Ухвала

від 18.05.2016 по справі 760/2617/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/6417/16

№760/2617/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100030000034 від 19.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно тимчасово вилучене в ході обшуку, вказуючи, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32015100030000034 від 19.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, а саме невстановлені в ході досудового слідства особа, перебуваючи на території адміністративно територіальної одиниці м. Києва, діючи повторно, вчинила фіктивне підприємство, шляхом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Єврофокс Україна» (код 37023882), ТОВ «Аргабуд» (код 33098556), ПП «АВП-Буд» (код 35524841), ТОВ «Ваде Мекум» (код ЄДРПОУ 35780962), ТОВ «Сітіель-Центр» (код ЄДРПОУ 38114603), ТОВ «ЛС Титан» (код ЄДРПОУ 37951104), ТОВ «Рон 22» (код ЄДРПОУ 40093771), ТОВ «Київекотранс» (код ЄДРПОУ 37394964), ТОВ «Автоспец-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40046040), ТОВ «Промспецсервіс-15» (код ЄДРПОУ 40167261), ТОВ «Автоспецсервіс-НС» (код ЄДРПОУ 39029493), ТОВ «Сімулар Стар» (код ЄДРПОУ 39998495), ТОВ «Старфол» (код ЄДРПОУ 40144911), ТОВ «Девон» (код ЄДРПОУ 40168443), ТОВ «Українська видобувна компанія» (код ЄДРПОУ 39435127), ТОВ «КСД Компані» (код ЄДРПОУ 39422385), ТОВ «Песа Укрсервіс» (код ЄДРПОУ 37095700) з метою покриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг різним суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки по незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, та незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток.

Так, на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 11.05.2016 року було надано обшук за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 7, офіс 506 та №708 з наданням дозволу на відшукування та вилучення предметів та документів ТОВ «Ваде Мекум», ТОВ «Сітіель-Центр», ТОВ «ЛС Титан», ТОВ «Рон 22», ТОВ «Київекотранс», ТОВ «Автоспец-Девелопмент», ТОВ «Промспецсервіс-15», ТОВ «Автоспецсервіс-НС», ТОВ «Сімулар Стар», ТОВ «Старфол», ТОВ «Девон», ТОВ «Українська видобувна компанія», ТОВ «КСД Компані».

Під час проведення обшуку 17.05.2016 року за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 7, офіс 506 та №708, встановлено, що орендатор офісного приміщення №708 є ТОВ «Оркней», яке в свою чергу також орендує офісне приміщення №710 за вищевказаною адресою.

Також встановлено представника ТОВ «Оркней», а саме ОСОБА_5 , яка надала письмову згоду на огляд офісу №710, який орендує ТОВ «Оркней».

В ході огляду вказаного офісу проведеного 17.05.2016 окрім речей та документів зазначених в ухвалі Солом`янського районного суду м. Києва на підставіст. 167 КПК Українитакож тимчасово вилучене наступне майно, про що міститься запис в протоколі: печатки шести підприємств ТОВ «Сітіель-Центр», ТОВ «ЛС Титан», ТОВ «Оркней», ТОВ «КЕБ-Сервіс», ТОВ «Віп-Телеком», ТОВ «Мідо-Техніка».

Також, під час проведеного обшуку 17.05.2016 року в офісному приміщенні №708, за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 7 виявлено та вилучено реєстраційні та первинні фінансово господарські документи ТОВ «Сітіель-Центр», ТОВ «ЛС Титан», ТОВ «Оркней», ТОВ «КЕБ-Сервіс», ТОВ «Віп-Телеком», ТОВ «Мідо-Техніка», ТОВ «Ваде Мекум», ТОВ «Рон 22».

В судовому засіданні свлідчий клопотання підтримав про накладення арешту, посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що вилучені печатки в подальшому можуть бути використані як докази к кримінальному провадженні.

Так, згідност. 167 КПК Українитимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: ) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Ч.2ст.172 КПК України передбачено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Згідно ч.3 згаданої статті, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

В даному випадку, вважаю, що завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення. Майно, на яке слідчий просить накласти арешт є доказом злочину. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що відшукуванні речі, можуть зберегти на собі сліди злочину, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, вважаю за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159166, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 7, офіс 710, а саме печаток підприємств ТОВ «Сітіель центр» (код ЄДРПОУ 38114603), ТОВ «Логістичні системи ТИТАН» (код ЄДРПОУ 37951104), ТОВ «Віп Телеком» (код ЄДРПОУ 35309070), ТОВ «Оркней» (код ЄДРПОУ 38607312), ТОВ «Мідо Техніка» (код ЄДРПОУ 388910781), ТОВ «Кеб-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38232933).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1