Постанова

від 15.09.2009 по справі 4-2602|09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

-------------------------------------------------------------------------------------------- -----

Справа № 4-2602/09

П О С Т А Н О В А

15 вересня 2009 року Печерсь кий районний суд м. Києва в скл аді:

головуючого: судді Оніщука М.І.,

при секретарі: Сливка А.В.,

за участю прокурора: Василина А.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання заступни ка начальника відділу ГСУ МВ С України Лиська М.В. про п роведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника в ідділу ГСУ МВС України Лись ко М.В. за погодженням з заст упником Генерального прокур ора України звернувся до суд у з зазначеним поданням, в яко му просить надати дозвіл на п роведення обшуку житлового п риміщення за адресою: АДРЕС А_1, де на даний час розташова ний офіс ТОВ «Піраміда» де мо жуть знаходитись документи щ одо здійснення незаконної ді яльності, у вигляді фіктивни х фінансово-господарських оп ерацій, пов' язаних з переве денням безготівкових коштів у готівку та укриття їх від бу хгалтерського обліку, грошов і засоби та цінності здобуті протиправним шляхом, інші пр едмети і документи, які мають доказове значення у справі.

Прокурор в судовому засіда нні підтримав подання з викл адених в ньому підстав та про сив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, доводи виклад ені в поданні слідчого, вислу хавши думку прокурора, суд пр иходить до висновку, що подан ня підлягає задоволенню з на ступних підстав.

Головним слідчим управлін ням МВС України проводиться досудове слідство у кримінал ьній справі № 18-323, порушеній за фактами фіктивного підприєм ництва за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 205 КК Укр аїни та за фактом службового підроблення за ознаками зло чину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства з' ясовано, що 28.08.2005 року невст ановлені особи, з метою прикр иття незаконної діяльності, на підставну особу ОСОБА_3 , зареєстрували у Печерській районній державній адмініст рації міста Києва ПП «Нобель Ексклюзив Брендс» без мети з айняття підприємницькою (ста тутною) діяльністю та відкри ли на вказане підприємство п оточний рахунок на який суб' єктами підприємницької діял ьності перераховувались гро шові кошти, на загальну суму 91 7 млн. 242 тис. грн., з метою подальш ого переведення їх в готівку .

Крім того, під час розслідув ання справи встановлено, що д ля зняття готівки зазначеним и особами використовувались рахунки відкритті на підста вних осіб у КФ КБ «Західінком банк» (МФО 320951) та Одеській філі ї ТОВ КБ «Західінкомбанк», м. О деса (МФО 328889).

Так, зокрема 28.10.2008 року Викона вчим комітетом Одеської місь кої ради зареєстровано ПП «Є вропа-А 2012» (код ЄДРПОУ 36155632), яке п еребуває на податковому облі ку у ДПІ у Приморському район і міста Одеси. Відповідно до р еєстраційних документів єди ним засновником та одночасно з цим керівником вказаного п ідприємства є двічі судимий громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1, що не має п остійного місця проживання.

За повідомленням ДПІ у Прим орському районі міста Одеси ПП «Європа-А 2012» до державної п одаткової інспекції не звіту є. В той же час, за період з 03.12.2008 р оку по 22.01.2009 року по рахунку ПП « Європа-А 2012» № 260063011068, відкритому у Одеській філії ТОВ КБ «Захі дінкомбанк» (м. Одеса), проведе но 205 фінансових операцій на з агальну суму 187226400 грн. За цей же період часу з рахунку ПП «Євр опа-А 2012» знято готівкою грошо ві кошти на загальну суму 93985400 г рн. Зняття готівки відбуваєт ься систематично у день надх одження коштів на рахунок пі дприємства від імені директо ра ОСОБА_4, в тому числі і в дні, коли останній перебував на стаціонарному лікуванні в Одеському обласному протит урбекульозному диспансері т а Державній установі «Націо нальний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновс ького Академії медичних наук України», що розташований у м істі Києві.

За місцем реєстрації ПП «Єв ропа-А 2012» - місто Одеса, прову лок Віри Інбер, 8 кв. 5, ніколи н е знаходилось, що підтверджу ється актом про незнаходженн я юридичної особи за місцем р еєстрації та показами свідка .

Крім того, досудовим встано влено, що грошові кошти на рах унок ПП «Євро па-А 2012» для переведення їх у го тівку систематично надходил и, в тому числі і з рахунків ТО В «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224) та ПП «Одеон-Бу д» (код ЄДРПОУ 35504228).

При аналізі рахунків ТОВ « Бізнес Група СТГ» та ПП «Одеон-Буд» встановлено, що н а рахунки вказаних товариств грошові кошти перераховувал о ТОВ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13 908899).

У справі винесені постанов и про проведення виїмки ориг іналів документів у ТОВ «Пір аміда» щодо взаємовідносин і з ТОВ «Бізнес Група СТГ» т а ПП «Одеон-Буд». Зазначені по станови були оголошені дирек тору ТОВ «Піраміда» Синель никову М. Ю., проте останній, станом на 01.09.2009 року, документи зазначені у постановах не ви дав, повідомивши, що вказані д окументи у нього було викрад ено 07.05.2009 року.

На даний час офіс ТОВ «Пірам іда» розташовано за адресою: м. Одеса, вул. М' ясоїдівськ а, 5 кв. 18, що підтверджується показами директора Синель никова М.Ю. та бухгалтера Гросул Л.І. Зазначене примі щення належить громадянці ОСОБА_8

Беручи до уваги викладене, у суду наявні достатні дані вв ажати, що за місцем розташува ння офісу ТОВ «Піраміда», мож уть знаходитись документи що до взаємовідносин вказаного товариства з ТОВ «Бізн ес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 2630222 4) та ПП «Одеон-Буд» (код ЄД РПОУ 35504228), а також інші документ и, щодо здійснення незаконно ї діяльності, у вигляді фікти вних фінансово-господарськи х операцій, пов' язаних з пер еведенням безготівкових кош тів у готівку та укриття їх ві д бухгалтерського обліку, гр ошові засоби та цінності здо буті протиправним шляхом, ін ші предмети і документи, які м ають доказове значення у спр аві.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 177 КПК України, су д

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника нач альника відділу ГСУ МВС Укра їни Лиська М.В. про провед ення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я обшуку житлового приміщенн я за адресою: АДРЕСА_1, що на лежить ОСОБА_8, де на даний час розташований офіс ТОВ «П іраміда», з метою відшукання , виявлення та вилучення знар ядь злочину, речей й цінносте й, здобутих злочинним шляхом , а також інших предметів і док ументів, які мають значення д ля встановлення істини в спр аві.

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ М.І. ОНІЩУК