом «Угоди»;

- папка скорозшивач чорного кольору з написом «Накази» з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

- картона папка з надписом Wintech в якій знаходяться документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Кривбасресурс»;

- папка скорозшивач картонна з надписом «Покупці I-2016» з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

- поліетиленова папка з надписом оренда з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

- папка накопичувач синього кольору із схемами руху сум ПДВ різних суб`єктів до 2015р.,

- папка скорозшивач синього кольору з надписом «Первинні» з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

- папка скорозшивач чорного кольору з надписом «Постачальники» з документами ТОВ «Кривбасресурс»; пластикова папка чорного кольору в якій знаходяться документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Кривбасресурс»;

- папка скорозшивач чорного кольору з надписом «Покупці IV-16» з документами ТОВ «Кривбасресурс»;

- папка скорозшивач чорного кольору з надписом «Звіти 2016» з документами звітної бухгалтерії;

- печатка ТОВ «Кривбасресурс» (код ЄДРПОУ 40042046) (Дніпропетровська обл.);

- печатка ТОВ «Кривбасресурс» (код ЄДРПОУ 40042046) Запоріжжя;

- печатка ТОВ «Кривбасресурс» (код ЄДРПОУ 40042046) Запоріжжя;

- поліетиленова папка скорозшивач з статутними та реєстраційними документами ТОВ «Кривбасресурс»;

- блокнот 1 м"який в обкладенці чорного кольору із записами від руки

до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання тимчасово вилученого майна, на яке накладено арешт на час проведення слідчих дій - камеру схову речових доказів СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області - відповідно до положень ст. 100 КПК України.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3

Зобов"язати слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 - вручити копію цієї ухвали володільцям тимчасово вилученого майна, на яке накладений арешт

Роз"яснити володільцям тимчасово вилученого майна., що згідно з п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника (володільця) майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1