Ухвала

від 04.02.2016 по справі 760/3134/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1- кс/760/2650/16

760/3134/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000282 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що детективом Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження за №42016000000000282 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначили, що в грудні 2015 року службові особи Генеральної прокуратури України, код ЄДРПОУ 00034051 (далі ГПУ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права та невстановленими фізичними особами, з метою розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, уклали договори про надання послуг та поставку товарів із зазначеними юридичними особами приватного права та фізичними особами підприємцями (далі ФОП), після чого підписали акти виконаних робіт та накладні про поставку товарів, достовірно знаючи, що послуги фактично не надавались, а товари не поставлялись, на підставі чого на рахунки зазначених суб`єктів господарювання були перераховані грошові кошти. Тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.5ст.191 КК України, а саме розтрату чужого майна, вчинену за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до інформації, розміщеної на офіційному державному інформаційному ресурсі у мережі Інтернет - єдиному веб-порталі використання публічних коштів «Еdata», на якому оприлюднюється інформація відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», зокрема: 29.12.2015 року ГПУ на рахунок ФОП ОСОБА_6 (ІПН № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), здійснено вісім платежів на загальну суму 392492,38 грн. за канцелярські товари; 29.12.2015 року ГПУ на рахунок ФОП ОСОБА_7 (ІПН № НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), здійснено п`ять платежів на загальну суму 236114, 61 грн. за канцелярські товари; 29 та 30.12.2015 року ГПУ на рахунок ФОП ОСОБА_8 (ІПН № НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), здійснено п`ять платежів на загальну суму 226304,72 грн. за канцелярські товари; з 17 по 29.12.2015 року ГПУ на рахунок ФОП ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), здійснено тридцять платежів на загальну суму 1410418 грн. за канцелярські товари; 30.12.2015 року ГПУ на рахунок ТОВ «Арматех буд» (ЄДРПОУ 39419330) здійснено три платежі на загальну суму 599757,73 грн., за послуги з технічного обслуговування систем електромереж, та послуги з технічного обслуговування та промивки системи опалення; 30.12.2015 року ГПУ на рахунок ТОВ «Будконсалт плюс» (ЄДРПОУ 39315010) здійснено три платежі на загальну суму 599455,65 грн., за послуги технічного обслуговування системи внутрішньої каналізації, водопостачання та водовідведення, а також системи зовнішніх протипожежних водопроводів; 30.12.2015 року ГПУ на рахунок ТОВ «Укрінжинірінг він» (ЄДРПОУ 39474831) здійснено три платежі на загальну суму 599678,60 грн. за послуги з технічного обслуговування внутрішніх протипожежних водопроводів, технічного випробування та аналізу технічного стану електромереж, промивки системи внутрішніх каналізаційних мереж та системи водовідведення.

З метою виконання вказаного завдання необхідним є проведення обшуку за зареєстрованим місцезнаходженням фізичних осіб підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються підготовки, укладення та виконання договорів між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та ГПУ, а саме - договорів (угод, контрактів тощо) з ГПУ з усіма додатками; актів прийому-передачі та інших документів, які підтверджують виконання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 договорів; електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, які ними використовувались під час підготовки, укладення та виконання зазначених договорів; листування з ГПУ (комерційні пропозиції, відповіді на них тощо); документів щодо найму в будь-який спосіб працівників, необхідних для виконання договорів з ГПУ; угод щодо найму транспортних засобів та іншого обладнання, необхідного для виконання договорів з ГПУ; документів щодо фактичного одержання таких транспортних засобів та обладнання; угод щодо придбання товарів в подальшому поставлених до ГПУ; угод з іншими особами та суб`єктами господарювання щодо фактичного виконання договорів з ГПУ, документів щодо їх виконання; інших документів, які стосуються підготовки, укладення та виконання договорів з ГПУ; документів щодо відкриття банківського рахунку, руху та розпорядження коштами на ньому (у тому числі документів щодо надання повноважень іншим особам на використання рахунку).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, фактично господарська діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не здійснюється, внаслідок чого виникла необхідність в дослідженні оригіналів документів, що стосуються підготовки, укладення та виконання зазначених договорів.

Підставою вважати, що вказані речі та документи знаходяться за зареєстрованим місцезнаходженням ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_7 є те, що вони є одними зі сторін у вищезазначених договорах, та відповідно до чинного законодавства повинні володіти копіями договорів, сторонами яких вони є.

Зазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них - про укладення та виконання договорів з ГПУ - за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національне антикорупційне бюро України, та інші ресурси зазначених документів та всіх необхідних відомостей не містять.

Крім того, проведення обшуку за місцезнаходженням ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_7 обумовлене необхідністю уникнути приховання, знищення чи фальсифікації документів, які мають доказове значення.

Обґрунтовуючи клопотання детектив зазначав, що розслідуване кримінальне правопорушення є особливо тяжким, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця речей та документів..

Детектив просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання детектива про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 або, за їх дорученням, відповідному оперативному підрозділу чи органу досудового розслідування дозвіл на проведення обшуку за зареєстрованим місцезнаходженням фізичних осіб підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються підготовки, укладення та виконання договорів між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та ГПУ, а саме - договорів (угод, контрактів тощо) з ГПУ з усіма додатками; актів прийому-передачі та інших документів, які підтверджують виконання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 договорів; електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, які ними використовувались під час підготовки, укладення та виконання зазначених договорів; листування з ГПУ (комерційні пропозиції, відповіді на них тощо); документів щодо найму в будь-який спосіб працівників, необхідних для виконання договорів з ГПУ; угод щодо найму транспортних засобів та іншого обладнання, необхідного для виконання договорів з ГПУ; документів щодо фактичного одержання таких транспортних засобів та обладнання; угод щодо придбання товарів в подальшому поставлених до ГПУ; угод з іншими особами та суб`єктами господарювання щодо фактичного виконання договорів з ГПУ, документів щодо їх виконання; інших документів, які стосуються підготовки, укладення та виконання договорів з ГПУ; документів щодо відкриття банківського рахунку, руху та розпорядження коштами на ньому (у тому числі документів щодо надання повноважень іншим особам на використання рахунку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1