Ухвала

від 14.12.2016 по справі 751/9433/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/9433/16-к

Провадження №1-кс/751/2994/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , з тих підстав що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР від 16.09.2016 №32016270000000092 по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993538), ДП «Чернігівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993490), ДП «Холминське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993484), ДП «Добрянське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993509), ДП «Корюківське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00993515), Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Ріпкирайагролісгосп» (код ЄДРПОУ 05389149), Чернігівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Чернігіврайагролісгосп» (код ЄДРПОУ 05389161), Сосницького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Сосницярайагролісгосп» (код ЄДРПОУ 05435398), Семенівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Семенівкарайагролісгосп» (код ЄДРПОУ 31333576), Ніжинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Ніжинрайагролісництво» (код ЄДРПОУ 31254259), Новгород-Сіверського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Новгород-Сіверськрайагролісгосп» (код ЄДРПОУ 31188244), Козелецького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Козелецьрайагролісгосп» (код ЄДРПОУ31187172) за період 2015-2016 років, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно висновку управління аудиту ГУ ДФС у Чернігівській області, щодо дослідження експорту деревини (лісопродукції) лісовими господарствами Чернігівської області, а саме: ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство», ДП «Чернігівське лісове господарство», ДП «Холминське лісове господарство», ДП «Добрянське лісове господарство», ДП «Корюківське лісове господарство», Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Ріпкирайагроліскосп», Чернігівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Чернігіврайагролісгосп», Сосницького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Сосницярайагролісгосп», Семенівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Семенівкарайагролісгосп», Ніжинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Ніжинрайагролісництво», Новгород-Сіверського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Новгород-Сіверськрайагролісгосп», Козелецького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Козелецьрайагролісгосп» протягом 2015 - I-го півріччя 2016 років занижували ціну реалізації деревини (половнику сосни та ялини) на експорт в адресу нерезидентів, підконтрольних невстановленим особам, пов`язаним з Державним агентством лісових ресурсів України. Фактично ціни реалізації на експорт деревини вказаних державних лісгоспів Чернігівської області у країни призначень за подібних умов Інкотермс протягом 2015-2016 років нижчі ніж ті, що склались на ринку. Різниця між ринковою вартістю лісопродукції та фактичною вартістю лісу, за якою його експортує лісгосп, є збитком державного підприємства. Службові особи вищевказаних лісгоспів ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 8 021,37 тис. грн.

Попередня правова кваліфікація дій службових осіб державних лісгоспів Чернігівської області підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В подальшому від оперативних співробітників надійшла інформація, що під час заходів встановлені дані та адресу особи, яка представляє в Україні інтереси компанії Timber Group LLP (Великобританія), яка являється покупцем деревини у лісових господарств області, а саме: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , є засновником ТОВ «Деревообробне підприємств «ЮСК» код ЄДРПОУ37450782).

Встановлено, що ОСОБА_5 , представляючись посадовою особою Timber Group, спілкується з керівниками лісових господарств Чернігівської області щодо закупівлі пиловнику (кругляку) та пиломатеріалів, встановлення цін на експортовану продукцію, узгоджує кількість, якість необхідної деревини та питання доставки і оплати за неї на користь лісгоспів від імені нерезидентів. Закуповується при цьому деревина сумнівного походження за заниженими цінами, чим завдаються збитки лісовим господарствам та державі. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 активно веде пошук та закуповує від імені Timber Group LLP пиловник (кругляк) у будь-яких суб`єктів господарювання або фізичних осіб, в тому числі й незаконного походження, за готівку з підробленими документами на перевезення товару по території України.

Фактично деревина сумнівного походження для компанії Timber Group LLP (Великобританія) доставляється автомобільним транспортом до Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» (селище Усатово, Біляївського району Одеської області, вул. Залізничників, б.14). Законність походження деревини для ОСОБА_5 не має ніякого значення. Кінцевою метою його діяльності є збір необхідної кількості пиловнику на митному терміналі з метою його подальшого експорту в Китай.

Таким чином на даний час на Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» (селище Усатово, Біляївського району Одеської області, вул. Залізничників, б.14) зберігається на користь компанії Timber Group LLP (Великобританія) пиловник (кругляк) сумнівного (незаконного) походження, який в подальшому буде експортовано по документах, до яких внесені недостовірні відомості. Також з метою приховання незаконного походження деревини особи, які виступають від імені компанії Timber Group LLP, могли передати право власності на неї іншим фізичним або юридичним особам, в тому числі й нерезидентам.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка за адресою вул. Залізничників, б.14, селище Усатово, Біляївського району Одеської області перебуває у користуванні Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця», нерухоме майно за цією адресою перебуває у власності того ж суб`єкта господарювання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» (селище Усатово, Біляївського району Одеської області, вул. Залізничників, б.14) зберігається на користь компанії Timber Group LLP (Великобританія) пиловник (кругляк) сумнівного (незаконного) походження, який в подальшому буде експортовано по документах, до яких внесені недостовірні відомості, документи щодо передачі, зберігання, складування даної продукції, документи що підтверджують походження даної продукції, сертифікати, товарно-транспортні накладні (товарно-супровідні документи), документи що підтверджують передачу компанією Timber Group LLP на користь інших підприємств половника (кругляка) за 2016 рік; печатки, штампи, кліше інших підприємств,; чорнові записи, що можуть становити докази у кримінальному провадженні; не обліковані грошові кошти, мобільні телефони, засоби відео фіксації, відео спостереження та інші речі та документи які мають значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні. Надав суду витяг з кримінального провадження № 32016270000000092 від 16.09.2016 року, станом на 14.12.2016 року.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні приміщенні.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №75570577 від 12.12.2016 року інші нежитлові будівлі АДРЕСА_1 на праві державної власності належить Державному підприємству «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски» (а.с.12-18).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , начальнику СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 , начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_15 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_16 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 на проведення обшуку нежитлових приміщень та земельних ділянках, які використовуються компанією Timber Group LLP за адресою: селище Усатово, Біляївського району Одеської області, вул. Залізничників, б.14, (згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка за адресою вул. Залізничників, б.14, селище Усатово, Біляївського району Одеської області перебуває у користуванні Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця», нерухоме майно за цією адресою перебуває у власності того ж суб`єкта господарювання), з метою відшукання і вилучення пиловника (кругляка) сумнівного (незаконного) походження яке зберігається за вказаною адресою компанією Timber Group LLP (Великобританія), в тому числі половника (кругляка) який був переданий компанією Timber Group LLP (Великобританія) на адресу інших підприємств та компаній, документи щодо передачі, зберігання, складування даної продукції, документи що підтверджують походження даної продукції, сертифікати, товарно-транспортні накладні (товарно-супровідні документи), документи що підтверджують передачу компанією Timber Group LLP на користь інших підприємств половника (кругляка) за 2016 рік; печатки, штампи, кліше інших підприємств; чорнові записи, що можуть становити докази у кримінальному провадженні; не обліковані грошові кошти, мобільні телефони, засоби відео фіксації, відео спостереження, які мають значення для досудового розслідування за 2016 рік.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Обшук проводити у присутності власника житла та особи у володінні якої житло знаходиться, згідно ст. 236 КПК України.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1