Постанова

від 07.11.2008 по справі 4-47/2008

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

Справа №

4-47/2008

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

про виїмку документів, які містять банківську таємницю

7

листопада 2008 року                                                                                              м.

Миколаїв

Суддя

військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Рудяк А.В., розглянувши

подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону

капітана юстиції Камінського Д.С., погодженого з військовим прокурором

Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком О.В. про виїмку з Дніпропетровської

філії АКБ «Золоті

ворота» м. Дніпропетровськ документів з інформацією щодо діяльності та

фінансового стану юридичної особи, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший

слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітан юстиції

Камінський звернувся до суду з поданням, погодженим з військовим прокурором

Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком, про виїмку з

Дніпропетровської філії АКБ «Золоті ворота» м. Дніпропетровськ (МФО 307145)

документів з інформацією про діяльність та фінансовий стан юридичної особи -

ТОВ «МТС-Агроконверс» (ЄДРПОУ-32812378), які містять банківську таємницю, а

саме: поточних рахунків, документів на відкриття та закриття рахунків,

документів щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинних документів

бухгалтерського обліку та касових документів по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс»

(ЄДРПОУ-32812378) р/р 26002301211 за період з 1 січня 2006 року по теперішній

час в тому числі відомостей щодо операцій по розрахунковому рахунку (з

розшифруванням виду, суми, дати, призначення платежу, розшифрування

контрагента, часу проведення платежу); копій грошових чеків на отримання

готівки з розрахункового рахунку; копій документів про витрачення готівки,

отриманої з розрахункового рахунку; копій платіжних доручень на перерахування

грошових коштів; відомостей про наявність довіреностей на право здійснення

операцій по розрахунковому рахунку за вказаний період - у зв'язку з

розслідуванням кримінальної справи №1309200800032, порушеною по факту

перевищення влади та службових повноважень службовими особами державного

підприємства (далі ДП) «Південь-Ольвія», що спричинило тяжкі наслідки, а також

привласнення грошових коштів у великих розмірах за ознаками злочинів,

передбачених ч.3 ст.365 та ч.4 ст.191 КК України.

Своє

подання слідчий обґрунтовує тим, що досудовому слідству необхідно встановити

законність дій керівництва ДП «Південь-Ольвія» щодо відчуження будівель

військового містечка №106 на користь ТОВ «МТС-Агроконверс», їх послідуючого

демонтажу та продажу; законність витрачання грошових коштів, отриманих ТОВ

«МТС-Агроконверс» від ДП «Південь-Ольвія» за реалізацію будівельних матеріалів,

а також надходження коштів на рахунки ТОВ «МТС-Агроконверс» за поставлені

матеріали. Далі слідчий вказує що, проведеними оперативними заходами та

слідчими діями встановити місцезнаходження будь яких бухгалтерських документів

не вдалося, оскільки за адресою реєстрації згаданого підприємства (Миколаївська

область, Жовтневий район, с

Калинівка, вул.  Енергетиків, буд. 3)

- таке підприємство не знаходиться, а голова ТОВ «МТС-Агроконверс» ОСОБА_1,

який одночасно являється директором ДП «Південь-Ольвія» - під час ревізії, а в

наступному під час допиту в якості свідка, а також по мотивованій постанові

слідчого про виїмку - відмовився видати будь-яки бухгалтерські документи і

сповістити де вони знаходяться.

З

подання і доданих до нього матеріалів, які надійшли до суду, видно, що 1

вересня 2008 року першим заступником військового прокурора Південного регіону

України, а 5 вересня того ж року військовим прокурором Миколаївського гарнізону

порушені кримінальні справи по фактам перевищення влади та службових

повноважень службовими особами Державного підприємства «Південь-Ольвія», що

спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі на суму 1 865

468 грн. та заволодіння службовими особами цього ж підприємства шляхом

зловживання своїм службовим становищем чужим майном у великих розмірах -

грошовими коштами у сумі 50 783 грн. - за ст.ст. 365 ч.3; 191 ч.4 КК України, а

також, відповідно, по факту перевищення влади та службових повноважень

службовими

особами того ж «Південь-Ольвія» у вигляді

відчуження без дозволу повноважного органу

управління майном будівель військового містечка №106, що спричинило тяжкі

наслідки у вигляді матеріальних збитків державі на суму 57 366 грн., за

ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, після чого вони були

об'єднані постановою слідчого в єдине провадження.

Актом

позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Південь-Ольвія»,

складеним КРУ Миколаївської

області 3 квітня 2008 року, встановлено що діями посадових осіб вказаного

підприємства державі завдані матеріальні збитки на суму 1 865 468 грн., а також

працівникам підприємства спричинена матеріальна шкода на суму 50 783 грн.. Крім

того, з вказаного акту вбачається, що ревізією були охоплені не всі

бухгалтерські документи, оскільки керівництвом підприємства не були надані

ревізорам головні книги за 2004 - березень 2005 року, касові книги за 2004 -

жовтень 2005 року, касові звіти за 2004 - березень 2006 року.

З листа

начальника територіального Південного контрольно-ревізійного управління

№234/3/2/8296 від 7 грудня 2007 року видно, що і при проведені ревізії

наприкінці 2007 року директором ДП «Південь-Ольвія» ОСОБА_1 в пред'явленні

ревізорам документів фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства

було відмовлено в зв'язку з чим ревізію було припинено.

Будучи

допитаним в якості свідка по кримінальній справі ОСОБА_1 відмовився сповістити

слідчому де знаходиться бухгалтерська документація ДП «Південь-Ольвія», а також

відмовився їх видавати й по мотивованої постанові слідчого про виїмку.

З

повідомлення Начальника Управління ДПА України в Миколаївської області

вбачається, що під час виїзду за адресами реєстрації державного підприємства «Південь-Ольвія»:

Жовтневий район, с Калинівка, вул. 

Енергетиків, буд. 3; м. Миколаїв, вул. 

Шевченко, буд.73, офіс 416, 417; м. Миколаїв, вул.  Потьомкінська, буд. 13; м. Миколаїв ,

вул.  Артилерійська, буд.6), встановлено,

що таке підприємство в вказаних місцях не знаходиться, будь яка документація

вказаного підприємства відсутня в зв'язку з чим провести виїмки документів є

неможливим.

Згідно

протоколу №1 зборів співзасновників ТОВ «МТС-Агроконверс», до яких входить і

ОСОБА_1, останній обраний головою вказаного товариства.

Вказаний

факт підтверджується і довідкою-додатком до податкової справи. Крім того, з неї

вбачається, що вказане підприємство зареєстровано за адресою: Миколаївська

область, Жовтневий район, с

Калинівка, вул.  Енергетиків, буд.З і

з 16 лютого 2004 року обслуговується Дніпропетровською філією АКБ «ЗОЛОТІ

ВОРОТА» м. Дніпропетровськ.

Таким

чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, що банківські документи у

Дніпропетровської філії АКБ «Золоті ворота» м. Дніпропетровськ (МФО 307145) з інформацією

про діяльність та фінансовий стан юридичної особи - ТОВ «МТС-Агроконверс»

(ЄДРПОУ-32812378), які містять банківську таємницю, а саме: з поточних

рахунків, документів на відкриття та закриття рахунків, документів щодо руху

коштів по вказаним рахункам, первинних документів бухгалтерського обліку та

касових документів по рахунку ТОВ «МТС-Агроконверс» (ЄДРПОУ-32812378) р/р

26002301211 за період з 1 січня 2006 року по теперішній час в тому числі

відомостей щодо операцій по розрахунковому рахунку (з розшифруванням виду,

суми, дати, призначення платежу, розшифрування контрагента, часу проведення

платежу); копій грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку;

копій документів про витрачення готівки, отриманої з розрахункового рахунку;

копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів; відомостей про

наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку

за вказаний період, про виїмку яких просить слідчий - можуть містити дані, які

мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, і оскільки

будь-яка бухгалтерська документація ТОВ «МТС-Агроконверс» відсутня, іншим

шляхом вказану інформацію отримати не можливо - тому подання слідчого підлягає

задоволенню.

На

підставі зазначеного вище, керуючись ст.ст. 14-1, 66 КПК України, ст. 60, 62

Закону України "Про банки та банківську діяльність", військовий

місцевий суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого

задовольнити.

Провести

виїмку з Дніпропетровської філії АКБ «Золоті ворота» м. Дніпропетровськ (МФО

307145) документів з інформацією про діяльність та фінансовий стан юридичної

особи - ТОВ «МТС-Агроконверс» (ЄДРПОУ-32812378), які містять банківську

таємницю, а саме: поточних рахунків, документів на відкриття та закриття

рахунків, документів щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинних

документів бухгалтерського обліку та касових документів по рахунку ТОВ

«МТС-Агроконверс» (ЄДРПОУ-32812378) р/р 26002301211 за період з 1 січня 2006

року по теперішній час в тому числі відомостей щодо операцій по розрахунковому

рахунку (з розшифруванням виду, суми, дати, призначення платежу, контрагента,

часу проведення платежу); копій грошових чеків на отримання

готівки з

розрахункового рахунку; копій документів про витрачення готівки, отриманої з

розрахункового рахунку; копій платіжних доручень на перерахування грошових

коштів; відомостей про наявність довіреностей на право здійснення операцій по

розрахунковому рахунку за вказаний період.

Постанова

оскарженню не підлягає.