Ухвала

від 06.06.2016 по справі 760/8999/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/8999/16-к

1-кс-7495/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

06 червня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016140090000054 від 21.04.2016 року, за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2015 року службові особи прокуратури Львівської області (ЄДРПОУ 02910031) здійснювали оплату товарів, робіт та послуг, які не поставлялись та не виконувались, а також без проведення тендерів - за товари за завищеними цінами, чим державним інтересам завдано тяжких наслідків.

Так, установлено, що протягом 2015 року на рахунки ТОВ «Квік-Сервіс-Плюс» (ЄДРПОУ 37484167) перераховано 1201740 грн. за ремонтні роботи, а також за матеріали, які нібито при цьому використовувались, на рахунки ТОВ «Ромус-поліграф» (ЄДРПОУ 25551379) - 224393 грн. та рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) 184602 грн. за господарські та канцелярські товари, на рахунки ТОВ «Компанія «Офісмакс Україна» (ЄДРПОУ 39256337) - 1275887 грн. за папір, на рахунки ТОВ «Галшпон» (ЄДРПОУ 35382627) 187479 грн. за послуги з ремонту та технічного обслуговування автомобілів.

При цьому як слідує з показань службових осіб органів прокуратури Львівської області роботи ТОВ «Квік-Сервіс-Плюс» та ТОВ «Галшпон» у 2015 році не проводились.

Закупівлю паперу у ТОВ «Компанія «Офісмакс Україна» на загальну суму 1275887 грн. здійснено без застосування конкурсних процедур.

Також установлено, що придбання товарів у ТОВ «Ромус-поліграф» та ФОП ОСОБА_3 здійснювалось за цінами, які значно перевищують ціни, зазначені на сайті вказаного товариства ( ОСОБА_3 є співзасновницею ТОВ «Ромус-поліграф»).

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Детектив вважає за потрібне проведення обшуку у приміщенні за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Галшпон» з метою відшукання та вилучення документів щодо договірних відносин між ТОВ «Галшпон», іншими суб`єктами господарювання та прокуратурою Львівської області.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, крім того, проведення обшуку за вказаною адресою обумовлене необхідністю уникнути приховання, знищення чи фальсифікації документів, які мають доказове значення, що можливо досягти лише раптовістю, котру може забезпечити саме обшук.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Детектив посилається на те, що досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2015 року службові особи прокуратури Львівської області (ЄДРПОУ 02910031) здійснювали оплату товарів, робіт та послуг, які не поставлялись та не виконувались, а також без проведення тендерів за товари за завищеними цінами, чим державним інтересам завдано тяжких наслідків.

Протягом 2015 року на рахунки ТОВ «Квік-Сервіс-Плюс» (ЄДРПОУ 37484167) перераховано 1201740 грн. за ремонтні роботи, а також за матеріали, які нібито при цьому використовувались, на рахунки ТОВ «Ромус-поліграф» (ЄДРПОУ 25551379) - 224393 грн. та рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) 184602 грн. за господарські та канцелярські товари, на рахунки ТОВ «Компанія «Офісмакс Україна» (ЄДРПОУ 39256337) - 1275887 грн. за папір, на рахунки ТОВ «Галшпон» (ЄДРПОУ 35382627) 187479 грн. за послуги з ремонту та технічного обслуговування автомобілів.

При цьому як слідує з показань службових осіб органів прокуратури Львівської області роботи ТОВ «Квік-Сервіс-Плюс» та ТОВ «Галшпон» у 2015 році не проводились.

Закупівлю паперу у ТОВ «Компанія «Офісмакс Україна» на загальну суму 1275887 грн. здійснено без застосування конкурсних процедур.

Також установлено, що придбання товарів у ТОВ «Ромус-поліграф» та ФОП ОСОБА_3 здійснювалось за цінами, які значно перевищують ціни, зазначені на сайті вказаного товариства ( ОСОБА_3 є співзасновницею ТОВ «Ромус-поліграф»).

Детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Галшпон» за адресою: місто Львів, вулиця Наукова, будинок 2б.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 58526272 від 04 травня 2016 будівля, станції технічного обслуговування автомобілів з магазином за адресою: місто Львів, вулиця Наукова, будинок 2б зареєстровані за ТОВ «ТЛА ІВАНО-ФРАНКІВСЬК».

Згідно з витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адреса місто Львів, вулиця Наукова, будинок 2б є місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Галшпон».

З матеріалів клопотання вбачається, що під час обшуку планується відшукання та вилучення документів щодо договірних відносин між ТОВ «Галшпон», іншими суб`єктами господарювання та прокуратурою Львівської області, у тому числі договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, укладених або чинних протягом 2014 - 2015 років; актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, складених під час виконання зазначених договорів; рахунків та накладних, виписаних відповідно до вказаних договорів; товарно-транспортних накладних, оформлених у зв`язку з перевезенням товарів, поставлених за вказаними договорами; довіреностей на право передачі товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг на користь прокуратури Львівської області, підписання відповідних документів; документів щодо найму та оплати праці осіб, залучених до виконання договорів з прокуратурою Львівської області; документів щодо закупівлі обладнання та матеріалів для виконання договорів з прокуратурою Львівської області; інших документів щодо стосуються укладення та виконання договорів з прокуратурою Львівської області; чорнових записів з вказаних питань, документів щодо виконання робіт на користь прокуратури Львівської області без укладання договорів; документів зі зразками підписів та почерку службових осіб ТОВ «Галшпон», інших суб`єктів господарювання; електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку.

У клопотанні наведені достатні підстави вважати, що в цьому приміщенні можуть знаходитись предмети, документи та речі, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується.

У такому випадку, клопотання детектива про проведення обшуку ґрунтується на законі.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині відшукання та вилучення документів щодо договірних відносин між ТОВ «Галшпон» та іншими суб`єктами господарювання, оскільки досудове розслідування стосується можливих неправомірних дій у правовідносинах лише між ТОВ «Галшпон» та прокуратурою Львівської області.

Також не доведено необхідність відшукання та вилучення документів зі зразками підписів та почерку службових осіб ТОВ «Галшпон», інших суб`єктів господарювання.

Крім того, досудове розслідування здійснюється щодо обставин, що відбувались у 2015 році, тому відшуканню та вилученню підлягають документи та речі, які стосуються саме цього періоду.

З огляду на наведене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 165, 166, 234, 235, 236, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також детективам Національного бюро Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на обшук у приміщенні за адресою: місто Львів, вулиця Наукова, будинок 2б, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЛА ІВАНО-ФРАНКІВСЬК» з метою відшукання та вилучення речей та документів щодо договірних відносин між Товариством з обмеженою відповідальністю «Галшпон» з прокуратурою Львівської області, у тому числі договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, укладених або чинних протягом 2015 року; актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, складених під час виконання зазначених договорів; рахунків та накладних, виписаних відповідно до вказаних договорів; товарно-транспортних накладних, оформлених у зв`язку з перевезенням товарів, поставлених за вказаними договорами; довіреностей на право передачі товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг на користь прокуратури Львівської області, підписання відповідних документів; документів щодо найму та оплати праці осіб, залучених до виконання договорів з прокуратурою Львівської області; документів щодо закупівлі обладнання та матеріалів для виконання договорів з прокуратурою Львівської області; інших документів щодо стосуються укладення та виконання договорів з прокуратурою Львівської області; чорнових записів з вказаних питань, документів щодо виконання робіт на користь прокуратури Львівської області без укладання договорів; електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: