Постанова

від 07.02.2011 по справі 4-531/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело №4-531/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

31 января 2011 года ОСОБА_1

Судья местного суда Приморского района города Одессы ОСОБА_2, рассмотрев представление о производстве выемки документов, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Одесской области находится уголовное дело №01201100001, возбужденное по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, по факту подделки документов и использования поддельных документов.

Следователь СУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_3 обратилась в суд с представлением, согласованным с прокурором, о производстве выемки в филиале ОАО КБ «Надра»Одесское РУ, МФО 328975 следующих документов:

- распечатки движения денежных средств по счетам ООО «Толыман ЛТД»код 35405895: № 26004002723001, № 26009002723501 в период с момента их открытия по настоящее время, в том числе и электронной копии, с указанием контрагентов и назначений платежей, а также остатком сальдо на конец операционного дня, платежных поручений либо удостоверенных копий документов на бумаге для электронных платежей;

- пользованных денежных чеков, депозитных сертификатов и заявок на их приобретение;

- договоров на открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание со всеми приложениями и дополнениями к ним;

- заявок на открытие счетов;

- карточек с образцами подписей и оттисками печатей ООО «Толыман ЛТД»;

- оригиналов платежных документов, на основании которых на счет и со счета перечислялись денежные средства;

- всех имеющихся оригиналов документов о регистрации, перерегистрации, смене паролей, местонахождении системы клиент-банка ООО «Толыман ЛТД»;

- кредитного договора о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования № 05/07/2008/840-К/11 от 18.07.2008 г., договора об открытии аккредитивной линии и обслуживании документарных аккредитивов от 18.07.2008 г., договора залога товаров в обороте № 05/07/2008-3/384 от 18.07.2008 г., договоров поручительства со всеми дополнительными соглашениями к ним, а также документов, на основании которых они заключены /документы, идентифицирующие клиента, поручителя, документы по хозяйственной деятельности, документы по обеспечению кредита, документы кредитной сделки, документы мониторинга кредитной сделки/, актов сверки грузо- таможенных деклараций, актов проверки залогового имущества, оригиналов грузо- таможенных деклараций залогового имущества, которое находится в обеспечении у ОАО КБ «Надра»;

- бухгалтерской справки о выдаче и погашении кредита с указанием дат выдачи и погашения, а также сумм денежных средств по кредитному договору о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования №05/07/2008/840-К/11 от 18.07.2008 г., договору об открытии аккредитивной линии и обслуживании документарных аккредитивов от 18.07.2008 г., договору кредитной линии № 05/10/2007/840-К/915 от 23.10.2007 г.;

- положения о кредитовании и технологическую карту менеджеров ОАО КБ «Надра»по выдаче указанного вида кредита;

- заверенных копий решений Правления ОАО КБ «Надра»: протоколов № 19 от 28.05.2008 г., № 26 от 03.10.2007 г., № 27 от 03.10.2007 г., № 29 от 31.05.2007 г., № 31 от 31.10.2007 г., № 40 от 11.07.2007 г., № 44 от 31.07.2007г., № 50 от 11.09.2007 г., № 26 от 16.07.2008 г., № 27 от 30.07.2008 г., № 31 от 04.09.2008 г., № 32 от 10.09.2008 г.;

- заверенной копии документа, регламентирующего перечень документов, необходимых для оформления указанного вида продукта согласно кредитного договора о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования № 05/07/2008/840-К/11 от 18.07.2008 г., договора об открытии аккредитивной линии и обслуживании документарных аккредитивов от 18.07.2008 г., действовавшего на период 2006-2008 годов, мотивируя представление тем, что сведения, находящиеся в ОАО КБ «Надра»Одесское РУ содержат информацию о преступной деятельности неустановленных следствием лиц и необходимы для установления истины по делу.

Изучив материалы уголовного дела, прихожу к выводу, что представление мотивированно и подлежит удовлетворению по изложенным в нем основаниям.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в филиале ОАО КБ «Надра» Одесское РУ, МФО 328975 следующих документов:

- распечатки движения денежных средств по счетам ООО «Толыман ЛТД»код 35405895: № 26004002723001, № 26009002723501 в период с момента их открытия по настоящее время, в том числе и электронной копии, с указанием контрагентов и назначений платежей, а также остатком сальдо на конец операционного дня, платежных поручений либо удостоверенных копий документов на бумаге для электронных платежей;

- пользованных денежных чеков, депозитных сертификатов и заявок на их приобретение;

- договоров на открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание со всеми приложениями и дополнениями к ним;

- заявок на открытие счетов;

- карточек с образцами подписей и оттисками печатей ООО «Толыман ЛТД»;

- оригиналов платежных документов, на основании которых на счет и со счета перечислялись денежные средства;

- всех имеющихся оригиналов документов о регистрации, перерегистрации, смене паролей, местонахождении системы клиент-банка ООО «Толыман ЛТД»;

- кредитного договора о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования № 05/07/2008/840-К/11 от 18.07.2008 г., договора об открытии аккредитивной линии и обслуживании документарных аккредитивов от 18.07.2008 г., договора залога товаров в обороте № 05/07/2008-3/384 от 18.07.2008 г., договоров поручительства со всеми дополнительными соглашениями к ним, а также документов, на основании которых они заключены /документы, идентифицирующие клиента, поручителя, документы по хозяйственной деятельности, документы по обеспечению кредита, документы кредитной сделки, документы мониторинга кредитной сделки/, актов сверки грузо- таможенных деклараций, актов проверки залогового имущества, оригиналов грузо- таможенных деклараций залогового имущества, которое находится в обеспечении у ОАО КБ «Надра»;

- бухгалтерской справки о выдаче и погашении кредита с указанием дат выдачи и погашения, а также сумм денежных средств по кредитному договору о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования №05/07/2008/840-К/11 от 18.07.2008 г., договору об открытии аккредитивной линии и обслуживании документарных аккредитивов от 18.07.2008 г., договору кредитной линии № 05/10/2007/840-К/915 от 23.10.2007 г.;

- положения о кредитовании и технологическую карту менеджеров ОАО КБ «Надра»по выдаче указанного вида кредита;

- заверенных копий решений Правления ОАО КБ «Надра»: протоколов № 19 от 28.05.2008 г., № 26 от 03.10.2007 г., № 27 от 03.10.2007 г., № 29 от 31.05.2007 г., № 31 от 31.10.2007 г., № 40 от 11.07.2007 г., № 44 от 31.07.2007г., № 50 от 11.09.2007 г., № 26 от 16.07.2008 г., № 27 от 30.07.2008 г., № 31 от 04.09.2008 г., № 32 от 10.09.2008 г.;

- заверенной копии документа, регламентирующего перечень документов, необходимых для оформления указанного вида продукта согласно кредитного договора о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования № 05/07/2008/840-К/11 от 18.07.2008 г., договора об открытии аккредитивной линии и обслуживании документарных аккредитивов от 18.07.2008 г., действовавшего на период 2006-2008 годов.

Судья: