Постанова
від 13.04.2011 по справі 4-1717/11
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-1717/11

ПОСТАНОВА

ИМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., розглянув подання слідчого слідчої групи СВ ПМ ДПА в Одеській області капітана податкової міліції Яшина Г.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальний справі №201201000048,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №20 120100048, яку порушено стосовно невстановлених слідством осіб за фактом організації фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків з використанням ФСПД - ПП Іст-Трейд менеджмент , ПП Інторг-Преміум за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.З, 205 ч.2, 27 ч.З, 212 ч.З КК України.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності також використовували ТОВ ОГСН (ЄДРПОУ 34253064), яке перебувало на обліку в ДПІ у Київському районі м. Одеси. Засновником та директором зазначеного підприємства є ОСОБА_2, який будучи опитаним показав, що створив зазначене підприємство на прохання невстановлених слідством осіб за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Фінансово-господарську діяльність ТОВ ОГСН він не здійснював, бухгалтерських документів, податкову звітність не складав, не підписував та до ДПІ не надавав. Крім того, під час опитування вказав на адресу: АДРЕСА_1, напівпідвальне приміщенні, в якому він від невстановлених слідством осіб отримував грошову винагороду за фіктивне створення ТОВ ОГСН .

Проведеними оперативними заходами, на відпрацювання показів ОСОБА_2, встановлено, що дійсно у напівпідвальному офісному приміщенні будинку АДРЕСА_1, яке згідно довідки КП БТІ м. Іллічівська зареєстроване за ОСОБА_3, знаходяться бухгалтерські документи ТОВ ОГСН , ПП Іст-Трейд менеджмент , ПП Інторг-Преміум які свідчать про незаконну діяльність зазначених підприємств, крім того знаходяться документи, печатки, речи, предмети інших фіктивних підприємств, які використовуються у незаконній діяльності та цінності здобуті злочинним шляхом.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що у напівпідвальному офісному приміщенні АДРЕСА_1, яке згідно КП БТІ м. Іллічівська зареєстроване за ОСОБА_3 можуть знаходитися документи, предмети та цінності, використовуванні у незаконній діяльності та здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у напівпідвальному офісному приміщенні буд. АДРЕСА_2, яке згідно КП БТІ м. Іллічівська зареєстроване за ОСОБА_3..

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Осіік Д.В.

:

СудПриморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення13.04.2011
Оприлюднено05.08.2016
Номер документу59478838
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1717/11

Постанова від 13.04.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Осіік Д. В.

Постанова від 29.09.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 20.06.2012

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Постанова від 09.11.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд міста Севастополя

Орлова С. В.

Постанова від 08.08.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Ванівський О. М.

Постанова від 12.07.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Пироженко (В.Д.) В. Д.

Постанова від 15.07.2011

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Білоцерківець О. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні