Постанова

від 04.02.2009 по справі 4-152/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-152/09

ПОСТАНОВА

04 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Ретьман О.А. розглянувш и подання слідчого СУ ГУ МВС У країни в м. Києві Шевців В.М. про розкриття банківської таємниці і проведення виїмк и документів, що становлять б анківську таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В.М зверну вся до суду з поданням за пого дженням з першим заступником прокурора м.Києва Молодико м В.В. про розкриття банківс ької таємниці і проведення в иїмки документів в приміщенн і Харківського Акціонерного Земельного Банку (МФО 351652), що мі стять банківську таємницю кл ієнта ТОВ «Лемма-Авто», р/р№ 26004 015137(978/EUR).

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в прова дженні слідчого управління Г У МВС України в м.Києві знаход иться кримінальна справа № 57-1 079, що була порушена 20.11.2008 року ві дносно ОСОБА_3 по обвинува ченню у вчиненні злочинів, пе редбачених ч.4 ст.190; ч.5 ст.191 КК Укр аїни. В ході досудового слідс тва було встановлено, що ОС ОБА_3 в другій половині бере зня 2005 року, будучи службовою о собою, не забезпечив законну діяльність ТОВ «Лемма-Авто» і всупереч своїм обов'язкам, з метою заволодіння чужим май ном шляхом зловживання служб овим становищем, з корисливи х спонукань, за попередньою з мовою з ОСОБА_4 підробив п акет документів, який предст авив в АКБ «Базис» для отрима ння кредиту. На підставі фікт ивних документів ОСОБА_4 2 9 вересня 2005 року уклав кредитн ий договір № 16 з АКБ «Базис» дл я отримання кредиту в банку д ля ТОВ «Лемма-Авто» в сумі 105 530, 0 0 Євро, залоговим майном відпо відно до договору виступили не отримані ТОВ «Лемма-Авто» автомобілі, тобто документи щодо залогового майна в банк були надані фіктивні. Після ч ого, отримані кредитні кошти в розмірі 105530, 00 Євро були перер аховані ОСОБА_4 по фіктивн ому призначенню на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Diisseidorf B anklejtzahl: 300 400 00 Німеччина, за вказівко ю ОСОБА_3, де він займав пос аду прокуриста та відповідно до угоди зі гр. ОСОБА_5 з 31.03.20 05 року виконував обов'язки дир ектора.

ОСОБА_3, будучи службовою о собою уповноваженою на викон ання організаційно-розпоряд чих функцій в ТОВ «Lemma technologies GmbH» та в ТОВ «Лемма-Авто», автомобіл ів для ТОВ «Лемма-Авто» на сум у 105530, 00 Євро не поставив, а перер ахованими грошовими коштами в розмірі 105530, 00 Євро, що згідно к урсу НБУ складає 795695 000, 00 грн., роз порядився на власний розсуд, в результаті чого заволодів грошовими коштами в особлив о великих розмірах.

Слідчий просить розкрити б анківську таємницю та надати дозвіл на виїмку документів , що становлять банківську та ємницю посилаючись на те, що і нформація, яка необхідна для встановлення істини по спра ві міститься в Харківському Акціонерному Земельному Бан ку (МФО 351652), де відкрито рахунок ТОВ «Лемма-Авто», р/р№ 26004015137(978/EUR 840/ USD).

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи №57-1079, вважаю, що подання підлягає з адоволенню.

Зазначена кримінальна спр ава стосується кредитних вза ємовідносин між АКБ «Базис» та ТОВ «Лемма-Авто».

Кримінальна справа № 57-1079 пор ушена 20.11.2008 року відносно прези дента ТОВ «Лемма-Авто» та вик онуючого обов'язки директора ТОВ «Lemma technologies GmbH» ОСОБА_3 за ч.4 с т.190; ч.5 ст.191 КК України.

З отриманих СУ ГУ МВС Україн и в м.Києві даних, вбачаються д остатні підстави вважати, що документи щодо ТОВ «Лемма-Ав то», які знаходяться в Харків ському Акціонерному Земельн ому Банку (МФО 351652), де відкрито р ахунок ТОВ «Лемма-

Авто», р/р№ 26004015137(978/EUR 840/ USD) та стан овлять банківську таємницю, можуть містити дані, які мают ь доказове значення по даній кримінальній справі та необ хідні для встановлення істин и.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банків ську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансов ого стану клієнта, яка стала в ідомою банку в процесі обслу говування клієнта та взаємов ідносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомост і про стан рахунків клієнтів ; операції, які були проведені на користь чи за дорученням к лієнта, здійснені ним угоди; ф інансово-економічний стан кл ієнтів; інформація про орган ізаційно-правову структуру ю ридичної особи - клієнта, її ке рівників, напрями діяльності ; відомості стосовно комерці йної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и «Про банки та банківську ді яльність» інформацію щодо юр идичних осіб, яка містить бан ківську таємницю, розкривают ься банками з письмового доз волу власника такої інформац ії або за рішення суду.

Керуючись ст. 14-1, ст.178 КПК Укр аїни, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В. М про розкриття банківсько ї таємниці і проведення виїм ки банківських документів, з адовольнити.

Розкрити Харківському Акц іонерному Комерційному Земе льному Банку (МФО 380247), що розташ ований за адресою: м. Харків, в ул. Чернишевського, 4 Слідчом у управлінню ГУМВС України в м.Києві інформацію, яка місти ть банківську таємницю стосо вно ТОВ «Лемма-Авто», р/р№ 26004015137(9 78/EUR 840/ USD).

Дати дозвіл слідчому СУ ГУ М ВС України в м.Києві капітану міліції Шевців В.М. прове сти виїмку документів, що ста новлять банківську таємницю в приміщенні Харківського А кціонерного Комерційного Зе мельного Банку (МФО 380247), що розт ашоване за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 4, а саме:

- обігово-сальдових відом остей по рахунку №26004015137(978/EUR 840/USD)

ТОВ «Лемма-Авто» (ЄДРПОУ 32620757) Харківському Акціонерному К омерційному

Земельному Банку (МФО 351652) за п еріод з моменту відкриття і д о 03.09.2004;

· платіжного доручення в ід 05.02.2004 в розмірі 55458, 55 Євро про пе рерахування на рахунок № DE 963004000 00120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 3 00 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення в ід 26.05.2004 в розмірі 51098, 28 Євро про пе рерахування на рахунок № DE 963004000 00120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 3 00 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення в ід 26.05.2004 в розмірі 100000, 00 Євро про пе рерахування на рахунок № DE 963004000 00120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 3 00 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення в ід 25.06.2004 в розмірі 50750, 80 Євро про пе рерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Bankle jtzahl: 300 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення в ід 16.07.2004 в розмірі 53000, 00 Євро про пе рерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Bankle jtzahl: 300 400 00 Німеччина;

- документи ТОВ «Лемма-Авт о», на підставі яких були отри мані кредити в

Харківському Акціонерному Комерційному Земельному Бан ку (МФО 351652) та

документи, які свідчать про повернення цих кредитів.

Постанова оскарженню не пі длягає.