Ухвала

від 18.10.2016 по справі 640/8107/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/8107/16-к

н/п 1-кс/640/7793/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі заявниці - ОСОБА_3 ,

представника ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» - ОСОБА_4 ,

слідчого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника цивільного відповідача директора ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32016220000000082 від 17 березня 2016 року про скасування арешту майна ( справа №640/9302/16-к), -

В С Т А Н О В И В:

10.10.2016 року до суду надійшло клопотання представника цивільного відповідача директора ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17 березня 2016 року, у якому заявниця просить:

1. Скасувати арешт з майна, арештованого ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 17 червня 2016 року, а саме:

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 1 на 267 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 2 на 78 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 3 на 325 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 4 на 208 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 5 на 309 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 6 на 51 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 7 на 109 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 8 на 125 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 9 на 246 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 10 на 432 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 11 на 262 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 12 на 129 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 13 на 344 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 14 на 158 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31,03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 15 на 214 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 16 на 287 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 17 на 171 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 18 на 220 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 19 на 221 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 20 на 342 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 21 на 249 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 22 на 230 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 23 на 432 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЙНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 24 на 276 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 25 на 78 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № З і/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 26 на 241 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 27 на 78 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 28 на 208 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 29 на 148 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 30 на 214 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 31 на 277 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 32 на 344 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА11 код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 33 на 149 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 34 на 184 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 35 на 95 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 36 на 96 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 37 на 243 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691), листування зшиті в том № 38 на 111 аркушах;

- Документи - Ескізні проекти АОЗТ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" том №39 на 84 аркушах;

- Проект землеустрою том № 40 на 170 аркушах;

- Заяви ЦБ, КОВЧЕГ, ТЦ Пролетарський, ТЦ Джокер том 41 на 293 аркушах;

- Копії договорів оренди землі та дозвільні документи ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №42 на 280 аркушах;

- Копії паспортів інвесторів зшиті в том № 43 на 218 аркушах;

- Документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998. № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «СІ-Ш-ЕМ» 35856596 (код 466572691), документи "Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" код 25178393 (код 466572691) зшиті в том № 99 на 287 аркушах;

- Печатка кругла GLOBAL INVESTMENT GROUP Inc;

- Печатка кругла ТОВ "ФІБЕРТОН" код 35701079;

- Печатка кругла ТОВ "Фінансова компанія "ПРОКСІ" код 31151937;

- Жорсткий диск WD s/n WCAMA2159385;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 4MS1GJZE;

- Жорсткий диск WD s/n WCAM91451521;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 3JX01LBM;

- Жорсткий диск WD s/n WMAMC1270562;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RA2BZWY;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 3QEO2AB5;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 9VMP2GJ7;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 6PTON63X;

- Жорсткий диск WD s/n WCIM91462089;

- Жорсткий диск SAMSUNG s/n S01JJ70X962608;

- Жорсткий диск WD s/n WCAM9A879015;

- Жорсткий диск WD s/n WMAHL3185500;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №44 на 209 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №45 на 289 арк.;

- Банківські виписки, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 46 на 284 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №47 на 284 аркушах;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №48 на 165 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №49 на 141 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №50 на 196 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №51 на 369 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №52 на 106 арк.;

- Чорнові записи зшиті в том №53 на 266 аркушах;

- Договори ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №54 на 127 аркушах;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №55 на 87 аркушах;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №56 на 180 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №57 на 131 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №58 на 398 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №59 на 104 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №60 на 236 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №61 на 233 арк.;

- Документи каси ТОВ "СІ-ПІ--ЕМ" 09.2014-12.2014 зшиті у том № 62 на 167 арк.;

- Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 63 на 306 аркушах;

- Чорнові записи, довіреності, копії реєстраційних документів зшиті в том №64 на 139 аркушах;

- Акти приймання-передачі ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 65 на 194 аркушах;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №66 на 240 арк.;

- Документи каси ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 67 на 455 аркушах;

- Документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті у том № 68 на 207 аркушах;

- Документи ДСД ТОВ "СІ-ПІІ-ЕМ" зшиті у том № 69 на 241 аркушах;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №70 на 159 аркушах;

- Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №71 на 248 аркушах;

- Касові документи, авансові звіти ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 72 на 486 аркушах;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №73 на 131 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №74 на 276 арк.;

- Статутні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 75 на 276 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №76 на 283 арк.;

- Акти отриманих робіт послуг ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 77 на 430 арк.;

- Первинні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №78 на 306 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №78 на 123 арк.;

- Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 79 на 272 аркушах;

- Договори ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том №80 на 266 аркушах;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №81 на 250 арк.;

- Уставні документи іноземних фірм зшиті в том № 82 на 200 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №83 на 189 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №84 на 233 арк.;

- Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 85 на 288 аркушах;

- Договори, уставні документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 86 на 234 аркушах;

- Документи "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Леніна 77 зшиті в том №87 на 315 аркушах;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №88 на 279 арк.;

- Документи щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Леніна, 1 зшиті в том № 89 на 197 аркушах;

- Документи "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" щодо земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, ріг вул. Космічної зшиті в том № 90 на 378 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА", документи з покупки цінних паперів зшиті в том № 91 на 282 аркушах;

- Векселя ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №92 на 281 аркуші;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том № 93 на 292 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №94 на 234 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №95 на 425 арк.;

- Виписки банка ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 96 на 389 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №97 на 174 арк.;

- Касові документи ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том 98 на 399 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №100 на 283 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №101 на 268 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №102 на 170 арк.;

- Податкові накладні ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том № 103 на 207 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №104 на 237 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №105 на 285 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №106 на 185 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №107 на 228 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №108 на 278 арк.;

- Акти виконання будівельних робіт ДСД ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 109 на 270 аркушах;

- Документи ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА", ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 110 на 255 аркушах;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №111 на 111 аркушах;

- Банківські виписки ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" зшиті в том № 112 на 588 аркушах;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №113 на 258 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №114 на 236 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №115 на 214 арк.;

- Податкові накладні ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №116 на 311 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №117 на 248 арк.;

- Договори ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАИЇНА" зшиті в том №118 на 310 арк.;

- Печатку круглу ТОВ "МАКРОКАП АРКІТЕКТ КОМПАНІ" код 35858504;

- Печатку круглу ПП "ФРОНТОН-2007" код 35244747;

- Печатку круглу ПФ "ІНВЕРКОМ" код 30588921;

- Печатку круглу ТОВ "ЕМ-СІ-ДІ-МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" код 34859470;

- Печатку круглу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "ДЮЖИНА ПАВЛІВКА" код 38771636;

- Печатку круглу ТОВ "СПІРОС" код 35970460;

- Печатку круглу ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" код 35856596;

- Печатку круглу ТОВ "СИНІЙ ТЮЛЬПАН" код 32871276;

- Печатку круглу ХАРКІВСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХАРКІВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ЦЕНТР" код 33899664;

- Печатку круглу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "КАПЛУНІВСЬКИЙ" код 38876919;

- Печатку круглу ПП "А.С. ПАРУС" код 19005402;

- Печатку круглу ПП "ВІДРОДЖЕННЯ" код 30377759;

- Печатку круглу ПФ "Е.П.Л." код 22638298;

- Штамп ТОВ "СИНІЙ ТЮЛЬПАН" код 32871276;

- Штамп ПФ "Е.П.Л." код 22638298;

- Штамп ТОВ "МАКРОКАП АРКІТЕКТ КОМПАНІ" код 35858504;

- Штамп ПФ "ІНВЕРКОМ" код 30588921;

- Штамп ТОВ "ЕМ-СІ-ДІ-МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА" код 34859470;

- Штамп ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК "КАПЛУНІВСЬКИЙ" код 38876919;

- Штамп ПП "ФРОНТОН-2007" код 35244747;

- Штамп ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393;

- Печатку круглу ТОВ ""КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МАКРОКАП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ код 34331105;

- Печатку круглу ТОВ "ЛЕГІОН СЕК`ЮРІТІ ІІ" код 35859089;

- Печатку круглу ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393 ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ;

- Печатку круглу ТОВ "МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА" код 25178393;

- Печатку круглу Clarity Developers LTD №70409;

- Печатку круглу AZTECA DEVELOPMENT LTD corporate seal яка продавлює папір без чорнил;

- Печатку круглу AZTECA DEVELOPMENT LTD corporate seal;

- Факсиміле підпису ОСОБА_6 ;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 4LROLJGW;

- Жорсткий диск WD s/n WCAZA3352682;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n Z2ABO156;

- Жорсткий диск WD s/n WMAJ96751502;

- Жорсткий диск TOSHIBA s/n 34IK89YNS WK7;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NF08XJL;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 3NFO1AEM;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV267VR;

- 73600 (сімдесят три тисячі шістсот) гривень,

- 800 (вісімсот) доларів США;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 5LS4BXRS;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 9QF83ROQ;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY4JBDL;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 4JV25NTS;

- Жорсткий диск WD s/n WCAHL6142898;

- Жорсткий диск HITACHI s/n SJJNB3AE;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RY1WL7X;

- Жорсткий диск SEAGATE s/n 6RYOGM8.

2. Зобов`язати старшого слідчого в ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_7 передати представнику ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» вищевказане майно та документи, на які відповідно до ухвали Київського районного суду м.Харкова від 17.06.2016 року було накладено арешт.

На обґрунтування клопотання заявниця, посилаючись на ст.174 КПК України зазначила, що 17.06.2016 Київським районним судом м.Харкова винесено ухвалу про арешт майна, яке виявлене і вилучене в ході проведення обшуку в офісі ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», нежитлових приміщеннях першого поверху №№82,83,84,87, 88а, 89,91, 91а, загальною площею 125,5 кв.м., в літ. «А-11», за адресою м.Харків вул.Данилевського, 26, та старшому слідчому в ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 надано право виготовити копії вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження № 32016220000000082 від 17 березня 2016 року. Все вищевказане майно та документи є власністю ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» або перебуває у вказаному товаристві на зберіганні, що підтверджується проведенням обшуку та вилучення вищевказаного майна та документів в офісі ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ».

Крім того, відповідно до Договору про спільну діяльність від 31.03.1998 та ряду додаткових договорів про спільну діяльність, ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» являється основним виконавцем та розпорядником майна та коштів ряду юридичних осіб, що підтверджується вилученими документами.

На даний час у ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» змінилися власник та директор. Нове керівництво намагається налагодити роботу підприємства та виконати зобов`язання по раніше укладеним договорам. Однак налагодити повноцінну роботу підприємства за умов відсутності відомостей, що зберігаються на жорстких дисках та документах, які вилучені у ході проведення досудового розслідування неможливо.

Крім того, вилучення жорстких дисків унеможливлює роботу комп`ютерів, що розташовані в офісі ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», у тому числі і ведення бухгалтерії та сплату податків.

Також, виходячи із фабули кримінального провадження можна дійти висновків, що для встановлення істини по справі слідству не потрібні оригінали вилучених документів, а достатньо лише інформації, що міститься в них, оскільки жодна із сторін не оспорює та не буде оспорювати законність вказаних документів. Інформація ж, що міститься на жорстких дисках, жодним чином не постраждає, якщо буде скопійована на інші електронні носії і долучена до матеріалів кримінального провадження.

Посилаючись на ст.42 Конституції України, п.1, п.2 ч.1 ст.7, ст.175 КПК України, зазначила, що оскільки на час вилучення, арешту документів та майна і по сьогоднішній день ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» є керуючим відповідно до вищевказаних договорів про спільну діяльність та на законних підставах зберігало в своєму офісі майно та документи інших юридичних осіб, то арештоване майно та документи повинні бути передані на зберігання саме представнику ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ».

У судовому засіданні директор ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_3 та представник ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_4 клопотання підтримали у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні та додатково пояснили, що на даний час у ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» змінився власник та документи необхідні для ведення повноцінної господарської діяльності.

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Харківській області ОСОБА_5 проти скасування арешту з майна, зазначеного у клопотанні не заперечував, посилаючись на висновок судової економічної експертизи №8194 від 07.09.2016.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор прокуратури Харківської області ОСОБА_8 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений судом своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, оцінивши надані докази, приходить до наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016220000000082, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, згідно фабули якого службові особи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов`язань перед ОСОБА_9 та іншими особами передали на баланс ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» активів та зобов`язань на суму 199720500,98 грн. та після переведення активів заявили про самоліквідацію (а.с.31).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.06.2016 накладено арешт натимчасово вилученемайно, яке вилучене вході проведення обшуку 14.06.2016 року в нежилих приміщеннях, нежитлових приміщеннях першого поверху №№ 82, 83, 84, 87, 88а, 89, 91, 91а, загальною площею 125,5 кв.м., в літ. «А-11», за адресою: АДРЕСА_1 , яке зазначене у клопотанні про скасування арешту майна. Зобов`язаностаршого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_7 грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи. Дозволеностаршому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 виготовити копії вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №32016220000000082 від 17.03.2016р., після чого оригінали документів повернути їх власнику.Попереджено власника майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна. Місцем зберігання арештованого майна визначено кімнату для зберігання речових доказівГУ ДФС у Харківській області (а.с.32-58).

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження. При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя при постановленні ухвали від 17.06.2016 про арешт майна, зазначеного у клопотанні про скасування майна, виходив з того, що слідчим було доведено, що вказане майно, вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2016 року в нежилих приміщеннях, нежитлових приміщеннях першого поверху №№ 82, 83, 84, 87, 88а, 89, 91, 91а, загальною площею 125,5 кв.м., в літ. «А-11», за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 26, є доказом вчинення кримінального правопорушення, могло використовуватися як засоби та знаряддя кримінального правопорушення та зберегти на собі сліди кримінального правопорушення

На час розгляду даного клопотання директором ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_3 та представником ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_4 не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Наявність у кримінальному провадженні висновку судової економічної експертизи №8194 від 07.09.2016, на який посилаєтьсяся слідчий як на підставу для скасування накладеного арешту, не є підставою для скасування арешту майна. Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та по ньому проводяться слідчі дії.

Більш того, як зазначено вище, ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 17.06.2016 року дозволеностаршому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 виготовити копії вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №32016220000000082 від 17.03.2016р., після чого оригінали документів повернути їх власнику.

Даних про неможливість виконання в цій частині ухвали суду від 17.06.2016, слідчому судді не надано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про скасування арешту майна є передчасним та на теперішній час відсутні правові підстави вважати, що відпала потреба в збереженні застосованого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.06.2016 заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, документів та грошових коштів.

Більш того, звертаючись до суду із вказаним клопотанням, заявником не надано даних про те, що він на теперішній час є власником чи володільцем майна, зазначеного у клопотанні про його скасування. Так, посилання заявника на те, що вилучене майно є власністю ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» або перебуває у вказаному товаристві на зберіганні, що підтверджується проведенням обшуку та його вилученням в офісі ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», не підтверджує його належність саме ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», що є самостійною підставою для відмови в задоволенні клопотання про скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 309, 372КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання представника цивільного відповідача директора ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32016220000000082 від 17 березня 2016 року про скасування арешту майна (справа №640/9302/16-к).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1