Ухвала

від 14.12.2016 по справі 640/18720/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18720/16-к

н/п 1-кс/640/9705/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

представника ПП «НП-Трейдинг» - ОСОБА_4 ,

директораПП «НП-Трейдинг» - ОСОБА_5 ,

представника ПАТ

«Українська залізниця» - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню №22016220000000238 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

встановив:

13.12.2016 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_7 , погоджене з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , у якому просив:

1) Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст. 258-5 КК України на вилучене 16-17.11.2016 року під час огляду місця події на залізничній станції «Харків сортувальний» (мп «Куп`янськ енергетичний») дизельне пальне „Паливо дизельне Євро міжсезонне, сорт F, кількістю 1113 674 кг, що перебуває у залізничних цистернах №№ 51295640 вагою 59677 кг.; 51380145 вагою 57214 кг., 51522720 вагою 57774 кг.; 51535896 вагою 59697 кг., 51560399 - вагою 57153 кг., 51604916 - вагою 59597 кг., 51632396 - вагою 57153, 51638591 вагою 57274 кг., 51638658 - вагою 57254, 51715738 - вагою 58615, 51720324 - вагою 58415 кг., 51735009 - вагою 59657 кг, 51743128 - вагою 58435 кг.; 51797827- вагою 59617 кг.; 54663158 - вагою 59537 кг.; 54664933 - вагою 59617 кг.; 57935025 - вагою 59657 кг.; 57969024 - вагою 59597 кг; 58146986 - вагою 59697 кг., яке є власністю ПП «НП-Трейдинг» (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жадановського. 7, код ЄДРПОУ 32690405);

2) Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст. 258-5 КК України на вилучені 16-17.11.2016 року під час огляду місця події на залізничній станції «Харків сортувальний» (мп «Куп`янськ енергетичний») залізничні цистерни з паливом („Паливо дизельне Євро міжсезонне, сорт F) №№ 51295640 вагою 59677 кг.; 51380145 вагою 57214 кг., 51522720 вагою 57774 кг.; 51535896 вагою 59697 кг., 51560399 - вагою 57153 кг., 51604916 - вагою 59597 кг., 51632396 - вагою 57153, 51638591 вагою 57274 кг., 51638658 - вагою 57254, 51715738 - вагою 58615, 51720324 - вагою 58415 кг., 51735009 - вагою 59657 кг, 51743128 - вагою 58435 кг.; 51797827- вагою 59617 кг.; 54663158 - вагою 59537 кг.; 54664933 - вагою 59617 кг.; 57935025 - вагою 59657 кг.; 57969024 - вагою 59597 кг; 58146986 - вагою 59697 кг., власником цистерн №№ 51295640, 51380145, 51522720, 51560399, 51604916, 51632396, 51638591, 51638658, 51715738, 51720324, 51735009, 51743128, 51797827, 57935025, 57969024, 58146986 є ТОВ „БалТрансСервис, РФ, а цистерн № 51535896, 54663158, 54664933 є „Spacecom AS, Естонія;

3) Місцем зберігання залізничних цистерн №№ 51295640, 51380145, 51522720, 51535896, 51560399, 51604916, 51632396, 51638591, 51638658, 51715738, 51720324, 51735009, 51743128, 51797827, 54663158, 54664933, 57935025, 57969024, 58146986 з паливом „Паливо дизельне Євро міжсезонне, сорт F у кількості - 1113 674 кг. визначити станцію «Харків сортувальний».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що відповідно до повідомлення про виявлене правопорушення ГУ «К» СБ України отримано інформацію щодо порушення законодавства посадовими особами ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» (м. Київ, вул. І Мазепи. 3, офіс 174. ЄДРПОУ 39290818), та ПП «НП-Трейдінг» (Харківська область, м. Чугуїв, вул Жадановського. 7, код ЄДРПОУ 32690405), а саме вчинення дій щодо ухилення від сплати податків та фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) ЛНР та ДНР.

