Ухвала

від 07.09.2016 по справі 591/4655/16-к

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/4655/16-к

Провадження № 1-кс/591/2440/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області радник юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 клопотанням про проведення обшуку , яке підтримав в судовому засіданні та просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації НВПП «Маранна» (код 23816885) за адресою м.Суми, вул. Котляревського, буд. №1, корп. №1 кв. №40, з метою виявлення, фіксації та вилучення документів щодо наявності, придбання, продажу, використання, списання, та іншого руху запасних частин до транспортних засобів упродовж періоду з 01.01.2015 по 01.01.2016 роки, документів щодо технічного обслуговування, ремонту, а також оплати технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів УМВС України у Сумській області та ГУНП у Сумській області упродовж періоду з 01.01.2015 по 01.01.2016 роки, технічні та електронні засоби фіксації та зберігання зазначеної інформації (відомості камер спостереження, флешносії, оптичні та жорсткі диски, планшети).

Своє клопотання мотивував тим , що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016200000000213 від 08.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч.3, 366 ч.1 КК України

Відомості до ЄРДР про зазначене кримінальне правопорушення внесені за матеріалами перевірки, проведеної працівниками УВБ в Сумській області ДВБ НП України.

Відповідно до зазначених матеріалів під час перевірки встановлено, що посадовими особами ГУНП під час організації та проведення ремонту службового автотранспорту допущено перевитрату грошових коштів, а також зайве списання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме: актів здачі-прийняття виконаних робіт та дорожніх листів.

Так, 22.12.2015 між ГУНП в Сумській області в особі заступника начальника ГУНП полковника поліції ОСОБА_5 та НВПП «Маранна» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №36 на технічне обслуговування і поточний ремонт автомобілів на загальну суму 99998,5 грн.

Відповідно до договору та наявних актів здачі-прийняття виконаних робіт (далі акт) було відремонтовано 8 автомобілів, а саме:

- BMW X5, д.н. НОМЕР_1 (акт № 398/1 від 24.12.2015) на суму 17120 грн;

- Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_2 (акт № 398/6 від 24.12.2015) на суму 16619,99 грн;

- Nissan Patrol, д.н. НОМЕР_3 (акт № 398/10 без зазначення дати) на суму 16195 грн;

- Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_4 (акт № 398/3 від 24.12.2015) на суму 6835 грн;

- Toyota Land Cruiser, д.н. 190080 (акт № 398/9 від 24.12.2015) на суму 6228 грн;

- Volkswagen Bora, д.н. 190018 (акт № 398/5 від 24.12.2015) на суму 5240 грн;

- Skoda Octavia, д.н. НОМЕР_5 (акт № 398/4 від 24.12.2015) на суму 4980,01 грн;

- Volkswagen Bora, д.н. 190257 (акт № 398/8 від 24.12.2015) на суму 18560,5 грн.

Крім цього, 23.12.2015 між ГУНП в Сумській області в особі заступника начальника ГУНП полковника поліції ОСОБА_5 та НВПП «Маранна» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 42 на технічне обслуговування і поточний ремонт автомобілів на загальну суму 62259,37 грн. Відповідно до вказаного договору та наявних актів здачі-прийняття виконаних робіт було відремонтовано 3 автомобілі, а саме:

- Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_6 (акт № 406/4 від 23.12.2015) на суму 18530,37 грн;

- Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_7 (акт № 406/3 від 23.12.2015) на суму 15213 грн;

- Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_8 (акт № 406/1 від 23.12.2015) на суму 28516 грн.

Також 28.12.2015 між ГУНП в Сумській області в особі заступника начальника ГУНП полковника поліції ОСОБА_5 та НВПП «Маранна» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 49 на технічне обслуговування і поточний ремонт автомобілів на загальну суму 99998,5 грн. Відповідно до вказаного договору та наявних актів здачі-прийняття виконаних робіт було відремонтовано 9 автомобілів, а саме:

- Skoda Octavia, д.н. НОМЕР_9 (акт № 411/4 від 28.12.2015) на суму 4980,01 грн;

- Volkswagen Bora, д.н. НОМЕР_10 (акт № 411/5 від 28.12.2015)на суму 5240 грн;

- Nissan Patrol, д.н. НОМЕР_3 (акт № 411/9 від 28.12.2015) на суму 6228 грн;

- Toyota Land Cruiser, д.н. 190080 (акт № 411/10 від 28.12.2015) на суму 16195 грн;

- Volkswagen Touareg, д.н. НОМЕР_11 (акт № 411/1 від 28.12.2015) на суму 17120 грн;

- Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_12 (акт № 411/3 від 28.12.2015) на суму 6835 грн;

- Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_8 (акт № 411/6 від 28.12.2015) на суму 16619,99 грн;

- Skoda Octavia, д.н. НОМЕР_13 (акт № 411/7 від 28.12.2015) на суму 4000 грн;

- Volkswagen Bora, д.н. НОМЕР_14 (акт № 411/8 від 28.12.2015) на суму 18560,5 грн.

За наявною у працівників УВБ в Сумській області ДВБ Національної поліції України інформацією, на час проведення перевірки мали місце факти, коли усупереч акту здачі-прийняття виконаних робіт окремі автомобілі протягом 2015 року узагалі не ремонтувалися (Toyota Land Cruiser, д.н. 190080; Volkswagen Bora, д.н. НОМЕР_15 ; Volkswagen Passat, д.н. НОМЕР_7 ; Skoda Octavia, д.н. НОМЕР_9 ; Volkswagen Bora, д.н. НОМЕР_10 ; Nissan Patrol, д.н. НОМЕР_3 ).

Крім цього, деякі із вказаних автомобілів відповідно до інформації, що міститься у дорожніх листах, не здійснювали виїздів за межі постійного зберігання у дні, в які відповідно до актів здачі-прийняття виконаних робіт проводилися їх ремонти.

Так, відповідно до відміток у дорожніх листа автомобілів BMW X5, д.н. НОМЕР_1 , Volkswagen Bora, д.н. НОМЕР_16 , та Skoda Octavia, д.н. НОМЕР_13 , ними не здійснювалися виїзди за межі постійного зберігання протягом грудня 2015 року.

Вивченням актів здачі-прийняття виконаних робіт працівниками УВБ в Сумській області ДВБ Національної поліції України виявлено, що на окремих із них відсутні дати складання документа, а наявні дати проставлено ручкою, що ставить їх під сумнів.

Проведеним сектором внутрішнього аудиту ГУНП в Сумській області дослідженням питання правильності витрачання бюджетних коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт транспортних засобів установлено, що оплата вартості одержаних послуг з ремонту службових автомобілів управлінням фінансового забезпечення бухгалтерського обліку ГУНП в Сумській області у грудні 2016 року здійснювалася виключно на підставі договорів ГУНП з виконавцем робіт.

Так, згідно з договором № 36, укладеним 22.12.2015 між ГУНП в Сумській області та НВПП «Маранна», на підставі актів здачі-прийняття виконаних робіт від 24.12.2015 №№398/1-10 платіжними дорученнями від 25.12.2015 №№ 315-324 за ремонт 10 одиниць транспортних засобів НВПП «Маранна» перераховано 99998,50 грн.

На підставі договору № 42, укладеного 23.12.2015 між ГУНП та НВПП «Маранна», та актів здачі-прийняття виконаних робіт по ремонту та обслуговуванню 3 автомобілів від 23.12.2015 №№ 406/1, 406/3 та 406/4 платіжними дорученнями перераховано 62259,37 грн.

Аналогічно, згідно з договором № 49, укладеним 28.12.2015 між ГУНП та НВПП «Маранна», відповідно до актів здачі-прийняття виконаних робіт по технічному обслуговуванню 10 транспортних засобів від 28.12.2015 №№ 411/1-10 платіжними дорученнями від 29.12.2015 №№ 598-607 перераховано виконавцю робіт НВПП «Маранна» 99998,50 грн.

У той же час кошторисом ГУНП в Сумській області видатки на оплату заборгованості з ремонту автомобілів колишнього УМВС не передбачалися, тим більше, що кредиторська заборгованість в розрахунках з виконавцем робіт в особі НВПП «Маранна», за даними бухгалтерського обліку УФЗБО ГУНП, станом на 01.12.2015 не зареєстрована.

Ліквідаційною комісією УМВС України в Сумській області кредиторська заборгованість також не зареєстрована та Головному управлінню НП в Сумській області станом на 06.11.2015 не передавалася.

Опитаний начальник відділення забезпечення ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 пояснив, що на початку 2015 року між ним та керівником НВПП «Маранна» було досягнуто домовленості, у відповідності до якої зазначене підприємство упродовж 2015 року здійснювало технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів УМВС України у Сумській області, а оплата зазначених робіт проведена у кінці 2015 року.

Окрім викладених встановлених обставин, підтвердженням можливого вчинення кримінального правопорушення є те, що у відповідності до договорів, актів приймання-передачі та платіжних доручень, роботи з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів проведені упродовж 1 дня, а грошові кошти ГУНП у Сумській області освоєні тільки в кінці бюджетного періоду, що вказує на можливу їх розтрату.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги, що за договорами про технічне обслуговування і поточний ремонт автомобілів №36 від 22.12.2015, №42 від 23.12.2015 та №49 від 28.12.2015 роботи з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів УМВС України в Сумській області та ГУНП у Сумській області здійснювало НВПП «Маранна», а також те, що за поясненнями голови ліквідаційної комісії автогосподарства підпорядкованого УМЗ УМВС України у Сумській області та водночас начальника відділення забезпечення ГУНП у Сумській області ОСОБА_7 , зазначені роботи проводились упродовж 2015 року до фактичного укладення договорів, існує можливість існування неофіційних документів з обліку обсягу виконаних НВПП «Марана» робіт та їх вартості, у тому числі на технічних носіях інформації.

Документи щодо наявності, придбання та подальшого руху запасних частин до транспортних засобів, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів УМВС України у Сумській області та ГУНП у Сумській області, оплати технічного обслуговування та ремонту упродовж періоду з 01.01.2015 по 01.01.2016 років, в тому числі на технічних носіях, які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть знаходитися у НВП «Маранна» (код 23816885) за адресою м.Суми, вул. Котляревського, буд. №1, корп. №1 кв. №40. Власником зазначеної квартири відповідно до відомостей єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є ОСОБА_6 , що займає посаду директора НВПП «Маранна».

Керуючись ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відповідає вимогам, передбаченим ч.3 ст.234 КПК України.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016200000000213 від 08.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч.3, 366 ч.1 КК України .

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обов`язковою умовою для винесення слідчим суддею ухвали про проведення обшуку є доведеність того факту, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п.4. ч.5 ст.234 КПК України).

Згідно витягу з кримінального провадження, яке зареєстроване 08.07.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42016200000000213, до складу слідчої групи входять : слідчі ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , прокурор ОСОБА_9 , ОСОБА_4 /а.с.23/.

Оскільки маються усі докази та документи щодо доцільності проведення обшуку за вищевказаною адресою та наявні відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому та слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 відповідно, заступнику начальника відділу та прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Сумської області ОСОБА_4 та ОСОБА_9 відповідно, а також за дорученням слідчого, що здійснює досудове розслідування або прокурора, що здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №42016200000000213 від 08.07.2016, начальнику відділу УВБ в Сумській області ДВБ НП України ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому в ОВС відділу УВБ в Сумській області ДВБ НП України ОСОБА_11 , дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації НВПП «Маранна» (код 23816885) за адресою м.Суми, вул. Котляревського, буд. №1, корп. №1 кв. №40, з метою виявлення, фіксації та вилучення документів щодо наявності, придбання, продажу, використання, списання, та іншого руху запасних частин до транспортних засобів упродовж періоду з 01.01.2015 по 01.01.2016 роки, документів щодо технічного обслуговування, ремонту, а також оплати технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів УМВС України у Сумській області та ГУНП у Сумській області упродовж періоду з 01.01.2015 по 01.01.2016 роки, технічні та електронні засоби фіксації та зберігання зазначеної інформації (відомості камер спостереження, флешносії, оптичні та жорсткі диски, планшети).

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до нежитлового приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_12