Ухвала

від 22.06.2016 по справі 760/10752/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/10752/16-к

Провадження №1-кс/760/8259/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2016 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №32016110000000013 від 06.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності належить "ЗВЕЗДОЧЕТ-1", код ЄДРПОУ: 21544543 та використовується ОСОБА_4 для зберігання контрафактної продукції та прикриття незаконної діяльності, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні, а саме: контрафактної техніки Apple та аксесуарів для неї, чорнові записи, комп`ютерна техніка та магнітні носії, на яких містяться електронні документи чорнової бухгалтерії, які фіксують факт продажу контрафактної техніки Apple.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші на даний час організовують незаконне, систематичне переміщення контрафактної техніки «Apple», з приховуванням від митного контролю, через кордон України, чим порушують встановлені митні правила, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету обов`язкових платежів, використовуючи підставних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «ЗТ-Інвест» 32972140, ТОВ «Інтерном Плюс» 26543427, ТОВ «Інтерном» 30646904, ТОВ «Вд Гранде» 38938959, ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 та інших, між якими укладають в тому числі і фіктивні господарські операції, а також реалізовують контрафактну техніку «Apple» кінцевому споживачу, також без відповідного оформлення у бухгалтерському та податковому обліку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету сплати податків у розмірі понад 3,5 млн. грн. щорічно, що являється особливо великим розміром.

Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий вказав, що ОСОБА_4 , використовуючи незаконне переміщення через державний кордон України контрафактної техніки Apple та аксесуарів для неї, її зберігання та реалізацію кінцевому споживачу з уникненням від сплати обов`язкових платежів, зберігає контрафактну продукцію за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право приватної власності належить ТОВ "ЗВЕЗДОЧЕТ-1", код ЄДРПОУ: 21544543.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що за даною адресою, зберігаються чорнові записи, комп`ютерна техніка на якій містяться інформація про кількість реально ввезеної продукції Apple на територію України, назви юридичних та фізичних осіб підприємців, реквізити яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, осіб, які займаються незаконним переміщенням, контактні данні даних осіб в програмах спілкування через мережу Інтернет.

З наведених підстав слідчий зазначає про необхідність проведення обшуку для виявлення та фіксації речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, діями яких державному бюджету завдано шкоди, відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна в тому числі грошових коштів, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, а також, те, що є достатні підстави вважати, що вище перелічені оригінали документів та інші речі, у тому числі комп`ютерна техніка, які свідчать про незаконну діяльність ОСОБА_4 , направлену на ухилення від сплати податків та готівкові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження №32016110000000013, внесеного до ЄРДР 06.04.2016, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 ) та інші на даний час організовують незаконне, систематичне переміщення контрафактної техніки «Apple», з приховуванням від митного контролю, через кордон України, чим порушують встановлені митні правила, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету обов`язкових платежів, використовуючи підставних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «ЗТ-Інвест» 32972140, ТОВ «Інтерном Плюс» 26543427, ТОВ «Інтерном» 30646904, ТОВ «Вд Гранде» 38938959, ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 та інших, між якими укладають в тому числі і фіктивні господарські операції, а також реалізовують контрафактну техніку «Apple» кінцевому споживачу, також без відповідного оформлення у бухгалтерському та податковому обліку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету сплати податків у розмірі понад 3,5 млн. грн. щорічно, що являється особливо великим розміром.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, в органу досудового слідства є підстави вважати, що через мережу інтернет-магазинів ІНФОРМАЦІЯ_1 реалізується контрафактна техніка.

Так, згідно інформації, що знаходиться на роздруківці із офіційного сайту магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 це спеціалізований магазин техніки Apple і аксесуарів у Києві.

Всього у Києві налічується чотири магазини ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

Згідно роздруківки з веб-сторінки магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 у соцмережі «Facebook» (веб-адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 ) власником вищевказаної сторінки є ОСОБА_13 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 17.06.2016 , складеного старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області старшим лейтенантом податкової поліції ОСОБА_3 , вбачається, що ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 здійснюють закупівлю за кордоном контрафактної продукції Apple та аксесуарів до неї, організовують її доставку в Україну. Після чого ОСОБА_12 легалізовує ввезені товарно-матеріальні цінності в тому числі і за допомогою укладання фіктивних договорів поставки продукції, готує товари для продажу кінцевому споживачу та розподіляє її між інтернет-магазинами ІНФОРМАЦІЯ_1 та «AppStyle» - з пунктами видачі, розташованими за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 .

Відповідно до наданої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ "ЗВЕЗДОЧЕТ-1", код ЄДРПОУ: 21544543

Оскільки, у слідчого є підстави вважати, що ОСОБА_4 , використовуючи незаконне переміщення через державний кордон України контрафактної техніки Apple та аксесуарів для неї, зберігає та реалізує її кінцевому споживачу з уникненням від сплати обов`язкових платежів, може зберігати вищезазначену продукцію за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку чим просить задовольнити клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

За змістом ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його обґрунтованість та задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 13, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виключно в приміщенні, право приватної власності якого належить "ЗВЕЗДОЧЕТ-1", код ЄДРПОУ: 21544543, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні, а саме: контрафактної техніки Apple та аксесуарів для неї, чорнових записів, комп`ютерної техніки та магнітних носіїв, на яких містяться електронні документи чорнової бухгалтерії, які фіксують факт продажу контрафактної техніки Apple.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1