Ухвала

від 28.12.2016 по справі 755/15582/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/15582/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника TOB «ГУМ» та компанії «Wildman Capital Group» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 20.10.2016 у справі № кримінальному провадженні № 755/15582/16-к,-

В С Т А Н О В И В :

06 грудня 2016 року до провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання представника TOB «ГУМ» та компанії «Wildman Capital Group» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 20.10.2016 у справі № 755/15582/16-к.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 20.10.2016 року задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за № 42016100000000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375 КК України та накладено арешт на нежитлову будівлю торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9 284, 0 кв.м., що розташована в м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1Д (вул. Центральна, 10) Торгівельний комплекс ЄВРОПА (реєстраційний номер майна 14192562) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands); земельну ділянку, загальною площею 0, 23 га, кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:02:415:0034, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1д (вул. Центральна, 10) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands); будівлю торгівельного центру літ А-4, загальною площею 3577, 8 кв.м., що знаходиться за адресою м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, будинок 54-д (вул. Московська, 1) - Торговий Дім LIBRARY (реєстраційний номер майна 26578430) та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГУМ» (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959); нежитлову будівлю торгівельного комплексу загальною площею 25 000 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Карла Маркса, 50 Торгівельний комплекс Пассаж (реєстраційний номер майна 31227266) що належить на праві власності ТОВ ГУМ (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959); корпоративні права ТОВ ПФГ Спарта (ЄДРПОУ 30687998), юридична адреса: 52600, Дніпропетровська область, Васильківський район, селище міського типу Васильківка, Провулок Парковий, 4, заборонивши розпоряджатися, користуватися вищевказаним майном та корпоративними правами.

Заявник вважає, що арешт на вищевказане майно накладено необґрунтовано, оскільки на час розгляду зазначеного клопотання слідчого ОСОБА_5 , який відбувався за участю слідчого ОСОБА_6 про арешт майна TOB «ГУМ» та компанії «Wildman Capital Group», зазначене майно вже більш ніж 9 місяців перебувало під арештом на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі № 755/1506/16-к від 26.01.2016 року в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2016 за № 12016100040000815, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі № 755/1506/16-к від 24.06.2016 року в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2016 за № 12016100040000815, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Слідчому ОСОБА_6 зазначені обставини були достеменно відомі.

19.10.2016 року тобто за день до розгляду клопотання слідчим суддею ОСОБА_4 слідчий ОСОБА_5 подав це ж саме клопотання про арешт цього ж самого майна до Дніпровського районного суду м. Києва. Однак, оскільки його клопотання надійшло на розгляд до слідчого судді ОСОБА_1 , якою арешт накладався раніше, до початку розгляду клопотання по суті, слідчий ОСОБА_5 подав заяву про залишення без розгляду цього клопотання, яка слідчим суддею задоволена.

Крім того, заявник зазначив, що ані у кримінальному провадженні №12016100040000815, ані у кримінальному провадженні № 42016100000000093, повідомлення про підозру не вручено жодній юридичній чи іншій особі, у зв`язку з чим, на думку заявника визначення слідчим суддею в якості мети арешту забезпечення кримінального провадження є незаконним, тобто таким, що суперечить чинному КПК України.

Додатково заявник вказав на те, що 21.10.2016 року ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 у справі № 755/1506/16-к постановлено скасувати арешт, накладений на все зазначене майно TOB «ГУМ» та компанії «Wildman Capital Group».

У зв`язку з викладеним, представник TOB «ГУМ» та компанії «Wildman Capital Group» адвокат ОСОБА_3 вважає, що за таких обставин, взагалі відсутні як правові підстави для накладення арешту, так і мкета та завдання цього арешту, визначені ст. 170 КПК України.

Представник TOB «ГУМ» та компанії «Wildman Capital Group» адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав в повному обсязі, просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, приходить до наступного.

Згідно з п. 13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи не були присутні при розгляді питання про арешт майна доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу минула потреба доведуть, що арешт накладено необгрунтовано.

Згідно з ч.1ст. 174 КПКпідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000093 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за фактом постановлення окремими суддями Господарського суду Дніпропетровської області, Жовтневого районного суду м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) а та Васильківського районного суду Дніпропетровської області завідомо неправосудних рішень, в наслідок чого відчужено об`єкти нерухомості, які перебували в заставі ПАТ «Банк Форум» для забезпечення кредитних договорів укладених з ТОВ ПФГ «Спарта», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375 КК України; фактом заволодіння чужим майном службовими особами компанії «Wildman Capital Group», ТОВ «Гум» шляхом виведення його з-під застави ПАТ «Банк Форум» з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 20.10.2016 року задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за № 42016100000000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375 КК України та накладено арешт на нежитлову будівлю торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9 284, 0 кв.м., що розташована в м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1Д (вул. Центральна, 10) Торгівельний комплекс ЄВРОПА (реєстраційний номер майна 14192562) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands); земельну ділянку, загальною площею 0, 23 га, кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:02:415:0034, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1д (вул. Центральна, 10) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands); будівлю торгівельного центру літ А-4, загальною площею 3577, 8 кв.м., що знаходиться за адресою м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, будинок 54-д (вул. Московська, 1) - Торговий Дім LIBRARY (реєстраційний номер майна 26578430) та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГУМ» (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959); нежитлову будівлю торгівельного комплексу загальною площею 25 000 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Карла Маркса, 50 Торгівельний комплекс Пассаж (реєстраційний номер майна 31227266) що належить на праві власності ТОВ ГУМ (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959); корпоративні права ТОВ ПФГ Спарта (ЄДРПОУ 30687998), юридична адреса: 52600, Дніпропетровська область, Васильківський район, селище міського типу Васильківка, Провулок Парковий, 4, заборонивши розпоряджатися, користуватися вищевказаним майном та корпоративними правами.

Отже, вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016100000000093 та відображено в ухвалі слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 20.10.2016 року

Зі змісту ухвали вбачається, що завданням накладеного арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та він накладений з метою забезпечення збереження речових доказів ( п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України)

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 11ст. 170 КПК Українизаборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 3ст.170 КПК Українислідчий суддя накладає арешт на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього кодексу, тобто якщо воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як передбачено ч.Іст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи, зокрема, прав на заробітну плату.

Таким чином, враховуючи викладене, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для TOB «ГУМ» та компанії «Wildman Capital Group», слідчий суддя вважає, що на теперішній час і в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що, відповідно до ч. 1ст. 174 КПК Україниє підставою задоволення даного клопотання та скасування арешту.

Крім того, ані у кримінальному провадженні №12016100040000815, ані у кримінальному провадженні № 42016100000000093, повідомлення про підозру не вручено жодній юридичній чи іншій особі, у зв`язку з чим, на думку заявника визначення слідчим суддею в якості мети арешту забезпечення кримінального провадження є незаконним, тобто таким, що суперечить чинному КПК України.

Також, 21.10.2016 року ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 у справі № 755/1506/16-к постановлено скасувати арешт, накладений на все зазначене майно TOB «ГУМ» та компанії «Wildman Capital Group».

Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованоїЗаконом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВРкожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно дост. 41 Конституції Україникожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що рішення про накладення арешту на майно є передчасним та підлягає скасуванню.

Згідност. 2 КПКзавданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.

Викладені заявником доводи та додані до клопотання матеріали, , переконують в необґрунтованості накладеного арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2,174,309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника TOB «ГУМ» та компанії «Wildman Capital Group» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 20.10.2016 у справі № кримінальному провадженні № 755/15582/16-к - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 20.10.2016 року у справі № 755/15582/16-к на наступне майно:

- нежитлову будівлю торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9 284, 0 кв.м., що розташована в м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1Д (вул. Центральна, 10); Торгівельний комплекс ЄВРОПА (реєстраційний номер майна 14192562) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

- земельну ділянку, загальною площею 0, 23 га, кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:02:415:0034, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), бульвар Європейський, будинок 1д (вул. Центральна, 10) та належить на праві власності Компанії WILDMAN CAPITAL GROUP INC. (P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands);

-будівлю торгівельного центру літ А-4, загальною площею 3577, 8 кв.м., що знаходиться за адресою м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, будинок 54-д (вул. Московська, 1) - Торговий Дім LIBRARY (реєстраційний номер майна 26578430) та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГУМ» (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959);

-нежитлову будівлю торгівельного комплексу загальною площею 25 000 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Карла Маркса, 50 Торгівельний комплекс Пассаж (реєстраційний номер майна 31227266) що належить на праві власності ТОВ ГУМ (49000, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Карла Маркса, буд. 50; ідентифікаційний код юридичної особи 21853959);

- корпоративні права ТОВ ПФГ Спарта (ЄДРПОУ 30687998), юридична адреса: 52600, Дніпропетровська область, Васильківський район, селище міського типу Васильківка, Провулок Парковий, 4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1