Ухвала

від 15.02.2016 по справі 760/1035/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/1666/16

760/1035/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000001 від 11.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000001 від 11.01.2016, за ознаками в діях службових осіб ДП«Укрзалізничпостач» (філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця») складу злочину передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 ККУкраїни.

Також, в обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що службові особи ДП«Укрзалізничпостач» (філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»), зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч вимогам та принципам Закону України «Про здійснення державних закупівель» впродовж 2015 року, шляхом закупівлі у ТОВ «Інкомм» та ТОВ«Вог Аеро Джет» товарно-матеріальних цінностей за цінами вищими від ринкових цін на аналогічну продукцію, вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах та завдали останньому тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» для потреб залізниці придбано метизну продукцію у ТОВ «Інкомм» на загальну суму 66,7 млн. грн., в той час як ринкова ціна такої продукції склала 42,4 млн. грн. Таким чином операційний прибуток від вказаної господарської операції ТОВ«Інкомм» склав 24,3млн. грн., який, у зв`язку із порушенням вимог та принципів Закону України «Про здійснення державних закупівель» службовими особами ДП«Укрзалізничпостач» під час вказаної закупівлі, у свою чергу є предметом злочину.

В подальшому, з метою виведення в тіньовий обіг (конвертацію в готівку) та привласнення коштів державного підприємства у розмірі 24,3 млн. грн., службові особами ТОВ «Інкомм» здійснили їх перерахування на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, в т.ч. ТОВ "Екомаркетгруп" код 39273939, ТОВ "Гранд Стар" код 39701088, ТОВ "Вієн ЛТД" код 39608191, ТОВ "Меркурі Інновейшн" код 39608144, у вигляді оплати за отриманні послуги, які не були обумовлені реальною господарською потребою ТОВ «Інкомм», фактично не отримувались останнім та мають виключно формальний характер.

Під час досудового розслідування встановлено, що сліди вчинених злочинів містяться на речах та документах щодо діяльності ТОВ"Екомаркетгруп", ТОВ "Гранд Стар", ТОВ "Вієн ЛТД", ТОВ "Меркурі Інновейшн", які зберігаються за адресою реєстрації вказаних товариств: м.Київ, Печерський район, вул. Кіквідзе, буд. 13- А, кв. (офіс) 22, яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №53070239 від 11.02.2016 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Враховуючи, що вказані вище речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів шляхом проведення обшуку юридичної адреси ТОВ"Екомаркетгруп", ТОВ "Гранд Стар", ТОВ "Вієн ЛТД", ТОВ "Меркурі Інновейшн": м.Київ, Печерський район, вул. Кіквідзе, буд. 13- А, кв. (офіс) 22.

Необхідність проведення обшуку та вилучення речей та оригіналів документів зумовлена тим, що шляхом проведення інших слідчих дій неможливо запобігти ризикам зміни, знищення або спотворення даних, які містяться у зазначених вище речах та документах, та знаходяться у володінні ТОВ"Екомаркетгруп", ТОВ "Гранд Стар", ТОВ "Вієн ЛТД", ТОВ "Меркурі Інновейшн".

Детектив просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання детектива про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №520160000000000001 від 11.01.2016 року, або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, дозвіл на проведення обшуку юридичної адреси ТОВ"Екомаркетгруп", ТОВ "Гранд Стар", ТОВ "Вієн ЛТД", ТОВ "Меркурі Інновейшн": м.Київ, Печерський район, вул. Кіквідзе, буд. 13- А, кв. (офіс) 22 з метою фіксації ознак фіктивності вказаних суб`єктів господарювання, шляхом огляду юридичної адреси, а також відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) речей і документів щодо діяльності ТОВ"Екомаркетгруп", ТОВ "Гранд Стар", ТОВ "Вієн ЛТД", ТОВ "Меркурі Інновейшн", а саме:засобів мобільного зв`язку, на яких зберіглися сліди злочину у вигляді інформації про осіб, які надавали вказівки щодо вчинення протиправних дій, зміст таких вказівок, а також про факти надання винагороди за їх виконання, тощо;комп`ютерної техніки, на якій зберіглися сліди злочину у вигляді інформації про осіб, які надавали вказівки щодо вчинення протиправних дій, зміст таких вказівок, а також про факти надання винагороди за їх виконання, діяльності ТОВ"Екомаркетгруп", ТОВ "Гранд Стар", ТОВ "Вієн ЛТД", ТОВ "Меркурі Інновейшн", ТОВ"Екомаркетгруп", ТОВ "Гранд Стар", ТОВ "Вієн ЛТД", ТОВ "Меркурі Інновейшн";документів фінансово-господарської діяльності ТОВ"Екомаркетгруп", ТОВ "Гранд Стар", ТОВ "Вієн ЛТД", ТОВ "Меркурі Інновейшн";довіреностей від ТОВ"Екомаркетгруп", ТОВ "Гранд Стар", ТОВ "Вієн ЛТД", ТОВ "Меркурі Інновейшн" на третіх осіб щодо вчинення від його іменні дій з реєстрації суб`єктів господарської діяльності, постановки їх на облік, відкриття рахунків, тощо;документів, пов`язаних з відкриттям та користуванням банківських рахунків ТОВ"Екомаркетгруп", ТОВ "Гранд Стар", ТОВ "Вієн ЛТД", ТОВ "Меркурі Інновейшн";записників, блокнотів, чорнових записів службових осіб ТОВ"Екомаркетгруп", ТОВ "Гранд Стар", ТОВ "Вієн ЛТД", ТОВ "Меркурі Інновейшн" у яких міститься інформація, яка має суттєве значення для кримінального провадження;документів та чорнових засобів власників приміщення щодо надання в оренду ТОВ"Екомаркетгруп", ТОВ "Гранд Стар", ТОВ "Вієн ЛТД", ТОВ "Меркурі Інновейшн" приміщення для здійснення господарської діяльності, а також в яких міститься інформація про контакту особу щодо цих товариств, форми оплати за надання приміщення в оренду, інші відомості, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1