Ухвала

від 28.04.2016 по справі 642/1839/16-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Апеляційне провадження № 11сс/790/620/16 Слідчий суддя: ОСОБА_1

Справа № 642/1839/16-к Доповідач: ОСОБА_2

Категорія: ст.173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

представників власника майна - ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою представника Запорізької філії Приватного підприємства «Торговий дім «ГалПідшипник» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 15.04.2016 року, якою задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 42016221090000055, -

В С Т А Н О В И Л А :

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 15.04.2016 року було задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 42016221090000055 та накладено арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 13.04.2016 року, який проводився за місцем фактичного та постійного здійснення діяльності філії № 3 ПП «ТД «ГалПідшипник» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8 майно, а саме: 27 підшипників 22226W33; 40 підшипників 22228 ACM W33; 12 підшипників 22228MPZ W33; 4 підшипники 22232 ACM W33; 1 підшипник 22232 W33; 2 підшипники 22238 MW33; 24 підшипники 3738; 10 підшипників 22220W33; 4 підшипники NU324M; 1 підшипник NU 424МС4; 1 підшипник 51268М; 10 підшипників ХАРП 1205; 10 підшипників 1205 OST; 2 підшипника 1206 ХАРП; 1 підшипник 1208 ХАРП; 1 підшипник 1209 ХАРП; 1 підшипник 1210 ХАРП; 1 підшипник 1215 ХАРП; 1 підшипник 1217 ХАРП; 1 підшипник 30204А; 1 підшипник 30205А; 1 підшипник 30206А; 1 підшипник 30207А; 1 підшипник 30208А; 1 підшипник 30209А; 3 підшипники NJ 330MC3; 2 підшипника NJ 328ЕМз двома втулками; 7 підшипників 23234 MB W33 СЗ; 4 підшипника NJ 324 ЕМСЗ; 2 підшипника NUP 240 М.

Слідчий суддя посилаючись на положення ст. ст. 98, 167, 170 КПК України, зазначив, що накладення арешту на майно, вказане у клопотанні слідчого, спрямоване на забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, тому вважав за необхідним задовольнити клопотання слідчого. З таким рішенням слідчого судді не погодився представник Запорізької філії ПП «Торговий дім «ГалПідшипник» ОСОБА_8 та подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 15.04.2016 року скасувати, викликати на допит спеціаліста ОСОБА_9 , який надавав свідчення щодо обставин проведення обшуку. В апеляційній скарзі ОСОБА_8 зазначає, що слідчим суддею не встановлено в повному обсязі обставин проведеного обшуку, оскільки в тексті оскаржуваної ухвали вказано, що обшук проводився 12.04.2016 року, але насправді його було проведено 13.04.2016 року. Ухвалою слідчого судді надавався дозвіл на вилучення лише фальсифікованої продукції, тоді як слідчим були вилучені оригінальні підшипники фірм виробників URB (URB RULMENTI S.A., Румунія), MPZ ("Мінський підшипниковий завод", Білорусь), HARP (ХАРІ1, Харківський підшипниковий завод), які нічого спільного і тотожного із підробленою чи фальсифікованою продукцією не мають, та які знаходилися в заводських упаковках із відмітками про сертифікацію, із відповідними паспортами якості і маркуванням. У підприємства філія № 3 ПП «ТД «ГалПідшипник» наявні документи, що підтверджують постачання продукції саме від вищевказаних постачальників. Тобто вилучені в ході обшуку предмети мали виключно законне походження, належну якість, нічого спільного із незаконним веденням господарської діяльності не мали, під ознаки речових доказів (ст. 98 КПК України) не підпадали. Апелянт звертає увагу на ту обставину, що в оскаржуваній ухвалі зазначено, що під час обшуку був присутній спеціаліст ОСОБА_9 , однак насправді вказана особа не була присутня під час обшуку, що зафіксовано у протоколі обшуку та на відеозапису слідчої дії. Таким чином ОСОБА_9 надав суду завідомо неправдиві показання щодо обставин вилучення підшипників, на яких базувався висновок слідчого судді. Посилається на застосування слідчим суддею норми КПК, яка на час розгляду клопотання втратила чинність. Вказує, що в тексті ухвали зазначено про гральні автомати, до яких ПП «Торговий дім «ГалПідшипник» не має жодного відношення та які не вилучалися під час обшуку. Апелянт вказує на відсутність обставин, які б свідчили, що незастосування арешту майна може призвести до його пошкодження, знищення чи зникнення. Крім того апелянт зазначає про відсутність підстав для розгляду клопотання слідчого без участі представника підприємства.

Звертаючись з апеляційною скаргою апелянт також порушує питання про поновлення строку на апеляційне оскарження, так як вважає його пропущеним з поважних причин. Зазначає, що у судове засідання суду першої інстанції представник підприємства не викликався, що перешкодило у наданні представником доказів та доводів з приводу клопотання слідчого. Копія оскаржуваної ухвали була отримана 21.04.2016 року, а тому строк апеляційного провадження на думку апелянта є пропущеним з поважних причин.

З матеріалів справи вбачається, що у судове засідання з розгляду клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна представник філії Приватного підприємства «Торговий дім «ГалПідшипник» не викликався. Судове засідання було проведено без його участі. Апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 15.04.2016 року ОСОБА_8 , відповідно до накладної, доданої до апеляційної скарги, подав до поштового відділення 23.04.2016 року. Твердження апелянта про отримання копії оскаржуваної ухвали слідчого судді 21.04.2016 року ніким не спростовано, а тому, враховуючи положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, такий строк не є пропущеним.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, представників власника майна, які підтримали апеляційну скаргу за викладеними у ній доводами, дослідивши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги апеляційний суд вважає, що вона не підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Згідно наданих суду матеріалів вбачається, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016221090000055 в якості свідка допитано ОСОБА_10 , який пояснив, що в період з 2014-2015 років він працював на ПП «ТД «Галпідшипник», у філії, яка розташована за адресою: м Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8. В його обов`язки входило шукати клієнтів, оформляти документацію, контролювати оплати, приймати продукцію на складі і допомагати комірникам розфасовувати і відправляти продукцію, та здача документів в бухгалтерію. Через деякий час він зрозумів, як працює ПП «ТД Галпідшипник», а саме компанія склала з усіма провідними компаніями з виробництва підшипників, договори на поставку підшипників, а самі працюють за такою схемою. Приблизно 1/100 частина продукції компанія закуповує офіційно на заводі виробників з усією відповідною документацією. У Китаї закуповують підшипники найнижчої якості і найдешевші, на філіях ПП «ТД «Галпідшипник, які розташовані в містах: Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69-Б, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8, знаходиться спеціальніпристрої, які маркують за допомогою лазера продукцію інших фірм на китайські підшипники. Після цього, прибуткові документи робляться від неіснуючих фірм (податкових ям): ТОВ «Інвест-Трейд-Груп» 38402750; ТОВ «Укр-Сервіс-Груп» 39123362; ТОВ «Еколайн СТ» 37882209; ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп » НОМЕР_1 ; ТОВ «Сантехресурс» 34751291; ТОВ «Успіх ЮА» НОМЕР_2 ; ТОВ «БК Градот» 38882477, які беруться для того, щоб дані підшипники можна було продавати на території України. Після чого, підроблені підшипники продаються на території України. Найбільше підробляють підшипники виробництва Мінського заводу, Румунського виробництва марки URB, DIZV, а також підшипники КНР назва «ТМВ», Ростовського підшипникового заводу та Самарського підшипникового заводу. Також незаконно використовуються наступні підприємства для отримання грошових коштів і отримання документів ПП «Торговий Дім «Галпідшипник»- Код 32639349; ТзОВ «Віконні системи», код 22363683 ПП «Ролик», код 37656547; ТзОВ «Престиж-сервіс», розташовані за адресою: м Львів, вул. Зелена, 238-3, посадовими особами яких є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Але найнебезпечніше було те, що всі ці підроблені підшипники ПП «ТД «Галпідшипник» поставляє для використання на залізницях і метрополітенах України.

Також встановлено, що засновниками ПП «ТД Галпідшипник» за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валютних витрат з податку на прибуток підприємства створили фіктивні підприємства: ТОВ «Інвест-Грейд Груп» код 38402750, «Укр-Сервіс - Груп» код 39123362, «Екогруп СТ» код 37882209, ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код 38703613, ТОВ «Сантехресурс» 34751291, ТОВ «Сіплекс» 39193141, ТОВ «Успіх ЮА» 38689971, ТОВ «БК Градот» 38882477, ТОВ «Укр-Пром-Торг» 3912362, ТОВ «Ейр-Гард» 37882209.

Органом досудового вважає, що фірми, через які ПП «ТД «Галпідшипник» підроблює прибуткові документи дійсно не існують з посиланням на те, що ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код 38703613, як юридична особа припинила своє існування, ТОВ «Сантехресурс» 34751291, припинила своє існування у 2006 році, та під її кодом 34751291 працює ТОВ «Рентал-Прайс».

Ухвалою слідчого судді від 21.03.2016 року було вирішено надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку на території майнового комплексу загальною площею земельної ділянки 31696 кв.м., де здійснюють свою господарську діяльність філії ПП «ТД «Галпідшипник», код ЄДРПОУ 19170443 - філія №3 ПП «ТД «Галпідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 26221230; філія ПП «ТД «Галпідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 20527809, які розташовані за однією адресою, а саме: 69068, м. Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8, де здійснюється незаконне підроблення (маркування) підшипників, з метою відшукання і вилучення фальсифікованої (підробної) продукції, в тому числі маркованих та немаркоааних підшипників, господарсько-фінансової документації ПГ1 «ТД «Галпідшипник» ЄДРПОУ 19170443, ПП «Ролік» код 22363683, ТОВ «Віконні системи» код 32639349, ТОВ «Престиж Сервіс» код 37656547, «чорнової» бухгалтерії, комп`ютерної техніки, електронно-обчислювальної техніки, документації, верстатів (обладнання), за допомогою яких маркуються дані підшипники, грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, китайські неякісні підшипники, на яких нанесене маркування МПЗ, або інших провідних фірм з виготовлення підшипників, пов`язаних із діяльністю ПП «ТД «Галпідшипник» ЄДРПОУ 19170443, ПП «Ролік» код 22363683, ТОВ «Віконні системи» код 32639349, ТОВ «Престиж Сервіс» код 37656547, інших носіїв інформації, на яких зберігаються дані щодо господарсько-фінансової діяльності вказаних товариств, документів про фіктивні правочини з продукцією ПП «ТД «Галпідшипник», з метою її подальшої реалізації на території України, підшипникової та іншої продукції з номенклатурою ПП «ТД «Галдідщщник», яка планується до реалізації на території України, а також інших предметів і документів які мають суттєве значення для встановлення істини.

При проведенні 13 квітня 2016 року згідно ухвали слідчого судці Ленінського районного суду м. Харкова обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: 69068, м. Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8, де розташовані філії ПП «ТД «Галпідшипник», код ЄДРПОУ 19170443 - філія № З ПП «ТД «Галпідшипник», код СДРПОУ ВП: 26221230; філія ПП «ТД «Галпідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 20527809, були виявлені та вилучені предмети, які сприяли незаконному веденню господарської діяльності та вчинення злочину, а саме: 27 підшипників 22226W33; 40 підшипників 22228 ACM W33; 12 підшипників 22228MPZ W33; 4 підшипники 22232 ACM W33;1 підшипник 22232 W33; 2 підшипники 22238 MW33; 24 підшипники 3738; 10 підшипників 22220W33; 4 підшипники NU324M; 1 підшипник NU 424МС4; 1 підшипник 51268М; 10 підшипників ХАРП 1205; 10 підшипників 1205 OST; 2 підшипника 1206 ХАРП; 1 підшипник 1208 ХАРП; 1 підшипник 1209 ХАРП; 1 підшипник 1210 ХАРП; 1 підшипник 1215 ХАРП; 1 підшипник 1217 ХАРП; 1 підшипник 30204А; 1 підшипник 30205А; 1 підшипник 30206А; 1 підшипник 30207А; 1 підшипник 30208А; 1 підшипник 30209А; 3 підшипники NJ ЗЗОМСЗ; 2 підшипника NJ 328ЕМз двома втулками; 7 підшипників 23234 MB W33 СЗ; 4 підшипника NJ 324 ЕМСЗ; 2 підшипника NUP 240 М.

Звертаючись із клопотанням слідчий вважав, що повернення вилучених предметів, які сприяли здійсненню незаконному веденню господарської діяльності та іншого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що значно утруднить або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені.

Згідно вимог ч. ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Колегія суддів вважає, що слідчим суддею обґрунтовано прийнято рішення про необхідність накладення арешту на вказано майно враховуючи наведені вище обставини для збереження доказаної бази.

Зазначення в ухвалі, яка оскаржується, дати проведення обшуку 12.04.2016 року замість 13.04.2016 року також не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки, враховуючи наявність в матеріалах провадження копії протоколу обшуку (а.с. 8) ця описка не впливає на правильність прийнятого рішення.

Апеляційний суд вважає доводи апелянта щодо посилань слідчого судді на положення ч. 2 ст. 170 КПК України в редакції, яка втратила чинність на час ухвалення рішення такими, що не є підставою для задоволення його вимог, оскільки в ухвалі від 15.04.2016 року (а.с. 23) з посиланнями саме на цю правову норму вказано, що звернення слідчого з клопотанням про арешт майна важливо для забезпечення доказаної бази у кримінальному провадженні, що відповідає змісту ч. 2 ст. 170 КПК України в редакції від 28.02.2016 року.

Доводи апелянта що ухвалою слідчого судді від 21.03.2016 року надавався дозвіл на вилучення лише фальсифікованої продукції, тоді як слідчим фактично було вилучені оригінальні підшипники апеляційний суд відкидає, оскільки вилучення та арешт вказаного майна націлений саме на з`ясуванні обставин наявності чи відсутності фальсифікованої продукції, і ці питання підлягають вирішенню при проведенні експертних досліджень.

Посилання в ухвалі слідчого судді від 15.04.2016 року на вилучене майно - «гральні автомати» (а.с. 22, 6 абзац) апеляційний суд розцінює як описку, та кою, що не є підставою у задоволенні апеляційних вимог, і вона може бути виправлена шляхом запровадження процедури, передбаченої ст. 379 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтвердив, що свідок ОСОБА_9 дійсно не був присутнім при проведенні обшуку за адресою - м. Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8, і тому колегія суддів вважає, що посилання на його покази в ухвалі від 15.04.2016 року є зайвим, але ця обставина не спростовує правильність рішення слідчого судді про необхідність накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення його збереження, оскільки воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України і було вилучено при викладених вище обставинах.

Не погоджується апеляційний суд з доводами апелянта щодо безумовної необхідності скасування рішення слідчого судді з причини проведення судового розгляду без виклику представника власника майна, оскільки цей недолік усунений при розгляді апеляційної скарги.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що апелянтом не надано доказів, які підтверджують його посилання, що арешт вказаного майна призводить до суттєвих фінансових втрат Приватного підприємства «Торговий дім «ГалПідшипник», а також враховуючи, що вилучене за адресою м. Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8 майно згідно ухвали слідчого судді від 15.04.2016 року арештовано строком на 1 місяць, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги за викладеними у ній доводами.

Крім того апеляційний суд вважає необхідним зазначити, що за наявності підстав власник майна може звернутись до слідчого судді із клопотанням про скасування повністю або частково арешту майна відповідно до вимог ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу представника Запорізької філії Приватного підприємства «Торговий дім «ГалПідшипник» ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 15.04.2016 року, якою задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 42016221090000055 залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді: