Ухвала
від 12.12.2016 по справі 522/22072/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/22072/16-к

Провадження № 1-кс/522/22630/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000511 від 02.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Ра лоджистік» (ЄДРПОУ 36796470) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою ухилення від сплати митних та податкових платежів організовано протиправну схему по ввезенню на територію України, по підробленим документам, товарів народного споживання.

Так, встановлено, що 11.11.2016 з Туреччини до ДП «Чорноморський морський торгівельний порт» (паромна переправа) надійшов автомобіль DAF держномер НОМЕР_1 з вантажем (текстильні вироби, ковдри, подушки, постільна білизна, тканина та інш.). 12.11.2016 декларантом ТОВ «Ра лоджистік» подано вказаний вантаж у режим ІМ 40 ЕЕ. Відповідно до м/д №500000000/2016/910639 відправником (контрактотримачем) вантажу є: UNIVER TEKSTIL KONFEKSIYON IMALAT SAN. VE TIC. LTD STI. ESKI HABIBILER MAIL ESKI EDIRNEASFALTI NO: 987 SULTANGAZI/ISTANBUL, одержувачем: ТОВ «Влаторг», код за ЄДРПОУ 38198128, м. Одеса, вул. Південна, буд. 26, а фактичним власник та виробником товару є: TIME TRADING INVESTMENT LIMITED 4210 OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG. З метою подальшого проведення митних процедур, 15.11.2016 зазначений вантаж розміщено на складі ТОВ «Іллічівський логістичний центр» (м. Чорноморськ, вул. Промислова,1).

Згідно інформації Управління СБ України в Одеській області, ТОВ «Влаторг» за адресою реєстрації не знаходиться, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: статутний капітал 1500 гривень, телефон юридичної особи фактично не працює. Підприємство має ознаки фіктивності та можливо використовується для ухилення від сплати податків.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_6 підроблено супроводжуючі документи на вантаж (зовнішньоекономічний контракт, інвойс, пакувальний лист та інш.). Так, підприємство TIME TRADING INVESTMENT LIMITED не зареєстроване у відповідних органах реєстрації та фактично не існує, однак, у вищевказаних осіб фактично є в наявності бланки та печатки зазначеного підприємства. З метою заниження сплати податкових та митних платежів, ОСОБА_5 з ОСОБА_6 використовують реквізити та печатки TIME TRADING INVESTMENT LIMITED для підготовки відповідних документів щодо зовнішньоекономічної діяльності, які подаються для проходження митних формальностей. Сприяння у безперешкодному проходженні митних процедур з зазначеним вантажем надають невстановлені посадові особи МП «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС.

30.11.2016 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі «Форд Фокус», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ОСОБА_6

02.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, проведено обшук у вищезазначеному автомобілі під час якого виявлено та вилучено речі та документи.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги що речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 02.12.2016 в автомобілі «Форд Фокус», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ОСОБА_6 , а саме:

- Кредитка картка банку «Укрсоцбанк» МС, № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 ;

- Кредитна картка банку «Укрсоцбанк» VISA, № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_7 ;

- Кредитна картка банку «Райфайзен» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ;

- Сім-карта оператора «Лайф» на номер НОМЕР_6 (не використана - у пластиковій картці);

- Пластикова картка від сім-карти оператора «Лайф» на номер НОМЕР_7 ;

- Сім-карта оператора «Лайф» на номер НОМЕР_8 (не використана - у пластиковій картці);

- Пластикова картка від сім-карти оператора «ЛайфСелл», вказаний номер НОМЕР_9 (інші цифри відсутні), номер штриф-коду картки НОМЕР_10 )

- Сім-картка оператора «Лайфселл», номер абонента відсутній (інші існуючі цифри, за якими можливо ідентифікувати номер абонента НОМЕР_11 , 3819, НОМЕР_12 , 7);

- Печатка «ТОВ «Технополіс «Одеса» 32575254»;

- Печатка «ТОВ «Світ Дружби» для документів №1, 39236132»;

- Штамп «Україна, м. Одеса, Приморський район, ТОВ «Технополіс Одеса» 32575254»;

- Паспорт громадянина Республіки Молдови серія НОМЕР_13 від 20.07.2012 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Аркуш формату А4 з відтиском печатки, яка має зміст «Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 15, ввезення на Україну дозволено»;

- Пластикова папка жовтого кольору, з різного роду документами, які мають пряме відношення до кримінального провадження;

- Блокнот на спіралі, який містить рукописні записи бухгалтерського характеру.

- «Заточка» у формі ігли з кільцем, загорнута у рушник;

- Печатка «For and behalf TIME TRANDING INVESTMENT LIMITED Authorized Signature (s)» 1 шт.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.12.2016

СудПриморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення12.12.2016
Оприлюднено16.03.2023
Номер документу63352109
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —522/22072/16-к

Ухвала від 21.11.2016

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Пислар В. П.

Ухвала від 25.11.2016

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Пислар В. П.

Ухвала від 21.11.2016

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Пислар В. П.

Ухвала від 03.03.2017

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 30.01.2017

Кримінальне

Апеляційний суд Одеської області

Грідіна Н. В.

Ухвала від 30.01.2017

Кримінальне

Апеляційний суд Одеської області

Грідіна Н. В.

Ухвала від 30.01.2017

Кримінальне

Апеляційний суд Одеської області

Грідіна Н. В.

Ухвала від 30.01.2017

Кримінальне

Апеляційний суд Одеської області

Грідіна Н. В.

Постанова від 29.12.2016

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Постанова від 29.12.2016

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні