Ухвала

від 20.09.2016 по справі 760/10004/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1- кс/760/12685/16

760/10004/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000112 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000112 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що службові особи суб`єктів господарювання холдингової компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , бенефіціарним власником яких є одна особа, за участю органів державної влади, у період з вересня 2015 року по квітень 2016 року здійснивши ряд фінансово-господарських операцій в межах групи підприємств холдинга, заволоділи державними коштами у вигляді відшкодування податку на додану вартість.

Так, у період з 2011 по вересень 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) як генпідрядником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) як субпідрядником, на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ПАТ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Херсонська область, Білозерський район, село Чорнобаївка) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) побудовано ряд об`єктів нерухомості: комбікормовий завод, комплекс допоміжних споруд, пташники, птахофабрики, окрему зону промислового стада, цех по переробці посліду розміщених на території Гуменецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області, придбано та встановлено обладнання. Право власності на вказані об`єкти зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

В подальшому, протягом 09.09.2015-30.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) з метою поповнення обігових коштів укладено договори та поставку яєць із сільськогосподарськими виробниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ) та ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ) та відповідно перераховано кошти в сумі 10 196 450 337 грн. та 2 970 924 033 грн., на підставі чого останні, перебуваючи на спеціальному режимі оподаткуванні кошти у вигляді податку на додану вартість перерахували на свій спец рахунок та розпорядились для власної діяльності.

В цей же час 03.09.2015, 10.09.2015 та 05.10.2015 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_7 ).

Після чого, з метою отримання фінансової можливості купівлі об`єктів розміщених на території Гуменецької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області та Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області, на вказані вище новостворені підприємства та раніше створені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_5 ) шляхом внесення коштів до статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховано кошти в сумі 6 240 064 873 грн., ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - в сумі 924 397 348 грн.

За рахунок вказаних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договори на купівлю-продаж нерухомого майна та обладнання, розміщеного на території Гуменецької сільської ради Камянаць-Подільського району Хмельницької області та Східненської сільської ради Білозерського району Херсонської області на загальну суму 6 825 354 764 грн., отримавши таким чином право на відшкодування податку на додану вартість.

На підставі складених податкових декларацій з податку на додану вартість та позитивних висновків органів ДФС, що здійснюють їх обслуговування службові особи вищевказаних підприємств у період з грудня 2015 року по квітень 2016 року отримали від держави кошти на загальну суму 1 137 365 118 грн., які в подальшому перерахували у вигляді фінансової допомоги на ряд пов`язаних підприємств, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та її філії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_1 )

Таким чином, шляхом перерозподілу активів всередині групи вищевказаних підприємств холдингу, бенефіціарним власником яких є одна особа, укладення ряду договорів, було незаконного отримано та привласнено кошти в сумі 1 137 365 118 грн., як відшкодування податку на додану вартість.

Під час розслідування, на підставі ч. 2 ст. 93 КПК України, від ІНФОРМАЦІЯ_27 отримано документацію щодо об`єктів нерухомості, які реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Аналізом документів отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_27 встановлено, що Замовником одного об`єкта будівництва, які в подальшому були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для суб`єктів господарювання, підконтрольних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виступало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановлення та з`ясування обставин переходу права власності на вказані збудовані об`єкти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та перерахунку коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від набувача даного нерухомого майна в якості оплати.

В той же час встановлено, що одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), яке було задіяно в незаконній схемі відшкодування ПДВ.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2014 по момент розгляду клопотання по рахункам: № НОМЕР_25 (код валюти 980 українська гривня) та № НОМЕР_26 (код валюти 980 - українська гривня) відкриті в Філії Хмельницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (далі Філія Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з приводу користування рахунками: № НОМЕР_25 (код валюти 980 українська гривня) та № НОМЕР_26 (код валюти 980 - українська гривня), перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_12 .

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 52016000000000112 для встановлення усіх осіб, причетних до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, з`ясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також причетних осіб, що представлялись від імені вказаних підприємств.

Крім того, банківські виписки по рахункам контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) можуть стати доказами фактично проведених операцій по зняттю коштів конкретними особами, які можуть мати відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ).

Копії зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_12 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити вказавши, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_12 , шляхом вилучення їх копій.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_12 , за період часу з 01.01.2014 по 20.09.2016, а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме документів, які були надані на відкриття рахунків: № НОМЕР_25 (код валюти 980 українська гривня) та № НОМЕР_26 (код валюти 980 - українська гривня) відкритих у Філії Хмельницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та які додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках, а також SWIFT повідомлення по формі МТ103 щодо перерахунку коштів: № НОМЕР_25 (код валюти 980 українська гривня) та № НОМЕР_26 (код валюти 980 - українська гривня) відкритих у Філії Хмельницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_28 », із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків товариства, касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства; документів про проведені Філією Хмельницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо придбання, продажу цінних паперів, посередництво в даних операціях, а також, інших операцій з цінними паперами;депозитних та кредитних договорів, укладених Філією Хмельницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), за адресою: АДРЕСА_13 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та усіх документів, оформлених на їх виконання;первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків: № НОМЕР_25 (код валюти 980 українська гривня) та № НОМЕР_26 (код валюти 980 - українська гривня) відкритих у Філії Хмельницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій); вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1