Ухвала

від 22.11.2016 по справі 183/6552/16

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 183/6552/16

№ 1-кс/183/876/16

22 листопада 2016 року

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до документів,-

встановив:

18 листопада 2016 р. прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводитьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09 листопада 2016 р. за№ 42016041500000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання прокурор мотивував тим, що у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ДОКИ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення грошових коштів, надали останнім довідку з недостовірною інформацією, про те, що земельна ділянка загальною площею 5,1936 Га, знаходиться поза межами м. Перещепино, Новомосковського району на відстані 3 км, що надало можливість ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2014-2016 років нараховувати та сплачувати менші суми коштів до державного бюджету.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 22.09.2011р. ІНФОРМАЦІЯ_3 було винесено рішення № 48-6/VI, яким ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було затверджено технічну документацію та передано у постійне користування земельну ділянку загальною площею 5,1936 Га, кадастровий номер 1223210500:01:150:0025 для збирання відходів, що говорить про те, що земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту. В подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з посадовими особами ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого привласнення грошових коштів, надали останнім довідку з недостовірною інформацією, про те, що земельна ділянка загальною площею 5,1936 га, знаходиться поза межами м. Перещепине, Новомосковського району на відстані понад 3 км від населеного пункту, що надало можливість ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2014-2016 років нараховувати та сплачувати менші суми коштів до державного бюджету.

Вказана довідка посадовими особами ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надана до Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Відповідно до листа Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області від 17.11.2016 № 16129/9/04-08-08-37, у Дніпропетровського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриті наступні розрахункові рахунки: 05.07.2001 - № НОМЕР_3 ; 12.02.2004 - № НОМЕР_4 ; 31.03.2004 - № НОМЕР_5 ; 31.03.2004 - № НОМЕР_6 ; 14.02.2011 - № НОМЕР_7 ; 06.09.2016 - № НОМЕР_8 .

Також у ході досудового розслідування було встановлено, що населення багатоквартирних будинків м/р Орільський та Кільченський м. Перещепине, Новомосковського району на вказані розрахункові рахунки сплачують ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тариф за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Згідно інформації наданої ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послуга з вивезення твердих побутових відходів для населення багатоквартирних будинків м/р Орільський та Кільченський м. ГІерпещепине, Новомосковського району нараховується на квадратні метри загальної площі у складі тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для населення з рентабельністю у розмірі 1% та ПДВ, який затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.11.2014 № 82 та діє з 01.01.2015 по теперішній час і складає 0,29 грн. за 1 метр квадратний загальної площі квартири.

Також на вказані розрахункові рахунки юридичні та фізичні особи, різних форм власності сплачують грошові кошти ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вивезення твердих побутових відходів по укладених договорах з ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ціні 20,54 грн., без ПДВ за 1 метр кубічний.

Тому, для з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів з 01.01.2015 до 11.11.2016 по вищевказаним рахункам, відкритим Дніпропетровським обласним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №42016041500000073 від 09.11.2016 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що довідка про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2015 до 11.11.2016 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритим Дніпропетровським обласним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме факту сплати ДОКИ «Перещепинське ВО ЖКГ» бюджетних та інших грошових коштів за вивезення та утилізацію твердих побутових відходів.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Згідно п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні прокурор довів необхідність тимчасового доступу до речей, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити, надати прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження), документів у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , №. НОМЕР_8 відкритим Дніпропетровським обласним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із обов`язковою вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01 січня 2015 року по 18 листопада 2016 року;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритим Дніпропетровським обласним комунальним : підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01 січня 2015 р. по 18 листопада 2016 р.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 02 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1