Ухвала
від 15.06.2016 по справі 766/4475/16-к
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/4475/16-к

н/п 1-кс/766/2885/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

15.06.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , за місцем фактичного проведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ,власником нерухомого майна якого згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та земельної ділянки за вищевказаною адресою (кадастровий номер 6510136600:05:001:0032) є ОСОБА_6 , з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, а саме: звіт форми 1 ПВ, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, накази про призначення керівника підприємства та головного бухгалтера, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу, відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати , штатний розклад, журнал обліку руху-трудових книжок працівників, трудові книжки працівників, особові карточки на працівників форми П-2, бухгалтерську звітність суб`єкта господарювання, бухгалтерську звітність про рух грошових коштів та інших бухгалтерських документів та комп`ютерної техніки, які мають значення для кримінального провадження шляхом огляду кабінетів, приміщень, інших споруд та підсобних приміщень, в яких здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 та вилучення документів, пов`язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12016230040000894 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, за фактом грубого порушення законодавства про працю ФОП ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що працюючи упродовж 2015 року на посаді менеджера з продажу будівельних матеріалів у ФОП ОСОБА_5 за адресами: АДРЕСА_2 (будівельна база « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_4 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_1 (база «Дисконт»), АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 звільнено 15.09.2015 року з грубим порушенням законодавством про працю, без виплати останньому заробітну плату і без внесення відповідного запису про факт працевлаштування останнього до трудової книжки.

Зокрема, ОСОБА_5 надає працівникам під час їх працевлаштування бланки заяв на ім`я ОСОБА_8 , який є керівником ТОВ «Марінекс ЛТД». Однак фактично працівники виконують роботу у ОСОБА_5 , отримують заробітну плату та розписуються в відомостях або на аркушах з зазначенням їх прізвища, ініціалів та суму отриманих грошових коштів.

Під час прийняття на роботу ОСОБА_5 забирає трудові книжки, а після звільнення відмовляється їх видавати.

Також встановлено, що всі трудові книжки, табеля обліку робочого часу, відомості та аркуші про отримання працівниками заробітної плати, авансові виплати, бухгалтерська документація та облік ведення закупівель та реалізацію будівельних матеріалів, а також комп`ютерна техніка в якій дублюються зазначені відомості знаходяться вприміщенні, де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та земельної ділянки за вищевказаною адресою (кадастровий номер 6510136600:05:001:0032) є ОСОБА_6 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_9 підтвердила факт працевлаштування у ФОП ОСОБА_5 , та додатково показала про порушення вимог трудового законодавства вищевказаним суб`єктом. Зокрема підтвердила факт заповнення різноманітних бланків про працевлаштування на ТОВ «Марінекс ЛТД» та бланки заяв на ім`я ОСОБА_8 , який є керівником ТОВ «Марінекс ЛТД». Однак фактично працівники виконують роботу у ОСОБА_5 , отримують заробітну плату та розписуються в відомостях або на аркушах з зазначенням їх прізвища, ініціалів та суму отриманих грошових коштів. Зокрема зазначила про факти грубого порушення законодавства про працю ФОП ОСОБА_5 за вищевказаною адресою.

Згідно акту фактичної перевірки ДПІ у м.Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області від 05.11.2015 №919/21-03-17-03/ НОМЕР_1 , що надійшов в лютому до Херсонської місцевої прокуратури, встановлено порушення в частині дотримання ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), законодавства щодо укладених трудових договорів, оформлення трудових відносин з працівниками.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.172 КК України.

Зокрема, згідно листа Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області про перелік працівників ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), неможливо надати інформацію, у зв`язку з тим, що податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за звітні періоди I IV кв. 2015 р. I кв. 2016 р., зазначеним платником, до Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області не надавались

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук планується провести за місцем фактичного проведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ,власником нерухомого майна якого згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та земельної ділянки за вищевказаною адресою (кадастровий номер 6510136600:05:001:0032) є ОСОБА_6 , з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, а саме: звіт форми 1 ПВ, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, накази про призначення керівника підприємства та головного бухгалтера, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати, штатний розклад, журнал обліку руху-трудових книжок працівників, трудові книжки працівників, особові карточки на працівників форми П-2, бухгалтерську звітність суб`єкта господарювання, бухгалтерську звітність про рух грошових коштів та інших бухгалтерських документів, комп`ютерної техніки, які мають значення для кримінального провадження шляхом огляду кабінетів, приміщень, інших споруд та підсобних приміщень, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 ..

На підставі викладеного виникла необхідність в отриманні від слідчого судді дозволу на проведення старшим слідчим слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_4 обшуку у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за адресою фактичного місця проведення господарської діяльності АДРЕСА_1 , з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, а саме: звіт форми 1 ПВ, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, накази про призначення керівника підприємства та головного бухгалтера, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати , штатний розклад, журнал обліку руху-трудових книжок працівників, трудові книжки працівників, особові карточки на працівників форми П-2, бухгалтерську звітність суб`єкта господарювання, бухгалтерську звітність про рух грошових коштів та інших бухгалтерських документів, комп`ютерної техніки, які мають значення для кримінального провадження шляхом огляду кабінетів, приміщень, інших споруд.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12016230040000894 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, за фактом грубого порушення законодавства про працю ФОП ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що працюючи упродовж 2015 року на посаді менеджера з продажу будівельних матеріалів у ФОП ОСОБА_5 за адресами: АДРЕСА_2 (будівельна база « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_3 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_4 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_6 , ОСОБА_7 звільнено 15.09.2015 року з грубим порушенням законодавством про працю, без виплати останньому заробітну плату і без внесення відповідного запису про факт працевлаштування останнього до трудової книжки.