Постанова
від 24.01.2008 по справі 4-129/08
БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4-129/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2008 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Слюсарч ук Н.Ф.

секретаря с/з Хоць кої Л.М.

з участю прокурора Капи нос О.В.

розглянув подання старшог о слідчого СВ ПМ ДПА в Житомир ській області старшого лейте нанта податкової міліції Дми тренка О.В. по кримінальній сп раві № 039001/08, порушеної відносно головного бухгалтера ВАТ І НФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1, ІН ФОРМАЦІЯ_2 року народження, по факту умисного ухилення в ід сплати податку в особливо великих розмірах, за ознакам и злочину передбаченого ч.3 с т. 212 КК України про проведення виїмки інформації, що містит ь банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозво лу на проведення виїмки інфо рмації, що містить банківськ у таємницю, у Філії АБ „Енерг обанк" у м. Житомирі, МФО 311603.

В поданні вказано, що голов ний бухгалтер ОСОБА_1 відк ритого акціонерного товарис тва ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстр ованого за юридичною адресою : Житомирська область, м. Берд ичів, вул. Низгурецька, 16, код ЄДРПОУ 13554349, протягом 2006 року, п роводячи фінансово - господа рську діяльність, діючи умис но, в порушення п.п. 1.22.1 п. 1.22 ст. 1, пп. 4.1.1, п. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4, пп. 5.2.1, пп. 5.2.9 п . 5.2, пп. 5.3.2 п. 5.3, п. 5.9 ст. 5, пп. 8.3.2 п. 8.3 ст . 8 та пп. 8.6.1. п. 8.6 ст. 8, пп. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону України «Про оподат кування прибутку підприємст в» № 283/97-ВР від 22.05.1997 року (із зміна ми та доповненнями), п.7.3.1. п.7.3 п.п . 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Пр о податок на додану вартість » № 168/97-ВР від 03.04.1997 року (із змінам и та доповненнями), протиправ но, шляхом безпідставного за ниження об'єкту оподаткуванн я, завищення податкового кре диту та заниження податковог о зобов'язання, умисно ухилил ась від сплати до державного бюджету податку на прибуток підприємств та податку на до дану вартість на загальну су му понад 900 000 грн., що призвело д о фактичного ненадходження к оштів в особливо великих роз мірах.

Приймаючи до уваги те, що до кументи про відкриття та обс луговування банківського ра хунку, а також інформація про рух коштів на розрахункових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_ 2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, Н ОМЕР_5, НОМЕР_6 відкритом у ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1, код 13554349, у Філії АБ „Енергобанк" у м. Ж итомирі, МФО 311603, має суттєве з начення для встановлення іст ини по кримінальній справі, с лідчий просить дозволити про ведення виїмки інформації, щ о містить банківську таємниц ю.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши думку слідчог о, прокурора, яка підтримала подання, суд вважає, що подан ня підлягає до задоволення, о скільки документи про відкри ття та обслуговування банків ських рахунків, а також інфор мація про рух коштів на розра хункових рахунках мають сутт єве значення для справи.

Керуючись вимогами ст. 178 КП К України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Дозволити проведення виї мки інформації, що містить ба нківську таємницю у Філії АБ „Енергобанк" у м. Житомирі, М ФО ЗІ 1603, по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМ ЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 , що належать ВАТ ІНФОРМАЦІЯ _1 код 13554349, а саме:

1. Інформації про ру х коштів на розрахунковому р ахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМ ЕР_5, НОМЕР_6 ВАТ ІНФОРМ АЦІЯ_1 код 13554349, із зазначення м ідентифікаційних кодів кор еспондентів, МФО банківськи х установ, номерів розрахунк ових рахунків кореспонденті в, назв кореспондентів, приз начення платежів, обігу грош ових коштів по дебету та кред иту на вищевказаному рахунку за період з дати відкриття до даного часу, в тому числі на м агнітному носії.

2. Оригіналів догов орів укладених між банком та ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349 ко д 13549414, в тому числі про банківс ьке обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших докумен тів до них (заявки або накази п ро призначення відповідальн их осіб за отримання ключів, довіреності на отримання клю чів, документи з підписами ві дповідальних осіб за отриман ня ключів) з підписами службо вих осіб ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349.

3. Оригіналів платі жних доручень за якими прово дилось перерахування коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_ 3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, Н ОМЕР_6 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 к од 13554349 поза межами системи обс луговування "клієнт-банк".

4. Оригінал банківс ької картки із зразками підп исів та печаткою ВАТ ІНФОРМ АЦІЯ_1 код 13554349, у випадку коли до даної картки вносились зм іни в частині підписів - та док ументи на підставі яких внос ились такі зміни.

5. Оригіналів заяво к на отримання чекових книг з підписами службових осіб ВА Т ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349.

6. Оригіналів докум ентів на отримання готівки (л ист на отримання готівки за у мови забезпечення охороною т а транспортом, чеки, видатко ві ордери) за якими ВАТ ІНФО РМАЦІЯ_1 код 13554349 отримувало г отівку з власного рахунку.

7. Оригіналу будь-як их інших документів за допом огою яких можливо ідентифіку вати фізичну особу - яка здійс нювала відкриття рахунку ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349 та пер ерахування по ньому коштів (ю ридична справа, видача переп устки до банку, отримання век селів, отримання кредитів та ін.)

постанова оскарженню не п ідлягає.

СудБогунський районний суд м. Житомира
Дата ухвалення рішення24.01.2008
Оприлюднено13.11.2009
Номер документу5742692
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-129/08

Постанова від 23.09.2008

Кримінальне

Глухівський міськрайонний суд Сумської області

Демченко О.С.

Постанова від 07.11.2008

Кримінальне

Микитівський районний суд м.Горлівки

Дубовик Р.Є.

Постанова від 24.01.2008

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Слюсарчук Н.Ф.

Постанова від 13.10.2008

Кримінальне

Білокуракинський районний суд Луганської області

Максименко О.Ю.

Постанова від 10.12.2008

Кримінальне

Солонянський районний суд Дніпропетровської області

Слоквенко Г.П.

Постанова від 19.08.2008

Кримінальне

Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Пінчук Н.В.

Постанова від 07.11.2008

Кримінальне

Долинський районний суд Кіровоградської області

СИНЯТО Л.І.

Постанова від 11.07.2008

Кримінальне

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Сінгур В.О.

Постанова від 24.12.2008

Кримінальне

Монастирищенський районний суд Черкаської області

Мазай Н.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні