Справа № 640/12962/16-к
н/п 1-кс/640/8296/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" жовтня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі- ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника власника майна ТОВ «Марічка» - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013 за ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
встановив :
До Київського районного суду м. Харкова 27.10.2016 о 16.45 год. надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_6 , в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно яке належить ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557 та вилучено 19.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2016 під час обшуку за юридичною адресою та фактичним місцем знаходження ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 90, перелічене в клопотанні, зокрема, комп`ютерну техніку, документацію ТОВ «Марічка», ТОВ «Добромед», стосовно будівель по Майдану Павлівському, б.8, б.10, іншу документація яка має значення по кримінальному провадженню.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.02.2015 до СВ Київського РВ ГУНП в Харківській області, надійшла заява Голови Правління ПАТ «КБ Стандарт» про неправомірні дії працівників ТОВ «Марічка», які з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500 доларів США станом на 23.01.2015 та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме: нежитлові приміщення за адресами: м. Харків, Павлівський майдан, б.8 та б.10.
Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2004 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, розташованим за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд.90 та Акціонерним комерційним банком «Меркурій» було укладено договір №02-06К-15 про надання кредитної лінії в іноземній валюті від 30.01.2004 року, який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 .
У відповідності із кредитним договором із змінами до нього позичальник ТОВ «Марічка» зобов`язалося повернути кредит у строк не пізніше 16.06.2014 та сплачувати проценти за користування ним за ставкою 12,5% річних на визначених Договором умовах.
18.02.2014 між ПАТ Банк «Меркурій» та ПАТ «Банк золоті ворота» було укладено договір про відступлення права вимоги за договором №02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 та усіх додаткових угод до нього, укладених між АТ БАНК «Меркурій» та ТОВ «Марічка».
Одночасно із укладенням 30.01.2004 договору №02-06К-15 про надання кредитної лінії в іноземній валюті від 30.01.2004 року між ПАТ «КБ Стандарт» та ТОВ «Марічка» останнім в забезпеченням своїх зобов`язань за кредитними договорами передав в іпотеку ПАТ «КБ Стандарт» на підставі договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 нежитлові приміщення першого поверху №89-96 загальною площею 68,7 м.2, які розташовані у цегляному будинку (літ.А-7), що знаходиться за адресою: м. Харків, Майдан Р. Люксембург, буд.8 право власності на які належить ТОВ «Марічка» на підставі договору №1550-В-С купівлі-продажу посвідченого 13.09.1999 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за р№1354 акту №1550-В-С прийому-передачі від 16.09.1999 та свідоцтва №1550-В-С про право власності виданого 16.11.1999 Управлінням комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна ХМВК. Зареєстровано 09.11.1999 комунальним підприємством «Харківське бюро технічної інвентаризації» за реєстровим номером 1840 та нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв. м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), що знаходяться за адресою: місто Харків, Майдан Р. Люксембург, буд.10, право власності на які належить ТОВ «Марічка» на підставі договору №1551-В-С купівлі-продажу посвідченого 13.09.1999 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за р№1360 акту №1551-В-С прийому-передачі від 16.09.1999 та свідоцтва №1551-В-С про право власності виданого 16.11.1999 Управлінням комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна ХМВК. Зареєстровано 09.12.1999 Комунальним підприємством Харківське міське бюро технічної інвентаризації за реєстровим номером 1372.
18.02.2014 між ПАТ банк «Меркурій» та ПАТ «Банк Золоті Ворота» було укладено договір про відступлення права вимоги за договором №02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 та договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором №16-03-37 від 30.01.2004, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1-508.
28.11.2014 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ПАТ «Комерційний банк Стандарт» було укладено договір №2 про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ «Золоті ворота». За цим договором неплатеспроможний банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» відступив, а приймаючий банк ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» набув право вимоги за активами неплатеспроможного банку (включаючи забезпечення за ними).
На дату здійснення передачі активів та зобов`язань неплатеспроможного банку АТ «Банк Золоті Ворота» до ПАТ КБ «Стандарт» заборгованість ТОВ «Марічка» за кредитним договором передана з ПАТ «Банк Золоті Ворота» 28.11.2014, однак ТОВ «Марічка» до тепер порушено умови кредитного договору, а саме своєчасно не повернуто суму кредиту, припинено сплату відсотків за користування кредитом, передбачених договором, що призвело до утворення заборгованності в розмірі 4387108, 1 грн.
Під час ведення банком роботи із вказаною проблемною заборгованістю встановлено факти незаконного відчуження ТОВ «Марічка» майна, яке перебувало в іпотеці, а саме:
- на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 ТОВ «Марічка» продало ПП «Ірина» нежитлові приміщення 1-го поверху №89-96 в літ. «А-6», загальною площею 68,7 кв.м., розташовані за адресою: місто Харків, Майдан Павлівський, будинок №8 (колишня адреса- місто Харків, майдан Рози Люксембург), буд.8;
- на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 ТОВ «Марічка» продало ПП «Ірина» нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»),розташовані за адресою місто Харків, Майдан Павлівський, буд.10 (колишня адреса: місто Харків, Майдан Р. Люксембург, буд.10).
18.12.2014 на підставі договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень ПП «Ірина» продало вказані нежитлові приміщення ТОВ «Добромед».
Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Ірина», ТОВ «Добромед» та ТОВ «Марічка» створені та фактично утримуються пов`язаними особами та входять до групи компаній «Еввіва» та підконтрольні засновнику ТОВ «Марічка» ОСОБА_9 .
Під час подальшого розслідування встановлено, що у 2004 та у 2014 році на вказані приміщення у зв`язку із передачею їх в іпотеку банківським установам до реєстру іпотек та реєстру заборон відчужень нерухомого майна були внесені відповідні відомості, які унеможливлювали здійснення будь-яких нотаріальних дій щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна у зв`язку із передачею їх в іпотеку.
Але у жовтні 2014 року на підставі довідок від імені уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ КБ «Золоті ворота» ОСОБА_10 , в які були внесені недостовірні відомості про виконання ТОВ «Марічка» зобов`язань перед Акціонерним товариством банк «Золоті ворота», по погашенню кредиту за кредитним договором №02-06К-14 від 30.01.2004, у зв`язку із чим договори іпотеки укладені із ТОВ «Марічка» вважаються припиненими, підставною особою ОСОБА_11 вказані довідки були надані до Реєстраційної служби ХМУЮ, із копіями всіх попередньо укладених угод на підставі яких із зазначених нежитлових приміщень які належали ТОВ «Марічка», по вул. Р. Люксембург, буд. 8,10 було видалено відомості про обтяження нерухомого майна із реєстру іпотек та реєстру заборон відчужень нерухомого майна.
Опитаний ОСОБА_11 пояснив, що вказані документи він подавав на прохання своєї знайомої ОСОБА_12 .
Під час досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_13 , яка перевіряється на причетність до вказаного злочину. Під час обшуку були виявлені та вилучені оригінали листів на ім`я начальника реєстраційної служби від імені ОСОБА_10 про припинення договорів іпотеки укладених із ТОВ «Марічка». Відповідно до висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №310 від 31.10.2015 бланки листів ПАТ «Банк Золоті Ворота »наданих ОСОБА_13 виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані бланки ПАТ «Банк Золоті Ворота», надані в якості зразків та відтиски круглої печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота» на них нанесені не печаткою «Банк Золоті Ворота», експериментальні зразки якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Допитана у якості свідка колишній директор ТОВ «Марічка» ОСОБА_14 повідомила, що незважаючи на те, що вона була директором вказаного підприємства усі рішення, щодо діяльності зазначеного підприємства приймав засновник ТОВ «Марічка» ОСОБА_9 , її слова носили лише рекомендаційний характер, вона не могла відступитися від прийнятого ОСОБА_9 рішення і за весь час роботи на вказаній посаді вона такого не зробила, вона підписувала лише ті документи, рішення про підписання яких приймав ОСОБА_9 . В жовтні 2014 року ОСОБА_9 повідомив їй, що необхідно продати нежитлові приміщення, розташовані в будинках АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , на що вона повідомила, що продати приміщення вони не можуть, так як вони перебувають в іпотеці, на що ОСОБА_9 відповів, що іпотеки на вказаних приміщеннях не має, не пояснюючи при цьому яким чином та ким вона була знята. В подальшому вказані приміщення були продані ПП «Ірина», яке перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Марічка».
Під час під час досудового розслідування отримані докази, які спростовують показання ОСОБА_14 та доводять її причетність до вчиненого злочину, а саме під час вивчення матеріалів реєстраційної справи встановлено, що саме ОСОБА_14 отримувала дублікати іпотечних договорів, які були необхідні для зняття іпотеки з зазначених приміщені в реєстраційній службі.
Так, ОСОБА_14 15.10.2014 - в день виготовлення підроблених листів від імені ПАТ «Банк Золоті Ворота», спрямувала до приватного нотаріуса ОСОБА_7 від якої отримала дублікат договору іпотеки від 30.01.2004, з якого цього ж дня було знято копію та завірено відбитком підробленої печатки ПАТ «Банк золоті ворота» та підписом від імені його представника.
16.10.2014 ОСОБА_11 вказані документи було подано до реєстраційної служби Харківської області для зняття іпотеки, але цього ж дня у реєстрації було відмовлено у зв`язку із неповним пакетом поданих документі та помилкою назві нерухомого майна зазначеного в листі від імені банку.
16.10.2014 вказані листи було повернуто ОСОБА_13 , яка за допомогою невстановлених осіб виготовила підроблені листи, в яких виправила помилку, а ОСОБА_14 17.10.2004 звернулася по додаткові документи, необхідні для зняття іпотеки та заборони відчуження майна до приватного нотаріуса ОСОБА_7 , в якої отримала дублікати договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004, з якого зняла копію та завірила своїм підписом та відбитком печатки ТОВ «Марічка», а також отримала дублікат договору про внесення змін до іпотечного договору №16-03-37 від 30.01.2004. Цього ж дня вказані документи із виготовленими ОСОБА_13 підробленими листами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 передали ОСОБА_11 , який надав їх до реєстраційної служби, де було знято іпотеку та заборону відчуження майна.
Допитаний у якості свідка засновник та директор ТОВ «Марічка» ОСОБА_9 , свою причетність до незаконного заволодіння іпотечним майном, з використанням підроблених документів, заперечує, та наполягає на тому, що майно було виведено із іпотеки по листу ПАТ «Банк Золоті Ворота», проте що вказані листи були підроблені йому було не відомо.
16.09.2016 винесено постанову про залучення в якості спеціаліста фахівця-економіста ОСОБА_15 , з метою проведення вивчення документів кримінального провадження та встановлення розміру збитків спричинених банківській установі внаслідок незаконного виведення з під іпотеки нерухомого майна, яке забезпечувало виконання фінансових зобов`язань ТОВ «Марічка».
16.09.2016 спеціалістом-економістом ОСОБА_15 заявлено клопотання про надання матеріалів для проведення перевірки, в тому числі журнал-ордер ТОВ «Марічка» по рахунку №103 (будівлі, споруди) за 2014 рік; баланси ТОВ «Марічка» по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотно-сальдовий баланс або головна книга ТОВ «Марічка» за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, за 2014 рік; картка бухгалтерського рахунку ТОВ «Марічка» у якому були відображені розрахунки з покупцем нерухомості ПП «Ірина»; матеріали річної інвентаризації основних засобів ТОВ «Марічка» за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційні картки основних засобів ТОВ «Марічка», акти приймання-передачі, документи що є підставою для зняття з балансу по вказаним нежитловим приміщенням; у разі ненадання вищевказаних документів - електронні носії інформації щодо бухгалтерського обліку ТОВ «Марічка».
Крім того, 17.08.2016 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області з якого вбачається, що посадові особи ТОВ «Марічка» ЄДРПОУ 24678557 з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500 доларів США, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, б. 8 та б. 10. Під час супроводження кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Марічка» ЄДРПОУ 24678557 зареєстрована за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 6.90. Засновником є ОСОБА_9 та ОСОБА_16 .. Директором з 01.04.2016 року є ОСОБА_9 , до цього директором підприємства була ОСОБА_14 (під час керівництва якої відчужили заставне майно). За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що після незаконного зняття заборони на відчуження будівель № 8 та № 10 Павлівський майдан ТОВ «Марічка» продає їх ПП «Ірина», яке в свою чергу продає їх далі ТОВ «Добромед».
Також, проаналізувавши схему під назвою «Структура фінансової служби ГК «Евіва», яку було вилучено під час проведення обшуків у ОСОБА_14 за місцем мешкання, встановлене наступне:реальним власником юридичних осіб таких як: ТОВ «Марічка», ТОВ «Добромед», МЦ «Евіва», ТОВ «Солар-Україна», ТОВ «Евіва-Бьюті», ТОВ «Небозвід», ТОВ «Долина», Благодійний Фонд «Благо-Віта» та інш. являється ОСОБА_9 (тобто вищезазначені підприємства входять в одну економічно - фінансову групу під його керівництвом). Бухгалтерія вказаних підприємств ведеться в будівлі АДРЕСА_3 (вказана будівля в різних частках належить ОСОБА_17 дружині ОСОБА_9 , ТОВ «Долина» ЄДРПОУ 30828805 засновники ОСОБА_9 ОСОБА_17 та ОСОБА_16 (також засновник ОСОБА_18 ) директор ОСОБА_19 . ОСОБА_14 в період часу з 2010 р по 2015 рік отримувала доходи в таких компаніях як ТОВ «Марічка», TOB «Солар- Україна», TOB «Небозвід», TOB «Евіва-Бьюті».
ОСОБА_20 засновник/керівник ТОВ «Добромед» (кінцевий власник незаконно відчужених будівель № 8 та № 10 Павлівський майдан) в період часу з 2010 р по 2015 рік отримувала доходи в ТОВ «Добромед» та Благодійний Фонд «Благо-Віта» (що також входить до економічно-фінансової групи ОСОБА_9 ). Станом на 14.06.2016 засновником/керівником БФ «Благо-Віта» є ОСОБА_9 .
Вищезазначені факти вказують на те, що група компаній до якої зокрема входять ТОВ «Марічка» та ТОВ «Добромед» кінцевим власником яких є ОСОБА_9 та ОСОБА_17 з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500 доларів США, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, Павловський майдан, б. 8 та б. 10., з подальшим фіктивним перепродажем підконтрольним їм юридичним особам.
19.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2016 проведено обшук за юридичною адресою та фактичним місцем знаходження ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, а саме в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_17 та ТОВ «Долина», під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить ТОВ «Марічка», зазначене в клопотанні.
Сторона обвинувачення зазначає у клопотанні, що вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення судової економічної експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, а також документи, які містять в собі вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_14 , вказані зразки почерку та підписів містять в собі документи за період коли було вчинене кримінальне правопорушення, у зв`язку із чим вони також мають доказове значення у кримінальному провадженні. Вилучена під час проведення обшуку комп`ютерна техніка має доказове значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із тим, що використовувалася для складання банківської та іншої документації, яка має значення для досудового розслідування, містить в собі переписку засобами електронної пошти яка має доказове значення у кримінальному провадженні, так як листування нею здійснювалось під час вчинення кримінального правопорушення. Крім того, під час досудового розслідування з метою встановлення на вилучених системних блоках персональних комп`ютерів серед наявної та видаленої інформації тієї, яка має доказове значення у кримінальному провадженні 20.10.2016 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, у зв`язку із тим, що встановити наявність зазначеної інформації на носіях можливо лише експертним шляхом. Під час досудового розслідування призначені судові документо-технічні, почеркознавчі, будівельно-технічну експертизи, залучено до дослідження документів фахівця економіста, інспектора відділу боротьби з відмиванням (легалізацією) коштів здобутих злочинним шляхом ДФС Харківської області, Держфінінспекції в Харківській області.
При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.
В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «Марічка» - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що вказане кримінальне провадження за ознаками ст. 190 КК України є надуманим. За три роки досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлено про підозру. Вилучені документи не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження та не можуть бути доказами. Вважав, що уданому випадку мають місце цивільно-правові відносини.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП у Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12013220490001420 від 13.03.2013 за ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с. 49-55).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою та фактичним місцем знаходження ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, а саме в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_17 та ТОВ «Долина», з метою відшукання і вилучення: оригіналів документів, які підтверджують отримання кредиту ТОВ «Марічка» в АКБ «Меркурій», оригіналів документів, щодо укладання іпотечних договорів та договорів про внесення змін до іпотечних договорів по об`єктам нерухомості, розташованим за адресами: АДРЕСА_2 та м. Харків, Майдан Павловський будинок № 8. правовстановлюючих документів на вищевказане нерухоме майно, оригіналів документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Марічка», а саме: журнал-ордер ТОВ «Марічка» по рахунку №103 (будівлі, споруди) за 2014 рік; баланси ТОВ «Марічка» по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотно-сальдовий баланс або головна книга ТОВ «Марічка» за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, за 2014 рік; картка бухгалтерського рахунку ТОВ «Марічка» у якому були відображені розрахунки з покупцем нерухомості ПП «Ірина»; матеріали річної інвентаризації основних засобів ТОВ «Марічка» за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційні картки основних засобів ТОВ «Марічка», акти приймання-передачі, документи що є підставою для зняття з балансу по вказаним нежитловим приміщенням; оригіналів документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Добромед», як кінцевого власника незаконно відчужених приміщень, електронні носії інформації щодо бухгалтерського обліку ТОВ «Марічка», а також комп`ютерної техніки та пристрої для друку, за допомогою яких були виготовлені підроблені банківські документи, матеріальних носіїв інформації (чорнові записи, жорсткі диски комп`ютерів та ін.), на яких може міститись інформація, що буде сприяти розкриттю злочину, інших предметів і документів - мобільних телефонів, фотознімків, чорнових записів, схем, бланків банківських установ, печаток, інших документів, а також персональних комп`ютерів або ноутбуків з периферійними пристроями, та пристроїв, що використовуються для виготовлення копій (а.с. 56-57).
19.10.2016 на підставі вказаної ухвали Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2016 за адресою: за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 90, проведений обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 19.10.2016 вилучено зазначені у клопотанні ноутбук, системний блок, документацію ТОВ «Марічка», ТОВ «Добромед», стосовно будівель по АДРЕСА_4 . Обшук тривав з 08.50 год. до 19.30 год. (а.с. 58-61).
Після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, комп`ютерна техніка, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, комп`ютерної техніки, стороною обвинувачення протягом 48 годин після вилучення в ході обшуку майна, як того вимагає абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, а саме, 21.10.2016 об 10.53 год. поштою направлено до суду клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуку 19.10.2016 за вказаною адресою (а.с. 224-227, 228, 231). Отже, стороною кримінального провадження додержано процесуальний строк на звернення зо суду із клопотанням про арешт майна, передбачений абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.
Однак, вказане вище клопотання про арешт майна, датоване 20.10.2016, що надійшло до суду поштою 24.10.2016 (а.с. 224-227), не містило конкретного переліку документів, на які сторона обвинувачення просить накласти арешт, а містило лише посилання на загальні назви, а саме, документи, сформовані у підшивки. З цих підстав ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.10.2016 вказане клопотання було повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків з моменту отримання копії ухвали (а.с. 230). Згідно розписки прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.10.2016 отримано 25.10.2016 о 16.00 год. (а.с. 229).
