Постанова

від 23.05.2016 по справі 522/7204/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело№522/7204/16-к

1-кс/522/9785/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 23 травня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса, яке здійснюється невстановленими особами, які виступають безпосередніми власниками, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ», здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пост Сервіс Одеса» код ЄДРПОУ 38847275, ПП «Зета» код ЄДРПОУ 22510457, ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» код ЄДРПОУ 39820909, ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» код ЄДРПОУ 39860134, ТОВ «Далькон» код ЄДРПОУ 39996189, ТОВ «Меркаві Групп» код ЄДРПОУ 36502530, ПП «Капріка Трейдинг» код ЄДРПОУ 36436112, ТОВ «СААТ» код ЄДРПОУ 40048954, ТОВ «Скайюніон» код ЄДРПОУ 39163887, ТОВ «Гаял Плюс» код ЄДРПОУ 39992315, ТОВ «Рігест» код ЄДРПОУ 40008822, ТОВ «Теомакс» код ЄДРПОУ 40080275, ТОВ «Альфа 2006» код ЄДРПОУ 34381533, ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ТОВ «Нафтосфера ЛТД» код ЄДРПОУ 403722755, Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса код ЄДРПОУ 36990996, і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

20.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.04.2016 було проведено обшук автомобілю Смарт д.н. НОМЕР_2 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- печатка ТОВ «Кампіо С»;

- печатка ТОВ «Укрбуд І.Л.С.»;

- печатка ТОВ «Нафтосфера ЛТД»;

- корінець від упаковки грошових коштів на 200 грн.;

- прозора папка з документами ТОВ «Укрбуд І.Л.С.»;

- мобільний телефон Нокіа 1133;

- штамп Копія Вірно;

- папка з написом Хюндай з документами;

- чеки з АЗС про купівлю пального;

- печатка ТОВ «Меркаві групп»;

в ході особистого обшуку ОСОБА_6 :

- посвідчення № НОМЕР_3 ;

- 5 кредитних карток VISA;

- мобільний телефон Номі і182;

- мобільний телефон Самсунг Е1200і;

в ході особистого обшуку ОСОБА_7 :

- флешка на 16ГБ;

- мобільний телефон Номі і182;

- мобільний телефон One touch 219c;

- аркуш з пінкодом;

- 14 кредитних карток VISA.

20.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.04.2016 було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- флешка синього кольору;

- флешка Кінгстоун;

- токен 28-6809588-4;

- токен 28-6790757-7;

- токен 28-3128790-2;

- ноутбук Асус;

- копія паспорта та ІПН ОСОБА_7 ;

- чекова книжка ПАТ «Укрсоцбанк»;

- заяви про закриття рахунків на 8 арк.;

- блокнот;

- аркуш паперу з записами;

- грошові чеки на 3 арк.;

- 2 кредитних банківських картки.

20.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.04.2016 було проведено обшук автомобілю «Ніссан Скайлайн», д.н. НОМЕР_4 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- один мільйон триста двадцять шість тисяч двісті п`ятдесят дев`ять гривень;

- чеки на зняття готівки банку «Приватбанк» №№ 885, 888, 887, 886, 884, 890, 889;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «Samsung», s/n НОМЕР_13 із сім картками «Київстар» №№ НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон білого кольору марки «Samsung», s/n № НОМЕР_17 із двома сім картками «Київстар» №№ НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_20 , IMEI(2): НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_22 , IMEI(2): НОМЕР_23 ;

- сім картка «Київстар» № НОМЕР_24 .

20.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.04.2016 було проведено обшук автомобілю «Деу Ланос», д.н. НОМЕР_25 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- 6 кредитних карток «VISA»;

- паливна картка «ОККО» № НОМЕР_26 ;

- печатка МПП «ЗЕТА» № 22510457;

- чекова книжка на 25 чеків за № НОМЕР_27 до № 147680400, рахунок № НОМЕР_28 ;

- чекова книжка на 25 чеків за № НОМЕР_29 до № 7358225, рахунок № НОМЕР_30 ;

- флеш носій сріблясто білого кольору;

- флеш носій чорного кольору «SanDisk»;

- флеш носій білого кольору «DT mini» 2 GB;

- канцелярський файл з різноманітними аркушами паперу з рукописними записами.

20.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.04.2016 було проведено обшук автомобілю «Хюндаї Тюксон», д.н. НОМЕР_31 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- файл з документами на 13 арк.;

- статут ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» на 15 арк.;

- файл з документами на 4 арк. та 9 квитанцій;

- чекова книжка на рахунок № НОМЕР_32 ;

- токен 28-6790755-3;

- мобільний телефон НТС.

20.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.04.2016 було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- мобільний телефон Самсунг;

- пластикова платіжна картка ОСОБА_8 .

20.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.04.2016 було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

-печатка ПП «Олсе»;

-картка «Raiffeisen Bank Aval» № 4119976000377896;

-картка «Приват Банк» № НОМЕР_33 ;

-ламінований штрих-код «Банк Південний» № 0000004417G;

-трудова книга ОСОБА_9 № БТ-11 № 1083338;

-блокнот коричневого кольору, всередині якого 2 візитівки і 2 аркуші;

-блокнот зеленого кольору «notes»;

-зошит на 48 арк. з ієрогліфом, у якому міститься 8 арк.;

-конверт з написом «Киселева 7000-200.00, 6800», в якому міститься 16 купюр по 100 грн., загалом 1600 грн.;

-файл, у якому міститься 6 арк.;

-файл, якому міститься 11 арк.;

-файл, у якому міститься 25 арк. з проставленою печаткою ТОВ «Далькон»;

-акт надання послуг № ЦСК/Од/29/27.1.16 на 2 арк. та «Master Key» (пароль захисту особистого ключа) № АС 2tm7sry та zd2bu9wvy; (поміщено у файл);

-акт № ЦСК/Од/і/14.8.15 на п`яти арк. та паролі захисту № aC5GJ8sFh та 2a5TM9SvH (поміщено у файл);

-акт № ЦСК/Од/30/27.1.16 на 4и арк. та паролі захисту № zd4Gj7Sfy i zd3gM9xVN (поміщено у файл);

-акт № ЦСК/Од/2/25.12.15 на 5 арк. та паролі захисту № Ae3TJ8sfh i Qc6Bu7WFh(поміщено у файл);

-файл, у якому містяться документи на 35 арк.;

-акт № ЦСК/Од/2/3.3.16 на 7 арк. та паролі захисту № ze4BU8sFh та Qe5bj7wFh (поміщено у файл);

-акт від 05.02.16 на 2 арк. та паролі захисту № Qd5BUsXry та QD4gM9WFh (поміщено у файл);

-акт від 10.03.16 на 9 арк. та паролі захисту № Aej8Sfy та AD5gM8vn (поміщено у файл);

-акт від 28.04.16 на 14 арк. та паролі захисту № ze3tj7WvY та Qc2GU9wrn (поміщено у файл);

-акт від 4.11.15 на 6 арк. та паролі захисту № zD4GJ8WY та zc4gm8wfh (поміщено у файл);

-акт від 10.05.16 на 5 арк. та паролі захисту № AC5bU9WFy та QC2gM7WVY (поміщено у файл);

-акт від 10.05.16 на 13 арк. та паролі захисту № AE4Gm8Xrn та AE5Gj9SRh (поміщено у файл);

-швидкозшивач, у якому міститься акт від 28.04.16 на 2 арк., паролі № zd3bj7XRn i ad4bjgsRY, трудова книжка ОСОБА_10 , копія його паспорту, трудова книжка ОСОБА_11 і копія його паспорту, трудова книжка ОСОБА_12 і копія його паспорту;

-копії документів на 2 арк.;

-копії документів ОСОБА_13 на 9 арк.;

-заява № 943 на 1 арк.;

-заява № 942 на 1 арк.;

-документи на 246 арк. і 2 конверти поштові;

-папка для паперів, у якій міститься 116 арк. та 36 чеків;

-конверт «Ощадбанк», у якому містяться карта «Приват Банк» № НОМЕР_34 , карта «Ощадбанк» № НОМЕР_35 , пін-картка № НОМЕР_36 , карта «Ощадбанк» № НОМЕР_37 , пін-картка № НОМЕР_38 (вилучено у сумці ОСОБА_9 );

-папка червоного кольору, у якій містяться 34 арк., конверт з 3 дисками, аркушем, конверт з 2 дисками та 6 арк.;

-папка «для бумаг», у якій міститься 51 арк.;

20.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.04.2016 було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

-стартовий пакет від номеру телефону НОМЕР_39 ;

-стартовий пакет від номера телефону НОМЕР_40 ;

-стартовий пакет від номера телефону НОМЕР_41 ;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_42 ;

-банківська картка «Credit Agricole» № НОМЕР_43 ;

-пристрій «Vasco» № 28-6791602-9;

-пристрій «Vasco» № 28-3129591-4;

-канцелярський файл з документами на 6 аркушах;

-планшет «Самсунг» IMEI: НОМЕР_44 ;

-блокнот «Office book»;

-флеш-накопичувач «SP Silicon power 8 GB»;

20.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.04.2016 було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

1. паперовий пакунок в якому знаходяться візитні картки на ім`я ОСОБА_14 від фірми «Тітаніум строй»;

2. паперовий пакунок із візитними картками на ім`я ОСОБА_15 ;

3. мобільний телефон «Samsung», imei: НОМЕР_45 ;

4. мобільний телефон «Nokia», imei: НОМЕР_46 ;

5.ноутбук фірми «Impression», s/n: 202582060708;

6. флеш-накопичувач круглої форми синьо-сірого кольору;

7. кругла печатка МП «Вибор»;

8. паперова коробка, в середині якої знаходяться наручні часи із чорним ремінцем, зарядний пристрій та інструкція на іноземній мові з назвою: «HD DVR watch manual».

20.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 26.04.2016 було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

1. купюри номіналом 500 грн. в кількості 35 штук;

2. папки із бухгалтерською документацією в кількості 7 штук;

3. планшет фірми «Apple ipad»,

4. ноутбук фірми «Dell inspiron 3537, EXPRESS servise code 26119665650»;

5. флеш-накопичувач «Verbatim», синього кольору;

6. блокнот формату А4 в клітинку, синього кольору.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити у повному обсязі, з наступних підстав:

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також вилучені в ході проведення обшуків документи фінансово-господарської діяльності, чеки накладні, бухгалтерські документи та флеш-носії (флешки), особисті записники і нотатки безпосередніх керівників та співробітників підприємств, ноутбуки та комп`ютерна техніка зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності з переведення безготівкових коштів підприємств легального сектору у готівку, без здійснення товарних операцій та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення, суму незаконно перерахованих грошових коштів та інше.

Вилучені в ході обушку грошові кошти є грошима (цінностями) набутими кримінально протиправним шляхом, оскільки отримані під час ведення незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку. Будь-які особи в ході досудового розслідування не підтвердили законність походження вказаних коштів.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:

Згідно п.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальній справі предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016 предмети та документи:

- печатка ТОВ «Кампіо С»;

- печатка ТОВ «Укрбуд І.Л.С.»;

- печатка ТОВ «Нафтосфера ЛТД»;

- корінець від упаковки грошових коштів на 200 грн.;

- прозора папка з документами ТОВ «Укрбуд І.Л.С.»;

- мобільний телефон Нокіа 1133;

- штамп Копія Вірно;

- папка з написом Хюндай з документами;

- чеки з АЗС про купівлю пального;

- печатка ТОВ «Меркаві групп»;

в ході особистого обшуку ОСОБА_6 :

- посвідчення № НОМЕР_3 ;

- 5 кредитних карток VISA;

- мобільний телефон Номі і182;

- мобільний телефон Самсунг Е1200і;

в ході особистого обшуку ОСОБА_7 :

- флешка на 16ГБ;

- мобільний телефон Номі і182;

- мобільний телефон One touch 219c;

- аркуш з пінкодом;

- 14 кредитних карток VISA.

