Ухвала

від 20.10.2016 по справі 755/15582/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/15582/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю сторін провадження: слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за № 42016100000000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді даного місцевого суду 20.10.2016 надійшло зазначене клопотання слідчого ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором у провадженні прокурор третього відділупроцесуального керівництвауправління з розслідуваннякримінальних провадженьслідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , та умотивоване тим, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000093 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за фактом постановлення окремими суддями Господарського суду Дніпропетровської області, Жовтневого районного суду м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) а та Васильківського районного суду Дніпропетровської області завідомо неправосудних рішень, в наслідок чого відчужено об`єкти нерухомості, які перебували в заставі ПАТ «Банк Форум» для забезпечення кредитних договорів укладених з ТОВ ПФГ «Спарта», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375 КК України; фактом заволодіння чужим майном службовими особами компанії «Wildman Capital Group», ТОВ «Гум» шляхом виведення його з-під застави ПАТ «Банк Форум» з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (проводять ліквідацію ПАТ «Банк Форум») про вчинення злочину, постановою Правління Національного банку України від 13.06.2014 № 355 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ«Банк Форум» (далі - Банк) виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято Рішення від 16.06.2014 № 49 «Про початок ліквідації ПАТ «Банк Форум» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію».

Згідно рішення №10 від 19.01.2015 Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було призначено Уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Форум » ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що між АКБ «ФОРУМ», в особі керуючого Дніпропетровської філії АКБ «Форум» (правонаступником якого є ПАТ «БАНК ФОРУМ» далі - Банк) ОСОБА_7 , та TOB Промислово-фінансова група «Спарта» (далі ТОВ ПФГ Спарта, Позичальник), в особі генерального директора ОСОБА_8 , за погодженням із Кредитним Комітетом Головного банку, було укладено Генеральний кредитний договір №0047/06/03-KL від 30.05.2006 з максимальним лімітом кредитування 20 000 000, 00 доларів США, зі сплатою 12% річних на строк 60 місяців (5 років).

На момент укладання Кредитного договору та Іпотечного договору з ПАТ «Банк Форум», учасниками ТОВ ПФГ «Спарта» були: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У подальшому вказані кошти стали частиною внеску до статутного фонду ТОВ ГУМ з боку ТОВ ПФГ Спарта. В свою чергу ТОВ ГУМ використало вказані кредитні кошти для будівництва ТЦ Пасаж за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. К. Маркса, 50.

Засновниками TOB «ГУМ» є TOB ПФГ«Спарта» та Компанія «Funward trade and Investment Corp.» та Компанія LSA Investment Limited. В свою чергу акціонерами останньої являється «Wildman Capital Group» та ОСОБА_11 (батько ОСОБА_8 ).

З метою забезпечення виконання боржником своїх зобов`язань між керуючим Дніпропетровської філії АКБ «ФОРУМ» ОСОБА_12 та Генеральним директором TOB ПФГ «Спарта» ОСОБА_8 був укладений Іпотечний договір № 07-283/06 від 25.07.2006, предметом якого є нежитлова будівля (Торгівельний центр Європа), будівля торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9 284, 0 кв.м., що розташована в АДРЕСА_1 , вартістю 102 000000, 00 грн.

Також, в забезпечення виконання позичальником своїх вимог по поверненню кредитних коштів, 01.07.2008 між керуючим Дніпропетровської філії ОСОБА_12 та генеральним директором ТОВ ПФГ «Спарта» ОСОБА_8 укладено Договір застави корпоративних прав №07-548/08, згідно якого TOB ПФГ «Спарта» передано в заставу банку корпоративні права у ТОВ «Аксельхофф», які складаються з частки у Статутному фонді TOB «Аксельхофф» і належать на праві власності ТОВ ПФГ «Спарта» в розмірі 50 % Статутного фонду, вартістю 5 000000, 00 грн.

