Ухвала

від 10.11.2016 по справі 591/4617/16-к

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/4617/16-к

Провадження № 1-кс/591/3052/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про поновлення строку звернення з клопотанням та арешт майна,

в с т а н о в и в:

07 листопада 2016 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням по кримінальному провадженні № 32016200000000038 від 22.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, яке мотивував тим, що на підставі ухвали слідчого судді 04.11.2016 проведено обшук за адресою м. Житомир, вул. Корольова, б. 132, де свою господарську діяльність на час проведення обшуку здійснює ТОВ «Дем-Вуд», у ході якого виявлено та вилучено: акт надання послуг №102 від 31.08.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №102 від 31.08.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату №122 від 31.08.2016 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 08.02.2016 по 31.08.2016 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 08.02.2016 по 31.08.2016 на 1 арк.; акт надання послуг № 87 від 31.07.2016 на 1 арк.; акт надання послуг № 70 від 30.06.2016 на 1 арк.; акт надання послуг № 87 від 31.07.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №70 від 30.06.2016 на 1 арк.; лист №37/08 від 01.08.2016 на 1 арк.; лист №36/08 від 01.08.2016 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 08.02.2016 по 31.07.2016 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 08.02.2016 по 31.07.2016 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 08.02.2016 по 31.07.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №12 від 29.02.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №101 від 31.08.2016 на 1 арк.; аАкт надання послуг №101 від 31.08.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату №121 від 31.08.2016 на 1 арк.; аАкт звірки взаєморозрахунків за період з 08.02.2016 по 31.08.2016 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 08.02.2016 по 31.08.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №53 від 31.05.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №35 від 30.04.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №23 від 31.03.2016 на 1 арк.; видаткова накладна №22 від 31.03.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №20 від 31.03.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №34 від 30.04.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №52 від 31.05.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №69 від 30.06.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №86 від 31.07.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №11 від 29.02.2016 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 08.02.2016 по 31.07.2016 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 08.02.2016 по 31.07.2016 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 08.02.2016 по 30.06.2016 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 08.02.2016 по 30.06.2016 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період з 08.02.2016 по 30.06.2016 на 1 арк.; договір №6Н продажу необробленої деревини від 10.07.2016 на 2 арк.; договір №7Н продажу необробленої деревини від 10.07.2016 на 2 арк.; специфікація №1 до договору К-1 від 10.07.2016 на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання Prizma machine №0071291501 на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання Double saw Trimmer №0071152201 на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання Hidrolik sistem 0071011910 на 1 арк.; руководство по использованию PNK на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання Торцовка двойная №0071152201 на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання EM-92 kullanma klavuzu на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання UHM 120 kullanma klavuzu на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання Trimmer №0071082201 на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання kullanma klavuzu №007152201 на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання maintanence №0071031802 на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання Prizma machine №0071291501 на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання kullanma klavuzu №0071152201 на 1 арк.; копія 1сторінки руководства по использованию SUK-92; копія 1сторінки руководства по использованию PNK; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання kullanma klavuzu SUS-92 на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання kullanma klavuzu MIG-TAV на 1 арк.; копія 1сторінки руководства по использованию UDKTY 4на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання kullanma Talimati OEP на 1 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання №0072742101 на 1 арк.; копія 1сторінки руководства по использованию STDM-1; копія 1сторінки руководства по использованию STDM-1; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання kullanma Talimati №0071082201на 2 арк.; копія 1сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання UDKD на 1 арк.; копія 1 сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання Многопил большой на 1 арк.; копія 1 сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання №0071011910 на 2 арк.; копія 1 сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання №0071152201 на 1 арк.; копія 1 сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання ЕМ-92 на 1 арк.; копія 1 сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання PNK на 1 арк.; копія 1 сторінки технічних характеристик та інструкції обладнання kullanma Talimati №0071031802 на 2 арк.; оптичний диск CD-R Verbatim 1 шт.; оптичний диск CD-R Princo 1 шт.; оптичний диск CD-R TDK 1 шт.; оптичний диск CD-R Vide X 1 in; «Приложение №61 от 09.07.2008 к контракту №36 от 14 января 2008» на 1 арк.; «Приложение №62 от 09.07.2008 к контракту №36 от 14 января 2008» на 1 арк.; замовлення №1 від 15.08.2008 на 1 арк.; «Приложение №64 от 10.07.2008 к контракту №36 от 14 января 2008» на 1 арк.; «Приложение №63 от 09.07.2008 к контракту №36 от 14 января 2008» на 1 арк.; «Приложение №97 от 03.09.2008 к контракту №36 от 14 января 2008» на 1 арк.; «Приложение №96 от 03.09.2008 к контракту №36 от 14 января 2008» на 1 арк.; «Приложение №95 от 02.09.2008 к контракту №36 от 14 января 2008» на 1 арк.; специфікація від 11.07.2015 на 1 арк.; план-проект фабрики на 1 арк.; книга для записів формату А4, палітурка тверда, червоного кольору, у даній книзі містяться записи бухгалтерського обліку, згідно запису на зворотній стороні книга містить 176 аркушів паперу; накладна №1 від 14.09.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №12 від 01.03.2016 на 3 арк.; розрахункові квитанції на 1 арк.; ТТН №201 від 23.05.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №204 від 26.05.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №209 від 27.05.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №211 від 31.05.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №137 від 21.05.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №139 від 23.03.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №140 від 24.05.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №214 від 2.06.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №217 від 06.06.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №219 від 08.06.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №59 від 23.06.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №60 від 23.06.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10096 від 04.07.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10100 від 06.06.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10103 від 08.07.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10110 від 11.07.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10113 від 11.07.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10117 від 12.07.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10120 від 14.07.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10123 від 15.07.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10127 від 18.07.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10130 від 20.07.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10135 від 22.07.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10139 від 25.07.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10143 від 27.07.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10155 від 04.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10162 від 08.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10164 від 09.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10167 від 11.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10170 від 12.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10174 від 15.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10178 від 19.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10181 від 22.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН № від 23.05.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10184 від 23.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10188 від 24.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10192 від 26.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10195 від 29.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10198 від 30.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10158 від 05.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; ТТН №10151 від 02.08.2016 з додатком специфікації накладної на 2 арк.; Договір купівлі-продажу лісопродукції №1407 від 12.09.2016 на 2 арк.; накладна № 1-12/09 від 12.09.2016 на 1 арк.; ТТН №4 від 14.09.2016 на 1 арк.; ТТН №5 від 14.09.2016 на 1 арк.; ТТН №6 від 14.09.2016 на 1 арк.; ТТН №7 від 14.09.2016 на 1 арк.; ТТН №8 від 14.09.2016 на 1 арк.; ТТН №9 від 14.09.2016 на 1 арк.; ТТН №10 від 14.09.2016 на 1 арк.; ТТН №11 від 14.09.2016 на 1 арк.; ТТН №12 від 16.09.2016 на 1 арк.; ТТН №13 від 16.09.2016 на 1 арк.; ТТН №14 від 16.09.2016 на 1 арк.; ТТН №15 від 16.09.2016 на 1 арк.; ТТН №16 від 16.09.2016 на 1 арк.; ТТН №17 від 16.09.2016 на 1 арк.; ТТН №18 від 16.09.2016 на 1 арк.; ТТН №19 від 16.09.2016 на 1 арк.; ТТН №20 від 18.09.2016 на 1 арк.; ТТН №21 від 18.09.2016 на 1 арк.; ТТН №22 від 18.09.2016 на 1 арк.; ТТН №23 від 18.09.2016 на 1 арк.; ТТН №24 від 18.09.2016 на 1 арк.; ТТН №25 від 18.09.2016 на 1 арк.; ТТН №26 від 18.09.2016 на 1 арк.; ТТН №27 від 18.09.2016 на 1 арк.; ТТН №28 від 20.09.2016 на 1 арк.; ТТН №29 від 20.09.2016 на 1 арк.; ТТН 30 від 30.09.2016 на 1 арк.; ТТН №31 від 20.09.2016 на 1 арк.; ТТН №32 від 20.09.2016 на 1 арк.; ТТН №33 від 20.09.2016 на 1 арк.; ТТН №34 від 20.09.2016 на 1 арк.; ТТН № 35 від 20.09.2016 на 1 арк.; ТТН №36 від 22.09.2016 на 1 арк.; ТТН №37 від 22.09.2016 на 1 арк.; ТТН №38 від 22.09.2016 на 1 арк.; ТТН №39 від 22.09.2016 на 1 арк.; ТТН №40 від 22.09.2016 на 1 арк.; ТТН №41 від 22.09.2016 на 1 арк.; ТТН №43 від 22.09.2016 на 1 арк.; ТТН №44 від 22.09.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №53 від 13.10.2016 року на 1 арк.; контракт №2016/03-DMW-MLL на 9 арк..; лист б/н від 07.09.2016 рокуна 1 арк..; платіжне доручення №62 від 20.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №65 від 20.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №63 від 20.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №61 від 20.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №52 від 13.10.2016 року на 1 арк.; квитанція №mini1476267055310ceyhkgqr на 1 арк.; платіжне доручення №52 від 13.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №48 від 12.10.2016 року на 1 арк.; рахунок на оплату №593 на 1 арк.; платіжне доручення №43 від 11.10.2016 року на 1 арк.; рахунок на оплату №2840 на 1 арк.; платіжне доручення №47 від 11.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №44 від 11.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №45 від 11.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №46 від 11.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №41 від 10.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №39 від 11.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №38 від 11.10.2016 року на 1 арк.; рахунок на оплату №129 на 1 арк.; платіжне доручення №32 від 06.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №33 від 06.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №34 від 06.10.2016 року на 1 арк.; пПлатіжне доручення №35 від 06.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №13 від 20.09.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №36 від 07.10.2016 року на 1 арк.; платіжне доручення №25 від 04.10.2016 року на 1 арк.; оборотно-сальдове відомість по рахунку №631 на 6 арк.; рахунок на оплату №3686 на 1 арк.; договір №16-3686-3 на 2 арк.; рахунок на оплату №1633 від 31.10.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №1659 від 31.10.2016 року на 1 арк.; акт надання послуг №1659 від 31.10.2016 року на 1 арк.; рахунок на оплату №1529 від 17.10.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №1554 від 17.10.2016 року на 1 арк.; акт надання послуг №1554 від 17.10.2016 року на 1 арк.; рахунок на оплату №1640 від 31.10.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №1666 від 31.10.2016 року на 1 арк.; акт надання послуг №1666 від 31.10.2016 року на 1 арк.; рахунок на оплату №1647 від 29.10.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №1673 від 29.10.2016 року на 1 арк.; акт надання послуг №1673 від 29.10.2016 року на 1 арк.; рахунок на оплату №1626 від 28.10.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №1652 від 28.10.2016 року на 1 арк.; акт надання послуг №1652 від 28.10.2016 року на 1 арк.; рахунок на оплату №1628 від 28.10.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №1654 від 28.10.2016 року на 1 арк.; акт надання послуг №1654 від 28.10.2016 року на 1 арк.; рахунок на оплату №1646 від 28.10.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №1672 від 28.10.2016 року на 1арк.; акт надання послуг №1672 від 28.10.2016 року на 1 арк.; рахунок на оплату №1621 від 27.10.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №1647 від 27.10.2016 року на 1 арк.; акт надання послуг №1647 від 27.10.2016 року на 1 арк.; рахунок на оплату №1620 від 27.10.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №1646 від 27.10.2016 року на 1 арк.; акт надання послуг №1646 від 27.10.2016 року на 1 арк.; рахунок на оплату №1628 від 27.10.2016 на 1 арк.; акт надання послуг з переробки №1 від 30.09.2016 на 1 арк.; акт переробки деревини за період 01-3 вересня 2016 року на 1 арк.; акт приймання-передачі давальницької сировини від 30.10.2016 на 1 арк.; акт №1 здачі приймання виконаних робіт від 30.09.2016 за договором №4/1-09 від 01.09.2016 від 01.09.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво №439 від 02.09.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини №207 від 14.09.2016 на 4 арк.; графік поставки необробленої деревини додаток №1 до договору №207 від 14.09.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини №332 від 08.09.2016 на 4 арк.; графік поставки необробленої деревини додаток № 1 до договору №322 від 08.09.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини № 332 від 08.09.2016 на 4 арк.; графік поставки необробленої деревини додаток № 1 до договору №322 від 08.09.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво №440 від 02.09.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини №332 від 05.09.2016 на 4 арк.; графік поставки необробленої деревини додаток №1 до договору №332 від 05.09.2016; аукціонне свідоцтво №438 від 02.09.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату №515 від 03.10.2016. на 1 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини №228/2016АЦ від 05.09.2016 на 4 арк.; аукціонне свідоцтво №437 від 02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №6 від 13.09.2016 на 1 арк.; заявка на участь в загальному аукціоні, який відбудеться 2 вересня 2016 року від 30 серпня 2016 року на 3 арк.; рахунок фактура №216 від 01.09.2016 на 1 арк.; договір №90/2016 від 03.10.2016 на 2 арк.; акт надання послуг №4298 від 28.10.2016 на 1 арк.; видаткова накладна №4299 від 28.10.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №4350 від 31.10.2016 на 1 арк.; довіреність №11 від 31.10.2016 виданий ОСОБА_5 на 1 арк.; довіреність №10 від 31.10.2016 виданий ОСОБА_6 на 1 арк.; картка учасника біржової сесії №104 на 1 арк.; видаткова накладна №112 від 22.09.2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №СФ-0000170 від 21.09.2016 на 1 арк.; «Договор №3 аренды оборудивания» від 01.09.2016 на 2 арк.; «Приложение №1 к договору №3» від 01.09.2016 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №10 від 12.10.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №27 від 12.10.2016 на 1 арк.; лист №26/10-2 від 26.10.2016 на 1 арк.; лист №31/10-1 на 1 арк.; лист №1/18-10 від 18.10.2016 на 1 арк.; лист 1/12-10 від 18.10.2016 на 1 арк.; лист від директора ДП «Київський лісгосп» ОСОБА_7 до дирктора ТБ «Київська агропромислова біржа» ОСОБА_8 на 1 арк.; лист №01-28/09 від 28.09.2016 на 1 арк.; лист 06/10-1 від 06.10.2016 на 1 арк.; специфікація від 02.11.2016 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №8-С від 03.11.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №57 від 17.10.2016 на 1 арк.; накладна №11 від 02.11.2016 на 1 арк.; накладна №12 від 02.11.2016 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.; договір №05/09-16 про надання транспортно-експедиційних послуг від 05.09.2016 на 6 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_9 на 1 арк.; договір №7/07 від 25.07.2016 на 1 арк.; договір №17-N купівлі-продажу від 02.11.2016 на 3 арк.; специфікація до договору № 17-N від 02.11.2016 на поставку пиломатеріалів на 1 арк.; рахунок на оплату №261 від 31; рахунок-фактура №ВМК-002568 від 31.10.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату №3686 від 06.09.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату №909 від 04.10.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату №610 від 07.10.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату №80 від 03.10.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату №515 від 03.10.2016 на 1 арк.; рахунок №695-04 від 01.10.2016 на 1 арк.; рахунок №1 від 24.10.2016 на 1 арк.; рахунок фактура №СФ-0000192 від 28.10.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату №351від 07.10.2016 на 1 арк.; акт надання послуг №228 від 10.06.2016 2 прим. на 2 арк.; аукціонне свідоцтво №447 від 10.06.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини №115 від 21.06.2016 на 4 арк.; графік поставки необробленої деревини додаток №1 до договору №115 від 21.06.2016 на 1 арк.; акціонерне свідоцтво №339 від 10.06.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату №428 від 22.07.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату №327 від 02.07.2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №222 від 10.06.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату №400 від 12.07.2016 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ00-0045 від 02.07.2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №222 від 10.06.2016 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ДП «Фастівське лісове господарство» і ТОВ «СумВуд» за договором №115 від 21.06.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво № 448 від 10.06.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво № 448 від 10.06.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво № 448 від 10.06.2016 на 1 арк.; лист №07-05/66 від 13.06.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату № 405 від 01.08.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини №206 від 13.06.2016 з додатком на 5 арк.; заявка на участь в загальному аукціоні від 07.06.2016 на 8 арк.; заява на участь у загальному аукціоні на 1 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини №878/878л-16 від 01.06.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво № 878-л від 01.06.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво № 878-л від 01.06.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво № 878-л від 01.06.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво № 880-л від 01.06.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво № 880-л від 01.06.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату № 281 від 08.09.2016 на 1 арк.; рахунок №266 від 29.08.2016 на 1 арк.; лист № 463 від 29.08.2016 на 1 арк.; доповнення №1 від 01.07.2016 на 1 арк.; доповнення №1 від 01.07.2016 на 1 арк.; конверти 2 шт.; лист №361 від 07.07.2016 на 1 арк.; рахунок №190 від 25.06.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво №879-л від 01.06.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво №879-л від 01.06.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини №879/879л-16 від 01.06.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво №879-л від 01.06.2016 на 1 арк.; договір купівлі-продажу необробленої деревини №879/879л-16 від 01.06.2016 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №879/879л-16 від 01.06.2016 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №879/879л-16 від 01.06.2016 на 1 арк.; копія аукціонного свідоцтва №880-л від 01.06.2016 на 1 арк.; рахунок №362 від 01.06.2016 на 1 арк.; акт виконаних робіт від 01.06.2016 на 1 арк.; акт виконаних робіт від 01.06.2016 на 1 арк.; бюлетень торгів по ДП «Ізюмівський лісгосп» на 4 арк.; заявка на продаж лісоматеріалів ДП «Балаклійське лісове господарство» на 3 арк.; заявка на продаж лісоматеріалів ДП «Куп`янське лісове господарство» на 1 арк.; акт надання послуг № 228 від 10.06.2016 на 1 арк.; акт надання послуг № 228 від 10.06.2016 на 1 арк.; аукціонне свідоцтво № 447 від 10.06.2016 на 1 арк.; договір куплі-продажу необробленої деревини №115 від 21.06.2016 з додатком на 5 арк.; аукціонне свідоцтво № 449 від 10.06.2016 на 1 арк.; копія рахунка на оплату № 428 від 22.07.2016 на 1 арк.; копія рахунка на оплату № 327 від 02.07.2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №222 від 10.06.2016 на 1 арк.; рахунок на оплату №400 від 12.07.2016 на 1 арк; рахунок-фактура №СФ00-0045 від 02.07.2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №222 від 10.06.2016 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків за період 9 місяців на 1 арк.; дговір позички №5/1-09 від 01.09.2016 на 2 арк.; акт приймання-передачі 01.09.2016 на 1арк.; акт надання послуг №167 від 02.09.2016 року на 1 арк..; ТТН № 007837 від 28.10.16 на 1 арк..; ТТН № 008201 від 07.10.16 на 1 арк..; ТТН № 11-с від 03.11.16 на 1 арк..; специфікація від 03.11.16 на 1 арк.; заявка-договор №11-с від 03.11.2016 року на 1 арк.; Packing List №7 від 31.08.16 на 1 арк.; Инвойс №7 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТБ №514632 від 31.10.2016 року на 1 арк.; договор №28/10-2 на 4 арк.; договор №28/10-2 на 4 арк.; специфікація-накладна №2 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТБ №792905 від 01.11.2016 року на 1 арк.; специфікація-накладна №2 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТБ №514632 від 31.10.2016 року на 1 арк.; видаткова накладна №514632 на 1 арк.; специфікація-накладна №801 на 1 арк.; специфікація-накладна №1 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТБ №334355 від 31.10.2016 року на 1 арк.; специфікація-накладна №2 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТБ №264231 від 02.11.2016 року на 2 арк.; специфікація-накладна №4 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТБ №264218 від 27.10.2016 року на 2 арк.; специфікація-накладна №3 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТБ №622604 від 27.10.2016 року на 2 арк.; ТТН серія ЖТБ №622604 від 27.10.2016 року на 2 арк.; специфікація-накладна №2 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТБ №581855 від 28.10.2016 року на 2 арк.; специфікація-накладна №2 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТБ №581860 від 29.10.2016 року на 2 арк.; специфікація-накладна №1 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТБ №771912 від 02.11.2016 року на 1 арк.; специфікація-накладна №1 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТА №841991 від 01.11.2016 року на 2 арк.; специфікація-накладна №1 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТА №874029 від 31.10.2016 року на 6 арк.; специфікація-накладна №2 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТА №874014 від 28.10.2016 року на 2 арк.; специфікація-накладна №2 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН серія ЖТА №403936 від 18.10.2016 року на 1 арк.; видаткова накладна №114 від 03.10.2016 на 1 арк.; ТТН №1 від 03.10.2016 на 1 арк.; ТТН №022291 від 16.09.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №1995 на 1 арк.; специфікація-накладна №5 на 1 арк.; ТТН №23651 від 21.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №3244 на 1 арк.; специфікація-накладна №4 на 2 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №23851 від 19.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №3350 на 2 арк.; специфікація-накладна №2 на 2 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №23661 від 19.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №3377 на 2 арк.; специфікація-накладна №3 на 2 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №23431 від 19.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №3349 на 2 арк.; специфікація-накладна №1 на 2 арк.; ТТН №023097 від 10.10.2016 на 1 арк.; ТТН №023087 від 10.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №3177 на 2 арк.; специфікація-накладна №3 на 2 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №024328 від 20.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №2341 на 2 арк.; специфікація-накладна №1 на 1 арк.; ТТН №015301 від 28.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №272 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; Специфікація-накладна №4 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №015298 від 26.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №266 на 1 арк.; специфікація-накладна №1 на 2 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №015273 від 24.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №265 на 2 арк.; специфікація-накладна №3 на 2 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №015243 від 22.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №422 на 1 арк..; специфікація-накладна №2 на 2 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №014818 від 13.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №483 на 1 арк.; специфікація-накладна №1 на 2 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №015233 від 12.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №409 на 1 арк.; специфікація-накладна №3 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №014821 від 12.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №486 на 1 арк.; специфікація-накладна №2 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №007837 від 12.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №б/н на 1 арк.; специфікація-накладна №1 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №007836 від 27.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №б/н на 1 арк.; специфікація-накладна №2 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №007824 від 21.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №б/н на 1 арк.; специфікація-накладна №3 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №007808 від 11.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №б/н на 1 арк.; специфікація-накладна №1 на 1 арк.; специфікація-накладна №1 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №008248 від 13.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №2 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №008204 від 07.10.2016 на 1 арк.; ТТН №008205 від 07.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №3 на 2 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №007812 від 13.10.2016 на 1 арк.; специфікація-накладна №б/н на 1 арк.; специфікація-накладна №1 на 1 арк.; чернові записи на 1 арк.; ТТН №008201 від 13.10.2016 на 1 арк.; копія рахунка № 321 від 25.10.2016 на 1 арк.; копія рахунка №1 від 24.10.2016 на 1 арк.; копія рахунка на оплату №125 від 01.11.2016 на 1 арк.; копія рахунка-фактури №1 передоплата від 26.10.2016 на 1 арк.; копія рахунка на оплату №909 від 04.10.2016 на 1 арк.; копія рахунка-фактури №542 від 20.10.2016 на 1 арк.; копія рахунка-фактури №5 від 10.10.2016 на 1 арк.; копія рахунку №695-04 від 01.10.2016 на 1 арк.; копія рахунка на оплату №610 від 07.10.2016 на 1 арк.; копія рахунку №307 перекреслений на 1 арк.; копія рахунка на оплату №80 від 03.10.2016 на 1 арк.; чорнові записи розрахунки на 1 арк.; технічні характеристики та прайс устаткування «TIcaret sicil» №17763 №0388/0575/8830/0016 на 12 (дванадцяти) арк.; рахунок на оплату по замовленню №1586 від 28.10.2016 року на 1 (одному) арк.; рахунок №131608444 від 03.11.2016 року на 1 (одному) арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 3 (трьох) арк.; Invoice №б/н від 17.09.2016 року на 15 (п`ятнадцяти) арк.; рахунок-фактура №СФ-0004 від 03.10.2016 р. на 1 (одному) арк.; рахунок-фактура №СФ-0003 від 03.10.2016 р. на 1 (одному) арк.; контракт №28/07-2016 на 6 (шести) арк.; договір оренди нежитлового приміщень №16/16 на 11 (одинадцяти) арк.; таблиця на 4 (чотирьох) арк.; роздруківка з КОМПАС-30LTV12 на 4 (чотирьох) арк.; таблиця на 12 (дванадцяти) арк.; чорнові записи на 11 (одинадцяти) арк.; специфікація №1 на 1 (одному) арк.; фото на 8 (восьми) арк.; лист від 25.04.2016 року ООО «Даником групп» на 2 (двох) арк.; таблиця на 1 (одному) арк.; специфікація №1 до договору №26/07-16 на 1 (одному) арк.; договір позички №1/1-09 на 1 (одному) арк.; акціонерне свідоцтво №449 на 1 (одному) арк.; специфікація №1 на 10 (десяти) арк.; товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом серія ЖТА №334377 від 03.11.2016 на 1 аркуші-стрічці; товарно-транспортна накладна №24178 від 03.11.2016 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №007845 від 03.11.2016 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №007846 від 03.11.2016 на 1 арк.; специфікація накладна від 03.11.2016 до товарно-транспортної накладної №007845 на 1 арк.; специфікація накладна від 03.11.2016 до товарно-транспортної накладної №007846 на 1 арк.; пиловник сосни, кількість 222 штуки, кубатура 44,801 метрів кубічних; деревина сосни для технічних потреб у кількості 165 штук, кубатура 43,93 метрів кубічних; баланси хвойних порід у кількості 151 штук, кубатура 40,978 метрів кубічних; вагонетка для лісоматеріалів Model (2004 UTA 3 D) 3500RG - 1 одиниця; вертикальний стрічковий верстат Model (2004 UHM 120) 3200KG- 1 одиниця; брусовальний верстат Model (2012 YAMS80-48)1100KG- 1 одиниця; брусовальнийй верстат Model (2012 YAMS80-48)1100KG- 1 одиниця; вертикальний розпилювальний вузол Model OSB99 450 KG- 1 одиниця; пила стрічкова 1288KG- 1 одиниця; вагонетка для лісоматеріалів Model (2004 UTA 3 D) 3500RG- 1одиниця; вертикальний стрічковий верстат Model (2002 UHM 120) 3500KG- 1 одиниця; вертикальний стрічковий делільний верстат для розкрою дошки та горбилів Model UDKM-120/H 3800KG- 1 одиниця; аппарат для зварювання стрічкових пил в аргоновому середовищі Model (SGA99)400KG- 1 одиниця; брусовальний верстат Model (2010) 1200KG- 1 одиниця; конвейєр 4м 4 ряда 2500KG- 1 одиниця; конвейєр 3м 3 ряда 2300KG- 1 одиниця; KERESNEKONVOVY 7 MT 1200KG- 1 одиниця; дисковий призматичний верстат з гідравлічним захватом для центровки лісоматеріалів, модель UDKTY/4, 2007 року випуску - 1 одиниця; 1200 мм вертикальна лісорозпилювальна пилорама в комплекті з стрічковими пилами, модель UHM 120, 2007 року випуску- 1 одиниця; 1200 мм стрічково- пильний верстат для розкрою горбиля, модель UYM 120, 2007 року випуску. - 1 одиниця; дисковий кромкообрізний верстат з гідравлічним захватом для центровки лісоматеріалу, модель UDKY, 2007 року випуску - 1 одиниця; поздовжний, цепний транспортер безпреривної дії, для лісоматеріалу, 27,4 м. з трьох частин - 1 одиниця; повздожний, роліковий транспортер безпреривної дії для лісоматеріалу , 65,8 м. з 9 частин - 1 одиниця; поперечний, цепний транспортер безпреривної дії для лісоматеріалу, 50,6 м. з 42 частин - 1 одиниця; верстат для напайки стеліту стрічкових пил, модель SUK-92, 2007 рік випуску - 1 одиниця; фуговальний верстат для бокових граній вершини зубців стрічкових, дискових та рамних пил, не з числовим керуванням, модель EM-92, 2007 ріку випуску - 1 одиниця; заточний верстат для стрічкових та дискових пил, не з числовим керувнням швидкість шліфовки 30 зуб/хв, 2007 року випуску OEP- 1 одиниця; дисковий двухвальний багатопильний верстат в комплекті з дисковими пилами, модель UDKD 240, 2007 року випуску- 1 одиниця; вальцовий верстат для стрічкових пил в комплекті з подставками, не з числовим керуванням, модель STDM-1, 2007 року випуску- 1 одиниця; дискова двухвальна торцева пила, модель UDKCB, 2007 року випуску- 1 одиниця; полуавтоматичний аппарат для зварки торців лінточної пили, модель MIG, 2007 року випуску - 1 одиниця; бункер для збирання дров`яних відходів, з приладдями, витяжною системою і электродвигуном, що був у використанні- 1 одиниця; верстат для заточки циркулярних пил, не з числовим керуванням OEP- 1 одиниця; необроблена деревина сосна у кількості 530 метрів кубічних; готова продукція пиломатеріали обрізані сосна 870 метрів кубічних; ноутбук «Dell» серійний номер 10851353858; ноутбук «Samsung» серійний номер ZVQP93FZA00270E.

В клопотанні слідчий зазначає, що ТОВ «Дем-Вуд» здійснює свою господарську діяльність за адресою реєстрації ТОВ «Мега-Соф», у своїй господарській діяльності ТОВ «Дем-Вуд» використовує техніку для обробки деревини відповідно договору позики у ТОВ «Сумвуд», а тому є підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі та документи могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, у вигляді інформації про їх господарську діяльність, а також про пересилання грошових коштів за отримані послуги чи іншу електронну інформацію, що підтверджує факти взаємовідносин та загальні об`єми постачання між останніми. Вважає, що під час досудового розслідування встановлено, що вище зазначеним майном користується ТОВ «Дем-Вуд», а фактично воно належить ТОВ «Сумвуд», на нього може бути накладено арешт, так як, останнє могло використовуватися, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Не застосування арешту на зазначене майно на думку слідчого може призвести до його втрати або настання інших наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

Крім того в клопотанні зазначає, що слідчі дії щодо вилучення зазначеного майна відбувалися на території іншої області у період часу з 09:00 год. по 20:45 год. 04.11.2016, можливості звернутися до слідчого судді з вказаним клопотанням на наступний день не вдалося, так як матеріали лише надійшли 05.11.2016, що фактично припадає на суботу, а саме на неробочий день, а тому просив врахувати вказані причини, як поважні та поновити строки звернення сторони обвинувачення з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.

Представник володільця майна заперечила проти вказаного клопотання, пояснила що все вилучене майно належить ТОВ «Дем-Вуд», відомості щодо якого в ЄРДР не вносилися, ТОВ «Дем-Вуд» було зареєстроване в серпні 2016 року, тобто поза межами періоду, зазначеного у витягу ЄРДР як час вчинення злочину, ТОВ «Дем-Вуд» використовує приміщення за адресою м. Житомир, вул. Корольова, б. 132 на підставі договору оренди з ТОВ «Полімекс-Мостосталь Україна», всі вилучені предмети та документи ніякого відношення до ТОВ «Мега-Соф» та ТОВ «Сумвуд» не мають, походження деревини підтверджується відповідними документами.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого та представника володільця майна, вивчивши матеріали справи вважає, що клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню в зв`язку з наступним.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 32016200000000038 від 22.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ «Мега-Соф» ( код 39246989) і ТОВ "Сумвуд" (код 39887448) за попередньою змовою групою осіб із невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел на незаконні заволодіння бюджетними коштами, в період часу з листопада 2014 року до лютого 2016 року, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів щодо придбання лісо-пиломатеріалів, сформували від`ємне значення та незаконно заявили до бюджетного відшкодування ПДВ за січень 2016 на рахунок платника у сумі понад 50 000 грн., але довести спільний умисел до кінця не вдалося з причин, які не залежали від їх волі. Окрім цього, службові особи ТОВ "Мега-Соф" (код 39246989) і ТОВ "Сумвуд" (код 39887448) за попередньою змовою з невстановленими особами впродовж 2014-2016 років з метою отримання "Сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій" надавали до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства завідомо неправдиві відомості, щодо придбання та походження лісоматеріалу, які в подальшому останніми під час проходження митного оформлення вантажу надавалися митним органам ДФС України, внаслідок чого здійснили ряд експортних поставок "лісоматеріалу, техсировини, брусу обрізного, дошки хвойної, пиловнику та ін." до Туреччини, Єгипту та Польщі, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування слідчим отримано ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 01.11.2016 (а.п. 27), згідно якої надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень та прилеглої території за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, буд.132, на якій розташована виробнича база ТОВ «Мега-Соф» з метою виявлення і вилучення документів щодо придбання та реалізації лісоматеріалів за період часу з 2014 по 2016 роки, а також документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Мега-Соф» та ТОВ «Сумвуд», товарно-транспортних накладних лісу, специфікаційних накладних до них, носіїв електронної інформації, чорнових записів, необлікованих лісоматеріалів та устаткування для обробки останніх та транспортування.

04.11.2016 слідчим проведено обшук за адресою м. Житомир, вул. Корольова, буд.132, де свою господарську діяльність на час проведення обшуку здійснює ТОВ «Дем-Вуд», у ході якого виявлено та вилучено зазначені в клопотанні предмети та документи (а.п. 28-39).

Слідчим належним чином обгрунтовано те, що строк звернення до суду був пропущений з поважних причин, а тому клопотання про поновлення строку підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна зокрема допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

В ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зокрема зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною 2 ст. 173 КПК України зокрема передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В судовому засіданні встановлено, що хоча обшук був проведений за адресою, зазначеною в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, приміщення та територія за цією адресою не належали ні ТОВ «Мега-Соф» ні ТОВ "Сумвуд" а за цією адресою на час проведення обшуку здійснювало свою господарську діяльність ТОВ «Дем-Вуд», використовуючи приміщення та територію на підставі договору оренди з ТОВ «Полімекс-Мостосталь Україна» (а.п. 55-84).

Вказана обставина підтверджується протоколом обшуку, зазначена в клопотанні про накладення арешту та не заперечується слідчим в судовому засіданні.

Доказів того, що станом на час проведення обшуку за адресою м. Житомир, вул. Корольова, б. 132 знаходилася виробнича база ТОВ «Мега-Соф» слідчим не надано.

ТОВ «Дем-Вуд» було зареєстроване в серпні 2016 року (а.п.85-86), тобто поза межами періоду, зазначеного у витягу ЄРДР як час вчинення злочину, а тому ніяких господарських операцій між цим товариством та ТОВ «Мега-Соф» або ТОВ "Сумвуд" у вказаний період бути не могло.

Доказів того, що під час обшуку була вилучена необлікована деревина слідчим не надано, в той же час представником володільця майна в судове засідання були надані копії документів на підтвердження походження деревини (а.п.91-181).

Також стороною обвинувачення не обгрунтовано в клопотанні та не надано доказів на підтвердження того, що будь-які вилучені предмети та документи мають відношення до ТОВ «Мега-Соф» чи ТОВ «Сумвуд» та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене клопотання слідчого не підлягає задоволенню, так як слідчим в судовому засіданні не доведено, що вилужені під час обшуку предмети і документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Поновити слідчому СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 строк для звернення з клопотанням про арешт майна.

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити за необгрунтованістю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Повний текст ухвали оголошено 10.11.2016 о 08:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1