Ухвала

від 07.10.2016 по справі 357/10114/16-к

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/10114/16-к

1-кс/357/2855/16

У Х В А Л А

07 жовтня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110030004611, від 29.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2016 року старший слідчий Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в зв`язку з тим, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управляння Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено за № 12016110030004611, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_2 , зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 , з 11.12.2009 року зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, має вид діяльності: оптова торгівля зерном, та складське господарство, в своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки, у валюті гривня, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на відкриття яких (інші дії) уповноважені офіційні зареєстровані підписанти виконуючий обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Допитаний в якості представника потерпілого виконуючий обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 додав, що крім гривневих розрахункових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інші розрахункові рахунки (гривневі) не відкривало та не використовує.

З 2014 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарські діяльності з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , що розташоване в м. Черкаси.

06.09.16 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , укладено договір поставки №К1609-3604 від 06.09.16 на загальну суму 5416280,00 гривень (з урахуванням ПДВ) та договір поставки №К1609-3605 від 06.09.16 на загальну суму 2602950,00 гривень (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції.

Згідно вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане переоформити право власності на зерно пшениці 3 класу в кількості 1340000 кг, та зерно пшениці 6 класу в кількості 670000 кг, яке фактично зберігається на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Київська область, Білоцерківський район, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, по складським квитанціям на зерно, які реєструються в державному реєстрі складських квитанцій на зерно, скласти видаткову накладну та акт прийому передачі продукції, після чого замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до вказаних вище договорів зобов`язане протягом 5 банківських днів, з моменту передачі права власності на товар здійснити оплату товару в сумі 8019230,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.09.16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переоформлено право власності зерна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується складською квитанцією на зерно № 329 від 07.09.2016 року Серії АЦ №563766 та складською квитанцією на зерно № 330 від 07.09.2016 року Серії АЦ №563767, та виписано видаткові накладні та рахунки згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зобов`язано оплатити отриману продукцію на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.09.16 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код: НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 , укладено додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3604 від 06.09.16 на загальну суму 804000,00 гривень (з урахуванням ПДВ) та додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3605 від 06.09.16 на загальну суму 402000,00 гривень (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції, а саме пшениці А3-го класу та 6-го класу, після чого виписано на оплату рахунки на додаткові угоди.

09.09.16 головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в спеціальній електронній програмі обміну документів з ДФС, яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявила наявність відкритого нового розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_6 , відкритого 02.09.16 у Запорізькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який фактично жодним працівником (представником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривався та не використовується. При перевірці цієї інформації працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 09.09.16 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230,00 гривень, які 09.09.16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на підставі підроблених договорів поставки №К1609-3604 від 06.09.16 та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.16, на неправдивий, новостворений 02.09.16 у Запорізькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , створений без відома та участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 гривень перераховані на розрахункові рахунки: № НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код: НОМЕР_9 , призначення платежу карбамид, в сумах: 383395,80 гривень, 395250,00 гривень, 405255,00 гривень, 416100,00 гривень, №26006526348, МФО НОМЕР_10 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код: НОМЕР_11 , призначення платежу карбамид, в сумі 1496000,75 гривень, №26005013049980, МФО НОМЕР_12 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код: НОМЕР_13 , призначення платежу пеноблок, в сумі 1499994,00 гривень та №26008013050006, МФО НОМЕР_12 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код: НОМЕР_14 в сумі 1507998,84 гривень.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 належного та відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_8 ), що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_9 ), для отримання роздруківок із рухом коштів по вказаному рахунку та вилученням оригіналів документів, які слугували підставою для відкриття вказаного рахунку, IP-адреси з яких здійснювались операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 належного та відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_8 ), що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_9 ), системи «Клієнт-Банк», в період часу з 01.09.2016 року по час винесення ухвали суду.

Вказана інформація та документи зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО: НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, потребують експертного дослідження при проведенні судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містяться в них, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками

за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 належного та відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_8 ), що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_9 ), можуть бути використані, як докази факту протиправного заволодіння та використання грошовими коштами сплаченими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації та документів, які підтверджують факт відкриття та використання рахунку № НОМЕР_7 належного та відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_8 ), що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_9 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи та відомості в них, розгляд даного клопотання прошу провести без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_9 ),

.Розглянути клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою виключення реальної загрози змінити, переховати або знищити вищевказані документи

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого ОСОБА_6 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 40,159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_2 , здійснити тимчасовий доступ та виїмку в оригіналах документів, а саме:

- виписку по руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_7 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_8 ), зареєстрований за користувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_9 ), за період з 01.09.2016 року по час отримання ухвали з інформацією про платників та отримувачів, час надходження та перерахування грошових коштів розрахункових рахунків, суми та призначення платежів;

- документів які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_8 ), зареєстрований за користувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_9 ) та їх використання, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в оригіналах документів: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », картки з зразками підписів та відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », анкет-опросників юридичної особи, документів по уповноваженим представникам (накази, розпорядження, інше), паспортні данні, доручення на відкриття рахунків, виписки з ЄРДПОУ, заяви на відкриття рахунків, договори на відкриття та обслуговування рахунків, договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 01.09.16 по час винесення ухвали суду, договорів на встановлення системи Клієнт-Банк, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- Інформації про IP-адреси з яких здійснювались операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зареєстрований за користувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », системи «Клієнт-Банк», в період часу з 01.09.2016 року по час винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали не перевищує 07 листопада 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1