Ухвала
від 21.06.2016 по справі 760/6919/16-к
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

21.06.2016

Справа № 760/6919/16-к

Провадження № 1-кс/760/8291/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на майно на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000630 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. З ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням прозупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на рахунки підприємств відкриті в ПАТ "Банк "Портал", МФО 339016.

Клопотання обґрунтовує тим, щослідчою групою, яка складається з слідчих слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015000000000630 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що організованою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших, зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, в тому числі: ТОВ «Торгова група Західсталь» (код ЄДРПОУ: 39963787), ТОВ «Торговий дім Ольга» (код ЄДРПОУ: 40114204), ТОВ «Северсталь» (код ЄДРПОУ: 40034208), ТОВ «Стальний дім» (код ЄДПРПОУ: 39963148), ТОВ «Комплектінвест» (код ЄДРПОУ: 39764855), ТОВ «ТД Металургпром» (код ЄДРПОУ: 39450721), ТОВ «Модуль груп» (код ЄДРПОУ: 38342875), ТОВ «Флавер груп» (код ЄДРПОУ: 39568730), ТОВ «Біоз груп» (код ЄДРПОУ: 39492096), ПП «Академі-А» (код ЄДРПОУ: 33691478), ТОВ «ТД Метали і полімери» (код ЄДРПОУ: 40042795), ТОВ «Доні солюшн» (код ЄДРПОУ: 39817456), ТОВ «Інтегро буд» (код ЄДРПОУ: 39424906), ТОВ «Сайдекс» (код ЄДРПОУ: 40107747), ТОВ «ТД «Нова» (код ЄДРПОУ: 39624999), ТОВ «ТД СПК Трейд» (код ЄДРПОУ: 39626226), ТОВ «Регіон постач сталь» (код ЄДРПОУ: 39626362), ТОВ «ТД Інвестмаш» (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ «ТД Марія» (код ЄДРПОУ: 40107092), ТОВ «ТД Стальсервіс» (код ЄДРПОУ: 40098869), ТОВ «Продакт енерджі» (код ЄДРПОУ: 39287606), ТОВ «Абажур преміум» (код ЄДРПОУ: 40204418), ТОВ «ТД Вікант» (код ЄДРПОУ: 40104882), ТОВ «ТД «Дніпроспецсталь» (код ЄДРПОУ: 40099024), ТОВ «Неон арт плюс» (код ЄДРПОУ: 32523536), ТОВ «Ст Даймонд» (код ЄДРПОУ: 32670635), ПП «Аксіос-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 33747959), ПП «Мережі сучасної безпеки» (код ЄДРПОУ: 36059420), ТОВ «Гідроізоляціябуд» (код ЄДРПОУ: 36790180), ТОВ «Світ проектів-ХХІ» (код ЄДРПОУ: 37002663), ТОВ «ТР Авто-експедиція» (код ЄДРПОУ: 37611066), ТОВ «Євро холод Україна» (код ЄДРПОУ: 37739324), ТОВ «Люмавью-Україна» (код ЄДРПОУ: 38315401), ТОВ «Профліфтер» (код ЄДРПОУ: 38323480), ПП «Поділлятрансбуд» (код ЄДРПОУ: 38541477), ТОВ «Експо прав» (код ЄДРПОУ: 38663597), ТОВ «Дамастор ЮК» (код ЄДРПОУ: 39605075), ТОВ «Креатив-бюро» (код ЄДРПОУ: 39647199), ТОВ «ТД Будмаштрейд» (код ЄДРПОУ: 39624763), ТОВ «ТД Інвестмаш» (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ «ТД Сталлер» (код ЄДРПОУ: 39626336), ТОВ «ТД Металлхолдинг» (код