- флешка синього кольору;

- флешка Кінгстоун;

- токен 28-6809588-4;

- токен 28-6790757-7;

- токен 28-3128790-2;

- ноутбук Асус;

- копія паспорта та ІПН ОСОБА_7 ;

- чекова книжка ПАТ «Укрсоцбанк»;

- заяви про закриття рахунків на 8 арк.;

- блокнот;

- аркуш паперу з записами;

- грошові чеки на 3 арк.;

- 2 кредитних банківських картки.

- один мільйон триста двадцять шість тисяч двісті п`ятдесят дев`ять гривень;

- чеки на зняття готівки банку «Приватбанк» №№ 885, 888, 887, 886, 884, 890, 889;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «Samsung», s/n НОМЕР_13 із сім картками «Київстар» №№ НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон білого кольору марки «Samsung», s/n № НОМЕР_17 із двома сім картками «Київстар» №№ НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_20 , IMEI(2): НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_22 , IMEI(2): НОМЕР_23 ;

- сім картка «Київстар» № НОМЕР_24 .

- 6 кредитних карток «VISA»;

- паливна картка «ОККО» № НОМЕР_26 ;

- печатка МПП «ЗЕТА» № 22510457;

- чекова книжка на 25 чеків за № НОМЕР_27 до № 147680400, рахунок № НОМЕР_28 ;

- чекова книжка на 25 чеків за № НОМЕР_29 до № 7358225, рахунок № НОМЕР_30 ;

- флеш носій сріблясто білого кольору;

- флеш носій чорного кольору «SanDisk»;

- флеш носій білого кольору «DT mini» 2 GB;

- канцелярський файл з різноманітними аркушами паперу з рукописними записами.

- файл з документами на 13 арк.;

- статут ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» на 15 арк.;

- файл з документами на 4 арк. та 9 квитанцій;

- чекова книжка на рахунок № НОМЕР_32 ;

- токен 28-6790755-3;

- мобільний телефон НТС.

- мобільний телефон Самсунг;

- пластикова платіжна картка Віза Голд.

-печатка ПП «Олсе»;

-картка «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_47 ;

-картка «Приват Банк» № НОМЕР_33 ;

-ламінований штрих-код «Банк Південний» № 0000004417G;

-трудова книга ОСОБА_9 № БТ-11 № 1083338;

-блокнот коричневого кольору, всередині якого 2 візитівки і 2 аркуші;

-блокнот зеленого кольору «notes»;

-зошит на 48 арк. з ієрогліфом, у якому міститься 8 арк.;

-конверт з написом «Киселева 7000-200.00, 6800», в якому міститься 16 купюр по 100 грн., загалом 1600 грн.;

-файл, у якому міститься 6 арк.;

-файл, якому міститься 11 арк.;

-файл, у якому міститься 25 арк. з проставленою печаткою ТОВ «Далькон»;

-акт надання послуг № ЦСК/Од/29/27.1.16 на 2 арк. та «Master Key» (пароль захисту особистого ключа) № АС 2tm7sry та zd2bu9wvy; (поміщено у файл);

-акт № ЦСК/Од/і/14.8.15 на п`яти арк. та паролі захисту № aC5GJ8sFh та 2a5TM9SvH (поміщено у файл);

-акт № ЦСК/Од/30/27.1.16 на 4и арк. та паролі захисту № zd4Gj7Sfy i zd3gM9xVN (поміщено у файл);

-акт № ЦСК/Од/2/25.12.15 на 5 арк. та паролі захисту № Ae3TJ8sfh i Qc6Bu7WFh(поміщено у файл);

-файл, у якому містяться документи на 35 арк.;

-акт № ЦСК/Од/2/3.3.16 на 7 арк. та паролі захисту № ze4BU8sFh та Qe5bj7wFh (поміщено у файл);

-акт від 05.02.16 на 2 арк. та паролі захисту № Qd5BUsXry та QD4gM9WFh (поміщено у файл);

-акт від 10.03.16 на 9 арк. та паролі захисту № Aej8Sfy та AD5gM8vn (поміщено у файл);

-акт від 28.04.16 на 14 арк. та паролі захисту № ze3tj7WvY та Qc2GU9wrn (поміщено у файл);

-акт від 4.11.15 на 6 арк. та паролі захисту № zD4GJ8WY та zc4gm8wfh (поміщено у файл);

-акт від 10.05.16 на 5 арк. та паролі захисту № AC5bU9WFy та QC2gM7WVY (поміщено у файл);

-акт від 10.05.16 на 13 арк. та паролі захисту № AE4Gm8Xrn та AE5Gj9SRh (поміщено у файл);

-швидкозшивач, у якому міститься акт від 28.04.16 на 2 арк., паролі № zd3bj7XRn i ad4bjgsRY, трудова книжка ОСОБА_10 , копія його паспорту, трудова книжка ОСОБА_11 і копія його паспорту, трудова книжка ОСОБА_12 і копія його паспорту;

-копії документів на 2 арк.;

-копії документів ОСОБА_13 на 9 арк.;

-заява № 943 на 1 арк.;

-заява № 942 на 1 арк.;

-документи на 246 арк. і 2 конверти поштові;

-папка для паперів, у якій міститься 116 арк. та 36 чеків;

-конверт «Ощадбанк», у якому містяться карта «Приват Банк» № НОМЕР_34 , карта «Ощадбанк» № НОМЕР_35 , пін-картка № НОМЕР_36 , карта «Ощадбанк» № НОМЕР_37 , пін-картка № НОМЕР_38 (вилучено у сумці ОСОБА_9 );

-папка червоного кольору, у якій містяться 34 арк., конверт з 3 дисками, аркушем, конверт з 2 дисками та 6 арк.;

-папка «для бумаг», у якій міститься 51 арк.;

-стартовий пакет від номеру телефону НОМЕР_39 ;

-стартовий пакет від номера телефону НОМЕР_40 ;

-стартовий пакет від номера телефону НОМЕР_41 ;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_42 ;

-банківська картка «Credit Agricole» № НОМЕР_43 ;

-пристрій «Vasco» № 28-6791602-9;

-пристрій «Vasco» № 28-3129591-4;

-канцелярський файл з документами на 6 аркушах;

-планшет «Самсунг» IMEI: НОМЕР_44 ;

-блокнот «Office book»;

-флеш-накопичувач «SP Silicon power 8 GB»;

-паперовий пакунок в якому знаходяться візитні картки на ім`я ОСОБА_14 від фірми «Тітаніум строй»;

-паперовий пакунок із візитними картками на ім`я ОСОБА_15 ;

-мобільний телефон «Samsung», imei: НОМЕР_45 ;

-мобільний телефон «Nokia», imei: НОМЕР_46 ;

-ноутбук фірми «Impression», s/n: 202582060708;

-флеш-накопичувач круглої форми синьо-сірого кольору;

-кругла печатка МП «Вибор»;

-паперова коробка, в середині якої знаходяться наручні часи із чорним ремінцем, зарядний пристрій та інструкція на іноземній мові з назвою: «HD DVR watch manual».

-купюри номіналом 500 грн. в кількості 35 штук;

-папки із бухгалтерською документацією в кількості 7 штук;

-планшет фірми «Apple ipad»,

-ноутбук фірми «Dell inspiron 3537, EXPRESS servise code 26119665650»;

-флеш-накопичувач «Verbatim», синього кольору;

-блокнот формату А4 в клітинку, синього кольору.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.05.2016