Ухвала

від 21.01.2016 по справі 760/1055/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/672/16

760/1055/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП розслідується кримінальне провадження за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Співробітниками відділу організації викриття економічних злочинів МОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП встановлені підприємства транзитно-конвартаційної групи, що надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань формування необгрунтованого податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку за виключенням заздалегідь обумовленого відсотку підприємствам «вигодонабувачам».

Так, проведеними оперативними заходами отримано відомості, що з рахунків ТОВ «Арчі Капітал» та ТОВ «Астергруп», протягом 2015 року, здійснювались перерахування безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, які у допитів показали, що відкрили такі рахунки у відділені ПУАТ «Фідобанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська 10, за грошову винагороду.

Крім того, отримано відомості, що під час відкриття рахунків, службові особи банку, у значній кількості випадків не надали особистої банківської картки та ПІН-конверту з кодом доступу до такої картки, що може свідчити про причетність службових осіб ПУАТ «Фідобанк» до незаконної діяльності.

Також, в ході відпрацювання підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), аналізом встановлено наступне: основний вид діяльності підприємства: № 66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; директором та засновником, в одному лиці на підприємстві являється гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Арчі Капітал» - ОСОБА_5 повідомила, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, ніколи не являлась його засновником, директором та головним бухгалтером вказаного підприємства, не підписувала реєстраційні документи та не отримувала від кого-небудь печатку товариства, ключі доступу до системи «клієнт-банк» на перерахування грошових коштів, а також не подає податкову звітність до податкових органів та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, встановлено осіб: гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші, що отримали виплати у загальній сумі близько 1400000000 грн., у другому кварталі 2015 року, за ознакою доходу № 112 від ТОВ «Арчі Капітал», які надали покази щодо непричетністі до проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами, а також зняття та отримання готівкових грошових коштів з карткових рахунків, які перераховувались від ТОВ «Арчі Капітал» за такі операції.

Також встановлено та допитано як свідка гр. ОСОБА_11 , який надав покази, що відкривав рахунок у ПУАТ «Фідобанк» за грошову винагороду, будь-яких операцій по рахунку не проводив, підприємство ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629) йому не відоме. Також свідок повідомив, що підписував документи де фігурувала назва підприємства «ТОВ «Аффінаж»», суть яких йому невідома. Також повідомив, що з метою підписання документів він відвідував офіс за адресою: м. Київ, вул. Микільсько Слобідська 4 Г, прим. 40-б, де також підписував пакет документів та отримував за це грошову винагороду.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що за вказаною адресою зареєстровано підприємство ТОВ «Аффінаж» (код ЄДР 37036252), яке також здійснює господарську діяльність пов`язану з «посередництвом за договорами по цінних паперах або товарах.

Аналізом укладеного договору ТОВ «ТД «Успіх» з ТОВ «Арчі Капітал» встановлено, що предметом купівлі-продажу виступають цінні папери, які обертаються у депозитарній системі України у бездокументарній формі, що свідчить про використання технічних засобів з метою зберігання та здійснення операцій із цінними паперами на фондовому ринку.

Згідно відповіді Київського міського БТІ встановлено, що адреса: м. Київ, вул. Микільсько Слобідська 4 Г, прим. 40-Б на праві власності зареєстроване за ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (в рівних долях) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_14 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 02.02.2007р. №281.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що на даний час, невстановленими особами діє злочинна схема направлена на перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами, при цьому фактично така діяльність не здійснюється, а лише використовуються розрахункові рахунки ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп» за для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України.

Також, невстановлені на даний час особи, використовують приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Микільсько Слобідська 4 Г, прим. 40-Б, як офіс з чорновою бухгалтерією, місце зустрічі зі своїми спільниками, місця переховування доказів, місце підписання реєстраційних документів з особами, які не обізнані у злочинних намірах таких осіб, а також місце подання податкової та іншої звітності та перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп».

Обшук за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Аффінаж», де також фактично здійснюється незаконна діяльність від імені ТОВ «Арчі Капітал» та ТОВ «Астергруп», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Микільсько Слобідська 4 Г, прим. 40-Б, який повсякденно відвідують організатори та пособники незаконної діяльності, необхідно провести з метою виявлення та вилучення: прихованої чорнової бухгалтерії, яка використовуватиметься як доказова база та буде свідчити про відсутність фактичних укладених угод з цінними паперами в адресу реального сектору економіки, виявлення приховуваних обготівкованих грошових коштів, які знімаються з рахунків фізичних осіб, після перерахування їх з рахунків ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», отриманих за результатами конвертації за для подальшого їх використання у протиправній діяльності, комп`ютерної техніки та ключів доступу до системи «Клієнт-банк» ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Аффінаж» та інших підприємств, які використовуються при перерахування грошових коштів з рахунків останніх та використовуються для подачі податкової звітності, печаток ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Аффінаж» та інших підприємств, штампів та інших важливих речей і документів, за для отримання доказової бази щодо причетності, керування та здійснення злочинної діяльності в рамках кримінального провадження, що слугуватиме доказами під час досудового розслідування.

У ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що вказані вище документи, речі та незаконно отримані грошові кошти, відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження, знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько Слобідська 4 Г, прим. 40-Б, містять сліди вчинення кримінального правопорушення та мають важливе доказове значення для вказаного кримінального провадження.

В інший спосіб (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати, про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами у володінні яких перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення членами «конвертаційного центру».

Планується провести обшук, за адресою: м. Київ, вул. Микільсько Слобідська 4 Г, прим. 40-Б, офіс ТОВ «Аффінаж», де також фактично здійснюється незаконна діяльність від імені ТОВ «Арчі Капітал» та ТОВ «Астергруп», під керівництвом його організаторів, співорганізаторів, виконавців та пособників.

Відповідно до відповіді Київського міського БТІ встановлено, прим. 40-Б у м. Київ по вул. Микільсько Слобідська 4 Г, на праві власності зареєстроване за ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (в рівних долях) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_14 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 02.02.2007р. №281.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що обшук необхідно провести з метою виявлення та вилучення: первинної фінансово-господарської документації «фіктивних» підприємств ТОВ «Аффінаж», ТОВ «Арчі Капітал» та ТОВ «Астергруп» та інших виявлених фіктивних СГД, готівкових коштів, чорнової бухгалтерії, флеш-накопичувачів з доступом до системи «Клієнт-Банк», печаток вище перелічених фіктивних підприємств, штампів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, серверів, засобів мобільного зв`язку, виявлених на місці первинних фінансово-господарських документів та інших важливих речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Микільсько Слобідська 4 Г, прим. 40-Б, з метою виявлення та вилучення первинної фінансово-господарської документації «фіктивних» підприємств ТОВ «Аффінаж», ТОВ «Арчі Капітал» та ТОВ «Астергруп» та інших виявлених фіктивних СГД, готівкових коштів, чорнової бухгалтерії, флеш-накопичувачів з доступом до системи «Клієнт-Банк», печаток вище перелічених фіктивних підприємств, штампів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, серверів, засобів мобільного зв`язку, готівкових грошових коштів, виявлених на місці інших важливих речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1