Так, ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» спеціалізується на імпорті на митну територію України в зоні діяльності Енергетичної митниці ДФС України паливно-мастильних матеріалів. Особою відповідальною за фінансове врегулювання виступає підконтрольна ТОВ структура - ПП «НП-Трейдинг». Для безпосереднього здійснення декларування товарів залучене ТОВ «Сістемс Логістік Менеджмент» (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 13, ЄДРПОУ 37208543).

Слідчий вказав, що службові особи пов`язаних структур ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» та ПП «НП Трейдинг», з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування (Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару.

Зокрема, згідно з митною документацією, відправником товару «паливо дизельне Євро Міжсезонне» виробництва ПАТ «Славнефть- Ярославнефтесинтез» (РФ. м. Ярославль) виступає підрозділ концерну ПАТ «Газпромнефть» (РФ, Санкт-Петербург, вуя. Галерна, 6, буд. 4) ВАТ «Нафтогазова компанія Славнефть» (РФ. м. Москва. 4-й Лісовий провулок. 4). Доставка товару здійснюється залізничним транспортом з території РФ в Україну через пп. «Красний Хутір» та пп «Терехівка». В той же час, зовнішньоекономічний контракт №ГНП16\27210\02035Д від 14.09.2016 на імпорт палива в Україну укладений ТОВ «Нефтепродукт Трейдинг» в особі директора ОСОБА_5 із резидентом Кіпру - «Wilform Systems LTD.» (Zinomos Kiteos office 3, Egkomi 2406, Nikosia, Cyprus). Поряд з викладеним, службові особи ПП «НП-Трейдинг» в особі ОСОБА_9 , для оформлення імпорту палива від тих же контрагентів уклали контракт №R10\03НР від 10.03.2015 із компанією Restimpex System LLP (372 Old Street. Suite I. London. United Kingdom) в особі ОСОБА_10 . При цьому, грошові кошти, перераховані ПП «НП-Трейдинг» в адресу «Wilform System LTD» частково перераховуються в адресу ВАТ «Славнефть», а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України. Вказане підтверджується тим, що ОСОБА_11 фактично постійно перебуває на території так званих ЛДНР, має там постійне житло, підтримує сталі контакти із представниками тамтешньої «адміністрації». ОСОБА_10 є громадянином Російської Федерації, також постійно відвідує тимчасово окуповані території України. Крім цього, враховуючи «непрямі» контракти на поставку на територію України паливно-мастильних матеріалів, посадових службовими особами ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг) та ПП «НП - Трейдинг» здійснюється підміна кодів УКТ ЗЕД на імпортовану продукцію, що дозволяє безпідставно застосовувати мінімальні ставки акцизного збору та мита.

14.11.2016 Енергетичною митницею ДФС України оформлено МД № 903060000/2016/012284 на імпорт товару - „Паливо дизельне Євро міжсезонне, сорт F. Залізничні цистерни №№ 51295640, 51318186, 51380145, 51522720, 51535896, 51560399, 51604916, 51617207, 51632396, 51638591, 51638658, 51664621, 51715738, 51720324, 51735009, 51743128, 51745834, 51797827, 54663158, 54664933, 57935025, 57969024, 58146986 на теперішній час знаходяться на залізничній станції «Харків сортувальний» (мп «Куп`янськ енергетичний»).

16.11.2016 слідчим відділом УСБУ в Харківській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №22016220000000238 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

16-17.11.2016 проведено огляд місця події на станції «Харків сортувальний» (мп «Куп`янськ енергетичний») з залученням відповідних спеціалістів. За результатом огляду місця події вилучені 19 цистерн: №№ 51295640, 51380145, 51522720, 51535896, 51560399, 51604916, 51632396, 51638591, 51638658, 51715738, 51720324, 51735009, 51743128, 51797827, 54663158, 54664933, 57935025, 57969024, 58146986 з рідиною що за зовнішніми ознаками відноситься до дизельного пального та згідно МД № 903060000/2016/012284 є „Паливо дизельне Євро міжсезонне, сорт F. Кількість палива складає - 1113 674 кг.

