Ухвала

від 03.07.2017 по справі 183/6552/16

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 183/6552/16

№ 1-кс/183/528/17

У Х В А Л А

03 липня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

29 червня 2017 р. прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводитьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09 листопада 2016 р. за№ 42016041500000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання прокурор мотивував тим, що у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення грошових коштів, надали останнім довідку з недостовірною інформацією, про те, що земельна ділянка загальною площею 5,1936 Га, знаходиться поза межами м. Перещепино, Новомосковського району на відстані 3 км, що надало можливість ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2014-2016 років нараховувати та сплачувати менші суми коштів до державного бюджету.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 22.09.2011 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 було винесено рішення № 48-6/VI, яким ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було затверджено технічну документацію та передано у постійне користування земельну ділянку загальною площею 5,1936 Га, кадастровий номер 1223210500:01:150:0025 для збирання відходів, що говорить про те, що земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту. В подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з посадовими особами ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого привласнення грошових коштів, надали останнім довідку з недостовірною інформацією, про те, що земельна ділянка загальною площею 5,1936 га, знаходиться поза межами м. Перещепине, Новомосковського району на відстані понад 3 км від населеного пункту, що надало можливість ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2014-2016 років нараховувати та сплачувати менші суми коштів до державного бюджету.

Вказана довідка посадовими особами ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надана до Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Відповідно до листа Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області від 17.11.2016 № 16129/9/04-08-08-37, у Дніпропетровського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриті наступні розрахункові рахунки: 05.07.2001 р. № НОМЕР_3 ; 12.02.2004 р. №26008134322002; 31.03.2004 р. №26065134322001; 31.03.2004 р. №26054134322001; 14.02.2011 р. №26045060027519; 06.09.2016 р. №26004000895203.

Також у ході досудового розслідування було встановлено, що населення багатоквартирних будинків м/р Орільський та Кільченський м. Перещепине, Новомосковського району на вказані розрахункові рахунки сплачують ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тариф за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Згідно інформації наданої ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послуга з вивезення твердих побутових відходів для населення багатоквартирних будинків м/р Орільський та Кільченський м. Перещепине, Новомосковського району нараховується на квадратні метри загальної площі у складі тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для населення з рентабельністю у розмірі 1% та ПДВ, який затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.11.2014 № 82 та діє з 01.01.2015 по теперішній час і складає 0,29 грн. за 1 метр квадратний загальної площі квартири.

Також на вказані розрахункові рахунки юридичні та фізичні особи, різних форм власності сплачують грошові кошти ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вивезення твердих побутових відходів по укладених договорах з ДОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ціні 20,54 грн., без ПДВ за 1 метр кубічний.

Тому, для з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів з 18 листопада 2016 р. до 26 червня 2017 р. по вищевказаним рахункам, відкритим Дніпропетровським обласним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №42016041500000073 від 09листопада 2016 р. вбачається наявність достатніх підстав вважати, що довідка про рух грошових коштів у період часу з 18 листопада 2016 р. до 26 червня 2017 р. по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритим Дніпропетровським обласним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме факту сплати ДОКИ «Перещепинське ВО ЖКГ» бюджетних та інших грошових коштів за вивезення та утилізацію твердих побутових відходів.

Представник Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши прокурора, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 09 листопада 2016 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 42016041500000073 за ознаками правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Згідно п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні прокурор довів необхідність тимчасового доступу до речей, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити, надати прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження), документів у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритим Дніпропетровським обласним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із обов`язковою вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 18 листопада 2016 року по 26 червня 2017 року;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритим Дніпропетровським обласним комунальним: підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 18 листопада 2016 р. по 26 червня 2017 р.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 20 липня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1