Постанова

від 02.08.2016 по справі 522/13449/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/13449/16-к

Провадження по справі за №1-кс/522/14513/16

УХВАЛА

Іменем України

02 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500004002 від 05.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, про накладання арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500004002 від 05.06.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час встановлено, що у вчиненні наступних епізодів кримінальних правопорушень, передбачених:

-8 епізодів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

-2 епізоди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016160500004002 від 05.06.2016, встановлено що:

1/ 25.05.2016 потерпіла ОСОБА_6 на сайті «in-enter.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «Хiaomi Redmi Note 2 Prime 32 GB Yellow», вартістю 3000 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Далі, 25.05.2016 потерпіла ОСОБА_6 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення потерпілої ОСОБА_6 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення № 89508.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілій ОСОБА_6 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

25.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_6 , будучи запевненою, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89508 перерахувала, шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки «Хiaomi Redmi Note 2 Prime 32 GB Yellow», грошові кошти в сумі 3000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_9 .

В травні 2016 року, більш точна дата та час встановлюється, після перерахування потерпілою ОСОБА_6 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого на території міста Одеси, та в подальшому, передав грошові кошти ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_6 , чим завдали матеріальну шкоду останній на вищевказану суму.

2/ 25.05.2016 потерпілий ОСОБА_11 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж телевізору марки «Samsung UE43J5500», вартістю 7700 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Далі, 25.05.2016 потерпілий ОСОБА_11 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення потерпілому ОСОБА_11 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №89436.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_11 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

25.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_11 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89436 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання телевізору марки «Samsung UE43J5500» грошові кошти в сумі 7700 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_9 .

В травні 2016 року, після перерахування потерпілим ОСОБА_11 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_11 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

3/ 26.05.2016 потерпілий ОСОБА_12 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Samsung A500H/ DS Galaxy А5 Gold (UA UCRF), вартістю 5000 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Далі, 26.05.2016 потерпілий ОСОБА_12 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення потерпілому ОСОБА_12 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення № 89534.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_12 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

26.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_12 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89534 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Samsung A500H/ DS Galaxy А5 Gold (UA UCRF), грошові кошти в сумі 5000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_9 .

В травні 2016 року, після перерахування потерпілим ОСОБА_12 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_12 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

4/ 26.05.2016 потерпілий ОСОБА_13 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Apple iPhone SE 16 GB Rose Gold та мобільного телефону марки Apple iPhone SE 16 GB Space Gray загальною вартістю 23454 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Далі, 26.05.2016 потерпілий ОСОБА_13 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення потерпілому ОСОБА_13 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №89553.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_13 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

26.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_13 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89553 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Apple iPhone SE 16 GB Rose Gold та мобільного телефону марки Apple iPhone SE 16 GB Space Gray загальною вартістю 23454 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_9 .

В травні 2016 року, після перерахування потерпілим ОСОБА_13 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_13 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

5/ 26.05.2016 потерпіла ОСОБА_14 на сайті «in-enter.com.ua», знайшла оголошення про продаж мобільного телефону Meizu M2 White загальною вартістю 2600 гривень, яке, відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Далі, 26.05.2016 потерпіла ОСОБА_14 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення потерпілому ОСОБА_13 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №89519.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілій ОСОБА_14 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

26.05.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_14 , будучи запевненою, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89519 перерахувала, шляхом внесення готівки за продаж мобільного телефону марки Meizu M2 White загальною вартістю 2600 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_9 .

В травні 2016 року, після перерахування потерпілою ОСОБА_14 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_14 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

6/ 03.06.2016 потерпілий ОСОБА_15 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж планшету «ASUS Fonepad 7 (FE170CG-1B011F)», вартістю 2100 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Далі, 03.06.2016 потерпілий ОСОБА_15 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформила замовлення потерпілого ОСОБА_15 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення № 89922.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_15 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

06.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_15 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89922 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання планшету «ASUS Fonepad 7 (FE170CG-1B011F)», грошові кошти в сумі 2100 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_9 .

На початку червня 2016 року, після перерахування потерпілим ОСОБА_15 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_15 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

7/ 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_16 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Meizu M2 note 16 GB Blue, вартістю 2700 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Далі, 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_16 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив замовлення потерпілого ОСОБА_16 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення № 89956.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_16 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

04.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_16 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89956 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки Meizu M2 note 16 GB Blue, грошові кошти в сумі 2700 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_9 .

На початку червня 2016 року, після перерахування потерпілим ОСОБА_16 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_16 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

8/ 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_17 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж телефону марки «Apple iPhone SE 64 GB Space Gray», вартістю 14836 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Далі, 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_17 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив замовлення потерпілого ОСОБА_17 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №89954.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_17 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

04.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_17 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89954 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання мобільного телефону марки «Apple iPhone SE 64 GB Space Gray», грошові кошти в сумі 14836 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_9 .

На початку червня 2016 року, після перерахування потерпілим ОСОБА_17 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований на території міста Одеси, та в подальшому передав грошові кошти ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які відповідно до злочинної домовленості розподілили їх між собою та витратили їх на власні потреби, при цьому не виконавшисвого зобов`язання перед ОСОБА_17 , чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

9/ 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_18 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука марки «Apple MacBook Pro 15 Retina (MJLQ2)», вартістю 35600 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Далі, 04.06.2016 потерпілий ОСОБА_18 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив замовлення потерпілого ОСОБА_18 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення №89960.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_18 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

04.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_18 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89960 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання ноутбука марки «Apple MacBook Pro 15 Retina (MJLQ2)», грошові кошти в сумі 35600 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_9 .

08.06.2016 приблизно о 14 годині 20 хвилин, після перерахування потерпілим ОСОБА_18 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Варненська 11, та в подальшому, відповідно до вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , прибув в місто Чорноморськ, Одеська область, та неподалік будинку №2 по вулиці Лазурна, передав грошові кошти ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , однак останні не встигли розпорядитись незаконно отриманими грошовими коштами, так як їх злочинні дії були викриті працівниками правоохоронних органів, в зв`язку з чим довести свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не надалось можливим, при цьому останні не мали наміру виконувати свого зобов`язання перед ОСОБА_18 чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

10/ 06.06.2016 потерпілий ОСОБА_19 на сайті «in-enter.com.ua», знайшов оголошення про продаж ноутбука марки ASUS E202SA-FD0003D (90NL0052-M01970), вартістю 5500 гривень, яке відповідно до відведеної злочинної ролі, розмістила на вказаному сайті невстановлена особа, яка діяла за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Далі, 06.06.2016 потерпілий ОСОБА_19 зв`язавшись по вказаних на сайті «in-enter.com.ua» телефонах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, використовуючи заходи конспірації, видаючи себе за оператора «кол-центру», та достовірно усвідомлюючи факт відсутності вищевказаного товару, оформив замовлення потерпілого ОСОБА_19 присвоївши завідомо недостовірний номер замовлення № 89961.

Після оформлення замовлення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної її злочинної ролі, шляхом електронного листування, надіслала потерпілому ОСОБА_19 інформацію, про те, що Інтернет-магазин працює по передоплаті на розрахунковий рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», при цьому для здійснення грошового переказу невстановлена особа надала реквізити розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 відкритого на фіктивне підприємство ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362).

06.06.2016 виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_19 , будучи запевненим, що оголошення про продаж товару відповідає дійсності, нічого не підозрюючи про шахрайські наміри, відповідно до замовлення №89961 перерахував, шляхом внесення готівки за придбання ноутбука марки ASUS E202SA-FD0003D (90NL0052-M01970), грошові кошти в сумі 5500 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить фіктивному підприємству ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), директором якого являється ОСОБА_9 .

08.06.2016 приблизно о 14 годині 20 хвилин, після перерахування потерпілим ОСОБА_19 грошових коштів у вищевказаній сумі, ОСОБА_10 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, використовуючи раніше отриману від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , пластиковукарту ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з р/р № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , який являється директором фіктивного підприємства ТОВ «ЕНТЕР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40304362), отримав їх, знявши з банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Варненська 11, та в подальшому, відповідно до вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , прибув в місто Чорноморськ, Одеська область, та неподалік будинку №2 по вулиці Лазурна, передав грошові кошти ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , однак останні не встигли розпорядитись незаконно отриманими грошовими коштами, так як їх злочинні дії були викриті працівниками правоохоронних органів, в зв`язку з чим довести свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не надалось можливим, при цьому останні не мали наміру виконувати свого зобов`язання перед ОСОБА_19 чим завдали матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.

02.08.16 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 затримані в порядку ст.. 191 КПК України.

При затриманні у ОСОБА_8 ніяких речей при ньому не виявлено. При затриманні ОСОБА_7 виявлено та вилучено наступні речі:

-iPod Serial CCQQ7FLGGKG

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Lexus CXT 350102

-мобільний телефон марки самсунг IMEI НОМЕР_5

-мобільний телефон сігма НОМЕР_6

-сім картка мтс НОМЕР_7

-сім картка мтс НОМЕР_8

-права на імя ОСОБА_20 (ВАН НОМЕР_9 )

-квитанція №8394 про здійснення фінансових операцій

-експрес накладка 59000 19566 93 57

-чек №21099

-чек 21118

-грошові кошти в сумі 100 доларів США (KD 32 95 18 59 AD4

-грошові кошти в сумі 2260 гривень.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160500004002 від 05.06.2016 р., за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно п.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132,170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на вказані в описовій частині клопотання речі та документи, а саме:

-iPod Serial CCQQ7FLGGKG

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Lexus CXT 350102

-мобільний телефон марки самсунг IMEI НОМЕР_5

-мобільний телефон сігма НОМЕР_6

-сім картка мтс НОМЕР_7

-сім картка мтс НОМЕР_8

-права на імя ОСОБА_20 (ВАН НОМЕР_9 )

-квитанція №8394 про здійснення фінансових операцій

-експрес накладка 59000 19566 93 57

-чек №21099

-чек 21118

-грошові кошти в сумі 100 доларів США (KD 32 95 18 59 AD4

-грошові кошти в сумі 2260 гривень

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.08.2016