Ухвала

від 27.09.2016 по справі 357/10114/16-к

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/10114/16-к

1-кс/357/2750/16

У Х В А Л А

27 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю сторони провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого БЦ ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110030004611 від 10.09.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

27.09.2016 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання ст.слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого слідчого БЦ ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110030004611 від 10.09.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, мотивоване наступним.

09.09.2016 р. до Білоцерківського відділу поліції надійшла заява виконуючого обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що невідомі особи 09.09.2016 р. шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230 грн., які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , 09.09.2016 р. перераховані по підробленим документам на неправдивий, новостворений у Запорізькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 гривень перераховані на розрахункові рахунки: № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код: НОМЕР_6 , призначення платежу карбамид, в сумах: 383395,80 грн., 395250 грн., 405255 грн., 416100 грн., № НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код: НОМЕР_9 , призначення платежу карбамид, в сумі 1496000,75 грн., №26005013049980, МФО НОМЕР_10 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код: НОМЕР_11 , призначення платежу пеноблок, в сумі 1499994 грн. та №26008013050006, МФО НОМЕР_10 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код: НОМЕР_12 в сумі 1507998,84 грн.

В результаті шахрайських дій невідомих осіб спричинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 8019230 гривень.

З 10.09.2016 р. слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні №12016110030004611, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.09.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_2 з 11.12.2009 р. зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, має вид діяльності: оптова торгівля зерном, та складське господарство, в своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки, у валюті гривня, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , на відкриття яких (інші дії) уповноважені офіційні зареєстровані підписанти виконуючий обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Допитаний в якості представника потерпілого виконуючий обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 додав, що крім гривневих розрахункових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інші розрахункові рахунки (гривневі) не відкривало та не використовує.

З 2014 р. по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарські діяльності з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , розташоване в м. Черкаси.

06.09.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , укладено договір поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. на загальну суму 5416280 грн. (з урахуванням ПДВ) та договір поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р. на загальну суму 2602950 грн. (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції.

Згідно вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане переоформити право власності на зерно пшениці 3 класу в кількості 1340000 кг, та зерно пшениці 6 класу в кількості 670000 кг, яке фактично зберігається на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, по складським квитанціям на зерно, які реєструються в державному реєстрі складських квитанцій на зерно, скласти видаткову накладну та акт прийому передачі продукції, після чого замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вказаних вище договорів зобов`язане протягом 5 банківських днів, з моменту передачі права власності на товар здійснити оплату товару в сумі 8019230 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

07.09.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переоформлено право власності зерна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується складською квитанцією на зерно №329 від 07.09.2016 р. Серії АЦ №563766 та складською квитанцією на зерно №330 від 07.09.2016 р. Серії АЦ №563767 та виписано видаткові накладні та рахунки згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано оплатити отриману продукцію на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

07.09.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_2 , укладено додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. на загальну суму 804000 грн. (з урахуванням ПДВ) та додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р. на загальну суму 402000 грн. (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції, а саме пшениці А3-го класу та 6-го класу, після чого виписано на оплату рахунки на додаткові угоди.

09.09.2016 р. головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в спеціальній електронній програмі обміну документів з ДФС, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявила наявність відкритого 02.09.2016 р. нового розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 у Запорізькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який фактично жодним працівником(представником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривався та не використовується.

При перевірці цієї інформації працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 09.09.2016 р. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230 грн., які 09.09.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були перераховані на підставі підроблених договорів поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р., на неправдивий, новостворений 02.09.2016 р. у Запорізькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , створений без відома та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З зазначеного рахунку в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 грн. перераховані на розрахункові рахунки: № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код: НОМЕР_6 , призначення платежу карбамид, в сумах: 383395,80 грн., 395250 грн., 405255 грн., 416100 грн., № НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код: НОМЕР_9 , призначення платежу карбамид, в сумі 1496000,75 грн., №26005013049980, МФО НОМЕР_10 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код: НОМЕР_11 , призначення платежу пеноблок, в сумі 1499994 грн. та №26008013050006, МФО НОМЕР_10 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код: НОМЕР_12 в сумі 1507998,84 грн.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у вилученні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , оригіналів документів які слугували підставою для укладання 06.09.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р., на поставку сільськогосподарської продукції, здійснення 09.09.2016 р. оплати по даним договорам на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_16 ) в загальній сумі 8019230 грн.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, потребують експертного дослідження при проведенні судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містяться в них, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками

за рішенням суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості та документи які слугували підставою для укладання 06.09.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р., на поставку сільськогосподарської продукції, здійснення 09.09.2016 р. оплати по даним договорам на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_16 ) в загальній сумі 8019230 грн., можуть бути використані, як докази факту оплати та використання грошових коштів сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які слугували підставою для укладання 06.09.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р., на поставку сільськогосподарської продукції, здійснення 09.09.2016 р. оплати по даним договорам на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_16 ) в загальній сумі 8019230 грн., що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виключення реальної загрози змінити або знищення вищевказаних документів та відомостей в них, розгляд даного клопотання проведено без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ та виїмку в оригіналах документів, які слугували підставою для укладання 06.09.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р. на поставку сільськогосподарської продукції, здійснення 09.09.2016 р. оплати по даним договорам на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_16 ) в загальній сумі 8019230,00 гривень, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договір поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р. із додатками, доповненнями та додатковими договорами, документи отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження можливості забезпечення вказаних договорів, інше, документів із зазначенням рахунків на які відповідно до умов вказаних договорів передбачалось оплата товару, платіжні доручення, видаткові накладні, касові відомості про оплату товару в загальній сумі 8019230,00 гривень.

Строк дії ухвали не перевищує 27 жовтня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1