Ухвала

від 13.12.2016 по справі 640/18722/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18722/16-к

н/п 1-кс/640/9262/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого cлідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12016220000000811 від 28.07.2016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

30.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого cлідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , а саме: договори з додатками; акти приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури; накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; акти звірок взаєморозрахунків; сертифікати на поставлені товари; тендерна документація; протокольні рішення; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; завірені належним чином копії документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства.

За результатами виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні від Управління СБУ в Харківській області 12.09.2016, 10.10.2016 та 24.11.2016 року надійшли матеріали, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на підставних осіб.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом квітня-травня 2016 року відобразили в податковому обліку Товариства придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які в подальшому були ніби-то реалізовані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На вимогу СУ ГУНП в Харківській області надати копії документів Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до листа від 18.08.2016 №2349/0/78016, копій документів не надано.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи на його необґрунтованість.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, представників, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що договори про фінансово-господарську діяльність між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ до них шляхом зняття копій.

Разом з тим, слідчим до ЄРДР № 12016220000000811 внесені відомості про те, що 27.07.2016 року до СУ ГУНП в Харківській області з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали перевірки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2016 роки, щодо службових осіб комунального підприємства, які за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства. Однак, слідчим не зазначена сума розтрати громадських коштів, механізм розтрати, конкретні посадові особи, які вчинили такі дії.

З урахування викладеного, слідчий суддя вважає передчасним звернення слідчого з клопотанням про отримання тимчасового доступу до наступних документів про здійснення правочинів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 : акти приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури; накладні, бухгалтерські довідки та інших документи, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; акти звірок взаєморозрахунків; сертифікати на поставлені товари; тендерна документація; протокольні рішення; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисна документація зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; завірені належним чином копії документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого cлідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12016220000000811 від 28.07.2016 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до договорів про фінансово-господарську діяльність між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до договорів про фінансово-господарську діяльність між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.01.2017 року.

Роз`яснити КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1