Ухвала

від 03.10.2016 по справі 755/4368/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/4368/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000012 від 04.03.2016 року про дозвіл на обшук,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

На підставі матеріалів, 04.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000012 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.205 КК України.

Крім того, у клопотанні зазначено, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ «Новобуд -1» (код ЄДРПОУ 39342939) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Контрагентами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ 35572701), сума перерахування складає понад 25 млн. грн.

Також зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому грошові кошти від ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ 35572701) були перераховані на карткові рахунки фізичних осіб, в тому числі на картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Також, встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснює контроль за незаконною діяльністю ТОВ «Агенція «Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «Медіатор ЕНД КО» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Гама Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36392730), ТОВ «ЮніверсалМоушн Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), крім того здійснює перерахування грошових коштів з ФОП ОСОБА_7 на вищевказані Товариства.

В ході відпрацювання встановлено, що ОСОБА_7 , використовує в своїй господарській діяльності та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей інформаційної довідки №67548901 від 07.09.2016 року, за адресою: АДРЕСА_1 , на право власності зареєстровано за ОСОБА_7 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири АДРЕСА_2 , для відшукання речей і документів, за допомогою яких можна встановити реальні показники господарської діяльності, обсяги доходів та витрат та інші обставини фінансово-господарської діяльності, комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі), де містяться відповідні відомості, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу), печатки, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 , або ОСОБА_10 , або ОСОБА_11 , або ОСОБА_12 , або ОСОБА_13 , або ОСОБА_14 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , яка на підставі права власності зареєстрована за ОСОБА_7 , для відшукання предметів та документів ТОВ «Агенція «Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «Медіатор ЕНД КО» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Гама Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36392730), ТОВ «ЮніверсалМоушн Груп» (код ЄДРПОУ 39274838),ТОВ «Будівельний двір» (код ЄДРПОУ 32773973), ТОВ КВФ «Рома» (код ЄДРПОУ 23325414), ТОВ «ТК «Вітагро» (код ЄДРПОУ 39589064), ПАТ «Тернопільський Цукровий завод» (код ЄДРПОУ 5394995), ТОВ «Пятидні» (код ЄДРПОУ 3735104), ТОВ «Агро-Лідер Лімітед» (код ЄДРПОУ 38518977), ТОВ «Глобал Медіа груп» (код ЄДРПОУ 35446622), ПП «Вакс» (код ЄДРПОУ 2162657), ТОВ «Санек» (код ЄДРПОУ 32520671), ТОВ «Селм Агро» (код ЄДРПОУ 38469809), ТОВ «Техлегсервіс» (код ЄДРПОУ 23387906), ТОВ «Агротехмаркет ТК «(код ЄДРПОУ 38990448), ТОВ «Агрополітком» (код ЄДРПОУ 37053477), ТОВ «БенефітСістемс» (код ЄДРПОУ 36530526), ТОВ «НВБ «БТУ Центр» (код ЄДРПОУ 39899827), ТОВ «Студіо Модерна» (код ЄДРПОУ 33104763), ТОВ «Бюро Технічної Інвентаризації» (код ЄДРПОУ 38002580), ТОВ «Феліцата Україна» (код ЄДРПОУ 33348888), ТОВ «Бюро Соціального аналізу» (код ЄДРПОУ 38419696), ТОВ «Джі Ем Консалт» (код ЄДРПОУ 38698829), ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282), ТОВ «СвиспанЛімітед» (код ЄДРПОУ 32358806), ТОВ «МегалайнГлобалЮкрейн» (код ЄДРПОУ 37476088), ТОВ СГП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), СГВК «Долина Плюс» (код ЄДРПОУ 30889098), ТОВ «Магротек» (код ЄДРПОУ 39059266) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: первинних фінансово-господарських документів; печаток та штампів вищевказаних підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових або електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових або електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальникам та покупцях; листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів) на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують господарську діяльність; платіжних доручень, банківських виписок, чекових книжок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: