Ухвала

від 12.06.2013 по справі 905/2821/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

12.06.2013                     Справа № 905/2821/13           Господарський суд Донецької області, у складі колегії суддів: головуючого судді Огороднік Д.М., суддів Говоруна О.В., Сажневої М.В. розглянувши матеріали

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ТД "Гірничношахтне обладнання"

доза участю третьої особи без самостійних вимогна предмет спору на стороні позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКС"

Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Міус"

простягнення 438883,46грн.

Представники сторін:

не викликались.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд Господарського суду Донецької області передані позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю ТД "Гірничношахтне обладнання" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма Нікс" про стягнення 438883,46 грн.

Ухвалою суду від 19.04.2013 за вказаною позовною заявою порушено провадження у справі. Розгляд справи неодноразово відкладався.

Враховуючи те, що справа №905/2821/13 відноситься до категорії складних та керуючись ст. 4-6 Господарського процесуального кодексу України, розпорядженням Заступника голови господарського суду Донецької області справу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Огороднік Д.М., судді Сажнева М.В., Говорун О.В.

Керуючись положеннями ст. ст. 4-6, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Справу №905/2821/13 прийняти до свого провадження. Судове засідання призначити на 25.07.2013 на 10:30 год., яке відбудеться у приміщенні суду (кім.№ 406)          яке відбудеться у приміщенні суду.

2.          2. Викликати для участі у засіданні повноважних представників позивача, відповідачів. Явку представників сторін визнати обов'язковою.

3. Зобов'язати надати суду

позивача:

- довідку з банківської установи про розмір коштів, які надійшли від відповідача на рахунок позивача на виконання договору №БВ0536 протягом червня 2012 –червня 2013 років;

- належні докази відображення операцій з купівлі - продажу векселів в податковому обліку позивача;

-          належним чином засвідчену копію доручення від 12.09.2012 №БД0535;

- надіслати копію позовної заяви з додатками на адресу третьої особи, докази чого надати в матеріали справи;

- належні докази того, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Міус" має повноваження здійснювати торгівлю цінними паперами;

-оригінали договору купівлі-продажу векселів БВ №0536 від 12.09.2012 та акту приймання-передачі векселів, оригінали платіжних доручень в підтвердження перерахуавння відповідачем позивачу коштів на виконання договору купівлі-продажу векселів БВ №0536 від 12.09.2012

відповідача:

- відомості про найменування і номери рахунків в банківських установах, з яких підлягають стягненню судові витрати в разі задоволення позову,

- оригінали і належним чином засвідчені копії статуту (положення), свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності;

- довідку з банківської установи про розмір коштів, які перераховані відповідачем на рахунок позивача на виконання договору №БВ0536 протягом червня 2012 –червня 2013 років;

- належні докази відображення операцій з купівлі - продажу векселів в податковому обліку відповідача;

- письмові пояснення з доданням відповідних доказів щодо подальших операцій стосовно векселів, які були предметом договору №БВ0536;

третю особу:

-          письмові пояснення по суті позовних вимог з доданням відповідних доказів;

-          належним чином засвідчену копію ліцензії та інших документів, на підставі яких третя особа виступає торговцем цінних паперів;

-          належним чином засвідчену копію доручення від 12.09.2012 №БД0535;

4. Звернутись до Державної податкової інспекції у Ворошилівському районі міста Донецька (83001, м. Донецьк, вул. Артема, 74 ) із судовим запитом щодо проведення перевірки органами податкової інспекції з питань дотримання Товариством з обмеженою відповідальністю ТД "Гірничношахтне обладнання" (83086, м. Донецьк, вул. Артема,1, код 37491106) норм податкового законодавства при здійсненні господарських операцій по виконанню договору купівлі-продажу векселів БВ№0536 від 12.09.2012 укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фірма Нікс" (83049, м. Донецьк, вул. Воїнська, 16 «А», код 38145480) у вересні 2012 року, у разі здійснення перевірки надати копію акту перевірки а також при здійсненні господарських операцій по виконанню договору купівлі-продажу векселів БВ№0470 від 23.09.2012 укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "ТФ Інтера" (83049, м. Донецьк, вул. Воїнська, 16 «А», код 37903244) у серпні 2012 року, у разі здійснення перевірки надати копію акту перевірки.

5. Звернутись до Державної податкової інспекції у Куйбишівському районі міста Донецька (83060, м. Донецьк, вул Куйбишева, 143 А) із судовим запитом щодо проведення перевірки органами податкової інспекції з питань дотримання Товариством з обмеженою відповідальністю "Фірма Нікс" (83049, м. Донецьк, вул. Воїнська, 16 «А», код 38145480) норм податкового законодавства при здійсненні господарських операцій по виконанню договору купівлі-продажу векселів БВ№0536 від 12.09.2012 укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю ТД "Гірничношахтне обладнання" (83086, м. Донецьк, вул. Артема,1, код 37491106) у вересні 2012 року, у разі здійснення перевірки надати копію акту перевірки.

6. Звернутись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (0101, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30) із судовим запитом щодо видачі Товариству з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "Міус" (83015, м. Донецьк, пр. Миру,13, код 21952785) ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку- діяльності з торгівлі цінними паперами, із зазначенням дати видачі, строку дії та виду діяльності, за можливості надати копії ліцензій а також щодо видачі Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінекс" (83015, м. Донецьк, пр. Миру,13, код 32397934) ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку- діяльності з торгівлі цінними паперами, із зазначенням дати видачі, строку дії та виду діяльності, за можливості надати копії ліцензій.

7. Зобов‘язати Управління Державної реєстрації Донецької міської ради надати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про включення Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "Міус" (83015, м. Донецьк, пр. Миру,13, код 21952785) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінекс" (83015, м. Донецьк, пр. Миру,13, код 32397934) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

8. Звернутись до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЛГЗ "Лік" (83014, м. Донецьк, проспект Дзержинського, 24, код 20325495) із судовим запитом про надання належним чином засвідченої копії реєстру виданих векселів, а також надати інформацію щодо виду векселя, дати складення, номінальної вартості, строку платежу, місця платежу про наступні векселі: простий вексель, номер вексельного бланку АА1620369; дата складення 29.07.2011; простий вексель, номер вексельного бланку АА1620368, да та складення 29.07.2011;

9. Звернутись до Приватного акціонерного товариства "Кримський вино-кон‘ячний завод "Бахчисарай" (98403, АРК Крим, м. Бахчисарай, вул. Македонського, 1 код 00411855) із судовим запитом про надання належним чином засвідченої копії реєстру виданих векселів, а також надати інформацію щодо виду векселя, дати складення, номінальна вартість, строк платежу, місце платежу про наступні векселі: простий вексель, номер вексельного бланку АА0450670; дата складення 04.02.2010; простий вексель, номер вексельного бланку АА0450671, дата складення 04.02.2010.

10. Звернутись до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛГЗ "Прайм" (63525, Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1 код 33867056) із судовим запитом про надання належним чином засвідченої копії реєстру виданих векселів, а також надати інформацію щодо виду векселя, дати складення, номінальна вартість, строк платежу, місце платежу про простий вексель, номер вексельного бланку АА1621464.

11. Звернутись до Товариства з обмеженою відповідальністю "ХЛГЗ -плюс" (63525, Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1 код 32500414) із судовим запитом про надання належним чином засвідченої копії реєстру виданих векселів, а також надати інформацію щодо виду векселя, дати складення, номінальна вартість, строк платежу, місце платежу про наступні векселі: простий вексель, номер вексельного бланку АА1621893; дата складення 12.04.2011; простий вексель, номер вексельного бланку АА1211749, дата складення 14.04.2011.

12. Звернути увагу сторін та третьої особи на необхідність дотримання ними вимог ст.ст. 33, 34, 36 Господарського процесуального кодексу України.

13. У разі неможливості подання суду документів, що були витребувані ухвалою – надати суду обґрунтовані письмові пояснення. Всі документи подавати з клопотанням про залучення їх до матеріалів справи

14. Копії письмових доказів, які подаються до суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55.

15. Попередити сторони, що при ухиленні від виконання вимог суду до винної сторони можуть бути застосовані заходи, передбачені п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України

16. Копію ухвали надіслати сторонам та усім заінтересованим особам.

Головуючий суддя Д.М. Огороднік           

Суддя                     О.В. Говорун

Суддя                     М.В. Сажнева