Постанова

від 20.07.2009 по справі 4-321-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4 - 321 - 2009 г од

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 июля 2009 года судья К расногвардейского районног о суда г. Днепропетровска Ле он А.Я.,

рассмотрев представление старшего следователя прокур атуры Красногвардейского ра йона

г. Днепропетровска Б улича А.М. о производстве выем ки документов содержащих бан ковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

14 июля 2009 года в суд Кра сногвардейского района г. Дн епропетровска поступило пре дставление старшего следова теля прокуратуры Красногвар дейского района

г. Днепро петровска Булича А.М. о произв одстве выемки в ФКД ОАО «Инпр омбанк» г. Киев (МФО 322863, г. Киев), д окументов содержащих банков скую тайну.

В обосновании необходимо сти производства выемки в пр едставлении указывается, что 12 марта 2007 года должностные ли ца ЧНПП «Виктория-М», действу я в интересах ОСОБА_1, сост авили и подписали справку, в к оторой отразили сведения о т ом, что последний в период вр емени с октября 2006 года по март 2007 года на указанном предприя тии работал в должности мене джера по сбыту, а также, что за шесть месяцев работы его зар аботная плата составила 18 300 гр ивен.

На основании указанной спр авки о доходах, предоставлен ной ОСОБА_1 в ОАО КБ «Надра », последнему 6 апреля 2007 года о формлен и выдан кредит в сумм е 5000 гривен, которые были переч ислены на его карточный счет Visa Classic № НОМЕР_1.

Однако, согласно официальн ой информации, предоставленн ой управлением Пенсионного ф онда Украины в Ленинском рай оне г. Днепропетровска, гр. О СОБА_1. на предприятии ЧНПП « Виктоия-М» в период времени 200 6-2008 года не работал и заработну ю плату, отраженную в справке о доходах, на указанном предп риятии не получал.

Впоследствии, ОСОБА_1 ср оки погашения полученного кр едита были нарушены, а ОАО КБ « Надра» обратить принудитель ное взыскания на имущество и заработную плату последнего не представляется возможным в связи с недостоверными све дениями отраженными в справк е о его доходах, которая была п одписана должностными лица ми ЧНПП «Виктория-М».

Таким образом, неправомерн ыми действиями должностных л иц ЧНПП «Виктория-М» ОАО КБ «Н адра» причинен материальный ущерб на сумму полученного к редита в размере 5000 гривен.

07 мая 2009 года по указанному фа кту прокуратурой Красногвар дейского района г. Днепропет ровска возбуждено уголовное дело № НОМЕР_2 по факту вне сения должностными лицами ЧН ПП «Виктрия-М» в официальный документ заведомо неправдив ых сведений, по признакам сос тава преступления, предусмот ренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что должност ные лица ЧНПП «Виктрия-М» так же являлись должностными лиц ами ЧП ОСОБА_2., ООО «Днепро заготторг-2006», ООО «Днепрофар маторг» и ООО «Талска Башта» , которые на момент совершени я должностными лицами ЧНПП « Виктория-М» преступления име ли между собой финансово-хоз яйственные отношения.

На основании изложенного, с целью полного, объективного и всестороннего расследован ия уголовного дела, а также с ц елью проведения анализа зако нности осуществления финанс ово-хозяйственной деятельно сти должностными лицами ООО «Талска Башта» и выявления в озможных совершенных должно стных преступлений последни ми, следователь ходатайствуе т о проведении выемки докуме нтов, содержащих банковскую тайну, по счёту № НОМЕР_3 в Ф КД ОАО «Инпромбанк» г. Киев (МФ О 322863, г. Киев), который принадлеж ит ООО «Талска Башта» (код ЕГР ПОУ 34735201), за период с 15.02.2007г. по 03.03.2009г .

Исследовав предостав ленные следователем материа лы, полагаю, что представлени е подлежит удовлетворению, п оскольку, исходя из материал ов уголовного дела, данные до кументы имеют значения для у становления истины по делу и могут выступать в роли вещес твенных доказательств.

На основании изложенн ого и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О Банках и банковск ой деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ФКД ОАО «Инпромбанк» г. Киев (МФО 322863, г. Киев), документов, содержащих банковскую тайну, по счёту № НОМЕР_3, который принадлеж ит ООО «Талска-Башта» (код ЕГР ПОУ 34735201), за период с 15.02.2007г. по 03.03.2009г ., а именно:

1. Документов отражающих о ткрытие, распоряжение по счё ту № НОМЕР_3 в ФКД ОАО «Инпр омбанк» г. Киев (МФО 322863, г. Киев).

2. Платёжных документов на о сновании которых проводилис ь зачисления и списания дене жных средств с указанного сч ёта, в том числе документов п о получению наличных денежны х средств.

3. Реестр движения денежных средств по указанному счёту на бумажном носителе (электр онном виде) с указанием даты, в ида, назначения платежа, инфо рмации о контрагентах.

Постановление направить для исполнения в прокуратур у Красногвардейского района

г. Днепропетровска.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: А. Я. Леон