ЄДРПОУ: 39138515), ТОВ «Торгмеблі» (код ЄДРПОУ: 40107160), ТОВ «ТД Диван» (код ЄДРПОУ: 40205055), ТОВ «Люкс-вікінг ЛТД» (код ЄДРПОУ: 40204973), ТОВ «Маркетстіл» (код ЄДРПОУ: 39530534). Дана група СГД створена з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з незаконним обготівкуванням грошових коштів отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема, у ході досудового слідства, допитано як свідка засновника та службову особу ТОВ «Неон арт плюс», ТОВ «Ст Даймонд», ПП «Аксіос-Сервіс», ПП «Мережі сучасної безпеки», ТОВ «Гідроізоляціябуд» , ТОВ «Світ проектів-ХХІ», TOB «ТР Авто- експедиція», ТОВ «Євро холод Україна», ТОВ «Люмавью-Україна», ТОВ «Профліфтер», ПП «Поділлятрансбуд», ТОВ «Експо прав», ТОВ «Дамастор ЮК», ТОВ «Креатив-бюро», ТОВ «ТД СПК Трейд», ТОВ «Регіон постач сталь» ОСОБА_10 , яка повідомила про реєстрацію зазначених СГД на власне ім`я за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності. Жодного відношення до здійснення діяльності на вказаних підприємствах остання не має, печатками ніколи не володіла та не користувалася, податкової звітності не формувала та до органів ДФС не надсилала; ввірені їй підприємства використовуються сторонніми особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що грошові кошти, отримані на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, з метою обготівкування перераховуються на рахунки ТОВ "Аграрна Ініціатива" (код ЄДРПОУ 38612558), ТОВ "ВКО "Атлантік" (код ЄДРПОУ 39564542), ТОВ "Кепітал Бізнес Трейд" (код ЄДРПОУ 39758134), ТОВ "Компанія Інтер-Фінанс" (код ЄДРПОУ 39783092), ТОВ "Доні Солюшн" (код ЄДРПОУ 39817456), ТОВ "Транспортна Компанія Фортуна" (код ЄДРПОУ 39866461), ТОВ "Євро Спецпроект" (код ЄДРПОУ 39867093), ТОВ "Сайрез" (код ЄДРПОУ 39900182), ТОВ "Орбітай" (код ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "Анітас" (код ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "Делора Інвест" (код ЄДРПОУ 39976597), ТОВ "Спрут 5" (код ЄДРПОУ 39983028), ТОВ "КО "Атланті" (код ЄДРПОУ 39988430), ТОВ "БК "Артік" (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "Старбуд Інвестмент" (код ЄДРПОУ 40041566), ТОВ "Лайт-Ойл-Сіті" (код ЄДРПОУ 40100076), ТОВ "Лордфілк" (код ЄДРПОУ 40103941), ТОВ "Делайз Сістемс" (код ЄДРПОУ 40104133), ТОВ "Лекс Бранч Груп" (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ "Артлайз" (код ЄДРПОУ 40146037), ТОВ "Консалт Транс Груп" (код ЄДРПОУ 40257187), ТОВ "Трейдгруп Плюс" (код ЄДРПОУ 40335741), ТОВ "Стандарт Еволюшн Плюс" (код ЄДРПОУ 40336085), ТОВ "Лоджик-Стар" (код ЄДРПОУ 40397719), ТОВ "Селвіо Мастер" (код ЄДРПОУ 40413426), ТОВ "Глорія-Траст" (код ЄДРПОУ 40449206), ТОВ "Інвест-Люкс-Союз" (код ЄДРПОУ 40453034), ТОВ "Лайт Імпорт" (код ЄДРПОУ 40464355), ТОВ "Бест Тім Юа" (код ЄДРПОУ 40464470), ТОВ "Кенмор" (код ЄДРПОУ 40476769).

В результаті проведення слідчих дій та розшукових дій, встановлено, що одним із відповідальних за координацію роботи вказаних підприємств є ОСОБА_9 .

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що підконтрольними підприємствами, які задіяні в вищезазначеній схемі транзитно-конвертаційної групи, відкрито банківські рахунки в ПАТ "Банк "Портал", МФО 339016, а саме:

№ НОМЕР_1 , який належить ТОВ "Аграрна Ініціатива" (код ЄДРПОУ 38612558);

№ НОМЕР_2 , який належить ТОВ "Вко "Атлантік" (код ЄДРПОУ 39564542);

№ НОМЕР_3 , який належить ТОВ "Кепітал Бізнес Трейд" (код ЄДРПОУ 39758134);

№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ "Компанія Інтер-Фінанс" (код ЄДРПОУ 39783092);

№ НОМЕР_5 , який належить ТОВ "Доні Солюшн" (код ЄДРПОУ 39817456);

№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ "Транспортна Компанія Фортуна" (код ЄДРПОУ 39866461);

№ НОМЕР_7 , який належить ТОВ "Євро Спецпроект" (код ЄДРПОУ 39867093);

№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ "Сайрез" (код ЄДРПОУ 39900182);

№ НОМЕР_9 , який належить ТОВ "Орбітай" (код ЄДРПОУ 39913191);

№ НОМЕР_10 , який належить ТОВ "Анітас" (код ЄДРПОУ 39913359);

№ НОМЕР_11 , який належить ТОВ "Делора Інвест" (код ЄДРПОУ 39976597);

№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ "Спрут 5" (код ЄДРПОУ 39983028);

№ НОМЕР_13 , який належить ТОВ "Ко "Атланті" (код ЄДРПОУ 39988430);

№ НОМЕР_14 , який належить ТОВ "Бк "Артік" (код ЄДРПОУ 40015494);

№ НОМЕР_15 , який належить ТОВ "Старбуд Інвестмент" (код ЄДРПОУ 40041566);

№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ "Лайт-Ойл-Сіті" (код ЄДРПОУ 40100076);

№ НОМЕР_17 , який належить ТОВ "Лайт-Ойл-Сіті" (код ЄДРПОУ 40100076);

№ НОМЕР_18 , який належить ТОВ "Лордфілк" (код ЄДРПОУ 40103941);

№ НОМЕР_19 , який належить ТОВ "Делайз Сістемс" (код ЄДРПОУ 40104133);

№ НОМЕР_20 , який належить ТОВ "Лекс Бранч Груп" (код ЄДРПОУ 40146000);

№ НОМЕР_21 , який належить ТОВ "Артлайз" (код ЄДРПОУ 40146037);

№ НОМЕР_22 , який належить ТОВ "Консалт Транс Груп" (код ЄДРПОУ 40257187);

№ НОМЕР_23 , який належить ТОВ "Трейдгруп Плюс" (код ЄДРПОУ 40335741);

№ НОМЕР_24 , який належить ТОВ "Стандарт Еволюшн Плюс" (код ЄДРПОУ 40336085);

№ НОМЕР_25 , який належить ТОВ "Лоджик-Стар" (код ЄДРПОУ 40397719);

№ НОМЕР_26 , який належить ТОВ "Селвіо Мастер" (код ЄДРПОУ 40413426);

№ НОМЕР_27 , який належить ТОВ "Глорія-Траст" (код ЄДРПОУ 40449206);

№ НОМЕР_28 , який належить ТОВ "Інвест-Люкс-Союз" (код ЄДРПОУ 40453034);

№ НОМЕР_29 , який належить ТОВ "Лайт Імпорт" (код ЄДРПОУ 40464355);

№ НОМЕР_30 , який належить ТОВ "Бест Тім Юа" (код ЄДРПОУ 40464470);

№ НОМЕР_31 , який належить ТОВ "Кенмор" (код ЄДРПОУ 40476769);

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що гроші, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, є предметом протиправної діяльності невстановленої групи осіб та отримані в наслідок вчинення шахрайських дій, сприяння суб`єктам підприємницької діяльності мінімізації податкових зобов`язань, розкраданню державного майна та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та, в подальшому, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову.

Також є всі підстави вважати, що грошові кошти з зазначених рахунків можуть бути перераховані на розрахункові рахунки інших юридичних/фізичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить встановлення причетних до злочину осіб.

Отже, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки вищеперерахованих підприємств, які відкрито у ПАТ "Банк "Портал", МФО 339016, зокрема видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, як це передбачено ст. 171 КПК України.

Суд визнав за можливе розглянути клопотання без представника банку ПАТ "Банк "Портал", МФО 339016 з огляду на те, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить суд надати, а також з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами визнаються гроші отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суддя слідчий приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 59, 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. 98, 131, 132, 170, 171,172, 173, 175 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на майно на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000630 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на рахунки відкриті в ПАТ "Банк "Портал", МФО 339016 наступних підприємств: