Ухвала

від 27.01.2016 по справі 760/1035/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/802/16

760/1035/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива 3-го підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000001 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що 3-ім підрозділом (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження за №52016000000000001 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначили, що службові особи ДП «Укрзалізничпостач» в результаті здійснення державної закупівлі метизної продукції для потреб Укрзалізниці, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великому розмірі. Відповідальність за такі дії передбачено ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що після отримання коштів державного підприємства, значна їх частина була перерахована ТОВ «Інкомм» на користь наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Екомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39273939), ТОВ «Арматех Буд» (код ЄДРПОУ 39419330), ТОВ «Меркурі Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39608144), ТОВ «Вієн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39608191), ТОВ «Гранд Стар» (код ЄДРПОУ 39701088).

Досудовим розслідуванням встановлено, що сліди вчинених злочинів містяться у документації, яка виготовлена службовими особами ТОВ «Інкомм» під час підготовки та участі в конкурсних торгах із закупівлі метизної продукції, оголошення про які були розміщені на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі», а саме: №095221 у бюлетені №219 (25.03.2015) від 25.03.2015, №174782 у бюлетені 308(05.08.2015) від 05.08.2015 року, у робочих комп`ютерах, телефонах, флеш-накопичувачах пам`яті та іншій техніці, у договірній документації щодо цієї закупівлі, зокрема в договорах постачання метизної та іншої продукції, додаткових угодах, специфікаціях, тощо, документах щодо взаємовідносин ТОВ «Інкомм» з іншими суб`єктами господарювання, в тому числі щодо наступного руху отриманих від державного підприємства коштів, їх можливого виведення (конвертування) в готівку, готівкових коштах, отриманих в результаті такого виведення, інших угодах, взаєморозрахунках за такими угодами, тощо, а також в блокнотах, чорнових записах, та інших матеріальних носіях інформації, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Вивчення та дослідження вказаних речей та документів дасть можливість встановити конкретні процедурні порушення службовими особами ДП«Укрзалізничпостач» їх службових обов`язків та невідповідність дій таких осіб інтересам державного підприємства, а також факти отримання ТОВ «Інкомм» коштів державного підприємства, їх наступне перерахування на рахунки інших суб`єктів господарювання, та виведення в готівку. Крім того, щодо вказаних речей та документів будуть проведені відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені вище речі та документи зберігаються у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає та якою фактично володіє ОСОБА_5 , котра є директором і засновником ТОВ «Інкомм» та була керівником і засновником на час проведення процедур закупівлі.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником житлового будинку АДРЕСА_2 зареєстрований ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що вказані вище речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів шляхом проведення обшуку в житлі, яким фактично володіє ОСОБА_5 .

Необхідність проведення обшуку та вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що шляхом проведення інших слідчих дій неможливо запобігти ризикам зміни, знищення або спотворення даних, які містяться у зазначених вище речах та документах і знаходяться у володінні ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання детектив зазначав, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин вчинення кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Отримати такі документи та дані в інший спосіб ніж під час проведення обшуку не можливо.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання детектива про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України дозвіл на проведення обшуку у житлі, яким володіє ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , з метою відшукання з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) речей і документів щодо державної закупівлі метизної продукції, оголошення про які були розміщенні на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі»: №095221 у бюлетені №219 (25.03.2015) від 25.03.2015, №174782 у бюлетені 308(05.08.2015) від 05.08.2015 року, а саме: документація щодо підготовки та участі у конкурсних торгах з державної закупівлі метизної продукції, в тому числі тендерні документації, тендерні пропозиції, відповідні протоколи до таких документацій, службова документація при підготовці вказаних документів, переписка з комітетом конкурсних торгів, тощо; договірна документація з ДП «Укрзалізничпостач» (філія «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Українська залізниця») з усіма додатками, в тому числі договір ЦХП-05-01415-01 від 25.06.2015 року, додаткові угоди, специфікації, інші додатки, документи виконання таких договорів, зокрема, документи, що підтверджують оплату товарів та продукції, акти приймання передачі, накладні, товаротранспортні накладні, податкові накладні, документи листування з ДП «Укрзалізничпостач» щодо виконання договорів чи внесення в них змін, та інша документація; договірна документація щодо взаємовідносин ТОВ «Інкомм» з ТОВ «Екомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39273939), ТОВ «Арматех Буд» (код ЄДРПОУ 39419330), ТОВ «Меркурі Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39608144), ТОВ «Вієн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39608191), ТОВ «Гранд Стар» (код ЄДРПОУ 39701088), в тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, переддоговірне та післядоговірне листування, документи, що підтверджують оплату товарів та продукції, акти приймання передачі, накладні, товаротранспортні накладні, податкові накладні, документи листування щодо виконання договорів чи внесення в них змін, та інша документація;організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності ТОВ «Інкомм», зокрема накази про призначення службових осіб, накази по товариству, статутні та реєстраційні документи, інша документація; чорнові записи, блокноти, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких зберігаються дані про обставини вчинених кримінальних правопорушень, майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі і документи, які можуть мати значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1