До Київського районного суду м. Харкова вказане клопотання про арешт майна подано 27.10.2016 о 16.45 год. (а.с. 2). Таким чином, згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим, прокурором доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколу обшуку від 19.10.2016 документи, комп`ютерна техніка підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий, прокурор довели слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні слідчого, прокурора, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013 за ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, та вилучено 19.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2016 під час обшуку за юридичною адресою та фактичним місцем знаходження ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 90, а саме:
ноутбук DELL model PP09S Latytude D 420;
системний блок персонального комп`ютера «ACER Aspire XC-105» в корпусі чорного кольору;
підшивку документів №1 на 194 аркушах, в якій містяться: Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 67557440 від 07.09.2016 пошук за адресою: м.Харків, Павлівський Майдан,10 підстава запит ОСОБА_19 . Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, щодо ТОВ «Небозвід». Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 (копія) з додатками до нього та актами прийому передачі нежитлових будівель. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «Європа-Факторинг» на адресу ТОВ «Аверс Плюс2» по кредиту ТОВ «Марічка» від 29.07.2016. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, 8. Лист міністерства юстиції України на адресу ПАТ «Банк Золоті Ворота» за скаргою ТОВ «Аверс Плюс2» від 08.08.2016. Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» (копія). Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, 8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10 (копія). Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 про порушення провадження у справі за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» (копія). Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, 8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10 (копія). Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Харків, Павлівський Майдан, 8. Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, щодо ТОВ «Охоронна фірма Сапсан». Витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Харків, Павлівський майдан, 10 та м.Харків, Павлівський Майдан, 8. Повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «Європа-Факторинг» на адресу ТОВ «Аверс Плюс2» по кредиту ТОВ «Марічка» від 29.07.2016. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Ухвала Господарського суду Х/о про порушення провадження у справі від 08.09.2016 за позовом ФОП ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 до ТОВ «Аверс Плюс2». Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків, Павлівський Майдан, 8. Ухвала Господарського суду Х/о про порушення провадження у справі за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2». Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, 8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10 (копія) за ТОВ «Марічка».
підшивку документів №2 на 204 аркушах в якій містяться: Копія заяви до ХОАС про забезпечення доказів від ТОВ «Добромед» від 20.09.2016. Копія админістративного позову до ХОАС від ТОВ «Добромед» від 20.09.2016. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ТОВ «Марічка» та ПП «Ірина» від 29.10.2014. Копія витягу з єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності заявник ОСОБА_25 , від 29.10.2014. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ТОВ «Марічка» та ПП «Ірина» від 29.10.2014. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності заявник ОСОБА_25 , від 29.10.2014. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед» від 18.12.2014. Копія повідомлення про відступлення права вимоги ТОВ «Аверс Плюс2» від 29.07.2016. Роздруківка з чорновими записами. Копія договору про надання правової допомоги між Захисник АО «Адвокатське бюро «ЮрГазЭнерго» та Клієнт ОСОБА_26 від 03.09.2016. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором - ФО-П ОСОБА_23 від 18.12.2014. Копія договору оренди нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ Добромед та Арендатором ФО-П ОСОБА_24 від 18.12.2014. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором - ФО-П ОСОБА_23 від 18.12.2014. Копія договору оренди нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_21 від 18.12.2014. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором - ФО-П ОСОБА_21 від 18.12.2014. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором - ФО-П ОСОБА_22 від 18.12.2014. Копія заяви до ГСХО про уточнення позовних вимог від 08.09.2016. Копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 08.09.2016 по справ №922/3007/16. Візитка Юргазэнерго на ім`я ОСОБА_27 . Лист для нотатків з чорновими записами. Копія опису ТОВ «Марічка». Інформація по ОСОБА_28 Роздруківка таблиці представників «Аверс Плюс2». Роздруківка таблиці список посадових осіб. Роздруківка з чорновими записами керівництва прокуратури Харківської області адресоване УК ГК «Эввива». Роздруківка таблиці з чорновими записами. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Марічка» від 01.08.2016. Перелік документів з чорновими записами. Роздруківка телефонів оперативного реагування. Інструкція для адміністраторів, реалізаторів на випадок перевірки. Роздруківка ТОВ «Аверс Плюс2» по кримінальному провадженню № 12016220060002115 від 04.09.2016. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ФО-П ОСОБА_23 від 18.12.2014. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_23 від 18.12.2014. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ФО-П ОСОБА_24 від 18.12.2014. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_24 від 18.12.2016. Копія договору оренди нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_21 від 18.12.2014. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_21 від 18.12.2014. Копія договору оренди нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_22 від 18.12.2014. Копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 08.09.2016 по справі №922/3007/16. Копія відомості про реєстрацію права власності на нерухоме майно від розташоване за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 8. Копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16. Копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16. Роздруківка Антирейдерський союз, від 12.08.2016. Роздруківка рейдер в законі від 06.09.2016. Копія довіреності ТОВ «Марічка» від 29.08.2016. Копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16. Завірена копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16. Копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16. Завірена копія ухвали про порушення провадження у справі ГСХО від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16. Копія ухвали про порушення провадження у справі ГСХО від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16. Копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16. Копія апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Харківської області від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16. Копія ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження від 22.09.2016 по справі № 922/2908/16. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Добромед» від 18.12.2014. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Добромед» від 18.12.2014. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Добромед» від 01.12.2014. Додаток до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Добромед» від 01.12.2014. Протокол зборів засновників ТОВ «Добромед» від 26.06.2014. Наказ № 1 ТОВ «Добромед» від 01.10.2014. Передавальний акт для формування статутного капіталу ТОВ «Добромед» від 26.06.2014. Копія статуту ТОВ «Добромед» від 04.12.2014. Копія статуту ТОВ «Добромед» від 27.06.2014. Копія технічного паспорту на квартирний багатоповерховий житловий будинок по майдану Павлівському 10 м. Харків, реєстровий № 1372/86992663101 станом на 19.12.2014. Копія технічного паспорту на квартирний багатоповерховий житловий будинок по майдану Павлівському 8 м. Харків, реєстровий № 1840/87082063101 станом на 19.12.2014. Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, заявник ОСОБА_20 , від 18.12.2014. Копія договору № 1551-В-С купівлі-продажу нежитлового приміщення. орендованого ТОВ «Марічка» від 13.09.1999. Копія акту № 1551-В-С прийому передачі орендованих ТОВ «Марічка» за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург, 10 від 16.09.1999. Копія свідоцтва про право власності № 1551-В-С купівлі-продажу нежитлового приміщення видане ТОВ «Марічка» за адресою: м. Харків, Пл. Рози Люксембург, 10 від 13.09.1999. Копія реєстраційного посвідчення на об`єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам від 09.12.1999. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець ТОВ «Марічка» та Покупець- ПП «Ірина» від 29.10.2014. Копія договору № 1550-В-С купівлі-продажу нежитлового приміщення, орендованого ТОВ «Марічка» від 13.09.1999. Копія акту № 1551-В-С прийому передачі орендованих ТОВ «Марічка» за адресою: м. Харків, Пл. Рози Люксембург, 8 від 16.09.1999. Копія свідоцтва про право власності № 1551-В-С купівлі-продажу нежитлового приміщення видане ТОВ «Марічка» за адресою: м. Харків, Пл. Рози Люксембург, 8 від 13.09.1999. Копія реєстраційного посвідчення на об`єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам за адресою: м. Харків, Пл. Рози Люксембург, 8 від 13.09.1999 від 09.12.1999. Копія договору № 1550-В-С купівлі-продажу нежитлового приміщення, орендованого ТОВ «Марічка» від 13.09.1999. Копія акту № 1551-В-С прийому передачі орендованих ТОВ «Марічка» за адресою: м. Харків, Пл. Рози Люксембург, 10 від 16.09.1999. Копія акту № 1551-В-С прийому передачі орендованих ТОВ «Марічка» за адресою: м. Харків, Пл. Рози Люксембург, 10 від 13.09.1999. Копія реєстраційного посвідчення на об`єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам за адресою: м. Харків, Пл. Рози Люксембург, 10 від 09.12.1999. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець ТОВ «Марічка» та Покупець- ПП «Ірина» від 29.10.2014. Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, заявник ОСОБА_25 , від 29.10.2014. Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, заявник ОСОБА_20 , від 18.12.2014. Завірена копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець ПП «Ірина» та Покупець ТОВ «Добромед» від 18.12.2014. Завірена копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець ПП «Ірина» та Покупець ТОВ «Добромед» від 18.12.2014. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець ТОВ «Марічка» та Покупець- ПП «Ірина» від 29.10.2014. Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, заявник ОСОБА_25 , від 29.10.2014. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець ПП «Ірина» та Покупець ТОВ «Добромед» від 18.12.2014. Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, заявник ОСОБА_20 , від 18.12.2014.Копії документів та чорнові записи (скріплені у файлі на сімнадцяти арк.).
підшивку документів №3 на 360 аркушах, в якій містяться: Договір на надання охоронних послуг серія Ф № 0109/16/1 між ТОВ «КБ СМЕРШ» та ФО-П ОСОБА_22 від 01.09.2016. Договір на надання охоронних послуг серія Ф № 0109/16/1 між ТОВ «КБ СМЕРШ» та ФО-П ОСОБА_23 від 01.09.2016. Договір на надання охоронних послуг серія Ф № 0109/16/3 між ТОВ «КБ СМЕРШ» та ФО-П ОСОБА_24 від 01.09.2016. Договір на надання охоронних послуг серія Ф № 0109/16/2 між ТОВ «КБ СМЕРШ» та ФО-П ОСОБА_21 від 01.09.2016. Договір на надання охоронних послуг серія Ф № 1209/16 між ТОВ «КБ СМЕРШ» та ФО-П ОСОБА_23 від 12.09.2016. Копія заяви про збільшення та уточнення позовних вимог до ГСХО по справі № 922/2908/16. Копія ухвали ГСХО від 21.09.2016 по справі № 922/3007/16. Копія заяви про уточнення позовних вимог до ГСХО від 21.09.2016. Копія додаткової угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_22 від 02.01.2016. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_22 від 02.01.2016. Копія додаткової угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_21 від 02.01.2016. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_21 від 02.01.2016. Копія додаткової угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_23 від 02.01.2016. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_23 від 02.01.2016. Копія додаткової угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_24 від 02.01.2016. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_24 від 02.01.2016. Копія ухвали ГСХО про прийняття апеляційної скарги до провадження від 22.09.2016 по справі № 922/2908/16. Завірена копія ухвали ГСХО про прийняття апеляційної скарги до провадження від 05.10.2016 по справі № 922/2908/16. Завірена копія ухвали ГСХО про прийняття апеляційної скарги до провадження від 06.10.2016 по справі № 922/3007/16. Роздруківка таблиці з чорновими записами. Обкладинка з написом задания ОСОБА_26 .Обкладинка з написом невіполненные задания ОСОБА_26 . Копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.12.2014 видана на ім`я ОСОБА_20 . Лист ХОАС від 28.09.2016 по справі № 820/5086/16 № вих. 01-23/46364/16. Обкладинка з написом «Инвестиционноепредложение о продаже бизнеса ООО «Маричка». Роздруківка таблиці. Опис документів з чорновими записами. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ФО-П ОСОБА_23 від 18.12.2014. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_23 від 18.12.2014. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ФО-П ОСОБА_24 від 18.12.2014. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_24 від 02.01.2016. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ФО-П ОСОБА_21 від 18.12.2014. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_21 від 18.12.2016. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ФО-П ОСОБА_22 від 18.12.2014. Копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та Арендатором ФО-П ОСОБА_22 від 18.12.2016. Копія ухвали ГСХО прго порушення провадження у справі від 08.09.2016 по справі № 922/3007/16. Копія відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.04.2014 видана приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_29 . Копія з відомості реєстру прав власності на нерухоме майно від 18.06.2012 видана приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_7 . Копія відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.01.2004 видана приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_7 . Копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі № 922/2908/1. Копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16. Акт прийому-передачі справ між Сторона-1: ОСОБА_30 , та Сторона-2: ОСОБА_31 , від 13.10.2016. Копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16. Копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 08.09.2016 по справі № 922/3007/16. Копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі № 922/2908/1. Чорнові записи. Копія повідомлення про відступлення права вимоги від 29.07.2016 адресоване ТОВ «Марічка». Копія відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.01.2004 видана приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_7 . Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець ПП «Ірина» та Продавець ТОВ «Добромед» від 18.12.2014. Копія відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.04.2014 видана приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_29 . Копія відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.01.2004 ТОВ «Марічка». Доручення ТОВ «Марічка» від 31.08.2016. Копія доручення ТОВ «Марічка» від 31.08.2016. Заврена копія ТОВ «Марічка» відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.01.2004. Доручення ТОВ «Марічка» від 31.08.2016. Копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16. Роздруківка інструкції Витягу з ЄДР з чорновими записами. Роздруківка таблиці від 01.08.2016. Чорнові записи. Заява ЦТО УПО ОСОБА_32 , від ТОВ «Добромед». Роздруківка таблиці організаційної структури УК ГК «Эввива». Роздруківка таблиці внутрішніх телефонів групи компаній «Эввива» 2016. Роздруківка таблиці місце зберігання печаток підприємства ГК «Эввива». Роздруківка таблиці інформації по складах станом на 23.08.2016. Договір про надання послуг між Замовник ТОВ «Добромед» та Виконавець ОСОБА_19 . Копія переліку документів, вилучених у нотаріуса. Повідомлення про відступлення права вимоги до ТОВ «Марічка» від 29.07.2016. Копія заяви з чорновими записами до УСБУ в Харківській області від ТОВ «Аверс Плюс2». Договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Долина» та ТОВ «Добромед» від 01.07.2014. Акт прийому-передачі в арендне використання нежитлових приміщень між ТОВ «Долина» та ТОВ «Добромед» від 01.07.2014. Угода між ПП «Ирина» та ТОВ «Маричка» з печаткою ТОВ «Добромед» від 29.10.2014. Лист до Департаменту збуту ОСОБА_33 , від ТОВ «Добромед» від 19.08.2016. Договір № 6702/03-Т-А на тимчасове надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від 19.08.2016. Договір про надання послуг між Замовник ТОВ «Добромед» та Виконавець ОСОБА_19 від 15.06.2016. Договір УПО в Харківській області від ТОВ «Добромед» від 05.09.2016. Копія платіжного доручення № 3 від 19.01.2015 ТОВ «Добромед». Копія платіжного доручення № 4 від 20.01.2015 ТОВ «Добромед». Копія платіжного доручення № 5 від 27.01.2015 ТОВ «Добромед». Копія платіжного доручення № 6 від 28.01.2015 ТОВ «Добромед». Копія платіжного доручення № 2 від 14.01.2015 ТОВ «Добромед». Копія платіжного доручення № 1 від 13.01.2015 ТОВ «Добромед». Копія плану квартирного (багатоповерхового) будинку по майдану Павлівському 8 літ. «А-6» м. Харків. Копія ухвали Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2015. Копія договору охорони № 16-3872Ф від 24.08.2016. Копія оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів Пат «КБ «Стандарт» на електронному торговому майданчику товарна біржа «центральна універсальна товарна біржа». Акт здачі-прийомки виконаних послуг (робіт) Виконавець ТОВ «СИТ-Консалт» та ТОВ «Добромед» по договору № О-01.09 від 15.09.2016. Договір № О-01.09 на проведення оцінки нерухомого майна між Замовник ТОВ «Добромед» та Виконавець ТОВ «Сит-Консалт» від 15.09.2016. Лист до ПАТ «Банк «Зоолоті Ворота» від 08.08.2016 № 3/21999-0-33-16/19К. Копія скарги на рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до МЮУ комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 29.07.2016. Завірена копія Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 05.10.2010 № 05.03.02-03/72858. Копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 05.10.2010 № 05.03.02-03/72858. Завірена копія ТОВ «Марічка» Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 05.10.2010 № 05.03.02-03/72856. Копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 05.10.2010 № 05.03.02-03/72856. Копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94108. Копія висновку до 25.09.2014 «ІВ Роше Україна». Копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94108. Завірена копія Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94107. Копія висновку до 25.09.2014 «ІВ Роше Україна». Копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94107. Завірена копія Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94089. Копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94089. Завірена копія Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94106. Копія додатку до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94106. Завірена копія Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94105. Копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94105. Завірена копія Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94092. Копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94092. Завірена копія Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94091. Копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 № 05.03.02-03/94091. Копія сертифікату відповідності UA1.162.0053705-111 від 29.04.2011. Копія додатку до сертифікату відповідності UA1.162.0053705-111 від 29.04.2011.Роздруківка таблиці організаційної структури УК ГК «Эввива» від 22.05.2015. Заява ТОВ «Добромед» від 25.05.2015. Роздруківки з чорновими записами. Завірена копія витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців від 21.05.2014 № 18706942. Опис документів. Копія графіку звітнихнарад по ГК «Эввива» на жовтень 2013 від30.09.2013. Чорнові записи. Роздруківка таблиці ТОВ «Марічка» від 15.10.2013. Копія таблиці організаційної структури департаменту фінансової безпеки УК ГК «Эввива». Копія листа ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 18.10.2013 № 1400000/8/2114. Копія листа ТОВ «Марічка» до ПАО Банк «Меркурій». Роздруківка таблиці з чорновими записами організаційної структури холдингу «Эввива-Бьюти». Копія оренди нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та ФО-П ОСОБА_22 від 18.12.2014. Копія акту-прийому передачі в орендне використання нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та ФО-П ОСОБА_22 від 18.12.2014. Копія таблиці організаційної структури фінансового департаменту УК «Эввива». Обкладинка з написом (Механизмвступленияновыхучастников ООО «Маричка» в разработке). Копія договору оренди нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та ФО-П ФО- ОСОБА_34 . Копія технічного паспорту № 52460 на житловий будинок державного, суспільного житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативівзаадресою: пл. Рози Люксембург, буд. 8 м. Харкова від 02.02.1999. Копія технічного паспорту № 60992 на житловий будинок державного, суспільного житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативівзаадресою: пл. Рози Люксембург, буд. 10 м. Харкова від 02.02.1999. Акт прийому-передачі між ОСОБА_35 , та ОСОБА_26 . Копія договору охорони між ТОВ «Каскад-Служба Універсальної Екстренної Допомоги» та ТОВ «Добромед» № 16-3872Ф від 24.08.2016. Копія ліцензії Серія АВ № 592444 ТОВ «Каскад-Служба Універсальної Екстренної Допомоги» від 02.11.2011. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Каскад-Служба Універсальної Екстренної Допомоги» від 11.02.2015. Копія довідки про взяття на облік платника податків від 22.10.2009 № 307 ТОВ «Каскад-Служба Універсальної Екстренної Допомоги». Копія наказу № 04-К ТОВ «Каскад-Служба Універсальної Екстренної Допомоги» від 30.01.2015. Завірена копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 № 922/2908/16. Завірена копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 № 922/2908/16. Завірена копія паспорта на ім`я гр. ОСОБА_9 . Завірена копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Марічка» від 30.03.2016. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ФО-П ОСОБА_23 від 18.12.2014. Акт-прийому передачі в оренду нежитлових приміщень між Арендодавець ТОВ «Добромед» та ФО-П ОСОБА_23 . Рахунок на оплату № 2 від 09.09.2016 між Постачальник ФО-П ОСОБА_14 , та Покупець ТОВ «Ів Роше Україна». Рахунок на оплату № 1 від 09.09.2016 між Постачальник ФО-П ОСОБА_14 , та Покупець ТОВ «Ів Роше Україна». Копія паспорта на ім`я гр. ОСОБА_36 . Чорнові записи. Договір займу між Позикодавець ТОВ «Небосвод» та Позичальник ОСОБА_37 від 09.02.2015. Терміновий трудовий договір з лікарем-стоматологом ТОВ «Небосвод» від 09.02.2015. Копія листа ТОВ «Долина». Розпорядження власника ГК «Эввива» від 01.11.2010. Розпорядження власника групи компаній «Эввива» від 01.11.2010. Розпорядження власника ГК «Эввива» з чорновими записами від 22.12.2010. Роздруківка таблиці з чорновими записами. Роздруківка питань по фінансовому аудиту ТОВ «Марічка». Розпорядження власника ГК «Эввива» від 18.01.2011. Розпорядження власника ГК «Эввива» про проведення внутрішнього аудиту від 18.01.2011. Розпорядження власника ГК «Эввива» від 18.01.2011 № 1209-1. Копія повістки наради компаній керуючої компанії ГК «Эввива». Копія повістки наради компаній керуючої компанії ГК «Эввива». Копія повістки наради компаній керуючої компанії ГК «Эввива». Розпорядження власника групи компаній «Эввива» від 20.12.2011.Розпорядження власника групи компаній «Эввива» від 09.04.2012. Розпорядження власника групи компаній «Эввива» від 23.04.2012. Наказ № 17 ТОВ «Марічка» від 23.04.2012. Наказ № 4/1-п ТОВ «Небосвод» від 28.02.2012. Розпорядження по групі компаній «Эввива» від 15.06.2012. Копія повістки наради річний бюджет 2012-2013. Розпорядження власника групи компаній «Эввива» від 19.06.2012. Чистий аркуш паперу.
підшивку документів №4 на 207 аркушах, в якій містяться: копія паспорту ОСОБА_20 . Розпорядження власника ГК «Еввіва» ОСОБА_9 від 13.11.2012.Розпорядження власника ГК «Еввіва» ОСОБА_9 від 23.11.2012. Додаток до розпорядження власника ГК «Еввіва» «Порядок забезпечення мобільним зв`язком співробітників ГК «Еввіва». Розпорядження власника ГК «Еввіва» ОСОБА_9 від 12.12.2012. Розпорядження генерального директора УК ГК «Еввіва» ОСОБА_9 від 28.03.2013. Розпорядження генерального директора УК ГК «Еввіва» ОСОБА_9 від 07.05.2013. Розпорядження генерального директора УК ГК «Еввіва» ОСОБА_9 від 22.05.2013. Розпорядження генерального директора УК ГК «Еввіва» ОСОБА_9 від 31.05.2013. Договір оренди нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан Рози Люксембург, 10, від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 . Акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10, від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 . Додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_24 . Акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10, від 02.01.2016 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_24 . Додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_24 . Акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10, від 02.01.2016 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_24 . Додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_24 . Акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , від 02.01.2016 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_24 . Додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_38 . Акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , від 02.01.2016 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_38 . Додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 . Акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10, від 02.01.2016 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 . Додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 . Акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , від 02.01.2016 між ТОВ «Добромед» в особі директора ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_21 . Договір позики від 06.2016 між ОСОБА_9 та ОСОБА_39 на суму 2000000 грн. Розписка ОСОБА_40 про отримання від ОСОБА_9 09.06.2016 грошових коштів в сумі 2000000 (два мільйони) грн. згідно договору позики від 09.06.2016. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_41 . Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 . Довіреність від 19.01.2015 надана ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_42 , номер в реєстрі 45. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 28206857 від 19.01.2015. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 . Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_14 . Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 . Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_19 . Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_43 . Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Небозвід» від 22.10.2014 про призначення директором ОСОБА_14 разом з додатком. Копія наказу директора ТОВ «Небозвід» № 219-к від 22.10.2014 про призначення директором ОСОБА_14 . Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Небозвід» від 25.06.2014 про необхідність підтвердження зобов`язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором № 010/01-03-1-0/0609 від 29.08.2013. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Небозвід» від 20.06.2014. Протокол загальних зборів ТОВ «Небозвід» від 22.05.2014 про необхідність поручительства за зобов`язаннями ОСОБА_9 по договору позики № 1 від 22.05.2014 на суму 40000 доларів США. Протокол загальних зборів ТОВ «Небозвід» від 14.05.2014 про необхідність поручительства за зобов`язаннями ОСОБА_9 по договору позики № 1 від 14.05.2014 на суму 30000 євро. Протокол загальних зборів ТОВ «Небозвід» від 08.04.2014 про необхідність поручительства за зобов`язаннями ОСОБА_9 по договору позики № 1 від 08.04.2014 на суму 90000 доларів США. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Небозвід» від 04.11.2015 про призначення директором ОСОБА_44 з додатком. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Небозвід» від 04.11.2015 про призначення директором ОСОБА_45 . Протокол № 17 загальних зборів учасників ТОВ «Небозвід» від 02.03.2010. Протокол № 16 загальних зборів учасників ТОВ «Небозвід» від 26.02.2010. Протокол № 15 загальних зборів учасників ТОВ «Небозвід» від 17.02.2010. Протокол № 14 загальних зборів учасників ТОВ «Небозвід» від 28.01.2010. Протокол № 13 загальних зборів учасників ТОВ «Небозвід» від 28.01.2010. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Небозвід» від 11.01.2016 про призначення генеральним директором ОСОБА_9 з додатком. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Небозвід» від 04.01.2016 з додатком. Копія наказу директора ТОВ «Небозвід» № 9/к від 01.03.2010. Копія наказу директора ТОВ «Небозвід» № 44/к від 26.10.2009. Копія наказу директора ТОВ «Небозвід» № 219-к від 22.10.2014. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна № 67055163 від 31.08.2016. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна № 67055137 від 31.08.2016. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна № 67117876 від 01.09.2016. Аркуші інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна. Копія повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «Аверс Плюс2» до ТОВ «Марічка» від 29.07.2016. Роздруківка безкоштовного запиту з інтернет-сайту Міністерства юстиції про ТОВ «Аверс Плюс2». Роздруківка запиту з інтернет-сайту «You Control» про ТОВ «Аверс Плюс2». Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна № 67557308 від 07.09.2016. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1001455253 станом на 26.09.2016 стосовно ОСОБА_46 . Інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ОСОБА_46 . Фотознімки з камер спостереження. Аркуш паперу з рукописним текстом, виконаним барвником синього кольору. Копія першої сторінки ухвали по кримінальному провадженню № 12014220010000232 від 23.09.2014 винесеної слідчим суддею Садовським 16.09.2015. Роздруківка з інформацією про ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 . Копія довіреності від 09.08.2016 видана директором ТОВ «Аверс Плюс2» ОСОБА_50 на ім`я ОСОБА_51 . Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна № 67055163 від 31.08.2016. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна № 67055137 від 31.08.2016. Копія висновоку про вартість об`єкта оцінки, а саме нежитлових приміщень 1-го поверху № 13, 14, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 13и, 13к, 13л, 13м, антресолі № 13н, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у в літ. «А-7» загальною площею 249,2 кв.м за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10, станом на 15.09.2016 наданий ТОВ «СІТ-Консалт» (м. Харків, вул.. Гоголя, 13). Копія висновоку про вартість об`єкта оцінки, а саме нежитлових приміщень 1-го поверху № 89-96 в літ. «А-6» загальною площею 68,7 кв.м за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 8, станом на 05.11.2015 наданий ТОВ «СІТ-Консалт». Копія сертифікату № 324/15 суб`єкта оціночної діяльності, виданий 17.04.2015 ТОВ «СІТ-Консалт». Копія свідоцтв оцінювача ОСОБА_52 № 1424 від 26.06.2004 та № 2645 від 14.12.2004. Копія доручення в порядку ст.. 40 КПК Україна надане старшим слідчим СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_53 до УКР ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню № 12016220060002115 від 04.09.2016. У лівому нижньому куті другої сторінки доручення мається рукописний напис виконаний чорнилом синього кольору «Змиевской». Аркуш паперу на якому мається, з одного боку рукописний напис виконаний барвником синього кольору: « ОСОБА_54 НОМЕР_1 звонить сегодня в 19.00 отрекомендоваться от ОСОБА_55 », а також рукописний напис виконаний барвником сірого кольору: «Хачатрян!». З іншого боку рукописний напис виконаний барвником синього кольору: «В понедельник желательно перезвонить ОСОБА_56 НОМЕР_2 ». Візитна картка начальника служби охорони КСБ «СМЕРШ» ОСОБА_57 . Аркуш паперу з рукописними написами виконаними барвниками червоного та синього кольорів: «0501085590 ОСОБА_58 …нижче… ОСОБА_59 …нижче… 1екз. Забр. с подписью Вит. Влад Списки Адресса Распич…нижче… Веснина Прав ОСОБА_60 …нижче… ОСОБА_61 …нижче… ОСОБА_62 …нижче… Серг. Алекс. Круговой 0675702366… нижче… ОСОБА_63 . Мих НОМЕР_3 ». Копія роздруківки з сайту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/120-standart/, а сааме оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ «КБ «Стандарт» на електронному торговому майданчику товарна біржа «Центральна універсальна товарна біржа» № лоту 1540АТ/16 право вимоги за кредитним договором № 02-06К-15, кредитний договір № 02-06л-15 від 30.01.2004 р, застава нежитлові приміщення 1-го поверху № 89-96 заг. Площа 68,7 кв.м, м. Харків, площа Рози Люксембург, д.8 та нежитлові приміщення 1-го поверху № 13, 14, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 13и, 13к, 13л, 13м, антресолі № 13н, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у в літ. «А-7» загальною площею 249,2 кв.м за адресою: м. Харків, площа Рози Люксембург, 10. Внизу першого аркушу рукописний напис виконаний барвником синього кольору: «19 авг. ипокодержатель Права по кредит. договору Валерий Ермак». Копія повідомлення від Міністерства юстиції України до ПАТ «Банк «Золоті Ворота» про розгляд скарги ТОВ «Аверс Плюс2» на рішення нотаріусів ОСОБА_7 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 . Копія скарги ТОВ «Аверс Плюс2» до Міністерства юстиції України Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 29.07.2016. Копія повідомлення від Міністерства юстиції України до ПАТ «Банк «Золоті Ворота» про розгляд скарги ТОВ «Аверс Плюс2» на рішення нотаріусів ОСОБА_7 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 . Копія скарги ТОВ «Аверс Плюс2» до Міністерства юстиції України Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 29.07.2016. Копія повідомлення від Міністерства юстиції України до ПАТ «Банк «Золоті Ворота» про розгляд скарги ТОВ «Аверс Плюс2» на рішення нотаріусів ОСОБА_7 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 . Копія скарги ТОВ «Аверс Плюс2» до Міністерства юстиції України Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 29.07.2016. Супровідний лист б/н від 29.07.2016 від Заступника Міністра юстиції України з питань державної реєстрації на адресу ТОВ «Добромед». Наказ Міністерства юстиції України № 2454/5 від 10.09.2016 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Наказ Міністерства юстиції України № 2454/5 від 10.09.2016 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Копія висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 09.08.2016 за результатами розгляду скарги ТОВ «Аверс Плюс2» від 29.07.2016.
підшивку документів №5 на 285 аркушах, в якій містяться: загальний опис папки «Павлівська». Графік проведення судових засідань по «Павлівський» за жовтень. Документ Господарський суд про признання права власності за «Марічкою». Позовна заява про визнання права власності позивач «Марічка» відповідач «Аверс плюс 2». Лист директору ТОВ «Марічка» ОСОБА_23 від ТОВ «Добромед». Копія ухвали Харківського Апеляційного Господарського суду від 22.09.2016 справа №922/2908/16. Конверт. Відзив на апеляційну скаргу від ТОВ «Добромед» по справі № 922/2908/16 від 11.10.2016 р. Апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Харківської області від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16. Конверт відправник ТОВ «Аверс плюс 2» до ТОВ «Добромед». Копія довіреності від ОСОБА_66 на ОСОБА_67 від 09.08.2016. Ухвала Господарського суду Харківської області справа № 922/2908/16 від 26.09.2016. Конверт. Заява про збільшення та уточнення позовних вимог позовних вимог. Ухвала Господарського суду Харківської області справа № 922/2908/16 від 13.09.2016. Ухвала Господарського суду Харківської області справа № 922/2908/16 від 30.08.2016. Ухвала про порушення провадження у справі від 30.08.2016 справа № 922/2908/16. Конверт. Позовна заява про припинення права власності, визнання права власності з додатками. Копія довіреності від ТОВ «Марічка» від 29.08.2016 р. Лист від ТОВ «Добромед» від 25.08.2016 № 29379/21999-0-33-16/19. Наказ МУЮ від 10.08.2016 № 2454/5 про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Поштовий конверт ТОВ «Добромед» від 23.08.2016. Скарга ТОВ «Аверс Плюс 2» на рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.07.2016 № 21999-0-33-16. Поштовий конверт адресовано ТОВ «Добромед» від 18.08.2016. Копія відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, буд. 10 від 31.08.2016. Окладинка: Адміністративний суд про відновлення запису в державному реєстрі. Опис. Супровідний лист адресоване ТОВ «Добромед» від 29.09.2016. Копія Ухвали ХОАС від 28.09.2016 № 820/5086/16 про забезпечення доказів. Поштовий конверт адресований ТОВ «Добромед» від 30.09.2016. Копія клопотання про витребування доказів від 27.09.2016. Копія ухвали ХОАС про відкриття провадження в адміністративній справі від 23.09.2016 по справі № 820/5086/16. Копія інформації особам, які беруть участь у справі, про їхні процесуальні права та обов`язки. Копія повістки про виклик до суду в адміністративній справі № 820/5086/16. Супровідний лист ХОАС від 23.09.2016 по справі 820/5086/16 адресоване ТОВ «Добромед». Копія адміністративного позову про скасування висновку та наказу від 20.09.2016. Обкладинка: позовна заява про усунення перешкод в користуванні майном. Опис папки. Заява про уточнення позовних вимог від 21.09.2016. Копія додаткової угоди від 02.01.2016 № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 ТОВ «Добромед». Копія акту прийому-передачі в орендне використання нежитлових приміщень від 02.01.2016 ТОВ «Добромед». Копія додаткової угоди від 02.01.2016 № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 ТОВ «Добромед». Копія акту прийому-передачі в орендне використання нежитлових приміщень від 02.01.2016 ТОВ «Добромед». Додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень ТОВ «Добромед» від 18.12.2014. Копія акту прийому-передачі в орендне використання нежитлових приміщень ТОВ «Добромед» від 02.01.2016. Копія додаткової угоди від 02.01.2016 № 1 до договору оренди нежитлових приміщень ТОВ «Добромед» від 18.12.2014. Копія акту-прийому передачі в орендне використання нежитлових приміщень ТОВ «Добромед» від 02.01.2016. Копія ухвали ГСХО від 21.09.2016 по справі № 922/3007/16. Копія заяви про уточнення позовних вимог до ГСХО від 08.09.2016. Заява про забезпечення позову до ГСХО від 09.09.2016. Позовна заява про усунення перешкод у користуванні майном до ГСХО від 05.09.2016. Копія позовної заяви про усунення перешкод у користуванні майном до ГСХО від 05.09.2016. Ухвала про порушення провадження у справі ГСХО від 08.09.2016 по справі № 922/3007/16. Ухвала з чорновими записами ГСХО від 08.09.2016 по справі № 922/3007/16. Копія ухвали про порушення провадження у справі ГСХО від 08.09.2016 по справі № 922/3007/16. Завірена копія ухвали про повернення позовної заяви ГСХО від 06.09.2016 по справі № 922/2988/16. Поштовий конверт від 07.09.2016 адресований ТОВ «Добромед». Акт про перешкоджання доступу до орендуємих приміщень від 01.09.2016. Претензія директору ТОВ «Добромед» від 31.08.2016. Публічний паспорт активу щодо прав вимоги за кредитом станом на 20.05.2016. Справа по Павловскій виконавець адвокатське бюро ЮрГазЄнерго ОСОБА_27 . Опис папки. Лист з надписом ст. 185 ч. 4 КК України. Копія доручення про проведення слідчих розшукових дій № 20 від 08.09.2016. Витяг з кримінального провадження № 12016220060002115. Лист з надписом ст. 190 ч. 4 КК України. Копія листа електронною поштою від 13.10.2016 р. Заява про скоєння кримінального правопорушення від ТОВ «Добромед». Лист з надписом ст. 129 ч. 1 КК України. Скарга на бездіяльність слідчого. Лист з надписом матеріали досудового розслідування. Лист з надписом фото фіксація. Кольорові фотознімки. Лист без інформації. Паспорт зовнішньої відділки фасадів нежитлового приміщення по майдану Павлівському, 10 на 11 аркушах. Паспорт зовнішньої відділки магазину Ів Роше із салоном краси на пл. Рози Люксембург №8, №10 в м. Харкові на 2-х аркушах. Блокнот-щоденник на 2016 рік в обкладинці бардового кольору із рукописними записами. Документи
документи в підшивці №6 на 114 аркушах, в якій містяться: структура фінансової служби ГК «Евіва». Від 12.03.2015. Структура фінансової служби ГК «Евіва». Від 21.06.2016. Копія наказу № 303 від 24.02.1999. Форма 3 Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта для пред`явлення державній приймальній комісії від 09.12.1998. Копія довідки від 20.07.1998 про переобладнання крамниці в будівлі на пл. Р. Люксембург, 10. Договір № 93/98 від 07.12.1998. Протокол по договору № 93/98 від 07.12.1998. Наказ № 3 від 09.12.1998. Припис про адміністративне правопорушення від 05.03.1999. Лист № 62 від 04.09.1998 директору ТОВ «Марічка». Схема магазина «Марічка». Припис від 31.08.1998 від ГАСК до АТ «Евіва». Копія акту санітарного обстеження від 14.12.1998. Форма дозволу на виконання будівельних робіт № 130 від 08.12.1998. Форма дозволу на виконання будівельних робіт № 130 від 08.12.1998. Копія довідки на переобладнання крамниці в будівлі на пл. Р. Люксембург, 10. Лист № 1172 від 12.10.1998 директору ТОВ «Марічка». Лист № 1173 від 12.10.1998 директору ТОВ «Марічка». Заключення від 22.06.1998. Копія архітектурно-художнього завдання № 1452-А. Архітектурно-планувальне завдання. замовлення № 1-1446. Акт проміжного приймання відповідальних конструкцій № 21. Акт № 27 від 28.10.1998. Акт № 12 від 28.10.1998. Акт № 13 від 28.10.1998. Акт № 14 від 28.10.1998. Акт № 15 від 28.10.1998. Акт № 16 від 28.10.1998. Акт № 17 від 28.10.1998. Акт № 18 від 28.10.1998. Акт № 19 від 28.10.1998. Акт № 20 від 28.10.1998. Акт № 10 від 28.10.1998. Акт № 11 від 28.10.1998. Акт № 1 від 28.10.1998. Акт № 2 від 28.10.1998. Акт № 3 від 28.10.1998. Акт № 4 від 28.10.1998. Акт № 5 від 28.10.1998. Акт № 6 від 28.10.1998. Акт № 7 від 28.10.1998. Акт № 8 від 28.10.1998. Акт № 9 від 28.10.1998. Виконане креслення АТ «Евіва» від 04.12.1998. Лист директору ТОВ «Марічка» від 23.07.1998 № 23/4. Лист від Харківобленерго директору ТОВ Марічка від 23.11.1998 № 10-04/1359. Копія архітектурно-художнього завдання № 1452-А від 01.10.1998. Копія довідки переобладнання крамниці в будівлі на пл. Р. Люксембург 10 від 20.07.1998. Копія експертного висновку № 12/356 від 04.08.1998. Висновок від 22.06.1998. Копія листа від 11.08.1998 № 94. Лист про технічні умови на переключення систем опалення від 26.08.98. Копія листа від 13.10.1998 від 03/258. Копія листа від 13.10.1998 № 03/258. Копія листа № 63 від 09.10.98. Паспорт до кондиціонера mcan 51. Виписка із сертифікатів заводів-постачальників. Копія сертифіката відповідності № 086587. Копія гігієнічного висновку № 03-06/182 від 10.06.1998. Висновок № 9-8623 від 10.06.1998. Копія акт контролю МА39-М1505/94. Копія висновку №48. Гігієнічний висновок № 5.05.07.-11/130. Копія сертифікату відповідності № 002580. Гігієнічний висновок № 5.04.03./1468. Протокол № 58/1ц-97 від 17.05.1997. Договір № 1441 від 16.12.1998. Перелік організацій. Акт приймання системи внутрішньої каналізації від 21.12.1998. Акт гідравлічного випробування від 05.10.1998. Акт приймання системи внутрішньої гарячого водогону від 21.1.1998. Акт гідравлічного випробування від 14.10.1998. Акт приймання системи опалення від 19.10.1998. Акт гідравлічного випробування від 12.10.1998. Лист директору Райфайзен банк Аваль від власника ГК «Евіва» від 02.08.2011. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004. Чистий лист;
системний блок персонального комп`ютера Dell SnC34445058355, в корпусі сірого кольору; звіт про експертну оцінку вартості нежитлової нерухомості від 28.01.2015 - нежитлових приміщень 1-го поверху №89-96 літ.А-6 загальною площею 68,7 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, Майдан Павлівський, буд.8 на 35 аркушах; звіт про експертну оцінку ринкової вартості нежитлової нерухомості від 28.01.2015 нежитлових приміщень 1-го поверху та антресолі у літ.А-7 загальною площею 249,2 кв. м., що розташовані за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, буд.10 на 36 аркушах;
документи у підшивці документів №7 на 174-х аркушах, в якій містяться: відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 45961576. Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 45960728. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 28269425. Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 28269949. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 22099237. Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 24915235. Опис документів ТОВ «Марічка». Ухвала господарського суду Харківської області №922/5048/15 від 30.10.2015р. Опис. Ухвала про порушення провадження у справі господарського суду Харківської області справа № 922/5048/15 від 04.09.2015 р. Клопотання № 1609/01 від 16.09.2015. Ухвала господарського суду Харківської області №922/5048/15 від 21.09.2015р. Клопотання від 02.10.2015. Ухвала господарського суду Харківської області № 922/5048/15 від 05.10.2015 р. Позовна заява від 28.08.2015 р. Копія договору №02-06К-15 на кредитну лінію в іноземній валюті від 30.01.2004. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 30.01.2004. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 09.11.2004. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 13.07.2005. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 26.01.2006. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 15.09.2006. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 29.01.2007. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 27.04.2007. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 18.05.2007. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 18.09.2007. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 на кредитну лінію в іноземній валюті від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 15.11.2007. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 на кредитну лінію в іноземній валюті від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 30.01.2004. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 на кредитну лінію в іноземній валюті від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 07.05.2008. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 на кредитну лінію в іноземній валюті від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 08.04.2008. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 на кредитну лінію в іноземній валюті від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 07.11.2008. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 06.04.2009. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 15.04.2009. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 30.04.2009. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 03.07.2009. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 27.11.2009. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 23.12.2009. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 07.06.2010. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 23.12.2010. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 17.06.2011. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 11.10.2011. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 05.12.2011. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 16.12.2011. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 18.06.2012. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 13.12.2012. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 17.06.2013. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 27.02.2013. Завірена копія довіреності ПАТ «КБ «Стандарт» від 28.07.2015. Копія договору про зміни № 1 до договору 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 19.03.2014. Копія договору про зміни № 2 до договору 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 23.05.2014. Копія договору про зміни № 1 до договору 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 19.03.2014. Копія договору про зміни № 2 до договору 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 23.05.2014. Завірена копія договору про зміни № 1 до договору 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 19.03.2014. Завірена копія договору про зміни № 2 до договору 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 23.05.2014. Копія договору відступлення права вимоги за договором № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2014 між Первісний кредитор - ПАТ Банк «Меркурій» та ПАТ «Банк «Золоті Ворота» від 18.02.2014. Завірена копія договору відступлення права вимоги за договором № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2014 між Первісний кредитор - ПАТ Банк «Меркурій» та ПАТ «Банк «Золоті Ворота» від 18.02.2014. Завірена копія договору № 2 про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ «Банк «золоті Ворота» між Неплатоспроможний банк - ПАТ «Банк «Золоті Ворота» та Приймаючий банк - ПАТ «Комерційний Банк «Стандарт» від 28.11.2014. Завірена роздруківка таблиці реєстру договорів про здійснення активних операцій та договорів забезпечення до договору № 2 про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ «Банк «Золоті Ворота» від 28.11.2014. Завірена копія договору № 2 про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ «Банк «золоті Ворота» між Неплатоспроможний банк - ПАТ «Банк «Золоті Ворота» та Приймаючий банк - ПАТ «Комерційний Банк «Стандарт» від 28.11.2014. Завірена роздруківка таблиці реєстру договорів про здійснення активних операцій та договорів забезпечення до договору № 2 про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ «Банк «Золоті Ворота» від 28.11.2014. Завірена копія договору відступлення права вимоги за договором № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2014 між Первісний кредитор - ПАТ Банк «Меркурій» та ПАТ «Банк «Золоті Ворота» від 18.02.2014. Копія угоди-доручення № 09/12-15 про співпрацю з організації продажу активів між Замовник/Довіритель ПАТ «Комерційний Банк «Стандарт» та Виконавець/повірений ТОВ «УКГ Моніторинг» від 09.12.2015. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень ПП «Ірина» від 18.12.2014. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.12.2014. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ТОВ «Марічка» та ПП «Ірина» від 29.10.2014. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.10.2014. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ТОВ «Марічка» та ПП «Ірина» від 29.10.2014. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.10.2014. Копія листа ПАТ «КБ «Стандарт» вих. БТ 05/12-491 від 05.12.2014. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Марічка» від 24.10.2014. Копія платіжного доручення № 606 Платник ТОВ «Марічка» та Отримувач ТОВ «ІВ Роше Україна» від 31.10.2014. Копія платіжного доручення № 608 Платник ТОВ «Марічка» та Отримувач ТОВ «ІВ Роше Україна» від 03.11.2014. Копія платіжного доручення № 609 Платник ТОВ «Марічка» та Отримувач ТОВ «ІВ Роше Україна» від 04.11.2014. Копія платіжного доручення № 3 Платник ПП «Ірина» та Отримувач ТОВ «Марічка» від 04.11.2014. Копія платіжного доручення № 2 Платник ПП «Ірина» та Отримувач ТОВ «Марічка» від 03.11.2014. Копія платіжного доручення № 1 Платник ПП «Ірина» та Отримувач ТОВ «Марічка» від 31.10.2014. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед» від 18.12.2014. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.12.2014. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед» від 18.12.2014. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.12.2014. Опис вкладення до цінного листа ТОВ «Марічка». Рахунок заборгованості ТОВ «Марічка» за договором № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004. Копія ухвали ГСХО від 10.11.2015 по справі № 922/5143/15. Копія ухвали ГСХО від 16.11.2015 по справі № 922/5048/15. Копія статуту ТОВ «Марічка» від 24.06.2011. Договір зберігання між ТОВ «Марічка» та ФО-П ОСОБА_68 від 09.01.2014. Договір зберігання між ТОВ «Марічка» та ФО-П ОСОБА_69 від 08.04.2014. Копія повістки про виклик на ім`я ОСОБА_20 від 02.09.2015;
підшивку документів №8 на 97-ми аркушах, в якій містяться: дублікат договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій». Дублікат договору про внесення змін до іпотечного договору №16-03-37 від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій». Копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 з додатками. Копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 з додатками. Копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 з додатками. Копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 з додатками. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед». Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 між ТОВ «Марічка» та ТОВ «Ірина». Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед». Копія дублікату договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій». Копія платіжного доручення №1 від 13.01.2015 розрахунки між ТОВ «Добромед» та ПП «Ірина». Копія платіжного доручення №2 від 14.01.2015 розрахунки між ТОВ «Добромед» та ПП «Ірина». Копія платіжного доручення №3 від 19.01.2015 розрахунки між ТОВ «Добромед» та ПП «Ірина». Копія платіжного доручення №4 від 20.01.2015 розрахунки між ТОВ «Добромед» та ПП «Ірина». Копія платіжного доручення №5 від 27.01.2015 розрахунки між ТОВ «Добромед» та ПП «Ірина». Копія платіжного доручення №6 від 28.01.2015 розрахунки між ТОВ «Добромед» та ПП «Ірина». Запит від імені ТОВ «Марічка» до 1-ї нотаріальної контори. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки. Опис документів ТОВ «Марічка». Ухвала про порушення провадження за позовом ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» до ТОВ «Марічка» (копія). Ухвала Господарського суду Харківської області від 07.09.2015 по справі 922/5143/15 про порушення провадження у справі. Конверт. Клопотання директора ТОВ «Марічка» ОСОБА_14 до Господарського суду Харківської області про відкладення розгляду справи № 922/5143/15. Ухвала Господарського суду Харківської області від 01.10.2015 по справі № 922/5143/15 про перенесення розгляду справи. Конверт. Позовна заява до Господарського суду Харківської області позивач ПАТ «КБ «Стандарт», відповідач ТОВ «Марічка» про звернення стягнення на предмет іпотеки від 31.08.2015. Копія договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій». Копія дублікату договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій». Копія договору про внесення змін до іпотечного договору № 16-03-37 від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та ПАТ «Банк Золоті Ворота». Копія додаткового договору до договору № 16-03-37 від 30.01.2004 від 27.01.2005 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій». Копія договору про внесення змін до іпотечного договору № 16-03-37 від 30.01.2004, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 1-508 від 18.06.2012 року між ТОВ «Марічка» та ПАТ Банк «Меркурій». Копія додаткового договору до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 13.07.2005. Копія додаткового договору до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 14.10.2005. Копія додаткового договору до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 18.10.2005. Копія додаткового договору до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 30.012006. Копія додаткового договору до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 28.09.2006. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 27.04.2007. Копія договору про внесення змін у до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 18.05.2007. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 01.06.2007. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 03.08.2007. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 17.09.2007. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 21.09.2007. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 30.01.2008. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 08.04.2008. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 06.04.2009. Копія договору про внесення змін до іпотечного договору № 16-03-37 від 30.01.2004, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 1-508 від 16.06.2011 року між ТОВ «Марічка» та ПАТ Банк «Меркурій». Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 17.06.2011. Копія договору про внесення змін у до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 16.12.2011. Копія клопотання до Господарського суду Харківської області позивач ПТА «КБ «Стандарт» відповідач ТОВ «Марічка» про залишення позовну без розгляду від 28.10.2015. Копія довіреності ПТА «КБ «Стандарт» виданої на ім`я ОСОБА_70 від 28.07.2008. Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів № 120 від 19.06.2015 про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Стандарт» та призначення уповноваженої особою Фонду на ліквідацію банку. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Павлівський майдан, 10, від 18.12.2014 між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед», номер в реєстрі № 914. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 31208727 від 18.12.2014 по об`єкту за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, 10.
документи, прошиті та опечатані в одну підшивку №9 на 168 аркушах, в якій містяться: інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 67557440 від 07.09.2016 пошук за адресою: м.Харків, Павлівський Майдан,10 підстава запит ОСОБА_19 . Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, щодо ТОВ «Небозвід». Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 (копія) з додатками до нього та актами прийому передачі нежитлових будівель. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «Європа-Факторинг» на адресу ТОВ «Аверс Плюс2» по кредиту ТОВ «Марічка» від 29.07.2016. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, 8. Лист міністерства юстиції України на адресу ПАТ «Банк Золоті Ворота» за скаргою ТОВ «Аверс Плюс2» від 08.08.2016. Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» (копія). Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, 8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10 (копія). Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 про порушення провадження у справі за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» (копія). Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, 8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10 (копія). Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Харків, Павлівський Майдан, 8. Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, щодо ТОВ «Охоронна фірма Сапсан». Витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Харків, Павлівський майдан, 10 та м.Харків, Павлівський Майдан, 8. Повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «Європа-Факторинг» на адресу ТОВ «Аверс Плюс2» по кредиту ТОВ «Марічка» від 29.07.2016. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Ухвала Господарського суду Х/о про порушення провадження у справі від 08.09.2016 за позовом ФОП ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 до ТОВ «Аверс Плюс2». Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків, Павлівський Майдан, 8. Ухвала Господарського суду Х/о про порушення провадження у справі за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2». Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, 8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10 (копія) за ТОВ «Марічка».
Жорсткий диск Western digital 250Gb S\nWCAYW0707141; три жорсткі диски, а саме: Hitaci Deskstar tm p|n OY30013 120 Gb, Samsung SP0411N S\nS01JJ20Y841273, Western digital 250Gb s\nWCAV2AV31762. Таблиця схема-структура фінансової служби ГК «Еввіва» з 01.01.2016. Протокол загальних зборів ТОВ «Марічка» від 30.03.2016.
документи, які сформовані в підшивку №10, із схемами з нерухомим майном в рукописному та друкованому вигляді, підшиті та пронумеровані та опечатані на 92-х аркушах, в якій містяться: зміст ТОВ «Марічка» (копії). Інформація ген. дир. ТОВ «Марічка». Копія договору купівлі продажу нежитлових приміщень між ТОВ «Марічка» та ПП «Ірина» від 29.10.2014 року. Копія витягу № 28750413 від 29.10.2014. Копія договору купівлі продажу нежитлових приміщень між ТОВ «Марічка» та ПП «Ірина» від 29.10.2014. Копія витягу № 28756718 від 29.10.2014. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Марічка» від 24.10.2014 р. Копія платіжного доручення № 606 від 31.10.2014 р. Копія платіжного доручення № 608 від 03.11.2014 р. Копія платіжного доручення № 609 від 04.11.2014 р. Копія листа генерального директора ТОВ «Марічка» до ПАТ «КБ «Стандарт» № 44 від 26.12.2014. Копія листа ПАТ «КБ «Стандарт» до ТОВ «Марічка» вих. БТ05/12 491 від 05.12.14. Зміст ТОВ «Добромед» (копії). Інформація дир. ТОВ «Добромед». Копія договору купівлі продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед» від 18.12.2014 р. Копія витягу № 31211750 від 18.12.2014 р. Копія договору купівлі продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед» від 18.12.2014 р. Копія витягу № 31208727 від 18.12.2014. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 від 18.12.2014 року. Копія акту прийому передачі в орендне користування нежитлових приміщень від 18.12.2014 р. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 від 18.12.2014 року. Копія акту прийому передачі в орендне користування нежитлових приміщень від 18.12.2014 року. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 від 18.12.2014 року. Копія акту прийому передачі в орендне користування нежитлових приміщень від 18.12.2014 року. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ОСОБА_21 від 18.12.2014 року. Копія акту прийому передачі в орендне користування нежитлових приміщень від 18.12.2014 року. Копія платіжного доручення № 1 від 13.01.2015 року. Копія платіжного доручення № 2 від 14.01.2015 року. Копія платіжного доручення № 3 від 19.01.2015 року. Копія платіжного доручення № 4 від 20.01.2015 року. Копія платіжного доручення № 5 від 27.01.2015 року. Копія платіжного доручення № 6 від 28.01.2015 року. Копія вимоги «Щодо надання документів» старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області до ТОВ «Добромед» № 61/0774 від 16.03.2015. Зміст ПП «Ірина» (копії). Інформація дир. ПП «Ірина». Копія договору купівлі продажу нежитлових приміщень між ТОВ «Марічка» та ПП «Ірина» від 29.10.2014 року. Копія витягу № 28750413 від 29.10.2014 року. Копія договору купівлі продажу нежитлових приміщень між ТОВ «Марічка» та ПП «Ірина» від 29.10.2014 року. Копія витягу № 28756718 від 29.10.2014. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ФОП ОСОБА_22 від 30.10.2014 року. Копія акту прийому передачі в орендне користування нежитлових приміщень від 30.10.2014 року. Копія додаткової угоди № 1 про дострокове розірвання договору оренди б/н між ПП «Ірина» та ФОП ОСОБА_22 від 17.12.2014 року. Копія акту прийому передачі в орендне користування нежитлових приміщень від 17.12.2014 року. Копія додаткової угоди № 1 про дострокове розірвання договору оренди б/н між ПП «Ірина» та ФОП ОСОБА_23 від 17.12.2014 року. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ФОП ОСОБА_23 від 30.10.2014 року. Копія акту прийому передачі в орендне користування нежитлових приміщень від 30.10.2014 року. Копія додаткової угоди № 1 про дострокове розірвання договору оренди б/н між ПП «Ірина» та ФОП ОСОБА_23 від 17.12.2014 року. Копія акту прийому передачі в орендне користування нежитлових приміщень від 17.12.2014 року. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ФОП ОСОБА_24 від 30.10.2014 року. Копія акту прийому передачі в орендне користування нежитлових приміщень від 30.10.2014 року. Копія додаткової угоди № 1 про дострокове розірвання договору оренди б/н між ПП «Ірина» та ФОП ОСОБА_24 від 17.12.2014 року. Копія акту прийому передачі в орендне користування нежитлових приміщень від 17.12.2014 року. Копія договору оренди нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ФОП ОСОБА_21 від 30.10.2014 року. Копія акту прийому передачі в орендне користування нежитлових приміщень від 30.10.2014 року. Копія додаткової угоди № 1 про дострокове розірвання договору оренди б/н між ПП «Ірина» та ФОП ОСОБА_21 від 17.12.2014 року. Копія акту прийому передачі в орендне користування нежитлових приміщень від 17.12.2014 року. Копія договору купівлі продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед» від 18.12.2014 року. Копія витягу № 31211750 від 18.12.2014 року. Копія договору купівлі продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед» від 18.12.2014 року. Копія витягу №31208727 від 18.12.2014. Копія платіжного доручення № 3 від 04.11.2014 року. Копія платіжного доручення № 2 від 03.11.2014 року. Копія платіжного доручення № 1 від 31.10.2014 року. Копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_71 про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.03.2015 р. Аркуш паперу з чорновими записами. Пропозиція про вирішення питання с банком «Стандарт». По питанню відносно негативних наслідків, пов`язаних зі зняттям іпотеки і достроковим розторгненням кредитного договору. Алгоритм роботи з банком. Алгоритм дарування будівлі, який знаходиться на неоформленій земельній ділянці. Аркуш паперу з чорновими записами. Переписка ОСОБА_72 . Копія плану. Прозорий поліетиленовий файл із копією акту приймання-передачі бази клієнтів, картки клієнтів та історії ТОВ «Марічка», компакт-диск із аркушем з пояснювальним надписом: «ТОВ «Марічка» база клієнтів, історія продажів»; компакт-диск із аркушем з пояснювальними надписами: «База клієнтів ТОВ Марічка картка клієнта, історія»; копії, які долучені до протоколу на 25 аркушах, а саме: опис папки ТОВ «Марічка», місце зберігання сейф генерального директора. Копія статуту ТОВ «Марічка» нова редакція. Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Марічка» (копія). Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та ФОП. Копія договору про створення ТОВ «Марічка». Копія додаткової угоди до договору про створення ТОВ «Марічка». Роздрукований документ під назвою «План меропр Маричка.doc». відкриттям якого виявлено файл на 4-х сторінках в таблиці під назвою: «План мероприятий по реализации проекта «Маричка» утверждаю собственник ГК Эввива В.В. Правдин исполнитель ОСОБА_26 », вказаний файл роздруковано за допомогою периферійного друкувального пристрою на 4-х аркушах, зшито та опечатано биркою з підписами учасників обшуку; ксерокопії листа комісії Міністерства юстиції України від 08.08.2016 №3/21999-0-33-16/19К на адресу ПАТ «Банк Золоті Ворота», скарги на рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень скаржник ТОВ «Аверс плюс» від 29.07.2016, у 2-х примірниках, всього на 12 аркушах до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Київський районний суд м.Харкова |
Дата ухвалення рішення | 28.10.2016 |
Оприлюднено | 15.03.2023 |
Номер документу | 62327407 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні