Ухвала

від 16.09.2016 по справі 208/4542/16-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/4542/16-к

№ провадження 1-кс/208/1189/16

УХВАЛА

16 вересня 2016 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (відділ державної реєстрації), розташованого за адресою АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі реєстраційної справи Приватного підприємства " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 ..

В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до досудовим розслідуванням встановлено, що між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_4 " укладені договори про надання юридичних та консультаційних послуг №3/4 від 03.01.2014, №283/15 від 10.08.2015, №336/15 від 20.10.2015, №341/15 від 27.10.2015.

Так, договір про надання юридичних та консультаційних послуг №3/14 від 03.01.2014, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , та додаткова угода №1 від 08.01.2014 до цього договору. На виконання умов вказаного договору сторонами складений акт прийому передачі наданих послуг від 24.02.2014, в якому викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.

Договір про надання юридичних та консультаційних послуг №283/15 від 10.08.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , та додаткова угода №1 від 26.10.2015 до цього договору. На виконання умов вказаного договору сторонами складені акти прийому передачі наданих послуг від 02.11.2015 та 18.12.2015, в яких викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.

Договір про надання консультаційних послуг №336/15 від 20.10.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 . На виконання умов вказаного договору сторонами складений акт прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015, в якому викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.

Договір про надання консультаційних послуг №341/15 від 27.10.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 . На виконання умов вказаного договору сторонами складений акт прийому передачі наданих послуг від 27.12.2015, в якому викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.

Під час допитів осіб в якості свідків та шляхом ознайомлення з матеріалами справ, які перебувають в судах, встановлено, що в них відсутні будь які документи складені за підписом гр. ОСОБА_6 , або іншого представника ПП " ОСОБА_4 ", окрім пояснення (з додатками) по справі №804/8841/15, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно журналів судового засідання по справам №208/3571/14 та № 208/5348/14-ц, №208/7576/15-ц ОСОБА_6 представництво інтересів КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Заводському районному суду м. Дніпродзержинська не здійснював.

Представництво інтересів КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судах ОСОБА_6 , або представники ПП " ОСОБА_4 " не здійснювали.

У володінні КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відсутні документи (довідки, роз`яснення, узагальнення, доповіді, проекти рішень (постанов, методичних рекомендацій, пропозиції з окремих питань, звіти про перевірку наказів), складені (надані) ПП " ОСОБА_4 " в адресу КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2014-2015 років під час (за результатами) виконання юридичних та/або консультаційних послуг, які зазначені в акті прийому передачі наданих послуг від 24.02.2014 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №3/14 від 03.01.2014, акті прийому передачі наданих послуг від 02.11.2015 та від 18.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №283/15 від 10.08.2015, актах прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №336/15 від 20.10.2015, акті прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №341/15 від 27.10.2015.

ОСОБА_6 на поставлені питання щодо виконання робіт (послуг) по договорам №3/4 від 03.01.2014, №283/15 від 10.08.2015, №336/15 від 20.10.2015, №341/15 від 27.10.2015 відмовився надавати пояснення, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України.

Таким чином, директором ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_6 , уклав з КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договори про надання юридичних та консультаційних послуг №3/4 від 03.01.2014, №283/15 від 10.08.2015, №336/15 від 20.10.2015, №341/15 від 27.10.2015 та склав фіктивні акти прийому - передачі наданих послуг на загальну суму 592 900 грн. без фактичного надання відповідних послуг, які використав, в наслідок чого безпідставно отримав від КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кошти на вказану суму.

На час проведення досудового розслідування ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) за місцем реєстрації не перебуває, фактичне місце знаходження даного суб`єкту господарювання не відоме, відсутні Статут, реєстраційні документи підприємства, а також документи про призначення на посаду директора підприємства за 2014-2016 роки, відомості про осіб, які мають право вчиняти правочини без довіреності, інші документи про призначення, звільнення посадових осіб підприємства.

05.04.2016 здійснено перереєстраціє засновника та директора ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , визначена юридична адреса АДРЕСА_2 .

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини та для проведення експертиз, а також враховуючи, що існує ймовірність втрати документів, які необхідні для з`ясування істини у кримінальному провадженні та містяться в реєстраційній справі ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також необхідне для проведення почеркознавчих досліджень, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів із вилученням.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (відділ державної реєстрації), розташованого за адресою АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі реєстраційної справи Приватного підприємства " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1