Ухвала
від 25.10.2016 по справі 766/13057/16-к
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/13057/16-к

н/п 1-кс/766/6550/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2016 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням вказуючи на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016230000000067 від 23.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 203-2, ч.1 ст.204, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи фінансових установ, а саме: Відділення № 6 ТОВ «Фінод» ( код ЄДРПОУ 39617782 ), Філія ПАТ «Українська фінансова група» у м. Херсоні ( код ЄДРПОУ 22761202 ), здійснюючи обмін готівкової валюти, з метою ухилення від сплати коштів до Пенсійного фонду України у розмірі 2% від суми купленої іноземної валюти згідно п. 6 ст. 4 Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування» у відповідності до п.п.3,4 Порядку сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого ПКМУ № 1740 від 03.11.1998, вносять завідомо неправдиві відомості щодо установчих даних клієнтів та занижені дані щодо сум продажу та придбання валюти.

Зазначена нелегальна діяльність призводить до виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки та не сплати обов`язкових платежів до Державного бюджету України.

В ході виконання доручення прокурора у вказаному кримінальному провадженні співробітниками УСБУ у Херсонській області встановлено, що у приміщенні за адресою : м. Херсон, вул. К. Маркса (Потьомкінська), 40\10, яке належить ФОП Лободі Вадиму Миколайовичуфункціонує пункт обміну валюти, та за вказаною адресоюможуть знаходитись первинні бухгалтерські документи Відділення № 6 ТОВ «Фінод» ( код ЄДРПОУ 39617782 ), комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності підприємства, чорнові записи, які б підтверджували причетність службових осіб Відділення № 6 ТОВ «Фінод» до протиправної діяльності, а також грошові кошти, які використовувались як засіб у вищезазначеній злочинній схемі по ухиленню від сплати податків або здобуті злочинним шляхом.

Відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно Херсонського ДБТІ приміщення за адресою : АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ФОП ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 14.05.2007, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4 за № 790.

Перелічені документи та речі необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у даному кримінальному провадженні. Документи, речі та їх зміст мають значення у провадженні, як речові докази та можуть свідчити про занижені дані щодо сум продажу та придбання валюти, що враховуються для визначення об`єкту оподаткування та без яких встановити фактично понесені витрати підприємством не можливо. При цьому їх необхідно вилучити, так як зміст та реквізити документів необхідно дослідити під час проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз, щодо їх правомочності.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується з обґрунтуванням клопотання, оскільки з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві приватної власності ФОП ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які належить на праві приватної власності ФОП ОСОБА_3 , з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів Відділення № 6 ТОВ «Фінод» ( код ЄДРПОУ 39617782 ), комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності підприємства, чорнових записів, які б підтверджували причетність службових осіб Відділення № 6 ТОВ «Фінод» ( код ЄДРПОУ 39617782 ) до протиправної діяльності, а також грошових коштів, які використовувались як засіб у вищезазначеній злочинній схемі по ухиленню від сплати податків або здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали визначити до 25.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

СудХерсонський міський суд Херсонської області
Дата ухвалення рішення25.10.2016
Оприлюднено12.06.2023
Номер документу62245320
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —766/13057/16-к

Ухвала від 18.08.2017

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Мусулевський Я. А.

Ухвала від 18.08.2017

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Мусулевський Я. А.

Ухвала від 01.08.2017

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Мусулевський Я. А.

Ухвала від 04.08.2017

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Мусулевський Я. А.

Ухвала від 13.07.2017

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Мусулевський Я. А.

Ухвала від 15.06.2017

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Гонтар Д. О.

Ухвала від 12.06.2017

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Гонтар Д. О.

Ухвала від 01.06.2017

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Мусулевський Я. А.

Ухвала від 02.02.2017

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Радченко Г. А.

Ухвала від 02.02.2017

Кримінальне

Херсонський міський суд Херсонської області

Радченко Г. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні