Справа № 4-95/11
П О С Т А Н О В А
18 листопада 2011 року Білоцерківський міськрайонний суд у складі:
головуючий - суддя Бобкова Н. В. ,
при секретарі - ,
розглянувши подання ст. слідчого прокуратури м. Біла Церква, молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством «ДЕЛЬТА БАНК» (місцезнаходження м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та проведення виїмки заяв на переказ готівки,-
В С Т А Н О В И В:
В провадженні прокуратури м. Біла Церква перебуває кримінальна справа № 52-2792 за обвинуваченням заступника начальника Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_2 та завідувача касою Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством по справі встановлено, що в період з 08.06.11 р. по 20.06.11 р. заступник начальник Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_2 та завідувач касою вищевказаного відділення ОСОБА_3, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" в сумі 2840589 грн., 200975 доларів США, 28610 Євро. Всього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" на загальну суму, що еквівалентна 4442821 грн., що в 9 442 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розпорядилися на власний розсуд.
На даний час проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження вищевказаних грошових коштів ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" не надалось можливим.
Крім цього, досудовим слідством по справі встановлено, що 10.06.11 р. рахунок ОСОБА_2 за № 26208700009211 через касу Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" був поповнений на 403700 грн. В той же день - 10.06.11 р. ОСОБА_2 за допомогою пластикової картки №4585800000092021 особисто зняла вказані грошові кошти зі свого рахунку через касу відділення № 5 АТ Банк "Фінанси та Кредит" за адресою м. Біла Церква, вул. Леваневського, 83.
За аналогічних обставин 25.06.11 р. на рахунок ОСОБА_2 за №26208700009211 надійшло 270 тис. грн.
Слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством "ДЕЛЬТА БАНК" ( м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та проведення виїмки заяв на переказ готівки(квитанцій, тощо), відповідно до яких на рахунок №26208700009211 ОСОБА_2 протягом 10 червня 2011 р. та 25 червня 2011 р. надходили грошові кошти, а також довідки про рух коштів по вказаному рахунку, за період з часу відкриття по даний час, із обов'язковим зазначенням в довідці про рух коштів: точного часу надходження(включаючи години, хвилини, секунди) та перерахування грошових коштів; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних(фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2 та банківських установ, в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2, їх коди ЄДРПОУ.
Дослідивши надані матеріали, рахую, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню з вищезазначених підстав.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
П О С Т А Н О В И В:
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством "ДЕЛЬТА БАНК" (місцезнаходження м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та проведення виїмки заяв на переказ готівки(квитанцій, тощо), відповідно до яких на рахунок № 26208700009211 ОСОБА_2 протягом 10 червня 2011 р. та 25 червня 2011 р. надходили грошові кошти, а також довідки про рух коштів по вказаному рахунку, за період з часу відкриття по даний час, із обов'язковим зазначенням в довідці про рух коштів: точного часу надходження(включаючи години, хвилини, секунди) та перерахування грошових коштів; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних(фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2 та банківських установ, в яких вони відкриті; назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2, їх коди ЄДРПОУ.
Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_4
Суд | Білоцерківський міськрайонний суд Київської області |
Дата ухвалення рішення | 18.11.2011 |
Оприлюднено | 04.08.2016 |
Номер документу | 59360102 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
Бобкова Н. В.
Кримінальне
Бердянський міськрайонний суд Запорізької області
Богомолова Л. В.
Кримінальне
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області
Колодко Л. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні