Постанова

від 26.05.2011 по справі 4-100/11

ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-100/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Овидиополь 25 мая 2011 года

Судья Овидиопольского районного суда Гандзий Д.Н., рассмотрев представление следователя прокуратуры Овидиопольского района юриста 2 класса ОСОБА_1, согласованное с прокурором Овидиопольского района Одесской области, о проведении выемки в публичном акционерном обществе «Банк Грант»,-

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 01.04.2008г. по 11.06.2008г. должностные лица ООО «Союз-Спец-Авто», в неустановленном месте, с целью завладения бюджетными денежными средствами, изготовили заведомо поддельные документы, а именно: договор от 01.04.2008г. №26 о предоставлении услуг по присмотру за молодыми виноградниками, заключенный с ООО «Экотеком», у которого в соответствии с данными ГНА Украины и Пенсионного фонда Украины отсутствуют нанятые работники, кроме руководителя, и акты выполненных работ № 46 от 18.04.2008г., на сумму 258 845, 08 грн, в т.ч. НДС 43140,85 грн, и №75 от 11.06.2008г., в соответствии с которыми ООО «Екотеком», по вышеуказанному договору выполнило работы по подготовке плантажа для посадки молодых виноградников, посадке и присмотру после высадки.

После составления вышеуказанных заведомо ложных документов, должностные лица ООО «Союз-Спец-Авто», в период времени с 01.04.2008г. по 11.06.2008г. с целью завладения бюджетными денежными средствами, изготовили договор о совместной деятельности от 04.01.2008г. между ООО «Союз-Спец-Авто»и ГП «Одесское областное предприятие по племенному делу в животноводстве».

После чего, на основании заведомо поддельного договора от 01.04.2008г. №26 о предоставлении услуг по присмотру за молодыми виноградниками, должностными лицами ООО «Союз-Спец-Авто»со счёта № НОМЕР_1, открытого в ОАО «ОСОБА_2 Аваль», незаконно перечислены бюджетные денежные средства на расчётный счёт № 2600082137258 ООО «Экотеком»код 35504516, открытый в ПАО «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607), чем причинили ущерб государству.

Учитывая изложенное, своими незаконными действиями должностные лица ООО «Союз-Спец-Авто»завладели бюджетными денежными средствами в сумме 448 000 грн. По данному факту прокуратурой Овидиопольского района Одесской области возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч.5, ст. 366 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия получены достаточные данные о том, что должностными лицами общества с ограниченной ответственностью «Экотеком»в публичном акционерном обществе «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607), открыт расчетный счёт № 2600082137258, по которому осуществляются расчётные операции.

Заслушав следователя, изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В ходе досудебного следствия получены достаточные данные о том, что должностными лицами общества с ограниченной ответственностью «Экотеком»(код 35504516) в публичном акционерном обществе «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607) открыт расчётный счёт №2600082137258, по которому осуществляются расчётные операции.

Изучение информации из компьютерной системы банка о движении денежных средств по расчётному счету №2600082137258, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью «Экотеком»и открытый в публичном акционерном обществе «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607) с перечнями контрагентов и назначением платежей, а также юридическое и кредитное дела, имеют значение вещественных доказательств по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 178 ч.3 УПК,-

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение следователю прокуратуры Овидиопольского района Одесской области ОСОБА_1 осуществить выемку оригиналов документов в публичном акционерном обществе «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607):

1. Сведений о движении денежных средств, отраженных на бумажном носителе, по счету общества с ограниченной ответственностью «Экотеком»(код 35504516) №2600082137258, открытый в публичном акционерном обществе «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607) с указанием даты, полной расшифровкою контрагентов и назначением платежа за период с 08.04.2008 по настоящее время

2. Оригиналов документов, которые касаются открытия и обслуживания расчётного счета №2600082137258 открытый в публичном акционерном обществе «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607), а именно:

· Учётно - регистрационного дела общества с ограниченной ответственностью ООО «Экотеком».

· Устава (уставного договора).

· Карточек с образцами подписей и оттиском печати установленного образца.

· Заявлений на открытие счетов.

· Договоров на расчётно-кассовое обслуживание клиента.

· Копи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности -юридического лица, заверенной нотариально.

· Фотокопий паспортов уполномоченных лиц.

· Оригиналов доверенностей на право осуществления юридических действий от имени директора ООО «Экотеком».

· Договора найма или другого документа о назначении на должность директора ООО «Экотеком».

· Оригинала доверенности на имя лица, которое имеет право на открытие и распоряжение счетами, заверенной нотариально.

· Заявлений на выдачу чековых книг.

· Документов, которые свидетельствуют о выдаче и получении чековых книг с указанием серийного номера первого и последнего чека каждой из чековых книг, которые получало предприятие за период с 08.04.2008 по настоящее время.

· Заявки клиента об установке системы В«клиент-банкВ» .

· Договора на обслуживание системы В«клиент-банкВ» .

· Акта о введении системы В«клиент-банк-клиентВ» в эксплуатацию.

· Документов, которые свидетельствуют об установке системы В«клиент-банкВ» .

· Документов, которые свидетельствуют о генерации и повторной генерации электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей.

· других документов, которые находятся в деле юридического оформления счетов клиента банка.

· Платёжных поручений на перевод денежных средств по расчётному счету ООО «Экотеком»№2600082137258, за период с 08.04.2008 г. по настоящее время.

· Чеков на получение наличных по расчётному ООО «Экотеком»№2600082137258 , за период с 08.04.2008 г. по настоящее время.

Кредитного дела ООО «Экотеком»(заявления на получение кредита или овердрафта, кредитного договора или договора об овердрафтовом обслуживании, выводов службы безопасности банка о согласии на предоставление кредита, информации о лицах, которые выступили поручителями заёмщика, информации об имуществе под залог которого предоставлялся кредит, претензии к кредитора об оплате кредита и т.д.).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Д.Н. Гандзий