Постанова
від 15.09.2009 по справі 4-2605|09
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

-------------------------------------------------------------------------------------------- -----

Справа № 4-2605/09

П О С Т А Н О В А

15 вересня 2009 року Печерсь кий районний суд м. Києва в скл аді:

головуючого: судді Оніщука М.І.,

при секретарі: Сливка А.В.,

за участю прокурора: Василина А.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання заступни ка начальника відділу ГСУ МВ С України Лиська М.В. про н акладення арешту на банківсь кий рахунок,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника в ідділу ГСУ МВС України Лись ко М.В. за погодженням з заст упником Генерального прокур ора України звернувся до суд у з зазначеним поданням в яко му просить накласти арешт на рахунок ПП «Центр послуг - Міл леніум» (код ЄДРПОУ 36503733) № 26006977301 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФ О 328180) та зупинення видаткових операцій по ньому.

Прокурор в судовому засіда нні підтримав подання з викл адених в ньому підстав та про сив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, доводи виклад ені в поданні слідчого, вислу хавши думку прокурора, суд пр иходить до висновку, що подан ня підлягає задоволенню з на ступних підстав.

Головним слідчим управлін ням МВС України проводиться досудове слідство у кримінал ьній справі № 18-323, порушеній за фактами фіктивного підприєм ництва за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 205 КК Укр аїни та за фактом службового підроблення за ознаками зло чину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що 28.10.2008 року Виконавчим комітетом Одеської міської ради зареєстровано ПП «Європ а-А 2012» (код ЄДРПОУ 36155632), яке переб уває на податковому обліку у ДПІ у Приморському районі мі ста Одеси. Відповідно до реєс траційних документів єдиним засновником та одночасно з ц им керівником вказаного підп риємства є двічі судимий гро мадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що не має пості йного місця проживання.

За повідомленням ДПІ у Прим орському районі міста Одеси ПП «Європа-А 2012» до державної п одаткової інспекції не звіту є. В той же час, за період з 03.12.2008 р оку по 22.01.2009 року по рахунку ПП « Європа-А 2012» № 260063011068, відкритому у Одеській філії ТОВ КБ «Захід інкомбанк» проведено 205 фінан сових операцій на загальну с уму 187226400,00 грн. За цей же період ч асу з рахунку ПП «Європа-А 2012» з нято готівкою грошові кошти на загальну суму 93985400,00 грн. Знят тя готівки відбувається сист ематично у день надходження коштів на рахунок підприємст ва від імені директора ОСОБ А_3, в тому числі і в дні, коли о станній перебував на стаціон арному лікуванні в Одеському обласному протитурбекульоз ному диспансері та Державній установі «Національний інст итут фтизіатрії і пульмоноло гії ім. Ф.Г. Яновського Академі ї медичних наук України», що р озташований у місті Києві .

За місцем реєстрації ПП «Єв ропа-А 2012» не знаходиться, що пі дтверджується актом про незн аходження юридичної особи за місцем реєстрації та показа ми свідка.

Грошові кошти на рахунок ПП «Європа-А 2012» надходили, в тому числі, з рахунків ТОВ «Бізн ес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302 224), ПП «Інторг-Прєміум» (код ЄДРПОУ 36044681) та ПП «Рє алорт» (код ЄДРПОУ 36109607), що тако ж зареєстровані Виконав чим комітетом Одеської міськ ої ради, перебувають на подат ковому обліку у ДПІ у Приморс ькому районі міста Одеси та м ають ознаки фіктивності.

Крім того, під час розслідув ання справи встановлено, що п ісля накладення арешту на ра хунки ПП «Європа-А 2012», ТОВ «Бізнес Група СТГ», ПП «І нторг-Прєміум» та ПП «Рєалор т» та зупинено видаткові операції по них, невстановле ні особи причетні до діяльно сті зазначених юридичних осі б, з метою переведення безгот івкових коштів у готівку зар еєстрували ПП «Чорноморськи й спожив ресурс «Альянс» (код ЄДРПОУ 36501799). Відповідно до вста новлених даних вказаним това риством відкрито рахунок № 2600 9975601 в АКБ «Порто-Франко» м. Одес а (МФО 328180) з якого грошові кошти знімаються готівкою. Грошов і кошти на рахунок вказаного підприємства надходять в то му числі із рахунку ПП «Центр послуг - Мілленіум» (код ЄДРПО У 36503733) № 26006977301 в АКБ «Порто-Франко » м. Одеса (МФО 328180).

Беручи до уваги викладене, с уд приходить до висновку про можливість накладення арешт у на рахунок ПП «Центр послуг - Мілленіум» (код ЄДРПОУ 36503733) № 26 006977301 в АКБ «Порто-Франко» м. Оде са (МФО 328180) та зупинення видатк ових операцій по ньому.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 126 КПК України, ст. ст. 60 , 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника нач альника відділу ГСУ МВС Укра їни Лиська М.В. про наклад ення арешту на банківські ра хунки - задовольнити.

Накласти арешт на грошові к ошти, що знаходяться на рахун ку Приватного підприємства « Центр послуг - Мілленіум» (код ЄДРПОУ 36503733) № 26006977301 в АКБ «Порто-Ф ранко» м. Одеса (МФО 328180).

Зупинити видаткові операц ії по рахунку Приватного під приємства «Центр послуг - Міл леніум» (код ЄДРПОУ 36503733) № 26006977301 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (М ФО 328180).

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ М.І. ОНІЩУК

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення15.09.2009
Оприлюднено20.07.2010
Номер документу6149375
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-2605|09

Постанова від 08.10.2024

Адмінправопорушення

Яворівський районний суд Львівської області

Швед Н. П.

Ухвала від 06.09.2023

Цивільне

Львівський апеляційний суд

Ванівський О. М.

Ухвала від 06.09.2023

Цивільне

Львівський апеляційний суд

Ванівський О. М.

Ухвала від 07.08.2023

Цивільне

Львівський апеляційний суд

Ванівський О. М.

Ухвала від 09.02.2023

Кримінальне

Московський районний суд м.Харкова

Крівцов Д. А.

Ухвала від 09.02.2022

Цивільне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Ухвала від 09.11.2021

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Зубачик Н. Б.

Рішення від 09.06.2021

Цивільне

Шевченківський районний суд м.Львова

Федорова О. Ф.

Ухвала від 14.07.2021

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Спаських Н.М.

Ухвала від 14.07.2021

Господарське

Господарський суд Черкаської області

Спаських Н.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні