Ухвала

від 12.01.2017 по справі 640/18720/16-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 640/18720/16-к Головуючий суддя І інстанції Колесник С.А.

Провадження № 11-сс/790/6/17 Суддя доповідач Чопенко Я.В.

Категорія: В порядку КПК України

УХВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року м. Харків

Колегія суддів судової палати з кримінальних справах Апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого - Чопенко Я.В.,

суддів - Цілюрик В.П. та Курило О.М.,

секретаря - Леськів Е.П.,

за участю прокурора - Бондаренко А.О.,

представника залізниці - ОСОБА_1,

представника третьої особи ТОВ СВГ ПЛЮС - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8 грудня 2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8.12.2016 року відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №22016220000000238 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України .

Відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №22016220000000238 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України .

Відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №22016220000000238 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України .

Відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №22016220000000238 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України .

Як зазначено в ухвалі, 05.12.2016 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3, погоджене з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5, про накладення арешту у кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України на вилучену 18.11.2016 року під час огляду на залізничній станції Коростень , а саме:

- рідину, яка згідно МД № 9030200001/2016/017928 є „бензином неєтилированим АИ-92-К5-Евро", кількістю 61600 кг, яка міститься у цистерні № 73998734, власником якого є ПП НП-Трейдинг в особі ОСОБА_6;

- цистерну № 73998734, у якій міститься рідина, яка згідно МД № 9030200001/2016/017928 є „бензином неєтилированим АИ-92-К5-Евро", кількістю 61600 кг, власником якої є Государственное объединение Белорусская железная дорога (Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Леніна, 17).

Місцем зберігання залізничної цистерни № 73998734 з паливом „бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро" у кількості - 61600 кг слідчий просив визначити залізничну станцію Коростень .

Клопотання зареєстроване за № 640/18720/16-к, н/п 1-кс/640/9434/16 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Крім того, 05.12.2016 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_4, погоджене з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5, про накладення арешту у кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України на вилучене 25.11.2016 року під час огляду місця події на дільниці скрапленого газу ТОВ Харківрегіонгаз , а саме:

- скраплений газ вагою 100950 кг, який міститься у вагонах №№ 58267279, 50899186, 58172354 власником яких є ТОВ Укрпетролпостач (Київська область, Баришівський район, смт. Баришівка, вул. Торф'яна, буд. 28);

- залізничні вагони-цистерни № 58172354 власником якої є АТ Газпромбанк Лізінг РФ, № 58267279 власником якої є АТ ВТБ Лізінг РФ, цистерни № 50899186 власником якої є ТОВ Газпромтранс РФ.

Місцем зберігання залізничних цистерн №№ 58267279, 50899186, 58172354, з паливом „Газом вуглеводним скрапленим паливним пропан-бутаном технічним марки ПБТ" у кількості - 100950 кг слідчий просив визначити залізничну станцію Купянськ сортувальний .

Клопотання зареєстроване за № 640/18720/16-к, н/п 1-кс/640/9435/16 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Крім того, 05.12.2016 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3, погоджене з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5, про накладення арешту у кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України на вилучені 30.11.2016 року під час огляду на залізничній станції Спартак Коростенського напрямку Київської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці, а саме:

- газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 102350 кг, що міститься у вагонах цистернах №№ 76660240, 76661982, 76674209 та газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 74 500 кг, що міститься у цистернах №№ 58158940, 58269796 відповідно. Отримувачем вантажу задекларовано ТОВ „Укрпетролпостач" (м. Баришівка, Київська обл., ЄДРПОУ 39772410);

- залізничні цистерни №№ 76660240, 76661982, 76674209 в яких міститься газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 102350 кг та цистерни з №№ 58158940, 58269796 у яких міститься газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 74 500 кг відповідно.

Місцем зберігання цистерн №№ 76660240, 76661982, 76674209, в яких міститься газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 102350 кг та цистерн з №№ 58158940, 58269796 у яких міститься газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 74 500 кг відповідно, слідчий просив визначити залізничну станцію Спартак Коростенського напрямку Київської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці.

Клопотання зареєстроване за № 640/18720/16-к, н/п 1-кс/640/9436/16 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Крім того, 05.12.2016 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3, погоджене з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5, про накладення арешту у кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України на вилучені 22-23.11.2016 року під час огляду місця події на залізничній станції Харків сортувальний (мп Куп'янськ енергетичний ):

-дизельне пальне вагою 640342 кг, яке міститься у відповідних вагонах №№ 50642974 - вагою 59637 кг, 50726983 - вагою 59556 кг, 51383149 - вагою 57233 кг, 51486363 - вагою 57694 кг, 51584910 - вагою 57817 кг, 51617082 - вагою 57734 кг, 51697654 - вагою 57274 кг, 51757565 - вагою 59556 кг, 54086905 - вагою 57374 кг, 57209314 - вагою 56713 кг, 57969362 - вагою 59757 кг відповідно, власником якого є ПП НП-Трейдинг (Харківська область, м. Чугуїв, вул Жадановського, 7, код ЄДРПОУ 32690405);

-залізничні вагони-цистерни з №№ 51584910, 51617082, 51757565, 50726983, 51383149, 54056905, власником яких, згідно документів залізниці, є ТОВ „БалТрансСервис", юридична адреса: 191187, ОСОБА_7 Федерація, м. Санкт-Петербург, вул.. Чайковського, б. 1, БЦ Сенатор , оф. 403;

-вагони-цистерни № 51486363, 51697654, власником яких є ТОВ Севтехнотранс юридична адреса: 123317, ОСОБА_7 Федерація, м. Москва, вул. Тестовская, б. 10;

-вагон-цистерну № 50642974, власником якого є ТОВ РефорТранс юридична адреса: 123308, ОСОБА_7 Федерація, м. Москва, проїзд 3-й Силікатний, б. 4, корп. 1, прим. 1, кімн. 21, оф. 44;

-вагон-цистерну № 57969362, власником якого є „Rosta Trans OU", ОСОБА_1, юридична адреса: Harjumaa, Tallin, Moisa, Tn 4, 13522 (+372)6788070 вагон-цистерну № 57209314, власником якої є ТОВ МРТ РФ.

Місцем зберігання пального та вагонів-цистерн №№ 50642974 - вагою 59637 кг, 50726983 - вагою 59556 кг, 51383149 - вагою 57233 кг, 51486363 - вагою 57694 кг, 51584910 - вагою 57817 кг, 51617082 - вагою 57734 кг, 51697654 - вагою 57274 кг, 51757565 - вагою 59556 кг, 54086905 - вагою 57374 кг, 57209314 - вагою 56713 кг, 57969362 - вагою 59757 кг, з паливом „Паливо дизельне ОСОБА_8 міжсезонне, сорт F" у кількості - 640342 кг слідчий просив визначити залізничну станцію Харків сортувальний .

Клопотання зареєстроване за № 640/18720/16-к, н/п 1-кс/640/9437/16 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

В обгрунтування клопотання про арешт майна слідчі зазначали, що в провадженні слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016220000000238 від 16.11.2016 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України .

Відповідно до повідомлення про виявлене правопорушення ГУ К СБ України отримано інформацію щодо порушення законодавства посадовими особами ТОВ Нафтопродукт Трейдинг (м. Київ, вул. І Мазепи. 3, офіс 174. ЄДРПОУ 39290818), та ПП НП-Трейдінг (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жадановського, 7, код ЄДРПОУ 32690405), а саме вчинення дій щодо ухилення від сплати податків та фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) - ЛНР та ДНР.

Так, ТОВ Нафтопродукт Трейдинг спеціалізується на імпорті на митну територію України в зоні діяльності Енергетичної митниці ДФС України паливно-мастильних матеріалів. Особою, відповідальною за фінансове врегулювання виступає підконтрольна ТОВ структура - ПП НП-Трейдинг . Для безпосереднього здійснення декларування товарів залучене ТОВ Сістемс Логістік Менеджмент (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 13, ЄДРПОУ 37208543).

Службові особи пов'язаних структур ТОВ Нафтопродукт Трейдинг та ПП НП Трейдинг , з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування (Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару.

Поряд з викладеним, службові особи ПП НП-Трейдинг в особі ОСОБА_6, для оформлення імпорту палива від тих же контрагентів уклали контракт №R10\03НР від 10.03.2015 із компанією Restimpex System LLP (372 Old Street. Suite I. London. United Kingdom) в особі ОСОБА_9. При цьому, грошові кошти, перераховані ПП НП-Трейдинг в адресу Wilform System LTD частково перераховуються в адресу ВАТ Славнефть , а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України. Вказане підтверджується тим, що ОСОБА_10 фактично постійно перебуває на території так званих ЛДНР, має там постійне житло, підтримує сталі контакти із представниками тамтешньої адміністрації . ОСОБА_9 є громадянином ОСОБА_7 Федерації, також постійно відвідує тимчасово окуповані території України. Крім цього, враховуючи непрямі контракти на поставку на територію України паливно-мастильних матеріалів, службовими особами ТОВ "Нафтопродукт Трейдинг" та ПП НП-Трейдинг здійснюється підміна кодів УКТ ЗЕД на імпортовану продукцію, що дозволяє безпідставно застосовувати мінімальні ставки акцизного збору та мита.

У листопаді 2016 компанією ТОВ Нефтепродукт Трейдинг проведено ряд імпортних операцій щодо ввезення на територію України дизельного палива, бензину та газу.

Так, 14.11.2016 Енергетичною митницею ДФС України оформлено МД № 903060000/2016/012284 на імпорт товару - „Паливо дизельне ОСОБА_8 міжсезонне, сорт F". 19 залізничних цистерн зі вказаним вантажем, що перебували на станції Харків сортувальний (мп Куп'янськ енергетичний ) 16-17 листопада 2016 за результатом огляду слідчим відділом УСБУ в Харківській області - вилучені.

Згідно відповіді на доручення ГУ К СБУ 16.11.2016р. № 14/4/1-23728 Енергетичною митницею ДФС України (мп Коростень енергетичний ) оформлено МД № 9030200001/2016/017928 на імпорт товар „бензин дистильований марка АИ-92 ОСОБА_8" в кількості 61,6 тн. завантажений у цистерну № 73998734. Отримувачем задекларовано ТОВ Петро-Резерв , а особою відповідальною за фінансове врегулювання виступає ПП НП-Трейдінг

18.11.2016 слідчим відділом УСБУ в Житомирській області в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі відповідної постанови про проведення слідчих дій на іншій території, проведено огляд залізничної цистерни № 73998734, яка знаходилась на станції „Корестень" (м. Корестень, вул. Небесної сотні) за результатом чого виявлено залізничну цистерну № 73998734 з товаром - бензин неєтилирований АИ-92-К5-Евро, вагою 61600 кг. на загальну суму 30732,24 дол. США, яка була вилучена, а також відповідні супровідні та митні документи на вказаний вантаж. Так до митних документів надано контракт №R10\03НР від 10.03.2015 ПП НП-Трейдинг в особі ОСОБА_6 із компанією Restimpex System LLP (372 Old Street. Suite I. London. United Kingdom) в особі ОСОБА_9, а також додаток до контракту № 146, згідно яких власником вказаного вантажу виступає ПП НП-Трейдинг .

21.11.2016 слідчим винесено постанову про визнання цистерни № 73998734, яка знаходиться на станції „Коростень" з рідиною, яка згідно МД № 9030200001/2016/017928 є „бензином неэтилированным АИ-92-К5-Евро", кількістю 61600 кг речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п.3 ч. 2 ст. 171 КПК України , конкретним фактом, підтверджуючим право власності на майно є контракт №R10\03НР від 10.03.2015 ПП НП-Трейдинг в особі ОСОБА_6 із компанією Restimpex System LLP (372 Old Street. Suite I. London. United Kingdom) в особі ОСОБА_9, а також додаток до контракту № 146, згідно яких власником вказаного вантажу виступає ПП НП-Трейдинг , власником цистерни №73998734 є „Государственное объединение Белорусская железная дорога" (м. Мінськ, вул. Леніна, 17).

Крім того, згідно з митною документацією, відправником товару паливо дизельне ОСОБА_8... виробництва ПАТ Славнефть - Ярославнефтесинтез (РФ, м. Ярославль) виступає підрозділ концерну ПАТ Газпромнефть (РФ, Санкт-Петербург, вуя. Галерна, 6, буд. 4) - ВАТ Нафтогазова компанія Славнефть (РФ, м. Москва. 4-й Лісовий провулок. 4). Доставка товару здійснюється залізничним транспортом з території РФ в Україну через пп. Красний Хутір та пп Терехівка . В той же час, зовнішньоекономічний контракт №ГНП16\27210\02035Д від 14.09.2016 на імпорт палива в Україну укладений ТОВ Нефтепродукт Трейдинг в особі директора ОСОБА_11 із резидентом Кіпру - Wilform Systems LTD. (Zinomos Kiteos office 3, Egkomi 2406, Nikosia, Cyprus). Поряд з викладеним, службові особи ПП НП-Трейдинг в особі ОСОБА_6, для оформлення імпорту палива від тих же контрагентів уклали контракт №R10\03НР від 10.03.2015 із компанією Restimpex System LLP (372 Old Street. Suite I. London. United Kingdom) в особі ОСОБА_9. При цьому, грошові кошти, перераховані ПП НП-Трейдинг в адресу Wilform System LTD частково перераховуються в адресу ВАТ Славнефть , а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України. Вказане підтверджується тим, що ОСОБА_10 фактично постійно перебуває на території так званих ЛДНР, має там постійне житло, підтримує сталі контакти із представниками тамтешньої адміністрації . ОСОБА_9 є громадянином ОСОБА_7 Федерації, також постійно відвідує тимчасово окуповані території України. Крім цього, враховуючи непрямі контракти на поставку на територію України паливно-мастильних матеріалів, службовими особами ТОВ "Нафтопродукт Трейдинг" та ПП НП-Трейдинг здійснюється підміна кодів УКТ ЗЕД на імпортовану продукцію, що дозволяє безпідставно застосовувати мінімальні ставки акцизного збору та мита.

25.11.2016 Енергетичною митницею ДФС України оформлено МД № 903060000/16/012373 на імпорт товару - „Газ вуглеводний скраплений паливний пропан-бутан технічний марки ПБТ". Залізничні цистерни №№ 58267279, 50899186, 58172354 на теперішній час знаходяться на залізничній станції Купянськ сортувальний (мп Куп'янськ енергетичний ).

25.11.2016 проведено огляд місця події на дільниці скрапленого газу ТОВ Харківрегіонгаз , за результатом якого вилучена рідина, що згідно МД № 903060000/16/012373 є „ Газом вуглеводним скрапленим паливним пропан-бутаном технічним марки ПБТ ", загальною кількістю - 100950 кг, який знаходиться у 3 цистернах з №№ 58267279, 50899186, 58172354.

25.11.2016 слідчим винесено постанову про визнання рідини, що згідно МД № 903060000/16/012373 є „Газом вуглеводним скрапленим паливним пропан-бутаном технічним марки ПБТ ", загальною кількістю - 100950 кг, який знаходиться у 3 цистернах з №№ 58267279, 50899186, 58172354 речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п.3 ч. 2 ст. 171 КПК України , конкретним фактом, підтверджуючим право власності на майно є МД 903060000/16/012373 згідно з якою власником товару „ Газу вуглеводного скрапленого паливного пропан-бутану технічного марки ПБТ ", кількістю 100950 кг., що перебуває в цистернах №№ 58267279, 50899186, 58172354 є ТОВ Укрпетролпостач (Київська область, Баришівський район, смт. Баришівка, вул. Торф'яна, буд. 28). Згідно картотечних даних про вагони вантажного парку, власником цистерни № 58172354 є АТ Газпромбанк Лізінг РФ, цистерни № 58267279 є АТ ВТБ Лізінг РФ, цистерни № 50899186 є ТОВ Газпромтранс РФ.

Крім того, в незаконній діяльності щодо переведення коштів на тимчасово непідконтрольну територію України задіяні підприємства пов'язані з ПП НП-Трейдинг та ТОВ Нафтопродукт Трейдинг (мають спільних кінцевих бенефіціарів) - ТОВ „Укрпетролпостач" (м. Баришівка, Київська обл., ЄДРПОУ 39772410) та ТОВ „Укргазпетролеум" (м. Київ, вул. Предславинська, 43/2 оф. 9, тел. 044-528-53-85, ЄДРПОУ 39450145).

Згідно відповіді на доручення ГУ К СБУ від 29.11.2016 р. № 14/4/1-24448 в зоні діяльності Енергетичної митниці ДФС України (мп Київ енергетичний ) подано до митного оформлення, згідно МД №№ 903010000/2016/3983 на імпорт товару „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ", загальним обсягом 102,35 т. Отримувачем вантажу задекларовано ТОВ „Укрпетролпостач" (м. Баришівка, Київська обл., ЄДРПОУ 39772410), що є структурою пов'язаною з ПП НП-Трейдінг та має спільних кінцевих бенефіціарів) особою відповідальною за фінансове врегулювання виступає ТОВ „Лео Петрол" (ЄДРПОУ 40730819). Зазначений товар перебуває у залізничних цистернах №№ 58158940, 58269796, загальним обсягом 74,5 т та №№ 76660240, 76661982, 76674209, загальним обсягом 102,35 т відповідно, які знаходяться на залізничній станції Спартак Коростенського напрямку Київської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці, що розташована на території села Нова Буда Київської області.

30.11.2016 СВ УСБУ в Києві та Київській області на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території у період часу 20 год. 15 хв. - 21 год. 20 хв. проведено огляд на залізничній станції Спартак Коростенського напрямку Київської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці, за результатом якого вилучено залізничні цистерни №№ 76660240, 76661982, 76674209 з вантажем - газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 102350 кг. Отримувачем вантажу задекларовано ТОВ Укрпетролпостач (м. Баришівка, Київська обл., ЄДРПОУ 39772410), що є структурою пов'язаною з ПП НП-Трейдінг та має спільних кінцевих бенефіціарів) особою відповідальною за фінансове врегулювання виступає ТОВ Лео Петрол (ЄДРПОУ 40730819). Огляд проведено на підставі дозволу особи - начальника залізничної станції Спартак ОСОБА_12

Згідно відповіді на доручення ГУ БКОЗ СБУ № 14/4/-23902 від 18.11.2016 року до вказаної незаконної діяльності причетні посадові особи ТОВ Укрпетролпостач (ЄДРПОУ 39772410), ТОВ „Укргазпетролеум" (ЄДРПОУ 39450145). Крім того, організаторами злочину можуть бути використані реквізити наступних підприємств ТОВ СВГ Плюс (ЄДРПОУ 36396839), ТОВ Імпел Ко Лтд (ЄДРПОУ 24587263), ТОВ Єврогазгруп , (ЄДРПОУ 40237820), ТОВ Пропан Трейд (ЄДРПОУ 34951714), ТОВ Лео Петрол (ЄДРПОУ 40730819), ТОВ Віолана Тек (ЄДРПОУ 36632829).

22.11.2016 Енергетичною митницею ДФС України оформлено МД № 903060000/16/12311 на імпорт товару - „Паливо дизельне ОСОБА_8 міжсезонне, сорт F". Залізничні цистерни №№ 50642974, 50726983, 51383149, 51406363, 51584910, 51617082, 51697654, 51757565, 54086905, 57209314, 57969362, на теперішній час знаходяться на залізничній станції Харків сортувальний (мп Куп'янськ енергетичний ).

22-23 листопада 2016 року проведено огляд місця події на станції Харків сортувальний (мп Куп'янськ енергетичний ), за результатом якого вилучена рідина, що за зовнішніми ознаками відноситься до дизельного пального та згідно МД № 903060000/2016/12311 є „Паливо дизельне ОСОБА_8 міжсезонне, сорт F", загальною кількістю - 640342 кг, яка знаходиться у 11 цистернах з №№ 50642974 - 59637 кг, 50726983 - 59556 кг, 51383149 - 57233 кг, 51486363 - 57694 кг, 51584910 - 57817 кг, 51617082 - 57734 кг, 51697654 - 57274 кг, 51757565 - 59556 кг, 54086905 - 57374 кг, 57209314 - 56713 кг, 57969362 - 59757 кг відповідно.

23.11.2016 слідчим винесено постанову про визнання рідини, що за зовнішніми ознаками відноситься до дизельного пального та згідно МД № 903060000/2016/12311 є „Паливо дизельне ОСОБА_8 міжсезонне, сорт F" в кількості 640342 кг та 11 цистерн з №№ 50642974, 50726983, 51383149, 51406363, 51584910, 51617082, 51697654, 51757565, 54086905, 57209314, 57969362 речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Того ж дня, до Київського районного суду м. Харкова, в порядку ст. 116 КПК України , направлено клопотання про накладення арешту на майно, вилучене 22-23 листопада 2016 р. в ході проведення огляду місця події на станції Харків-сортувальний , а саме рідину, що за зовнішніми ознаками відноситься до дизельного пального та згідно МД № 903060000/2016/12311 є „Паливо дизельне ОСОБА_8 міжсезонне, сорт F", загальною кількістю - 640342 кг, яка знаходиться у 11 цистернах з №№ 50642974, 50726983, 51383149, 51406363, 51584910, 51617082, 51697654, 51757565, 54086905, 57209314, 57969362.

Відповідно до вимог п.3 ч. 2 ст. 171 КПК України , конкретним фактом, підтверджуючим право власності на майно є МД № 903060000/2016/12311 згідно з якою власником товару „Паливо дизельне ОСОБА_8 міжсезонне, сорт F", кількістю 640342 кг., що перебуває в цистернах №№ 50642974, 50726983, 51383149, 51406363, 51584910, 51617082, 51697654, 51757565, 54086905, 57209314, 57969362, є ПП НП-Трейдинг (Харківська область, м. Чугуїв, вул Жадановського. 7, код ЄДРПОУ 32690405). Згідно довідки № 2610 щодо картотечних даних про вагони вантажного парку, власником цистерн №№ 51584910, 51617082, 51757565, 50726983, 51383149, 54056905, є ТОВ „БалТрансСервис", юридична адреса: 191187, ОСОБА_7 Федерація, м. Санкт-Петербург, вул.. Чайковського, б. 1, БЦ Сенатор , оф. 403; вагонів № 51486363, 51697654 - ТОВ Севтехнотранс , юридична адреса: 123317, ОСОБА_7 Федерація, м. Москва, вул. Тестовская, б. 10; вагону № 50642974 - ТОВ РефорТранс , юридична адреса: 123308, ОСОБА_7 Федерація, м. Москва, проїзд 3-й Силікатний, б. 4, корп. 1, прим. 1, кімн. 21, оф. 44; власником вагону № 57969362 є „Rosta Trans OU", ОСОБА_1, юридична адреса: Harjumaa, Tallin, Moisa, Tn 4, 13522 (+372)6788070; власником вагону № 57209314 э ТОВ МРТ , РФ.

Слідчі зазначали клопотаннях, що на підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що вказані предмети та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України , та свідчать про причетність посадових осіб ТОВ Нафтопродукт Трейдинг та ПП НП-Трейдинг до протиправної діяльності, пов'язаної із вчиненням злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України , у зв'язку з чим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на вилучені предмети та грошові кошти необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Відмовляючи в задоволенні клопотань слідчих, слідчий суддя зазначив, що постанов слідчих про визнання вилученого майна речовими доказами, на які посилається слідчий, прокурор у клопотанні, до суду не надано.

Також слідчими до клопотання не додано жодного доказу причетності юридичних осіб, відомості про яких внесені до ЄРДР, до будь-якої протиправної діяльності, а також не надано жодного доказу, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Крім того, стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, не доведено значення вищевказаних предметів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання задоволенню не підлягають.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 8.12.2016 року про відмову у задоволенні клопотань слідчих СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, від 28.11.2016 і 01.12.2016 року у кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016 року про арешт майна та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчих СВ УСБ України в Харківській області у кримінальному провадженні №22016220000000238 від 16.11.2016 року про арешт майна.

Обгрунтовуючи апеляційну скаргу тим, що ухвала є незаконною та не обгрунтованою винесена в порушення КПК України.

Заслухавши доповідь судді - доповідача, прокурора, який наполягав на задоволенні апеляції, та представника ТОВ СВГ ПЛЮС ОСОБА_2, який заперечував проти заявлених апеляційних вимог, думку представника залізниці - ОСОБА_1 яка поклалася на розсуд суду, дослідивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що вона підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Cлідчим суддею в оскарженій ухвалі зазначено що постанов слідчого про визнання вилученого майна речовими доказами, на які посилається слідчий, прокурор у клопотанні до суду не надано.

Таким чином, стороною обвинувачення не було надано даних, які підтверджують, що усе вилучене в ході обшуків майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з'ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

По суті слідчий судя вказує що клопотання слідчих про арешт майна не відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України.

З даних висновком слідчого судді погоджується судова колегія, проте вважає що відповідно до вимог ч.3 ст.172 КПК України ці обставини є підставами для повернення чотирьох клопотань слідчих прокурору для усунення недоліків.

За наведених вище обставин ухвала слідчого судді є передчасною, а тому вона підлягає скасуванню на підставі п.1,3 ч.1 ст.409 КПК України.

Хоча слідчий суддя у супереч вимогам ч. 2 ст. 171 та ч. 3 ст. 172 КПК України не надав належної уваги тому, що клопотання слідчих не відповідають вимогам законодавства, апеляційний суд не може погодитися з доводами апеляції про необхідність їх задоволення у тому вигляді, в якому чотири клопотання слідчих надані до слідчого судді, і враховуючи відсутність у клопотаннях належного обґрунтування, підстав та мети необхідності арешту усього майна, яке наведено у клопотаннях, зокрема відсутні постанови про визнання речовими доказами цього майна, апеляційний суд позбавлений можливості в такому випадку надати оцінку доцільності його арешту в розумінні положень ч. 1 ст. 98 і ч. 1 ст. 170 КПК України, та ставить під сумнів можливість забезпечення збереження та схоронності цього майна до належного вирішення його долі в подальшому у визначеному ст. 100 КПК України порядку.

Приймаючи рішення про необхідність часткового задоволення апеляційної скарги відповідно до вимог ч.3 ст. 407 КПК України, колегія суддів виходить з того, що чотири клопотання слідчих про арешт майна не відповідають вимогам п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, а тому вважає необхідним разом з доданими до них матеріалами повернути їх прокурору для усунення недоліків встановивши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.

Судова колегія також звертає увагу прокурора, що при апеляційному розгляді представник третьої особи ТОВ СВГ ПЛЮС ОСОБА_2 надав три листи за підписом директора ТОВ СВГ ПЛЮС С.В.ОСОБА_13 відповідно до яких цистерни № 58172354, № 58267279, № 50899186 покинули територію України, а пальне в кількості 100,950 т що в них знаходились продане.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 392,404,405,407,418,419,423 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И ЛА:

Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 8 грудня 2016 року щодо відмови в задоволенні клопотань слідчих про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №22016220000000238 по справі №640/18720/16-к скасувати.

Клопотання що знаходяться на а.с.2-4, 71-73, 44-46, 95-98 (том 1 ) - клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна від 1 грудня 2016 року, клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу управління СБ України в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна від 28 листопада 2016 року, клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна від 1 грудня 2016 року, клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 від 1 грудня 2016 року разом з доданими до них матеріалами повернути прокурору для усунення недоліків встановивши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й відповідно до вимог ст. 424 КПК України оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: