Постанова

від 22.07.2016 по справі 522/13449/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело№522/13449/16-к

1-кс/522/13742/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 22 липня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання старшого слідчого Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , та матеріали кримінального провадження № №12016160500004002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500004002 від 05.06.2016, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час встановлено, що у вчиненні наступних епізодів кримінальних правопорушень, передбачених: 8 епізодів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та 2 епізоди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець міста Одеси, освіта середня, працездатного, однак який офіційно не працює та не навчається, неодруженого, малолітніх дітей на утриманні не має, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, уродженець міста Ватутіно, Черкаської області, освіта середня, працездатний, однак який офіційно не працює та не навчається, одружений, має на утриманні малолітню дитину 2016 року народження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; проживає: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016160500004002 від 05.06.2016, встановлено що:

1/ 25.05.2016 потерпіла ОСОБА_9 на сайті «in-enter.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «Хiaomi Redmi Note 2 Prime 32 GB Yellow», вартістю 3000 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Далі, 25.05.2016 потерпіла ОСОБА_9 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення потерпілої ОСОБА_9 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення № 89508.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілій ОСОБА_9 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

25.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_9 , будучи запевненою, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89508 перерахувала, шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки «Хiaomi Redmi Note 2 Prime 32 GB Yellow», грошові кошти в сумі 3000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_12 .

В травні 2016 року, більш точна дата та час встановлюється, після перерахування потерпілою ОСОБА_9 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_9 , чим завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

2/ 25.05.2016 потерпілий ОСОБА_14 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізору марки «Samsung UE43J5500», вартістю 7700 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Далі, 25.05.2016 потерпілий ОСОБА_14 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення потерпілому ОСОБА_14 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №89436.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_14 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

25.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_14 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89436 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання телевізору марки «Samsung UE43J5500» грошові кошти в сумі 7700 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_12 .

В травні 2016 року, після перерахування потерпілим ОСОБА_14 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_14 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

3/ 26.05.2016 потерпілий ОСОБА_15 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Samsung A500H/ DS Galaxy А5 Gold (UA UCRF), вартістю 5000 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Далі, 26.05.2016 потерпілий ОСОБА_15 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення потерпілому ОСОБА_15 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення № 89534.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_15 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

26.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_15 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89534 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Samsung A500H/ DS Galaxy А5 Gold (UA UCRF), грошові кошти в сумі 5000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_12 .

В травні 2016 року, після перерахування потерпілим ОСОБА_15 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_15 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

4/ 26.05.2016 потерпілий ОСОБА_16 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Apple iPhone SE 16 GB Rose Gold та мобільного телефону марки Apple iPhone SE 16 GB Space Gray загальною вартістю 23454 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Далі, 26.05.2016 потерпілий ОСОБА_16 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення потерпілому ОСОБА_16 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №89553.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_16 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

26.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_16 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89553 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Apple iPhone SE 16 GB Rose Gold та мобільного телефону марки Apple iPhone SE 16 GB Space Gray загальною вартістю 23454 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_12 .

В травні 2016 року, після перерахування потерпілим ОСОБА_16 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_16 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

5/ 26.05.2016 потерпіла ОСОБА_17 на сайті «in-enter.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону Meizu M2 White загальною вартістю 2600 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Далі, 26.05.2016 потерпіла ОСОБА_17 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення потерпілому ОСОБА_16 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №89519.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілій ОСОБА_17 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

26.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_17 , будучи запевненою, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89519 перерахувала, шляхом внесення готівки за продаж мобільного телефону марки Meizu M2 White загальною вартістю 2600 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_12 .

В травні 2016 року, після перерахування потерпілою ОСОБА_17 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_17 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

6/ 03.06.2016 потерпілий ОСОБА_18 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшету «ASUS Fonepad 7 (FE170CG-1B011F)», вартістю 2100 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Далі, 03.06.2016 потерпілий ОСОБА_18 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення потерпілого ОСОБА_18 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення № 89922.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_18 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

06.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_18 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89922 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання планшету «ASUS Fonepad 7 (FE170CG-1B011F)», грошові кошти в сумі 2100 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_12 .

На початку червня 2016 року, після перерахування потерпілим ОСОБА_18 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_18 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

7/ 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_19 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Meizu M2 note 16 GB Blue, вартістю 2700 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Далі, 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_19 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив замовлення потерпілого ОСОБА_19 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення № 89956.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_19 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

04.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_19 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89956 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Meizu M2 note 16 GB Blue, грошові кошти в сумі 2700 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_12 .

На початку червня 2016 року, після перерахування потерпілим ОСОБА_19 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_19 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

8/ 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_20 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж телефону марки «Apple iPhone SE 64 GB Space Gray», вартістю 14836 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Далі, 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_20 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив замовлення потерпілого ОСОБА_20 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №89954.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_20 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

04.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_20 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89954 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки «Apple iPhone SE 64 GB Space Gray», грошові кошти в сумі 14836 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_12 .

На початку червня 2016 року, після перерахування потерпілим ОСОБА_20 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_20 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

9/ 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_21 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука марки «Apple MacBook Pro 15 Retina (MJLQ2)», вартістю 35600 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Далі, 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_21 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив замовлення потерпілого ОСОБА_21 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №89960.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_21 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

04.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_21 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89960 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання ноутбука марки «Apple MacBook Pro 15 Retina (MJLQ2)», грошові кошти в сумі 35600 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_12 .

08.06.2016 приблизно о 14 годині 20 хвилин, після перерахування потерпілим ОСОБА_21 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Варненська 11, та в подальшому, відповідно до вказівок ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , прибув в місто Чорноморськ, Одеська область, та неподалік будинку №2 по вулиці Лазурна, передав грошові кошти ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , однак останні не встигли розпорядитись незаконно отриманими грошовими коштами, так як їх злочинні дії були викриті працівниками правоохоронних органів, в зв`язку з чим довести свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не надалось можливим, при цьому останні не мали наміру виконувати свого зобов`язання перед ОСОБА_21 чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

10/ 06.06.2016 потерпілий ОСОБА_22 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука марки ASUS E202SA-FD0003D (90NL0052-M01970), вартістю 5500 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Далі, 06.06.2016 потерпілий ОСОБА_22 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив замовлення потерпілого ОСОБА_22 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення № 89961.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_22 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

06.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_22 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89961 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання ноутбука марки ASUS E202SA-FD0003D (90NL0052-M01970), грошові кошти в сумі 5500 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_12 .

08.06.2016 приблизно о 14 годині 20 хвилин, після перерахування потерпілим ОСОБА_22 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Варненська 11, та в подальшому, відповідно до вказівок ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , прибув в місто Чорноморськ, Одеська область, та неподалік будинку №2 по вулиці Лазурна, передав грошові кошти ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , однак останні не встигли розпорядитись незаконно отриманими грошовими коштами, так як їх злочинні дії були викриті працівниками правоохоронних органів, в зв`язку з чим довести свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не надалось можливим, при цьому останні не мали наміру виконувати свого зобов`язання перед ОСОБА_22 чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

Отже, як було зазначено вище потерпілий, ОСОБА_21 , будучи обманутим, за придбання неіснуючого товару, 04.06.2016 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» в сумі 35600 гривень, а потерпілий ОСОБА_22 в свою чергу 06.06.16 перерахував кошти в сумі 5500 гривень.

Далі, 08.06.2016 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , маючи контроль над рахунками ТОВ «ЕНТЕР-ГРУП», розуміючи що на рахунок фіктивного підприємства надійшли грошові кошти в загальній сумі 41100 гривень, які здобуті злочинним шляхом внаслідок обману інтернет-покупців, дали вказівку ОСОБА_13 відповідно до якої останній повинен був зняти грошові кошти та передати організаторам вчинення шахрайських дій, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Так, 08.06.2016 приблизно о 14 годині 20 хвилин, ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), прибув до банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Варненська 11, та в подальшому, використовуючи вищевказану картку фіктивного підприємства, здійснив три транзакції, внаслідок чого зняв грошові кошти в сумі 41 000 гривень.

08.06.2016 в ході огляду місця події, а саме банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та прилеглої до нього території, що за адресою: місто Одеса вулиця Варненська, 11, встановлено ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якого серед інших предметів виявлено та вилучено пластикову картку № НОМЕР_4 відкриту в банку ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_23 дійсна до 03.2019, LTD Enter-Grup, пристрій для передачі мережі Інтернет: Mobile WiFi 3G Turbo Huawei та пристрій iPod «Model:А1421, Serial No: CCQN3930G22Y», який на момент огляду знаходився в робочому стані та на який встановлена програма «Telegram» на яку надходили смс повідомлення із координуванням дій ОСОБА_13 , смс в яких вказано про необхідність знаття грошових коштів, про дотримання засобів конспірації, смс про необхідність передачі грошових коштів організаторам шахрайських дій, - необхідно підкреслити, що смс надходили в реальному часі і текст смс явно виражав злочинні наміри групи осіб, чітке координування дій особи, роль якої полягала у знятті грошових коштів.

Як пояснив ОСОБА_13 , усі речі та предмети, які необхідні для зняття грошових коштів, він отримав від організаторів вчинення шахрайства, в тому числі йому було надано вищеописаний пристрій для передачі WiFi та iPod. Також ОСОБА_13 пояснив, що спілкування та обмін інформацією, координування його дій здійснюється через пристрій «iPod», який підключений до 3G- Інтернету, який надає переносний WiFi-роутер, на «iPod» встановлена програма призначена для Інтернет-листування «Telegram», в якій створено чати, в тому числі запаролені чати з автовидаленням повідомлень після їх перегляду.

З метою виявлення осіб, які організували вчинення шахрайських дій, працівниками поліції 08.06.2016 з вилученого у ОСОБА_13 пристрою iPod «Model:А1421, Serial No: CCQN3930G22Y» який підключений до пристрою для передачі мережі Інтернет: Mobile WiFi 3G Turbo Huawei», на отримані смс в реальному часі від організаторів шахрайства про необхідність повідомлення їм про успішність зняття грошових коштів, відправлено смс повідомлення в якому йшлося про те, що ОСОБА_13 нібито грошові кошти зняв, та чекає подальших вказівок, на що організатори вчинення шахрайства прислали смс-повідомлення про те, що ОСОБА_13 повинен у пізній вечірній час прибути в місто Чорноморськ (Іллічівськ) Одеська область, де зустрінеться з організаторами вчинення шахрайства та передасть їм зняті грошові кошти, біль точне місце зустрічі організатори повинні були повідомити раніше.

З метою виявлення осіб, які організували вчинення шахрайських дій, працівники поліції, разом з ОСОБА_13 , прибули в місто Чорноморськ, де, отримуючи вказівки на вищеописаний iPod, ОСОБА_13 повинен знаходитись в центрі міста біля продуктового магазину та чекати, коли до нього прибудуть організатори вчинення шахрайських дій, яким він повинен передати грошові кошти.

08.06.2016 приблизно 22 годині вечора, ОСОБА_13 , відповідно до отриманих вказівок, перебував біля продуктового магазину, неподалік будинку №2 по вулиці Лазурна що в місті Чорноморськ Одеська область. В цей час до нього під`їхав автомобіль марки «Lexas GS 300» д.н. « НОМЕР_5 », зупинився, після чого ОСОБА_13 сів на заднє ліве пасажирське сидіння, далі авто почало рухатись. Однак, через декілька секунд вищевказаний автомобіль був зупинений працівниками поліції, встановлено що в даному авто знаходились наступні особи:

- за кермом авто знаходився ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець міста Одеси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- на передньому пасажирському сидінні знаходився ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, уродженець міста Ватутіно, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; проживає: АДРЕСА_3 ,

- на задньому лівому пасажирському сидінні ОСОБА_13 .

На запитання працівників поліції, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 заперечували свою причетність до організації вчинення шахрайства, на підставі ст. 63 Конституції України відмовились надавати будь які пояснення з даного приводу.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , при вчиненні кримінальних правопорушень, організовуючи вчинення шахрайства, використовують автомобілі марки «Lexus GS300» д.н. « НОМЕР_5 » номер кузова НОМЕР_6 , на якому пересуваються. Саме той самий автомобіль, який вони використовували при вчиненні шахрайства по №12015160500003444 від 13.05.2015, в рамках якого даний автомобіль з таким же номером кузова ( НОМЕР_6 ) але з іншими номерними знаками знаходиться в арешті з забороною будь-якого користування та відчуження вказаного транспортного засобу.

На даний час, автомобіль марки «Lexus GS300» д.н. « НОМЕР_5 », є речовими доказами, а саме матеріальними об`єктом, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, у зв`язку з чим існує реальна загроза його зникнення, втрати, пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, та той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що автомобіль марки «Lexus GS300» д.н. « НОМЕР_5 » кузов НОМЕР_6 є тим самим автомобілем марки «Lexus GS300» кузов НОМЕР_6 , на який в рамках кримінального провадження №12015160500003444 від 13.05.2015 накладено арешт з забороною будь-якого користування та відчуження вказаного транспортного засобу, та те, що подальше використання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вказаного транспортного засобу, буде використовуватись при вчиненні шахрайства, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони та обмеження користування та розпорядження автомобілем, призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування та передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на рухоме майно, а саме автомобіль марки «Lexus GS300» д.н. « НОМЕР_5 », кузов НОМЕР_6 , яким управляє ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_7 виданий на авто марки «Lexus GS300» седан, кузов НОМЕР_6 , заборонивши будь-яке користування та відчуження вказаного транспортного засобу, шляхом вилучення автомобілю слідчим Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160500004002 від 05.06.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:

Згідно п.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132,170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, а саме автомобіль марки «Lexus GS300» д.н. « НОМЕР_5 », кузов НОМЕР_6 , яким управляє ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_7 виданий на авто марки «Lexus GS300» седан, кузов НОМЕР_6 , заборонивши будь-яке користування та відчуження вказаного транспортного засобу, шляхом вилучення автомобілю слідчим Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.07.2016