17.11.2016 слідчим винесено постанову про визнання 19 цистерн: №№ 51295640, 51380145, 51522720, 51535896, 51560399, 51604916, 51632396, 51638591, 51638658, 51715738, 51720324, 51735009, 51743128, 51797827, 54663158, 54664933, 57935025, 57969024, 58146986 з рідиною що за зовнішніми ознаками відноситься до дизельного пального та згідно МД № 903060000/2016/012284 є „Паливо дизельне Євро міжсезонне, сорт F, кількістю 1113 674 кг. речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

18.11.2016 слідчим направлено клопотання до Київського районного суду м. Харкова про арешт майна вилученого 16-17 листопада 2016 р. 22 листопада 2016 року слідчим суддею винесено ухвалу про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків та встановлено строк у 72 години.

26.11.2016 до Київського районного суду м. Харкова, слідчим, за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, після усунення недоліків, відповідно до ухвали слідчого судді від 22.11.2016, направлено клопотання про накладення арешту на майно, вилучене 16-17.11.2016.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 30.11.2016, яка отримана прокурором 05.12.2016 о 09 год. 15 хв., клопотання слідчого про накладення арешту на майно від 25 листопада 2016, погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, повторно повернуте прокурору для усунення недоліків та встановлено строк у 72 години.

Слідчий вказав, що предмети, вилучені за результатом проведення огляду місця події, відповідають критеріям статті 98 КПК України, та свідчать про причетність посадових осіб ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» та ПП «НП-Трейдинг» до протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України, а тому можна дійти висновку, що вказані предмети та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК на вилучені предмети та грошові кошти необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Посилаючись на п.3 ч. 2 ст. 171 КПК України, слдічий зазначив, що конкретним фактом, підтверджуючим право власності на майно є МД № 903060000/2016/012284 згідно з якою власником товару „Паливо дизельне Євро міжсезонне, сорт F, кількістю 1113 674 кг., що перебуває в цистернах №№ 51295640 вагою 59677 кг.; 51380145 вагою 57214 кг., 51522720 вагою 57774 кг.; 51535896 вагою 59697 кг., 51560399 - вагою 57153 кг., 51604916 - вагою 59597 кг., 51632396 - вагою 57153, 51638591 вагою 57274 кг., 51638658 - вагою 57254, 51715738 - вагою 58615, 51720324 - вагою 58415 кг., 51735009 - вагою 59657 кг, 51743128 - вагою 58435 кг.; 51797827- вагою 59617 кг.; 54663158 - вагою 59537 кг.; 54664933 - вагою 59617 кг.; 57935025 - вагою 59657 кг.; 57969024 - вагою 59597 кг; 58146986 - вагою 59697 кг. - є ПП «НП-Трейдинг» (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жадановського. 7, код ЄДРПОУ 32690405).

Згідно картотечних даних про вагони вантажного парку власником цистерн №№ 51295640, 51380145, 51522720, 51560399, 51604916, 51632396, 51638591, 51638658, 51715738, 51720324, 51735009, 51743128, 51797827, 57935025, 57969024, 58146986 є ТОВ „БалТрансСервис, юридична адреса: 191187, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул.. Чайковського, б. 1, БЦ «Сенатор», оф. 403, а цистерн № НОМЕР_1 , 54663158, 54664933 є „Spacecom AS, юридична адреса: Moisa 4, 13522, Tallinn, Естонія (факс +372-648-8246).

Слідчий також вказав, що зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані предмети та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Представники ПП «НП-Трейдінг» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на відсутність обставин, які б підтверджували необхідність арешту майна. Зазначили, що кримінальне провадження відкрито за ст.258-5 КК України фінансування тероризму, проте до клопотання слідчим не надано даних про те, що вилучені цистерни стосуються вказаного кримінального провадження. Також вважали неправомірним огляд цистерн на відібрання експертних зразків для проведення експертизи, оскільки даних про необхідність проведення невідкладних слідчих дій чи ухвали слідчого судді про надання дозволу на їх огляд, матеріали клопотання не містять. Також вважали, що були порушені строки звернення до суду з клопотанням.

Представник ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 у судовому засіданні вказала, що ПАТ «Українська залізниця» надає послуги з перевезення вантажу та не є власником майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а тому просила ухвалити рішення на розсуд суду.

Прокурори відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_12 та ОСОБА_8 про місце, день та час розгляду клопотань повідомлені своєчасно та належним чином, проте у судове засідання не з"явились. 14.12.2016 у судовому засіданні слідчим надано заяву прокурора відділу 04/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_12 , у якій він просив розглядати клопотання про арешт майна без його участі, та задовольнити клопотання у повному обсязі.

Крім того, в судове засідання викликалися ТОВ „БалТрансСервис, „Spacecom AS, які про місце, день та час розгляду клопотання слідчого повідомлялися своєчасно та належним чином, проте у судове засідання не з"явилися, причини неявки суду не повідомили.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справ №640/18173/16-к н/п 1-кс/640/8978/16, 640/18720/16-к 1-кс/640/9255/16 та оцінивши надані докази, приходить до наступного.

В провадженні СВ УСБУ в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016220000000238 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України (а.с.6-7).

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1,2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про арешт майна, норми діючого кримінального процесуального законодавства прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Згідно Витягу з кримінального провадження №22016220000000238 від 16.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, службові особи ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» (м. Київ, вул. І Мазепи, 3, офіс 174. ЄДРПОУ 39290818), ПП «НП-Трейдінг» (Харківська обл. м. Чугуїв, вул. Жадановського, 7, код ЄДРПОУ 32690405), з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування (Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару. Зокрема, згідно з митною документацією, відправником товару «паливо дизельне Євро Міжсезонне...» виробництва ПАТ «Славнефть - Ярославнефтесинтез» (РФ. м. Ярославль) виступає підрозділ концерну ПАТ «Газпромнефть» (РФ, Санкт-Петербург, вул. Галерна, 6, д. 4) - ВАТ «Нафтогазова компанія Славнефть» (РФ м. Москва, 4-й Лісовий провулок 4). Доставка товару здійснюється залізничним транспортом з території РФ в Україну через пп. «Красний Хутір» та пп «Терехівка». В той же час, зовнішньоекономічний контракт ГНП16\27210\02035Д від 14.09.2016 на імпорт палива в Україну укладений ТОВ «Нефтепродукт Трейдинг» в особі директора ОСОБА_5 із резидентом Кіпру - «Wilform Systems LTD.» (Zinomos Kiteos office 3, Egkomi 2406, Nikosia, Cyprus). Поряд з викладеним, службові особи ПП «НП-Трейдинг» в особі ОСОБА_9 , для оформлення імпорту палива від тих же контрагентів уклали контракт №R10\03НР від 10.03.2015 із компанією Restimpeх Sistem LLP (372 Old Street.Suite I. London. United Kingdom) в особі ОСОБА_10 . При цьому, грошові кошти, перераховані ПП «НП-Трейдинг» в адресу «Wilform Systems LTD.» частково перераховуються в адресу ВАТ «Славнефть», а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України. Крім того, до вказаної незаконної діяльності причетні посадові особи ТОВ «Укрпетролпостач» (ЄДРПОУ 39772410), ТОВ „Укргазпетролеум" (ЄДРПОУ 39450145). Організаторами злочину можуть бути додатково використані реквізити наступних підприємств ТОВ «СВГ Плюс» (ЄДРПОУ 36396839), ТОВ «Імпел Ко Лтд» (ЄДРПОУ 24587263), ТОВ «Єврогазгруп» (ЄДРПОУ 40237820), ТОВ «Пропан Трейд» (ЄДРПОУ 34951714), ТОВ «Лео Петрол» (ЄДРПОУ 40730819), ТОВ «Віолана Тек» (ЄДРПОУ 36632829)(а.с.6-7).

Склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 258-5 КК України, передбачає фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно з ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

За вимогами ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

16-17.11.2016 старшим слідчим 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , до постановлення ухвали слідчого судді, проведено огляд 19 цистерн: №№ 51295640, 51380145, 51522720, 51535896, 51560399, 51604916, 51632396, 51638591, 51638658, 51715738, 51720324, 51735009, 51743128, 51797827, 54663158, 54664933, 57935025, 57969024, 58146986, які знаходились на станції «Харків сортувальний» (мп «Куп`янськ енергетичний») за результатом чого вилучено вагони-цистерни з дизельним пальним: № 51632396 вагою 57153 кг., № 51535896 вагою 57734 кг, №51735009 вагою 59657 кг, №58146986 вагою 59697 кг, №51560399 вагою 57153 кг, №51720324 вагою 58415 кг, № 51295640 вагою 59677 кг, № 57969024 вагою 59597 кг, № 51604916 вагою 59597 кг, № 57935025 вагою 59657 кг, №51715738 вагою 58615 кг, № 51638591 вагою 57274 кг, №54663158 вагою 59537 кг, № 54664933 вагою 59617 кг, №51797827 вагою 59617 кг, №51638658 вагою 57254 кг, №51380145 вагою 57214, №51522720 вагою 57774 кг, № 51743128 вагою 58435 кг, експериментальні зразки, а також відповідні документи на вказаний вантаж (а.с.9-18).

У судовому засіданні достовірно встановлено, що до суду з клопотанням про проведення огляду в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, слідчий та прокурор не зверталися.

18.11.2016 слідчим поштою до Київського районного суду м.Харкова направлено клопотання про арешт майна, яке надійшло до суду 21.11.2016 о 15-26 год. (а.с.2, 8-9 справа № 640/18173/16-к, н/п 1-кс/640/8978/16).

Ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 22.11.2016 вказане клопотання повернено прокурору для усунення недоліків, яке отримано прокурором 23.11.2016 о 12 год. 00 хв. (а.с.12 справа № 640/18173/16-к, н/п 1-кс/640/8978/16).

Клопотання про арешт майна направлено до суду поштою 26.11.2016 о 11 год. 52 хв. та надійшло до суду 30.11.2016 об 11 год. 32 хв. (а.с.2,49 справа №640/18720/16-к 1-кс/640/9255/16).

Ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 30.11.2016 вказане клопотання повернено прокурору для усунення недоліків, яке отримано прокурором 05.12.2016 о 09 год. 15 хв. (а.с. 54 справа №640/18720/16-к 1-кс/640/9255/16).

Клопотання про арешт майна направлено до суду поштою 08.12.2016 о 08 год. 49 хв. та надійшло до суду 13.12.2016 о 11 год. 35 хв. (а.с.2).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Даних про необхідність невідкладного проведення огляду та вилучення зазначених у клопотанні залізничних цистерн з вантажем, пов`язаного із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, як це передбачено ч.3 ст.233 КПК України, матеріали клопотання не містять.

Як вбачається зі змісту клопотання, огляд було проведено з дозволу особи, яка не є власником та не має жодних повноважень щодо оглянутого та вилученого майна.

Всупереч вимог ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що вищевказаний товар в залізничних цистернах має значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження №22016220000000238 від 16.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, а також те, що відомості, які у ньому містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Також слідчим до клопотання не додано жодного доказу причетності юридичних осіб, відомості про яких внесені до ЄРДР, до будь-якої протиправної діяльності, а також не надано жодного доказу, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Крім того, стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, не доведено значення вищевказаних предметів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання задоволенню не підлягають.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню №22016220000000238 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1