На підставі укладених додаткових угод до Генерального кредитного договору №0047/06/03-KL від 30.05.2006 про збільшення та зменшення ліміту кредитування, починаючи з вересня 2006 по жовтень 2008 на рахунки TOB ПФГ «Спарта» перераховано 12 850 000, 00 доларів США, у зв`язку з чим, станом на 27.10.2010 заборгованість по кредиту склала 500000, 00 доларів США.

Разом зі змінами до Генерального кредитного договору №0047/06/03-KL від 30.05.2006 Дніпропетровською філією АКБ Банк Форум протоколом №65-А від 23.04.2008 проведено переоцінку наданого в заставу TOB ПФГ «Спарта» нежитлового приміщення ТЦ «Європа» з 102 000 000, 00 грн. до 244 882 953, 00 грн.

Починаючи з 03.11.2008 TOB ПФГ «Спарта» перестала виконувати свої зобов`язання по сплаті відсотків за користування кредитом.

Також, АКБ «ФОРУМ» укладені кредитні договори із засновникам TOB ПФГ «Спарта» ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 а саме: між АКБ ''ФОРУМ" та ОСОБА_10 укладено Кредитний договір №0117/07/03-CL від 15.05.2007, згідно з умовами якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі 3 300 000, 00 доларів США з кінцевим строком повернення 14.05.2012 із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12% річних; між АКБ "ФОРУМ" та ОСОБА_8 укладено Кредитний договір №0116/07/03-CL від 15.05.2007, згідно з умовами якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі 3 400000, 00 доларів США з кінцевим строком повернення 14.05.2012 із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12% річних; між АКБ Форум та ОСОБА_8 укладено кредитний договір №0141/08/03-CLNv від 23.06.2008, відповідно до умов якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у сумі 3 000 000, 00 доларів США з кінцевим строком повернення 22.05.2015 із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12,9% річних. При цьому, в забезпечення зобов`язання позичальник передав в іпотеку Банку будинок, що розташований за адресою Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., смт. Ювілейне, 28, загальною площею 1 534,3 кв.м., що належить йому на праві власності, а TOB ПФГ «Спарта» додатково виступило поручителем; між АКБ "ФОРУМ" та ОСОБА_9 укладений Кредитний договір №0115/07/03-CL від 15.05.2007, відповідно до умов якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі 3 300000, 00 доларів США з кінцевим терміном погашення 14.05.2012 року зі сплатою 14% річних за користування кредитними коштами; між АКБ Форум та ОСОБА_13 укладено Кредитний договір №0182/07/03-Z від 26.06.2007, згідно з умовами якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі 320 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 25.06.2015 зі сплатою 14% річних за користування кредитними коштами. В забезпечення зобов`язання позичальник передав в іпотеку Банку квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 189,4 кв.м., що належить їй на праві власності.

В забезпечення зобов`язання по зазначеним кредитним договорам, Банком укладено Договір іпотеки №07-250/07 від 15.05.2007 з TOB ПФГ Спарта, предметом якого є: нежитлова будівля загальною площею 1 544, 8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (на теперішній час ТД LIBRARY) та нежитлове приміщення загальною площею 569, 2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином заборгованість перед Банком як позичальників становить: фізичних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ОСОБА_13 181 659 534, 00 гривень; ТОВ ПФГ «Спарта» 31 500 000, 00 доларів США.

У подальшому, у посадових осіб ТОВ ПФГ Спарта виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами Банку за Генеральним кредитним договором №0047/06/03-KL від 30.05.2006 та виведення нерухомого майна за Договором іпотеки №07-283/06 від 25.07.2006.

Реалізуючи злочинний умисел, посадові особи ТОВ ПФГ Спарта уклали фіктивний договір, за яким створили неіснуючу заборгованість перед компанією Фантан Трейдінг Лімітед у розмірі 7 557 800, 50 євро, яку рішенням Жовтеневого районного суду м. Дніпро (м. Дніпропетровськ)а №2-к-3/09 від 22.06.2009 стягнуто з ТОВ ПФГ Спарта на користь компанії Фантан Трейдінг Лімітед.

У подальшому, рішенням арбітражного суду Об`єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії від 18.12.2008 за компанією Фантан Трейдінг Лімітед визнано право власності на нерухоме майно, а саме будівлю площею 9 284 кв.м., яка складається з будівлі торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9 284, 0 кв.м., що розташована у АДРЕСА_1 .

Крім того, постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10.08.2009 у справі №2-а-8301/09/0470 за позовом компанії Фантан Трейдінг Лімітед до КП Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації про вчинення певних дій, останнє зобов`язано зареєструвати право власності на вищевказану нежитлову будівлю за компанією Фантан Трейдінг Лімітед.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, компанія Фантан Трейдінг Лімітед ініціювала спір в Індустріальному районному суді м. Дніпро (м. Дніпропетровськ)а, рішенням якого від 20.11.2009 у справі №2-3488/09 визнано право власності на зазначене нерухоме майно та земельну ділянку загальноюплощею 0, 23 га, кадастровий №1210100000:02:415:0034 за компанією Linton Intergroup Inc.

Розпорядженням міського голови м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) №191р від 24.09.2009, на підставі завідомо підроблених документів, змінено юридичну адресу Торгівельного центру «Європа» з вулиці Центральна, 10 на бульвар Європейський, будинок 1Д. Те що за вказаними адресами знаходиться одне й те саме приміщення, свідчить один і той самий кадастровий номер земельної ділянки на якій розташоване приміщення 1210100000:02:415:0034.

Згідно постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.07.2012 у справі №9/5005/7837/2011, будівля за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), б-р. Європейський, буд. 1д зареєстровано за іншою особою, а саме компанією Wildman Capital Group Inc, що підтверджується копією витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.02.2010. Раніше вказана будівля мала адресу: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Центральна, 10 та розташована в центрі міста, в ній ведуть господарську діяльність суб`єкти підприємницької діяльності, які орендують приміщення в цій будівлі.

На даний час, право власності на нежитлові будівлі, що знаходяться у м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), б-р. Європейський, буд. 1Д (Предмет іпотеки) належить резиденту Британських Віргінських Островів компанії «Wildman Capital Group» (адреса: Дрейк Чемберс, Роад-Таун, Британські Віргінські Острови). Підставою набуття цього права є договір купівлі-продажу від 02.02.2010, що був укладений між резидентом Британських Віргінських Островів компанією «Linton Intergroup Inc.» та компанією «Wildman Capital Group».

Разом з тим, між компанією «Wildman Capital Group» та резидентом Британських Віргінських Островів «Funward Trade and Investment Corp» (адреса: Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) 07.10.2010 було укладено договір іпотеки, за яким компанією «Wildman Capital Group» було передано в іпотеку нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), б-р. Європейський, буд. 1Д резиденту Британських Віргінських Островів «Funward Trade and Investment Corp».

Крім того, службові особи ТОВ ПФГ Спарта та ТОВ ГУМ, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу пов`язаного з виведенням нерухомого майна з іпотеки Банку, змінили перелік засновників (учасників) юридичної особи ТОВ Аксельхофф з ТОВ ПФГ Спарта на іноземне підприємство Інвестгрупа ТРОЯ.

Засновниками Іноземного підприємства «Інвестгрупа «Троя» є компанія Елсіей Інвестмент лімітед, яка в свою чергу є засновником ТОВ «ГУМ».

Відповідно до розпорядження міського голови Дніпропетровської міської ради №2287-р від 29.12.2008, на підставі завідомо підроблених документів, зокрема акту БТІ про знищення об`єкту, нежитловій будівлі розташованій за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Московська, 1, (ТД LIBRARY), яка передана в іпотеку Банку з метою належного виконання зобов`язань за кредитним договором, була присвоєна нова адреса: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), просп. Карла Маркса, 54-д.

Рішенням третейського суду «Південно-східний Міжрегіональний» від 30.01.2009 по справі №0901/09 здійснено перехід права власності на нежитлову будівлю по просп. Карла Маркса, 54-д в м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) на користь ОСОБА_10 .

У подальшому, 23.03.2010 між ОСОБА_10 та TOB «ГУМ» укладено договір купівлі продажу незавершеного будівництва літ. А, готовністю 65%, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), просп. Карла Маркса, 54-д ( ТД LIBRARY).

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області № 13/66-10 від 23.04.2010 за позовом TOB «ГУМ» до Дніпропетровської міської ради було визнано право власності за ТОВ «ГУМ» на нежитлову будівлю по просп. Карла Маркса, 54-д в м. Дніпро (м. Дніпропетровськ).

Встановлено, що у подальшому ТОВ «ГУМ» на підставі вказаного рішення суду зареєстровано за собою право власності на об`єкт вже завершеного будівництва, а саме «будівлю торгівельного центру літ. А-4», загальною площею 3 577, 8 кв.м. за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), просп. Карла Маркса, 54-д ( ТД LIBRARY), реєстраційний номер майна 26578430.

При цьому, 14.06.2010 на вказану будівлю накладено заборону відчуження та внесено запис про іпотеку на підставі попереднього договору №2609 від 14.06.2010, укладеного з резидентом Британських Віргінських Островів «Funward Trade and Investment Corp».

Крім того, службові особи ТОВ ПФГ Спарта та ТОВ ГУМ, з метою позбавлення Банку можливості стягнення заборгованості за рахунок нерухомого майна, яке належить ТОВ ГУМ, а саме ТЦ Пасаж за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), просп. Карла Маркса, 50, маючи на меті шахрайське заволодіння коштам Банку, подали завідомо підроблені документи з метою визнання ТОВ ПФГ Спарта банкрутом за наступних обставин.

Між компанією «Funward Trade and Investment Corp» (що разом з ТОВ ПФГ «Спарта» у 2007 р. були засновниками ТОВ «ГУМ») та ТОВ ПФГ«Спарта» 19.09.2007 укладено Договір, відповідно до якого ТОВ ПФГ «Спарта» зобов`язується реконструювати об`єкт нерухомості м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Московська, 1) та реалізувати зазначений об`єкт, а «Funward Trade and Investment Corp», бажає придбати об`єкт як завершений об`єкт будівництва введений в експлуатацію.

Не виконавши зобов`язання за Договором, рішенням іноземного суду International Arbitrage Company №2715/5-10 від 23.03.2010, з ТОВ ПФГ «Спарта» на користь Фанфорд Трейд Енд Інвестмент Корп стягнуто 52 834 564, 00 доларів США.

Ухвалою Васильківського районного суду Дніпропетровської області від 19.04.2010 по справі №2к-1/10 визнано дійсним та таким, що підлягає виконанню в Україні вищевказане рішення іноземного суду.

У подальшому, ТОВ ПФГ Спарта ініціювало власне банкрутство в Господарському суді Дніпропетровської області, ухвалою якого від 12.07.2010 в справі №Б 29/162-10 введено процедуру розпорядження майном.

Як результат, постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2011, ТОВ ПФГ Спарта визнано банкрутом. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від26.04.2011 у справі №Б29/162-10 було затверджено ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора ТОВ «ПФГ «Спарта», ліквідовано як юридичну особу, провадження у справі припинено.

Таким чином, у зв`язку з ініціюванням банкрутства ТОВ ПФГ «Спарта», наданням завідомо підроблених документів щодо відсутності активів, дебіторської заборгованості та майна, вимоги кредиторів в межах справи про банкрутство, в тому числі щодо кредитних коштів ПАТ «Банк Форум», не були задоволені, а юридична особа ТОВ ПФГ «Спарта» ліквідована.

Постановою Вищого господарського суду України від 18.05.2016 року по справі №Б29/162-10 скасовано постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.2011 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.04.2011 року щодо визнання банкрутом ТОВ ПФГ Спарта, запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи ТОВ ПФГ Спарта у зв`язку із банкрутством в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відмінено.

Разом з цим, посадовими особами ТОВ ПФГ Спарта незважаючи на існуюче рішення суду, ініційовано судовий спір в Дніпропетровському окружному Адміністративному суді (справа №804/2855/16), ухвалою якого від 26.05.2016 заборонено вчиняти реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ ПФГ Спарта.

Вказані дії свідчать про продовження злочинної діяльності посадових осіб ТОВ ПФГ «Спарта» та інших пов`язаних з ними осіб щодо заволодіння грошовими коштами з використанням завідомо неправосудних судових рішень різних інстанцій.

Таким чином, на думку слідства, службові особи TOB ПФГ «Спарта», «Wildman Capital Group», ТОВ «Гум», ПАТ «Банк Форум» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи завідомо неправосудні рішення, ухвали судів протягом 2006-2008 років, під видом укладання ряду кредитних договорів вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банку на загальну суму 181 млн. грн. та 31 млн. доларів США, а тому заявник просить слідчого суддю, враховуючи положення ст. 170 КПК України в частині того, що слідчий суддя накладає арешт на майно будь якої фізичної чи юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що було об`єктом кримінально протиправних дій або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення; завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження; арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна, з урахуванням того, що його метою, як вважає слідчий арешту є забезпечення кримінального провадження, просить накласти арешт на наступне нерухоме майно: нежитлову будівлю торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9 284, 0 кв.м., що розташована в м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1Д (вул. Центральна, 10) Торгівельний комплекс ЄВРОПА (реєстраційний номер майна 14192562) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);земельну ділянку, загальною площею 0, 23 га, кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:02:415:0034, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1д (вул. Центральна, 10) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);будівлю торгівельного центру літ А-4, загальною площею 3577, 8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, будинок 54-д (вул. Московська, 1) - Торговий Дім LIBRARY (реєстраційний номер майна 26578430) та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГУМ» (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, б.50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959);нежитлову будівлю торгівельного комплексу загальною площею 25 000 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Карла Маркса, 50 Торгівельний комплекс Пассаж (реєстраційний номер майна 31227266) та належить на праві власності ТОВ ГУМ (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959);корпоративні права ТОВ ПФГ Спарта (ЄДРПОУ 30687998), юридична адреса 52600, Дніпропетровська область, Васильківський район, селище міського типу Васильківка, Провулок Парковий, 4), заборонивши розпоряджатися, користуватися вищевказаним майном та корпоративними правами. Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, роз`яснити порядок виконання ухвали та здійснювати розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказане майно та корпоративні права.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі, просили задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

Наголосили на тому, що саме службові особи TOB ПФГ «Спарта», «Wildman Capital Group», ТОВ «Гум», ПАТ «Банк Форум» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи завідомо неправосудні рішення, ухвали судів протягом 2006-2008 років, під видом укладання ряду кредитних договорів вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банку на загальну суму 181 млн. грн. та 31 млн. доларів США.

Крім того, зауважили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 № 42016100000000093, здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375 КК України.

В свою чергу, враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України це клопотання слідчого про арешт майна розглядалося без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, бо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження, заслухавши думку учасників провадження, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПк України) регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 17 арешт майна Кримінального проусуального Кодексу України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених упунктах 1-4частини першої статті 96-2Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше (ч. 6 ст. 170 КПК України).

Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу (ч. 7 ст. 170 КПК України).

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (ч. 8 ст. 170 КПК України).

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, у цій ситуації, необхідність арешту заявник обумовлює тим, що службові особи TOB ПФГ «Спарта», ПАТ «Банк Форум» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи завідомо неправосудні рішення, ухвали судів протягом 2006-2008 років, під видом укладання ряду кредитних договорів вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банку на загальну суму 181 млн. грн. та 31 млн. доларів США.

Також, до ЄРДР унесено відомості щодо факту заволодіння чужим майном службовими особами компанії «Wildman Capital Group», ТОВ «Гум» шляхом виведення його з-під застави ПАТ «Банк Форум» з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Стаття 191 КК України регламентує кримінальну відповідальність за привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а її частина 5 стосується дії, передбаченої частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою та караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Тобто, у цьому випадку клопотання заявника кореспондується в повній мірі з положеннями ст. 170 КПК України в частині приводів, підстав та мети арешту наступного нерухомого майна: нежитлову будівлю торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9 284, 0 кв.м., що розташована в м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1Д (вул. Центральна, 10) Торгівельний комплекс ЄВРОПА (реєстраційний номер майна 14192562) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);земельну ділянку, загальною площею 0, 23 га, кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:02:415:0034, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1д (вул. Центральна, 10) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);будівлю торгівельного центру літ А-4, загальною площею 3577, 8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, будинок 54-д (вул. Московська, 1) - Торговий Дім LIBRARY (реєстраційний номер майна 26578430) та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГУМ» (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, б.50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959);нежитлову будівлю торгівельного комплексу загальною площею 25 000 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Карла Маркса, 50 Торгівельний комплекс Пассаж (реєстраційний номер майна 31227266) та належить на праві власності ТОВ ГУМ (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959);корпоративні права ТОВ ПФГ Спарта (ЄДРПОУ 30687998), юридична адреса 52600, Дніпропетровська область, Васильківський район, селище міського типу Васильківка, Провулок Парковий, 4), з забороною розпоряджатися, користуватися вищевказаним майном та корпоративними правами.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не єпропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з висловленою у судовому засіданні думку заявника про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у даній статті цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Щодо клопотання заявника, відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, роз`яснити порядок виконання ухвали, то слідчий суддя вважає за необхідне, враховуючи норми ст. 534 вказаного Кодексу, яка передбачає, що у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні, вказати, що це судове рішення має бути виконана відповідно до правил КПК України з безпосереднім урахуванням положень ст. 175 даного Кодексу та того, що ухвала яку належить виконати негайно підлягає безумовному виконанню особами, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також усіма фізичними та юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх службовими особами на всій території України (ст.ст. 532-534 КПК України).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нежитлову будівлю торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9 284, 0 кв.м., що розташована в м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1Д (вул. Центральна, 10) Торгівельний комплекс ЄВРОПА (реєстраційний номер майна 14192562) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);земельну ділянку, загальною площею 0, 23 га, кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:02:415:0034, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1д (вул. Центральна, 10) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);будівлю торгівельного центру літ А-4, загальною площею 3577, 8 кв.м., що знаходиться за адресою м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, будинок 54-д (вул. Московська, 1) - Торговий Дім LIBRARY (реєстраційний номер майна 26578430) та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГУМ» (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959);нежитлову будівлю торгівельного комплексу загальною площею 25 000 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Карла Маркса, 50 Торгівельний комплекс Пассаж (реєстраційний номер майна 31227266) що належить на праві власності ТОВ ГУМ (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959); корпоративні права ТОВ ПФГ Спарта (ЄДРПОУ 30687998), юридична адреса: 52600, Дніпропетровська область, Васильківський район, селище міського типу Васильківка, Провулок Парковий, 4, заборонивши розпоряджатися, користуватися вищевказаним майном та корпоративними правами.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти наслідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 та прокурора у провадженні прокурор третього відділупроцесуального керівництвауправління з розслідуваннякримінальних провадженьслідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

На підставі ст.ст. 173, 534 КПК України, визначити у самому судовому рішенні шляхом роз`яснення, що ця ухвала має бути виконана відповідно до правил КПК України, з безпосереднім урахуванням положень ст. 175 даного Кодексу, та того, що ухвала яку належить виконати негайно підлягає безумовному виконанню особами, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також усіма фізичними та юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх службовими особами на всій території України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1