Ухвала

від 28.10.2016 по справі 766/13057/16-к

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/13057/16-к

н/п 1-кс/766/6688/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2016 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням вказуючи на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016230000000067 від 23.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст.204, ч. 1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «М.С.Л.» під виглядом організації та проведення державних лотерей, увійшовши у змову з представниками тіньового ринку гральних послуг, в порушення вимог Закону України « Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, проводять заборонені в Україні азартні ігри. З цією метою запровадили на території області мережу ігрових залів під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «В Мережі».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.09.2009 гральний бізнес це діяльність, пов`язана з організацією , проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських канторах, в інтерактивних закладах, в електронному ( віртуальному ) казино незалежно від місця розташування сервера.

Азартна гра - це будь-яка гра, обов`язковою умовою участю в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш ( приз ) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Діяльність організована по принципу 60% на 40% ( відсоток сертифікованого та забороненого програмного забезпечення ), а в окремих залах 100 % несертифікованого контенту. Особа, яка бажає відкрити зал ( вимоги до останнього приміщення від 45 м-2 для розміщення мінімум 25 комп`ютерів ) платить орієнтовно 100000 грн., як «вхідний білет».

У залах проводяться азартні ігри з використанням несертифікованого в Україна програмного забезпечення. На комп`ютерах встановлено додатки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( для закладів «Золотий Тріумф», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( для закладу «В мережі» ). По своїй суті та візуалізації програмне забезпечення не відрізняється ( окрім назви ) від гри в он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержання або неодержання гравцем виграшу перебуває у вирішальній залежності від випадковості. Роздача ігор проводиться через видозмінену програму «Чемпіон», яка записана на флеш накопичувачі та розміщена безпосередньо в ігровому залі.

Практично в кожному залі встановлено вказане програмне забезпечення, однак організатори ігор встановлюють в залах ще один вид «Золотого Тріумфу» на базі програми «Молоток», яка є розробкою ТОВ «М.С.Л.».

У кожному залі працює у середньому 3-5 осіб, які приймають ставки у гравців. В середині ведеться відеоспостереження та присутні працівники охорони. Гравці, які бажають приймати участь у азартних ігор, допускаються до них тільки у випадку обов`язкової сплати грошей.

При цьому, у приміщеннях не встановлені РРО (касові апарати) і відповідно гравцям не видаються чеки на здійснення ставок, а виграні суми виплачуються гравцям на місці готівкою. Обов`язковість наявності РРО при проведенні розрахункових операцій з продажу державних миттєвих грошових лотерей визначено у листі Міністерства фінансів України від 11.05.2016 № 31-26020-10-10\13343.

Провадження незаконної діяльності здійснюється за наступними адресами : АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_16 ; ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_19 .

В ході виконання доручення прокурора у вказаному кримінальному провадженні співробітниками УСБУ у Херсонській області встановлено, що у приміщенні за адресою : АДРЕСА_2 , функціонує приміщення для надання доступу для азартних ігор та за вказаною адресою можуть знаходитись: комп`ютерна техніка, яке використовується безпосередньо для проведення он-лайн ігор; флеш-накопичувач та жорсткі диски з програмним забезпеченням для організації проведення азартних ігор, інші магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у забезпеченні проведення азартних ігор; пластикові картки з індивідуальним ідентифікаційним номером гравця; сервери через які здійснюється адміністрування азартних ігор; документів та чорнових записів, які засвідчують факт організації грального бізнесу, а також грошових коштів, які використовувались як засіб у вищезазначеній злочинній схемі щодо організації грального бізнесу або здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно Херсонського ДБТІ приміщення за адресою : м. Херсон, вул. Димитрова, 23, належить на праві приватної власності: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Супермаркет Україна», код ЄДРПОУ 19221784, ПП «Жизель», код ЄДРПОУ 19227634, Херсонській міській раді, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Сніжинка», код ЄДРПОУ 03057555, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 .

Перелічені документи та речі необхідно вилучити для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у даному кримінальному провадженні. Документи, речі та їх зміст мають значення у провадженні, як речові докази та можуть свідчити про здійснення незаконної діяльності, а саме грального бізнесу.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується з обґрунтуванням клопотання, оскільки з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою : АДРЕСА_2 ,, яке належить ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Супермаркет Україна», код ЄДРПОУ 19221784, ПП «Жизель», код ЄДРПОУ 19227634, Херсонській міській раді, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Сніжинка», код ЄДРПОУ 03057555, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою : АДРЕСА_2 ,, яке належить ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Супермаркет Україна», код ЄДРПОУ 19221784, ПП «Жизель», код ЄДРПОУ 19227634, Херсонській міській раді, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Сніжинка», код ЄДРПОУ 03057555, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, яка використовується безпосередньо для проведення он-лайн ігор; флеш-накопичувачів та жорстких дисків з програмним забезпеченням для організації проведення азартних ігор, інші магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у забезпеченні проведення азартних ігор; пластикових карток з індивідуальним ідентифікаційним номером гравця; серверів через які здійснюється адміністрування азартних ігор; документів та чорнових записів, які засвідчують факт організації грального бізнесу, а також грошових коштів, які використовувались як засіб у вищезазначеній злочинній схемі щодо організації грального бізнесу або здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали визначити до 28.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя