Ухвала

від 07.06.2016 по справі 607/12224/15-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

07.06.2016 Справа №607/12224/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся в суд в рамках кримінального провадження за № 12015210010001287 від 19.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.4 ст.190КК України, із клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 03 червня 2016 року, під час проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на 23 аркуші паперу з відтиском печатки TOB «Делюкс-Авто»; 11 аркушів паперу формату A4 з відтиском печатки TOB «Преміум Глобал Авто»; Заяву ОСОБА_5 на припинення дії договору оренди від 07.05.2015 року на 1-му арк.; Рахунок фактуру №СФ-0000027 від 28.02.2015 року на 2-ох арк.; Рахунок фактуру №СФ-0000035 від 01.03.2015 року на 2-ох арк.; Рахунок фактуру №СФ-0000014 від 14.02.2015 року на 1-му арк.; Заяву про розірвання договору замовлення послуг до інтернету від 17.02.2015 року на 1-му арк.; Квитанцію про за оренду приміщення на 1-му арк.; Квитанцію №13281247 від 25.02.2015 року на 1-му арк.; Акти здачі-прийняття робіт №ОУ-0000025, №ОУ-0000028, №ОУ- 0000035 від 14.02.2015 року на 6-ти арк.; Акт прийому-передачі приміщення від 10.03.2015 року на 1-му арк.; Договір оренди нежитлового приміщення від 10.03.2015 року на 3-ох арк.; Копію картки платника податків ОСОБА_6 на 1-му арк.; Копію паспорта ОСОБА_6 на 1-му арк.; Довіреність №0086 на 1-му арк.; Копію паспорта ОСОБА_7 на 1-му арк.; Копію паспорта ОСОБА_8 на 1-му арк.; Аркуш паперу формату A4 із анкетними даними ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 1-му арк.; Довіреність TOB «Делюкс-Авто» на 1-му арк.; Експрес-накладну №59000098551664 TOB «Нова-Пошта» на 1-му арк.; Товарні чеки №148 та №152 від 09.02.2015 року на 1-му арк. кожен;; Квитанцію №163 від 10.02.2015 року на 1-му арк.; Дві каблучки із сірого металу; Банківські картки ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; Чоловічу дублянку, виготовлену із шкірозамінника чорного кольору; Чоловіче кашемірове півпальто чорного кольору, мотивуючи тим, що дані речі та документи мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, в жовтні 2014 року у ОСОБА_12 виник злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, які останні мали перераховувати на надані їм рахунки в якості першого обов`язкового платежу як умову отримання у лізинг нових легкових автомобілів, вартість яких була меншою від середньої ринкової для аналогічної моделі на момент оформлення договору фінансового лізингу. При цьому наміру виконувати свої зобов`язання згідно укладених договорів фінансового лізингу по наданню автомобілів клієнтам у ОСОБА_12 не було. За для надання своїй, діяльності законного вигляду ОСОБА_12 за допомогою свого родича ОСОБА_13 створив товариство з обмеженою відповідальності «Лізингову компанію «Делюкс-Авто» (код ЄДРПОУ 39512028, юридична адреса: м. Київ, провулок Червоноармійський, 14, офіс 2-6).

Для організації та реалізації свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами громадян ОСОБА_12 на початку січня 2015 року залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , за безпосередньої участі якого та спільно із ним до злочинної групи в середині січня 2015 року залучили ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Отже, вказане вище TOB «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» використовувалося в шахрайській схемі із заволодіння грошовими коштами громадян, а саме на рахунках товариства акумулювалися грошові кошти потерпілих осіб. Громадяни під впливом обману та надання їм неправдивої інформації щодо істотних умов договору, добровільно вносили на рахунки зазначеного TOB власні кошти, будучи запевненими ОСОБА_14 та вважаючи, що переказують їх в рахунок оплати частини вартості автомобіля, який кожен потерпілий мав намір придбати у власність, будучи переконаними, що в іншому випадку автомобіль вони не отримають.

Після внесення певної суми грошових коштів на рахунок TOB «ЛК «Делюкс-Авто» із ошуканим громадянином ОСОБА_14 , яка була уповноваженою особою товариства, укладала договір фінансового лізингу, копію якого разом із додатками передавала останньому, повідомляючи недостовірну інформацію, що замовлений автомобіль буде доставлений по місцю проживання клієнта протягом 3-5 днів, а по закінченню вказаного часу, повідомляла різні вигадані причини, чому автомобіль не надійшов, таким чином відтерміновуючи отримання автомобіля.

Водночас, ОСОБА_12 ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , які мали фактичний доступ до рахунків товариства, після поступлення грошових коштів за допомогою банківських карток знімали їх готівкою, не маючи жодного наміру виконувати умови укладених договорів.

В результаті злочинних дій учасників злочинної групи ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 замовленого легкового автомобіля від TOB «ЛК «Делюкс-Авто» ніхто із громадян не отримав через повідомлення потерпілим недостовірної інформації про умови надання майна в лізинг та яка суттєво відрізнялась від положень договору.

За вказаним фактом, 19.05.2015 року за № 12015210010001287 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

03.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області №607/12224/15-к від 04.05.2016 року було проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено 23 аркуші паперу з відтиском печатки TOB «Делюкс-Авто»; 11 аркушів паперу формату A4 з відтиском печатки TOB «Преміум Глобал Авто»; Заяву ОСОБА_5 на припинення дії договору оренди від 07.05.2015 року на 1-му арк.; Рахунок фактуру №СФ-0000027 від 28.02.2015 року на 2-ох арк.; Рахунок фактуру №СФ-0000035 від 01.03.2015 року на 2-ох арк.; Рахунок фактуру №СФ-0000014 від 14.02.2015 року на 1-му арк.; Заяву про розірвання договору замовлення послуг до інтернету від 17.02.2015 року на 1-му арк.; Квитанцію про за оренду приміщення на 1-му арк.; Квитанцію №13281247 від 25.02.2015 року на 1-му арк.; Акти здачі-прийняття робіт №ОУ-0000025, №ОУ-0000028, №ОУ- 0000035 від 14.02.2015 року на 6-ти арк.; Акт прийому-передачі приміщення від 10.03.2015 року на 1-му арк.; Договір оренди нежитлового приміщення від 10.03.2015 року на 3-ох арк.; Копію картки платника податків ОСОБА_6 на 1-му арк.; Копію паспорта ОСОБА_6 на 1-му арк.; Довіреність №0086 на 1-му арк.; Копію паспорта ОСОБА_7 на 1-му арк.; Копію паспорта ОСОБА_8 на 1-му арк.; Аркуш паперу формату A4 із анкетними даними ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 1-му арк.; Довіреність TOB «Делюкс-Авто» на 1-му арк.; Експрес-накладну №59000098551664 TOB «Нова-Пошта» на 1-му арк.; Товарні чеки №148 та №152 від 09.02.2015 року на 1-му арк. кожен;; Квитанцію №163 від 10.02.2015 року на 1-му арк.; Дві каблучки із сірого металу; Банківські картки ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; Чоловічу дублянку, виготовлену із шкірозамінника чорного кольору; Чоловіче кашемірове півпальто чорного кольору. Вказані речі були оглянуті, опечатані, вилучені та зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що виявлені та вилучені 03 червня 2016 року під час проведення обшуку речі та документи відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1.23 аркуші паперу з відтиском печатки TOB «Делюкс-Авто»;

2.11 аркушів паперу формату A4 з відтиском печатки TOB «Преміум Глобал Авто»;

3.Заяву ОСОБА_5 на припинення дії договору оренди від 07.05.2015 року на 1-му арк.;

4.Рахунок фактура №СФ-0000027 від 28.02.2015 року на 2-ох арк.;

5.Рахунок фактура №СФ-0000035 від 01.03.2015 року на 2-ох арк.

6.Рахунок фактура №СФ-0000014 від 14.02.2015 року на 1-му арк.;

7.Заяву про розірвання договору замовлення послуг до інтернету від 17.02.2015 року на 1-му арк.;

8.Квитанцію про за оренду приміщення на 1-му арк.;

9.Квитанцію №13281247 від 25.02.2015 року на 1-му арк.;

10.Акти здачі-прийняття робіт №ОУ-0000025, №ОУ-0000028, №ОУ-0000035 від 14.02.2015 року на 6-ти арк.;

11.Акт прийому-передачі приміщення від 10.03.2015 року на 1-му арк.;

12.Договір оренди нежитлового приміщення від 10.03.2015 року на 3-ох арк.;

13.Копію картки платника податків ОСОБА_6 на 1-му арк.;

14.Копію паспорта ОСОБА_6 на 1-му арк.;

15.Довіреність №0086 на 1-му арк.;

16.Копію паспорта ОСОБА_7 на 1-му арк.;

17.Копію паспорта ОСОБА_8 на 1-му арк.;

18.Аркуш паперу формату A4 із анкетними даними ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 на 1-му арк.;

19.Довіреність TOB «Делюкс-Авто» на 1-му арк.;

20.Експрес-накладну №59000098551664 TOB «Нова-Пошта» на 1-му арк.;

21.Товарні чеки №148 та №152 від 09.02.2015 року на 1-му арк. кожен;

22.Квитанцію №163 від 10.02.2015 року на 1-му арк.;

23.Дві каблучки із сірого металу;

24.Банківські картки ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

25.Чоловічу дублянку, виготовлена із шкірозамінника чорного кольору;

26.Чоловіче кашемірове півпальто чорного кольору.

які були вилучені під час проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом їх зберігання при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 .