Постанова

від 19.09.2008 по справі 4-36/2008

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

Справа №4-36/2008

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про виїмку документів, які містять банківську таємницю

19 вересня 2008 року м. Миколаїв

Суддя військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Рудяк А.В., розглянувши подання слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону старшого лейтенанта Гриника А.О., погодженого з військовим прокурором Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком О.В. про виїмку з Миколаївської обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» документів з інформацією щодо діяльності та фінансового стану юридичної особи, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону старший лейтенант Гриник звернувся до суду з поданням, погодженим з військовим прокурором Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком, про виїмку з Миколаївської обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» документів з інформацією про діяльність та фінансовий стан державного підприємства (далі ДП) «Південь-Ольвія», які містять банківську таємницю, а саме: документів на відкриття та закриття рахунків, документів щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинних документів бухгалтерського обліку та касових документів по рахунку ДП «Південь - Ольвія» (код ЄДРПОУ - 30283336) р/р 2600330013687 в тому числі карток зі зразками підписів та печаток підприємства; документів щодо надання кредитів вказаному підприємству; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагента, часу проведення платежу) по вказаному розрахунковому рахунку з моменту створення рахунку по теперішній час; відомостей про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку (отримання чекових книжок, надання платіжних доручень на перерахування грошових коштів, отримання готівкових коштів з рахунку, оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків), та інших документів, що вказують, ким саме, в які періоди та на підставі яких документів здійснювались вищевказані операції -у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №1309200800035, порушеною по факту перевищення влади та службових повноважень службовими особами вказаного державного підприємства, що спричинило тяжкі наслідки, а також привласнення грошових коштів у великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.4 ст.191 КК України.

Як видно з подання і доданих до нього матеріалів 1 вересня 2008 року військовим прокурором Миколаївського гарнізону по матеріалах прокурорської перевірки порушено кримінальну справу за фактом перевищення влади та службових повноважень службовими особами вказаного державного підприємства, що спричинило тяжкі наслідки, а також привласнення грошових коштів у великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.4 ст.191 КК України.

Актом позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Південь-Ольвія», складеним КРУ Миколаївської області 3 квітня 2008 року встановлено, що діями посадових осіб вказаного підприємства державі завдані матеріальні збитки на суму 1 865 468 грн., а також працівникам підприємства спричинена матеріальна шкода на суму 50 783 грн..

Згідно довідки №13/08 від 13 серпня 2007 року ДП «Південь-Ольвія» обслуговується Миколаївською обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» по вищевказаному рахунку з 23 вересня 1999 року.

Таким чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, що банківські документи у Миколаївської обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» з відомостями про діяльність та фінансовий стан ДП «Південь-Ольвія», які містять банківську таємницю, а саме: документи на відкриття та закриття

рахунків, документи щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинні документи бухгалтерського обліку та касові документи по рахунку ДП «Південь - Ольвія» (код ЄДРПОУ - 30283336) р/р 2600330013687 в тому числі картки зі зразками підписів та печаток підприємства; документи щодо надання кредитів вказаному підприємству; відомості щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагента, часу проведення платежу) по вказаному розрахунковому рахунку з моменту створення рахунку по теперішній час; відомості про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку (отримання чекових книжок, надання платіжних доручень на перерахування грошових коштів, отримання готівкових коштів з рахунку, оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків, та інших документів) про виїмку яких просить слідчий - можуть містити дані, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, а тому подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі зазначеного вище, керуючись ст.ст. 14-1, 66 КПК України, ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", військовий місцевий суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовольнити.

Провести виїмку з Миколаївської обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» документів з інформацією про діяльність та фінансовий стан ДП «Південь-Ольвія», які містять банківську таємницю, а саме: документів на відкриття та закриття рахунків, документів щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинних документів бухгалтерського обліку та касових документів по рахунку ДП «Південь -Ольвія» (код ЄДРПОУ - 30283336) р/р 2600330013687 в тому числі карток зі зразками підписів та печаток підприємства; документів щодо надання кредитів вказаному підприємству; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагента, часу проведення платежу) по вказаному розрахунковому рахунку з моменту створення рахунку по теперішній час; відомостей про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку (отримання чекових книжок, надання платіжних доручень на перерахування грошових коштів, отримання готівкових коштів з рахунку, оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків), та інших документів, що вказують, ким саме, в які періоди та на підставі яких документів здійснювались вищевказані операції.